Informații dosare ce cuprind 1262/40/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1262/40/2019
Data înregistrării: 19 iunie 2023, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 29 noiembrie 2023, ora 14:04:23
Instanță: Curtea de Apel Suceava
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BOTOŞANI - Apelant
CABA GABRIEL - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI - Intimat Parte civilă
SC EMILACT PROD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EMILACT PROD SRL LA DOMICILIUL ASOCIATULUI CIOBANU CONSTANTIN-VIOREL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
23 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: C3A PEN
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, împotriva sentinţei penale nr. 70 din data de 16.04.2021 a Tribunalului Botoşani. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată (numai sub aspectul laturii penale) ?i rejudecând: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an, 8 luni şi 20 de zile şi amenda de 150 lei aplicată de prima instanţă inculpatului Caba Gabriel şi repune pedepsele componente în individualitatea lor. Înlătură din sentin?a penală apelată dispozi?iile de condamnare a inculpatului Caba Gabriel (la pedeapsa principală de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere conform art. 91 si urm. Cod penal, la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durata de 2 ani şi la pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, cele prin care în baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, s-a stabilit ca la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului să fie comunicată Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, iar în baza art. 5 din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, s-a stabilit ca la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului să fie comunicată Direcţiei Generale a Finan?elor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Boto?ani, precum şi cele prin care, în baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat să plătească statului cheltuieli judiciare din primă instan?ă ?i de la urmărirea penală. Înlătură din sentin?a penală apelată dispozi?iile privind anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei amenzii în sumă de 150 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 353 din 10.06.2014 a Judecătoriei Săveni, modificată în parte şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 345/05.04.2016 a Curţii de Apel Suceava şi privind anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 229 din 22 mai 2014 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 01.07.2014. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Caba Gabriel, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare datorate statului, de la urmărirea penală, din prima instan?ă, precum ?i cele din apel, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată, astăzi, 07.11.2023, prin punerea deciziei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

16 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C3A PEN
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 23.11.2023. Pronunţarea va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 16.10.2023.



2. Numărul dosarului: 1262/40/2019
Data înregistrării: 5 iulie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 26 februarie 2024, ora 13:56:47
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CABA GABRIEL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI - Parte civilă
SC EMILACT PROD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EMILACT PROD SRL LA DOMICILIUL ASOCIATULUI CIOBANU CONSTANTIN-VIOREL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul CABA GABRIEL () la pedeapsa de 1 ( un ) an şi 6 ( şase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin „omisiunea, în tot sau în parte, a eviden?ierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a opera?iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate” în formă continuată (4 acte materiale comise în perioada mai 2013 – august 2013 ). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durata de 2 ( doi ) ani. În temeiul art. 65 Cod penal raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Constată că infracţiunea dedusă prezentei judecaţi este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 353 din 10.06.2014 a Judecătoriei Săveni, modificată în parte şi rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 345/05.04.2016 a Curţii de Apel Suceava şi prin sentinţa penală nr. 229 din 22 mai 2014 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 01.07.2014. În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 Cod penal 1969, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei amenzii în sumă de 150 ( unasutăcincizeci ) lei aplicată prin sentinţa penală nr. 353 din 10.06.2014 a Judecătoriei Săveni, modificată în parte şi rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 345/05.04.2016 a Curţii de Apel Suceava În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 Cod penal 1969, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 ( opt ) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. nr. 229 din 22 mai 2014 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 01.07.2014. În baza disp. art. 40 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal – 39 alin. 1 lit. e Cod penal, cu aplicarea ar. 5 Cod penal, contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 8 ( opt ) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. nr. 229 din 22 mai 2014 a Judecătoriei Darabani, rămasă definitivă prin neapelare la data de 01.07.2014 şi stabileşte ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea sporită cu 2 ( două ) luni şi 20 ( douăzeci ) zile reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv pedeapsa rezultantă de 1 ( un ) an 8 ( opt ) luni şi 20 ( douăzeci ) zile închisoare la care se adaugă pedeapsa amenzii de 150 ( unasutăcincizeci ) lei. În temeiul art. 45 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ( doi ) ani. În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi prevăzute de art. 66 lit. a şi b Cod penal. În temeiul art. 91 şi art. 92 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale pe o durată de 3 ( trei ) ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Boto?ani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Boto?ani sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Boto?ani sau în cadrul Primăriei Coţuşca, judeţul Boto?ani, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal care reglementează revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, în cazul neexecutării, cu rea-credinţă, a obligaţiilor impuse ( inclusiv a obligaţiilor civile ) şi în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, consecinţa fiind executarea pedepsei în regim de deten?ie. În baza art. 19, 397 Cod procedură penală raportat la art. 1357, 1373 Cod civil, obligă inculpatul Caba Gabriel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Emilact Prod SRL, la plata sumei de 126.985,54 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA colectat, precum şi la plata accesoriilor datorate conform art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 către partea civilă ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. În baza art. 397 alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. (7) Cod procedură penală, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonanţa procurorului din data de 10.05.2019 emisă în dosarul nr. 487/P/2015 asupra imobilului casă de locuit situat în construit pe suprafaţa de 1.000 mp teren intravilan aflat în proprietatea moştenitorilor def. Itculese S. Neculai, situat în sola 79, p.c. 129 şi 130, înscris în titlul de proprietate nr. 10872/24.04.1993, cu vecini: N- Cobzaru E, E – DJ 136, S şi V – Itculese N., până la concurenţa sumei de 126.985,54 lei. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 5 din OG 39/2015 privind cazierul fiscal, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului se va comunica Direcţiei Generale a Finan?elor Publice Iaşi –Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Boto?ani. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, av. Humelnicu Daniel, conform delegaţiei nr. 990/2019, în sumă de 1120 lei, se va achita Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 16.04.2021.

9 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin 2 Cod de procedură penală amână pronunţarea la data de 16 aprilie 2021. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 9.04. 2021.

8 aprilie 2021, ora 09:15
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea în cauză la data de 9.04.2021.

25 martie 2021, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 8 aprilie 2021, pentru când se vor solicita relaţii la dosar.

11 februarie 2021, ora 09:30
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea apărătorului inculpatului de amânare a cauzei, instanţa va acorda un nou termen de judecată la data de 25.03.2021, pentru când inculpatul va depune la dosar declaraţia prin care îşi exprimă poziţia procesuală în prezenta cauză.

14 ianuarie 2021, ora 08:30
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se amână cauza la data de 11 februarie 2021 în completul PCPJ6

3 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa părţilor, precum şi lipsa de apărare a inculpatului, va acorda un nou termen de judecată la data de 14.01.2021.

22 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa inculpatului, se va acorda un nou termen de judecată la data de 3.12.2020, pentru când se va reemite mandat de aducere pe numele inculpatului.

24 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 22.10.2020, pentru când se va emite mandat de aducere pe numele inculpatului.

4 august 2020, ora 09:00
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului, precum şi lipsa părţilor, va acorda un nou termen de judecată la data de 24.09.2020.

2 iulie 2020, ora 09:00
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 4 august 2020, pentru când se va emite adresă către inculpat cu solicitarea de a se prezenta în faţa instanţei de judecată.

4 iunie 2020, ora 10:15
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 2.07.2020, pentru când se vor efectua verificări cu privire la persoana responsabilă civilmente.

7 mai 2020, ora 09:00
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendă de drept judecată cauzei pe durata stării de urgenţă.

12 martie 2020, ora 08:30
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 11.03.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Botoşani, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19,instanţa va acorda un nou termen de judecată la data de 7 mai 2020.

6 februarie 2020, ora 09:00
Complet: PCPJ2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având hotărârea adunării generale a judecătorilor de la Tribunalului Botoşani şi că prezenta cauză nu este o cauză urgentă, instanţa va acorda un nou termen de judecată.



Pagina principală