Informații dosare ce cuprind 1091/105/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1091/105/2021
Data înregistrării: 23 octombrie 2023, ora 08:25:00
Data ultimei modificări: 29 martie 2024, ora 13:31:30
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÎNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - Apelant
OZTURKMEN ISMET-prin afisare la usa instantei - Intimat inculpat
BIRO CARMEN LOREDANA - Intimat inculpat
MACSIM CRISTIAN - Intimat inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă

Ședințe:
28 martie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: In baza art. 421 alin. (1) pct. (1) lit. b) Cod proc. penală respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti împotriva sentinţei penale nr. 224 pronunţate la data de 28.09.2023 de Tribunalul Prahova. Cheltuielile judiciare râmân în sarcina statului. Dispune plata sumelor de cate 942 lei reprezentând onorariul pentru avocatii desemnati din oficiu apelantilor inculpati Ozturkmen Ismet, Biro Carmen Loredana, precum si onorariul partial in cuantum de 400 lei pentru avocatul desemnat din oficiu pentru apelantul inculpat Macsim Cristian din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Prahova. Definitiva. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.03.2024.

21 martie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în vedere că preşedintele completului de judecată se află în concediu legal de odihnă, amână pronunţarea la data de 28 martie 2024.

7 martie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 21.03.2024

22 februarie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 07.03.2024

25 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 22.02.2024

18 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a studia actele şi lucrările dosarului, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la 25.01.2024.

14 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 130/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, în baza art.391 alin.1 Cod procedură penală, astfel cum a fost modificat stabileşte ca deliberarea, redactarea şi pronunţarea să aibă loc în data de 18.01.2024.

16 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: 10APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru desemnarea unui apărător din oficiu în favoarea intimatului-inculpat se amână cauza la 14.12.2023 ora 10.00.



2. Numărul dosarului: 1091/105/2021
Data înregistrării: 9 martie 2021, ora 13:15:00
Data ultimei modificări: 23 octombrie 2023, ora 08:26:22
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZTURKMEN ISMET-prin afisare la usa instantei - Inculpat
BIRO CARMEN LOREDANA - Inculpat
MACSIM CRISTIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă

Ședințe:
28 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: 1 . În temeiul art. 396 alin. (1), (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ÖZTÜRKMEN ISMET, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 207/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti sub aspectul instigării la săvârşirea infrac?iunii unice de folosire la Autoritatea Vamală a documentelor vamale comerciale falsificate, comisă în formă continuată, prev. de art. 25 din vechiul C.pen. rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 41 alin. 2 din vechiul C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen.( fapte din perioada 19.05.2008-18.02.2009,) ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale . 2 . În temeiul art. 396 alin. (1), (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MACSIM CRISTIAN, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 207/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti sub aspectul complicită?ii la săvârşirea infrac?iunii de folosire la Autoritatea Vamală a documentelor vamale comerciale falsificate, comisă în formă continuată, prev. de art. 26 din vechiul C.pen. rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 41 alin. 2 din vechiul C.pen. ?i art. 5 alin.1 C.pen. ( fapte din perioada 19.05.2008-18.02.2009,) ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale . 3. În ceea ce o priveşte pe inculpata BIRO CARMEN LOREDANA, se constată că a În baza art. 396 alin.6 rap. la art. 16 alin.1 lit. f Cod de procedură penală, va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata BIRO CARMEN LOREDANA, pentru săvâr?irea infrac?iunii unice de folosire la Autoritatea Vamală a documentelor vamale comerciale falsificate, prev. de art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 41 alin. 2 din vechiul C.pen. ?i art. 5 alin.1 C.pen. (120 acte materiale corespunzătoare celor 84 declaraţii vamale de import şi documentelor anexate - factură comercială externă, documente de intrare produse alimentare de origine non-animală, declaraţii pentru valoarea în vamă emise în numele S.C. ISMETY IMPORT EXPORT S.R.L. Ploieşti ?i celor 36 declara?ii vamale de import la care se regăsesc ata?ate celelalte documente vamale de import emise în numele S.C. MARMARAK COM IMPEX S.R.L. Ploieşti) întrucât a intervenit decesul acesteia, astfel cum rezultă din adresa nr. 217078/29.08.2022 a Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, la care s-a anexat extras de pe actul de deces nr. 1739/24.03.2022. Constată că potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din C. proc. pen., D.G.R.F.P. Ploieşti s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7.155.036 lei (din care 6.012.602 taxe vamale ?i 1.142.434 lei TVA) reprezentând prejudiciul penal produs prin comiterea faptei de către inculpa?i, la care se adaugă majorări ?i penalită?i ce urmează a fi calculate ?i comunicate pe parcursul procesului penal (adresa nr. JRD /31763/21.12.2012 a Administra?iei Jude?ene a Finan?elor Publice Prahova, Serviciul Juridic, Biroul Insolven?ă ?i Lichidări). În temeiul art. 46 C.proc.pen. disjunge cauza în privinţa laturii civile a procesului penal, având ca obiect acţiunea civilă exercitată de către D.G.R.F.P. Ploieşti urmând în acest sens a se constitui un dosar distinct cu termen la 25.10.2023, ora 11:00, cu citarea părţilor şi emitere de adresă pentru desemnarea unui apărător din oficiu. În baza art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii, după cum urmează: a) sechestrului penal asigurator dispus asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Macsim Cristian, respectiv: - teren în suprafaţă de 545 mp (545 mp din măsurători), situat în satul Ilganii de Jos, comuna Nufăru, judeţ Tulcea, cu nr. cadastral 1324, înscris în cartea funciară nr. 1081 al localităţii Nufăru, ID electronic 32026, achiziţionat la data de 08.09.2015, conform actului notarial nr. 884/08.09.2015 emis de NP Sălceanu Lia, în cotă de 1/1. - apartament în suprafaţă de 47,03 mp situat în municipiul Bucureşti, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 18, bl. B3Bis, sc. 8, et. 2, ap. 348, Sector 3, ID electronic 219565-C1-U257, achiziţionat la data de 05.04.2014, conform actului notarial nr. 189/05.02.2014 emis de NP Ilie Adriana, în cotă de 1/1, grevat de sarcini, respectiv ipotecă în favoarea Băncii Comerciale Române S.A. şi Statului Român reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice pentru suma de 208.900 lei, până la suma de 7.105.248 lei, măsură dispusă în cursul urmăririi penale conform ordonanţei nr. 207/P/2018 din data de 17.12.2020 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie- Serviciul Teritorial Ploieşti (vol 20, filele 19-23), măsuri asigurătorii pe care le menţine. În baza art. 25 alin.5 Cod de procedură penală, va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de ANAF – DGRFP Ploieşti în prezenta cauză faţă de inculpata Biro Carmen, ca urmare a intervenirii decesului acesteia. În temeiul art. 275 alin.3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen onorariul apărătorilor din oficiu, fiecare în cuantum de 1495 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Prahova. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.09.2023.

25 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 28.09.2023.

22 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.09.2023.

14 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 22.09.2023.

30 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.09.2023.

18 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.08.2023.

11 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.08.2023

3 august 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.08.2023.

25 iulie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 03.08.2023.

14 iulie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.07.2023.

29 iunie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.07.2023.

16 iunie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 29.06.2023.

31 mai 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.06.2023.

17 mai 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 31.05.2023.

3 mai 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 17.05.2023.

19 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 03.05.2023.

30 martie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 19.04.2023.

16 martie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.03.2023.

27 februarie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.03.2023.

13 februarie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 27.02.2023.

1 februarie 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 13.02.2023.

31 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă ICCJ – DNA ST Ploieşti de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ca neîntemeiată. Calea de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică azi, 31.01.2023.

30 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate la data de 31.01.2023.

26 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate la data de 30.01.2023.

25 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate la data de 26.01.2023.

18 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitarilor formulate si acorda termen la data de 01.02.2023.

19 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admis cererea şi dipune introducerea în cauză ca alt subiect procesual a Direcţiei Vamale Bucureşti, dispunând citarea acesteia pentru termenul de judecată următor. Calea de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 19.12.2022.

19 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea citarii Direc?iei Vamale şi pentru a se lua cunostinta de cererea formulata de parchet.

15 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitărilor formulate la data de 19.12.2022.

8 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitărilor formulate la data de 15.12.2022.

28 noiembrie 2022, ora 23:59
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitărilor formulate la data de 08.12.2022.

7 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Ramane in pronuntare asupra solicitarii reprezentantului ministerului Public si amana cauza in vederea motivarii deciziei ICCJ.

10 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pronunta Decizia CCR

26 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa de procedura

22 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti şi în consecinţă dispune introducerea în cauză a Autorităţii Vamale Române, dispunând citarea acesteia pentru termenul de judecată următor. Calea de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.09.2022.

20 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 123 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, amână pronun?area la 22.09.2022.

12 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronuntarea asupra cererii de introducere în cauză a Autoritătii Vamale la 20.09.2022. Acordă termen de fond la 26.09.2022 ora 12.00

20 iunie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se atasa extras din registrul stării civile cu privire la inculpata Biro Carmen Loredana

23 mai 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare



Pagina principală