Informații dosare ce cuprind 22650/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 22650/3/2021
Numărul vechi: 2364/2022
Data înregistrării: 3 august 2022, ora 11:08:00
Data ultimei modificări: 3 mai 2023, ora 16:01:57
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI - Apelant
YE JING - Apelant Intimat - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
FI DA CONCEPT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 915/A din data de 03.05.2023 - În baza art 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împotriva Sentinţei penale nr.753 din data de 05.07.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr22650/3/2021, pe care o desfiinţează parţial şi, rejudecând: În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inculpatul Ye Jing la pedeapsa închisorii de 2 an şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (130 de acte materiale). Menţine pedepsele complementare şi accesorii stabilite prin sentinţa apelată. Menţinând aplicarea prevederilor art 91 C. p,, majorează termenul de supraveghere la 4 ani, care se calculează conform art. 92 C.p. În baza art 274 alin. 3 C.p.p. obligă partea responsabilă civilmente S.C. FI DA CONCEPT S.R.L în solidar cu inculpatul Ye Jing la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 1.300 lei. Mentine restul dispozitiilor sentintei atacate în măsura în care nu contrazic prezenta decizie. În baza art 421 pct 1 lit. b C.p.p. respinge, ca nefondat, apelul formulat de inculpatul YE JING împotriva Sentinţei penale nr.753 din data de 05.07.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr 22650/3/2021. În baza art.275 alin 2,.3 C.pr.pen. obligă inculpatul apelant Ye Jing la plata a 800 de lei cheltuielile judiciare avansate de stat, restul cheltuielilor rămân în sarcina acestuia. Dispune plata onorariului interpretului de limba chineză din fondurile Ministerului Justitiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozitia procurorului şi a părţilor, astăzi, 03.05. 2023.

31 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 03.05.2023.

3 martie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 31 martie 2023.

3 februarie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare

16 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru achitarea prejudiciului.

18 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C20 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a apelantului-intimat-inculpat.



2. Numărul dosarului: 22650/3/2021
Data înregistrării: 2 august 2021, ora 15:04:00
Data ultimei modificări: 3 august 2022, ora 11:32:05
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
YE JING - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
FI DA CONCEPT SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
5 iulie 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., condamnă pe inc. YE JING la pedeapsa închisorii de 1 an şi 8 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (130 de acte materiale). În baza art. 67 alin. 2 C.p. aplică inculpatului pedepsele complementare prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C.p. pe o durată de 1 an. În baza art. 65 alin. 1 C.p., aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C.p. În baza art. 91 alin. 1 C.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează conform art. 92 C.p. În baza art. 93 C.p. pe durata termenului de încercare inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de către acesta; - va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - va anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - va comunica schimbarea locului său de muncă; - va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.p., instanţa impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune. În baza art. 93 alin. 3 C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului – Sector 4, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. 4 C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art. 68 alin. 1 lit. b C.p.p., executarea pedepselor complementare aplicate prin prezenta hotărâre începe cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 19 alin. 5 C.p.p., admite acţiunea civilă formulată de către ANAF şi îl obligă pe inc. YE JING în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. FI DA CONCEPT S.R.L. la plata sumei de 127.975 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la scadenţă până la data plăţii integrale a prejudiciului. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului şi ale părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de127.975 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la scadenţă până la data plăţii integrale a prejudiciului. În baza art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţia privind instituirea măsurii sechestrului asigurător este executorie. Anulează următoarele facturi fiscale, de la filele 363 -577 vol. 2 dup: - factura nr. 366701/12.09.2012, în valoare de 4.890 lei; - factura nr. 366706/14.09.2012, în valoare de 4.900 lei; - factura nr. 366712/16.09.2012, în valoare de 4.950 lei; - factura nr. 366717/18.09.2012, în valoare de 4.850 lei; - factura nr. 366719/19.09.2012, în valoare de 4.976 lei; - factura nr. 366723/23.09.2012, în valoare de 4.190 lei; - factura nr. 82952/01.02.2015, în valoare de 4.984 lei; - factura nr. 82954/05.02.2015, în valoare de 4.930 lei; - factura nr. 82955/07.02.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 82956/10.02.2015, în valoare de 4.932 lei; - factura nr. 82957/12.02.2015, în valoare de 4.836 lei; - factura nr. 82958/14.02.2015, în valoare de 4.958 lei; - factura nr. 82959/16.02.2015, în valoare de 4.999 lei; - factura nr. 82960/17.02.2015, în valoare de 4.958 lei; - factura nr. 82961/19.02.2015, în valoare de 4.961 lei; - factura nr. 82962/21.02.2015, în valoare de 4.873 lei; - factura nr. 82963/23.02.2015, în valoare de 4.955 lei; - factura nr. 82964/27.02.2015, în valoare de 4.956 lei; - factura nr. 82973/03.03.2015, în valoare de 4.950 lei; - factura nr. 82974/10.03.2015, în valoare de 4.905 lei; - factura nr. 82975/13.03.2015, în valoare de 4.965 lei; - factura nr. 82976/14.03.2015, în valoare de 4.865 lei; - factura nr. 82977/16.03.2015, în valoare de 4.800 lei; - factura nr. 82978/22.03.2015, în valoare de 4.950 lei; - factura nr. 82979/24.03.2015, în valoare de 4.808 lei; - factura nr. 82980/29.03.2015, în valoare de 4.807 lei; - factura nr. 2503451/01.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503453/02.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503478/02.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503452/02.12.2015, în valoare de 4.340 lei; - factura nr. 2503454/03.12.2015, în valoare de 4.947 lei; - factura nr. 2503479/03.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503455/04.12.2015, în valoare de 4.774 lei; - factura nr. 2503480/04.12.2015, în valoare de 4.650 lei; - factura nr. 2503456/05.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503481/05.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503458/07.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503457/07.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503482/08.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503459/08.12.2015, în valoare de 4.836 lei; - factura nr. 2503483/08.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503460/09.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503484/09.12.2015, în valoare de 4.712 lei; - factura nr. 2503461/10.12.2015, în valoare de 4.860 lei; - factura nr. 2503485/10.12.2015, în valoare de 4.712 lei; - factura nr. 2503462/11.12.2015, în valoare de 4.836 lei; - factura nr. 2503486/11.12.2015, în valoare de 4.588 lei; - factura nr. 2503463/12.12.2015, în valoare de 4.712 lei; - factura nr. 2503464/14.12.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 2503487/14.12.2015, în valoare de 4.340 lei; - factura nr. 2503465/15.12.2015, în valoare de 4.774 lei; - factura nr. 2503488/15.12.2015, în valoare de 4.836 lei; - factura nr. 2503466/16.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503489/16.12.2015, în valoare de 4.650 lei; - factura nr. 2503467/17.12.2015, în valoare de 4.935 lei; - factura nr. 2503490/17.12.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 2503468/18.12.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 2503491/18.12.2015, în valoare de 4.340 lei; - factura nr. 2503469/19.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503492/19.12.2015, în valoare de 4.836 lei; - factura nr. 2503470/21.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503493/21.12.2015, în valoare de 4.969,92 lei; - factura nr. 2503471/22.12.2015, în valoare de 4.736,80 lei; - factura nr. 2503494/22.12.2015, în valoare de 4.464 lei; - factura nr. 2503495/23.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503472/23.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503473/24.12.2015, în valoare de 4.712 lei; - factura nr. 2503496/24.12.2015, în valoare de 4.340 lei; - factura nr. 2503474/28.12.2015, în valoare de 4.811,20 lei; - factura nr. 2503497/28.12.2015, în valoare de 4.836 lei; - factura nr. 2503475/29.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503498/29.12.2015, în valoare de 4.898 lei; - factura nr. 2503476/30.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503499/30.12.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 2503500/30.12.2015, în valoare de 4.130,48 lei; - factura nr. 2503477/31.12.2015, în valoare de 4.860 lei; - factura nr. 9601/02.02.2012, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 9602/04.02.2012, în valoare de 4.962 lei; - factura nr. 9603/04.02.2012, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 9604/05.02.2012, în valoare de 4.953,80 lei; - factura nr. 9605/05.03.2012, în valoare de 4.989 lei; - factura nr. 17676/02.09.2012, în valoare de 4.800 lei; - factura nr. 8441051/01.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441052/01.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441053/02.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441054/02.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441055/03.10.2015, în valoare de 4.848,40 lei; - factura nr. 8441056/03.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441057/05.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441058/05.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441059/06.10.2015, în valoare de 4.848,40 lei; - factura nr. 8441060/06.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441061/07.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441062/07.10.2015, în valoare de 4.848,40 lei; - factura nr. 8441063/07.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441064/08.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441065/08.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441066/09.10.2015, în valoare de 4.848,40 lei; - factura nr. 8441067/10.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441068/10.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441069/12.10.2015, în valoare de 4.798,80 lei; - factura nr. 8441070/12.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441071/13.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441072/13.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441073/14.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441074/14.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441075/15.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441076/15.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441077/16.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441078/16.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441079/17.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441080/17.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441081/19.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441082/19.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441083/20.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441084/20.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441085/21.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441086/21.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441087/22.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441088/22.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441089/23.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441090/23.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441091/24.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441092/24.10.2015, în valoare de 4.637,60 lei; - factura nr. 8441093/26.10.2015, în valoare de 4.910,40 lei; - factura nr. 8441094/27.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441095/27.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441096/28.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441097/29.10.2015, în valoare de 4.960 lei; - factura nr. 8441098/30.10.2015, în valoare de 838,74 lei. Anulează chitanţele de la f. 176 – 181 vol. 2 dup; f. 362 vol. 2 dup; f. 364 vol. 2 dup; f. 366 vol. 2 dup; f. 368 vol. 2 dup; f. 370 vol. 2 dup; f. 372 vol. 2 dup; f. 374 vol. 2 dup; f. 376 vol. 2 dup; f. 378 vol. 2 dup; f. 380 vol. 2 dup; f. 382 vol. 2 dup; f. 384 vol. 2 dup; f. 386 vol. 2 dup; f. 388 vol. 2 dup; f. 390 vol. 2 dup; f. 392 vol. 2 dup; f. 394 vol. 2 dup; f. 396 vol. 2 dup; f. 398 vol. 2 dup; f. 400 vol. 2 dup; f. 402 vol. 2 dup; f. 404 vol. 2 dup; f. 406 vol. 2 dup; f. 408 vol. 2 dup; f. 410 vol. 2 dup; f. 412 vol. 2 dup; f. 414 vol. 2 dup; f. 416 vol. 2 dup; f. 418 vol. 2 dup; f. 420 vol. 2 dup; f. 422 vol. 2 dup; f. 424 vol. 2 dup; f. 426 vol. 2 dup; f. 428 vol. 2 dup; f. 430 vol. 2 dup; f. 432 vol. 2 dup; f. 434 vol. 2 dup; f. 436 vol. 2 dup; f. 438 vol. 2 dup; f. 440 vol. 2 dup; f. 442 vol. 2 dup; f. 444 vol. 2 dup; f. 446 vol. 2 dup; f. 448 vol. 2 dup; f. 450 vol. 2 dup; f. 452 vol. 2 dup; f. 454 vol. 2 dup; f. 458 vol. 2 dup; f. 459 - 470 vol. 2 dup; f. 474 vol. 2 dup; f. 476 vol. 2 dup; f. 478 vol. 2 dup; f. 480 vol. 2 dup; f. 482 vol. 2 dup; f. 484 vol. 2 dup; f. 486 vol. 2 dup; f. 488 vol. 2 dup; f. 490 vol. 2 dup; f. 492 vol. 2 dup; f. 494 vol. 2 dup; f. 496 vol. 2 dup; f. 498 vol. 2 dup; f. 500 vol. 2 dup; f. 502 vol. 2 dup; f. 504 vol. 2 dup; f. 506 vol. 2 dup; f. 508 vol. 2 dup; f. 510 vol. 2 dup; f. 512 vol. 2 dup; f. 514 vol. 2 dup; f. 516 vol. 2 dup; f. 518 vol. 2 dup; f. 520 vol. 2 dup; f. 522 vol. 2 dup; f. 524 vol. 2 dup; f. 526 vol. 2 dup; f. 528 vol. 2 dup; f. 530 vol. 2 dup; f. 532 vol. 2 dup; f. 534 vol. 2 dup; f. 536 vol. 2 dup; f. 538 vol. 2 dup; f. 540 vol. 2 dup; f. 542 vol. 2 dup; f. 544 vol. 2 dup; f. 546 vol. 2 dup; f. 548 vol. 2 dup; f. 550 vol. 2 dup; f. 552 vol. 2 dup; f. 554 vol. 2 dup; f. 556 vol. 2 dup; f. 558 vol. 2 dup; f. 560 vol. 2 dup; f. 562 vol. 2 dup; f. 564 vol. 2 dup; f. 566 vol. 2 dup; f. 568 vol. 2 dup; În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se va comunica o copie de pe dispozitiv Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pentru a se face cuvenitele menţiuni. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 1.300 lei. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p., cheltuielile judiciare privind interpretul de limbă chineză rămân în sarcina statului. Cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin intermediul grefei instanţe, azi, 05.07.2022.

1 iulie 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.07.2022.

10 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.07.2022.

12 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 10.06.2022.

1 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF3.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa interpretului de limbă chineză, amână cauza şi acordă termen la data de 12.04.2022, ora 10:00, sala 243.



Pagina principală