Informații dosare ce cuprind 1935/83/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1935/83/2018
Data înregistrării: 11 aprilie 2024, ora 14:05:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2025, ora 13:06:12
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CIORA VASILE - Apelant Inculpat
MIHOC VASILE - Apelant Inculpat
GORBA VASILE - Apelant Inculpat
PÂRVAN GEORGETA - Intimat Inculpat
ANAF PT. STATUL ROMÂN PRIN DRFP CLUJ PRIN AJFP SATU MARE - Intimat Parte civilă
SC IORA SRL SATU MARE - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
27 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare şi de inculpaţii CIORA VASILE, MIHOC VASILE şi GORBĂ VASILE împotriva sentinţei penale nr. 71 din 18 martie 2024 pronunţate de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 1935/83/2018. Desfiinţează, în parte, sentinţa atacată şi rejudecând: Reformează dispoziţia instanţei de fond privind soluţionarea laturii civile, în sensul că reduce suma la plata căreia a fost obligat inculpatul CIORA VASILE în solidar cu partea responsabilă civilmente societatea Iora SRL de la 1.721.209 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, cu accesoriile aferente, calculate până la data plăţii efective la 568.673 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, cu dobânzi şi penalităţi până la momentul plăţii, sumă la plata căreia va fi obligat inculpatul CIORA VASILE în solidar cu partea civilmente societatea Iora SRL, din care pentru suma de 286.811 lei obligă şi pe inculpatul MIHOC VASILE în solidar cu CIORA VASILE şi partea responsabilă civilmente societatea Iora SRL şi pentru suma de 174.172 lei obligă şi pe inculpatul GORBĂ VASILE în solidar cu inculpatul CIORA VASILE şi partea responsabilă civilmente societatea Iora SRL. Reduce cheltuielile judiciare la plata cărora au fost obligaţi inculpaţii MIHOC VASILE şi GORBĂ VASILE în favoarea statului în primă instanţă de la câte 10.000 lei la câte 5.000 lei. Menţine dispoziţiile sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelurile parchetului şi ale inculpaţilor rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, suma de 942 lei, onorariu pentru avocatul din oficiu Mascaş Alin (delegaţia nr. 1290/2024 emisă de Baroul Bihor) rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa de azi, 27 ianuarie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

16 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: S-a amânat pronun?area pentru 27 ianuarie 2025.

12 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: S-a amânat pronunţarea hotărârii pentru 16 ianuarie 2025.

29 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: S-a amânat pronunţarea hotărârii pentru 12 decembrie 2024.

17 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-a amânat judecarea cauzei faţă de lipsa unuia dintre martori.

4 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-a amânat judecarea cauzei în vederea administrării probelor încuviinţate.

14 mai 2024, ora 9:00
Complet: C2A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare formulata in cauza amana judecarea cauzei pentru data de 04.06.2024



2. Numărul dosarului: 1935/83/2018
Data înregistrării: 8 noiembrie 2018, ora 12:33:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2025, ora 10:31:00
Instanță: Tribunalul Satu Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) complicitate la evaziune fiscala
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CIORA VASILE - Inculpat
MIHOC VASILE - Inculpat
GORBA VASILE - Inculpat
PÂRVAN GEORGETA - Inculpat
ANAF PT. STATUL ROMÂN PRIN DRFP CLUJ PRIN AJFP SATU MARE - Parte civilă
SC IORA SRL SATU MARE - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 martie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 5 Cod penal, reţine ca fiind mai favorabilă inculpatilor C.V, M.V. şi G.V. , legea penală în vigoare după data publicării Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 a Curţii Constitu?ionale (publicata˘ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), până la data intrării în vigoare a Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022 (30.05.2022). În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin.2 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, precum şi a celor statuate prin Decizia nr. 67/25.10.2022 pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, încetează procesul penal pornit împotriva inculpa?ilor: C.V. - trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. ?i ped. de art. 9 al. 1 lit.c ?i al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. - 23 de acte materiale descrise la pct.1 1-3 din Rechizitoriu; M.V. - trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive,prev.şi ped.de art..48 al. 1 C.pen .rap.la art. 9 al. 1 lit.c ?i al.2 din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. - 15 acte materiale descrise la pct.l I-l din Rechizitoriu şi G.V., trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. ?i ped. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 9 al.l lit.c din L.241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. - 6 acte materiale descrise la pct.l -2 din Rechizitoriu , ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 al.5 C.proc.pen. raportat la prevederile art. 16 al.1 lit.c) C.proc.pen. achită pe inculpata P.G. , de sub acuzaţia săvâr?irii infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea eviden?ierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale ori eviden?ierea altor opera?iuni fictive, prev. ?i ped. de art.48 alin.1 C.pen. rap.la art.9 al.1 lit.c din L. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.l C.pen. ?i art. 5 C.pen. - 2 acte materiale descrise la pct.l - 3 din rechizitoriu. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 19 şi art. 25 alin. 1,5 Codul de procedura penală raportat la art. 397 din Codul de procedura penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpatului C.V., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC I. SRL Satu Mare ,cu sediul în Satu Mare str. Petru Maior nr. 18, jud. Satu Mare la plata sumei totale de 1.721.209 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat(T.V.A. şi impozit pe profit), cu accesoriile aferente(dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective,cu menţiunea că parte din dobânzi,majorări de întârziere şi penalităţi au fost incluse în suma de mai sus,până la data de 27.07.2016,la momentul constituirii de parte civilă, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, reprezentat prin Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 393 alin. 3 raportat la art. 249 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurator instituit de către procuror în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa din data de 20.04.2017 şi pusă în executare potrivit procesului verbal de aplicare a sechestrului din 9.05.2017, până la concurenţa sumei ce face obiectul despăgubirii în prezenta cauză. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 7 din Legea nr. 26/1990 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală instanţa obligă pe inculpaţii , să plătească statului suma de 10.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 al.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare ,în ceea ce o priveşte pe inculpata P.G.,rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.03.2024

15 martie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 18.03.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor

7 martie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 15.03.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor

16 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 07.03.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.

30 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 16.02.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.

16 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 30.01.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.

4 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 16.01.2024, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor.

6 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru achitare onorar expert

23 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru studiul raportului de expertiză, plus comunicare 1 ex.cu p.civ.

9 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, revenire cu adresă la expert şi CECCAR pentru relaţii

11 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, dispune citarea expertului pentru a oferi lămuriri

26 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere art.3 din Hotărârea nr.5 din 20.06.2023 a Tribunalului Satu Mare - Adunarea Generală a Judecătorilor, amână cauza pentru data de 11.09.2023, sala 2, ora 10:00 .

12 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, dispune aplicarea unei amenzii judiciare maxime dl.expert

22 mai 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă la expert, revenire adresă expert sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare

24 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă la expert

20 martie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - lipsă raport de expertiză şi la solicitarea apărătorilor alesşi a inc.

20 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză şi pentru continuitatea completului de judecată.

9 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă către expert

5 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

7 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, se va reveni cu adresă către expert

10 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, la solicitarea expertului pentru a experizarea actelor contabile ale societăţii şi întocmirea raportului de expertiză.

12 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, la solicitarea expertului pentru a intra în posesia actelor solicitate de la inc.C.V.

27 iunie 2022, ora 11:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: raportat la cererea de amânare depusă în cauză de către expert.

30 mai 2022, ora 10:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: raportat la adresa depusă de către expert

16 mai 2022, ora 11:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză, REVENIRE adresă expert

18 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

21 martie 2022, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raport de expertiză contabilă, solicitat termen de către expert.

7 februarie 2022, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raport de expertiză contabilă şi pentru efectuarea expertizei grafoscopice

10 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare depuse în cauză

15 noiembrie 2021, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertizp fiscală şi pentru a fi prezentă inc.P.G.

18 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează în parte cererea de probaţiune formulată de către inc.P.G., dispune efectuarea unei expertize grafoscopice şi audierea martorilor C.Gh şi I.C.V., şi pentru efectuarea expertizei fiscal - contabile amână cauza la 15.11.2021.

6 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa martorilor, înlocuire expert

7 iunie 2021, ora 12:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile în probaţiune privind audierea a doi martorei, respectiv efectuarea unei expertize judiciare

10 mai 2021, ora 13:30
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune în scris de către apărătirul inc.C.V.; M.V., G.V.cererile în probaţiune şi pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii în probaţiune a inc.P.G.

19 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C4f
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Potrivit procesului verbal întocmit la data de 02.03.2021 de către Peşedintele secţiei penale şi în raport de Hotărârea Colegiului de conducere nr.4/26.02.2021 privind reparizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul C4f.

12 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C1f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inc.M.V.; G.V.;P.G.

3 martie 2021, ora 10:00
Complet: C1f
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Potrivit procesului verbal întocmit la data de 02.03.2021 de către Peşedintele secţiei penale în raport de Hotărârea Colegiului de conducere nr.4/26.02.2021 privind reparizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul C4f, stabileşte termen pentru data de 12.04.2021, ora 10:00, sala 2, C1f.

22 februarie 2021, ora 9:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor indicaţi în rechizitoriu amână cauza pentru data de 19.04.2021, sala 2, ora 9:00.

25 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la 22.02.2021, sala 2, ora 09,30 raportat la situaţia av. ŢC. Menţine jurnalul încheierii anterioare.

23 noiembrie 2020, ora 9:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea inc. G.V. şi M.V., amână cauza pentru data de 25.01.2021, sala 2, ora 11:00

12 octombrie 2020, ora 9:30
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare justificată a av.T.C., amână cauza pentru data de 23.11.2020, sala 2, ora 9:30

14 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată de către av.T.C. în apărarea inc.M.V., pentru pregătirea apărării şi audierea inculpaţilor, amână cauza pentru data de 12.10.2020, sala 2, ora 9:30

15 iunie 2020, ora 10:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inc.M.V.va dispune emiterea unei adrese către BA pentru desemnarea unui apărător din oficiu, se repetă procedura de citare faţă de inc.MV., amână cauza pentru data de 14.09.2020, sala 2, ora 9:00.

6 aprilie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt:

19 martie 2020, ora 12:00
Complet: C4f
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Potrivit art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă se SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.

9 martie 2020, ora 9:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată de către apărtorii inculpaţilor pentru a fi prezenţi inculpaţii în vgederea audierii lor.

27 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: C4f
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în raport de hotărârea nr.3/21.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare,amână cauza pentru data de 09.03.2020, sala 2, ora 9:00.



Pagina principală