Informații dosare ce cuprind 45360/3/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 45360/3/2016
Numărul vechi: 2681/2023
Data înregistrării: 2 august 2023, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2024, ora 12:36:30
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ARSENIE VALERIU CRISTIAN - Apelant Inculpat
HAUSER NORBERT - Apelant Inculpat
TATOMIR CĂLIN - Apelant Inculpat
STAN VALENTIN ALEXANDRU - Apelant Inculpat
CĂLINESCU CRISTIAN - Apelant Inculpat
CONSTANTINESCU VLAD - Apelant Inculpat
CONSTANTINESCU GEORGETA - Apelant Inculpat
PRISECARI OVIDIU - Apelant Inculpat
AIRINEI MARIUS - Apelant Inculpat
GOLUMBEANU CEZAR FLORIN - Apelant Inculpat
CRISTEA ROBERT FLORIN - Intimat Inculpat
DUMITRIU ION RĂZVAN - Apelant Inculpat
OPRIŞAN RĂZVAN MARIAN - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC CCT SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC CD SOFTWARE CONSULT SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC GRUPUL INDUSTRIAL GIR S.A PRIN LICHIDATOR FINECO INSOLVENCY SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SMART MERCHANDISING SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VERTIVI MANAGEMENT SRL - RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC KERNEL CONTROL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RMO CONSTRUCŢII CIVILE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SMART TELECOM CONSULTING SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 150/A/În baza art.415 Cpp, ia act de retragerea apelurilor formulate de inculpatul Golumbeanu Cezar Florin ?i de păr?ile responsabile civilmente SC CCT SRL ?i SC CD Software Consult SRL împotriva sentinţei penale nr. 844 din 03.07.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală. În baza art. 421 pct. 2 lit.a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpa?ii Arsenie Valeriu Cristian ?i Tatomir Cătălin împotriva sentinţei penale nr. 844 din 03.07.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată ?i: Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate fa?ă de inculpatul Arsenie Valeriu Cristian pentru comiterea infrac?iunii prevăzute de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, modificată prin Legea nr.50/2013, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, de la 12 ani închisoare la 10 (zece) ani şi 6 (şase) luni închisoare. Re?ine aplicarea dispozi?iilor art.75 alin.2 lit.b Cod penal în favoarea inculpatului Tatomir Cătălin. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate fa?ă de inculpatul Tatomir Cătălin pentru comiterea infrac?iunii prevăzute de art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, modificată prin Legea nr.50/2013, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.75 alin.2 lit.b Cod penal, art.76 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, de la 9 ani închisoare la 6 (?ase) ani închisoare. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale atacate. În baza art.421 pct.1 lit.b Cpp, respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpa?ii Hauser Norbert, Stan Valentin Alexandru, Călinescu Cristian, Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta, Prisecari Ovidiu, Airinei Marius, Dumitriu Ion Răzvan şi de persoana responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL împotriva sentinţei penale nr. 844 din 03.07.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală. În baza art.275 alin.2,4 Cpp, obligă pe inculpatul Golumbeanu Cezar Florin ?i păr?ile responsabile civilmente SC CCT SRL ?i SC CD Software Consult SRL la plata sumei de câte 50 lei, precum şi pe inculpaţii Hauser Norbert, Stan Valentin Alexandru, Călinescu Cristian, Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta, Prisecari Ovidiu, Airinei Marius, Dumitriu Ion Răzvan şi persoana responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL la plata sumei de câte 400 lei, cheltuieli judiciare către stat aferente fazei de apel. În baza art.275 alin.6 Cpp, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Arsenie Valeriu-Cristian, Hauser Norbert, Tatomir Călin, Oprişan Răzvan Marian şi Stan Valentin Alexandru, în cuantum de câte 1360 lei pentru fiecare inculpat asistat, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 republicată sesizează Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în raport de prevederile art. 1 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 20 alin. (2), art. 23 alin. (12) din Constitu?ia României, invocată de apelantul inculpat Arsenie Valeriu Cristian. În baza art. 29 alin. 4 teza a III-a din Legea nr. 47/1992 republicată dispune comunicarea prezentei hotărâri şi a celorlalte actelor relevante din dosarul cauzei către Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocate. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 08.02.2024.

5 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.02.2024.

25 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.02.2024.

5 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25.01.2024.

28 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 420 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. respinge cererile formulate sub aspectul probatoriului de către apelanţii inculpaţi Arsenie Valeriu Cristian, Hauser Norbert, Tatomir Călin, Stan Valentin Alexandru,Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta, Prisecari Ovidiu, Dumitriu Ion Răzvan şi apelanta parte responsabilă civilmente SC SMART TELECOM CONSULTING SRL, ca neutile soluţionării cauzei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.11.2023.

23 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: S2 C 2 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra cererilor de probe formulate în cauză, amână pronunţarea la data de 28.11.2023. Pe fondul cauzei, acordă termen în continuare la data de 05.12.2023, ora 14:00.

7 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregătirea apărării.

10 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregătirea apărării.

12 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru angajare avocat ales.



2. Numărul dosarului: 45360/3/2016
Data înregistrării: 13 decembrie 2016, ora 15:09:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2024, ora 19:31:53
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ARSENIE VALERIU CRISTIAN - Inculpat
HAUSER NORBERT - Inculpat
TATOMIR CĂLIN - Inculpat
STAN VALENTIN ALEXANDRU - Inculpat
CĂLINESCU CRISTIAN - Inculpat
VLAD CONSTANTINESCU - Inculpat
GEORGETA CONSTANTINESCU - Inculpat
PRISECARI OVIDIU - Inculpat
AIRINEI MARIUS - Inculpat
GOLUMBEANU CEZAR FLORIN - Inculpat
CRISTEA ROBERT FLORIN - Inculpat
DUMITRU ION RĂZVAN - Inculpat
OPRIŞAN RĂZVAN MARIAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC CCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CD SOFTWARE CONSULT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GRUPUL INDUSTRIAL GIR S.A PRIN LICHIDATOR FINECO INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SMART MERCHANDISING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VERTIVI MANAGEMENT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL REPREZENTAT PRIN MUNTEANU LAZĂR ADRIAN - Parte responsabilă civilmente
SC KERNEL CONTROL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RMO CONSTRUCŢII CIVILE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SMART TELECOM CONSULTING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTINESCU GEORGETA - Inculpat

Ședințe:
3 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.278 alin.1 şi 3 C.proc.pen. îndreaptă eroarea materială din conţinutul considerentelor şi dispozitivului deciziei penale nr. 844 pronunţată la data de 03.07.2023 în dosarul nr. 45360/3/2016 şi se va trece la pct. I.1. paragraful. 5: „,.... admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 10.535.650 lei…’’, în loc de : „… admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 10.533.150 lei...’’, astfel cum în mod greşit s-a consemnat. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale nr. 844 pronunţată la data de 03.07.2023 în dosarul nr. 45360/3/2016. Deninitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia persoanei condamnate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 03.04.2024..

3 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: I.1.. În temeiul art.48 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian la pedeapsa de 12 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (18 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 10.533.150 lei, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, din care: - suma de 5.662.044 lei în solidar cu inculpaţii HAUSER Norbert, TATOMIR Călin şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL; - suma de 2.290.346 lei în solidar cu inculpatul STAN Valentin Alexandru şi partea responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL; - suma de 100.999 lei în solidar cu inculpatul AIRINEI Marius şi partea responsabilă civilmente SC Smart Merchandasing SRL; - suma de 2.184.717 în solidar cu inculpaţii CRISTEA Robert Florin, GOLUMBEANU Cezar Florin şi partea responsabilă civilmente SC Vertivi Management SRL; - suma de 297.544 lei în solidar cu inculpatul DUMITRIU Ion Răzvan şi partea responsabilă civilmente SC Kernel Control SRL; Ia act că inculpaţii: OPRIŞAN Răzvan Marian a achitat suma de 250.000 lei, inculpaţii CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei, CRISTEA Robert Florin a achitat suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), şi prin încheierea din data de 15.09.2021, până la concurenţa sumei de 10.533.150 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, respectiv, 07.06.2016 la12.08.2016. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit. c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen.; 2. spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (403 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II..1. În temeiul art.48 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul HAUSER Norbert, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 5.662.044 lei, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, TATOMIR Călin şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (f.185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 5.662.044 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul HAUSER Norbert cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, respectiv, 07.06.2016 la 12.08.2016. III.1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul TATOMIR Călin, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 5.662.044 lei, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, HAUSER Norbert şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup) şi 06.07.2016 (f.205-207, vol.2 bis, dup), până la concurenţa sumei de 5.662.044 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul TATOMIR Călin cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, şi arest la domiciliu respectiv, 07.06.2016– 06.08.2016. IV. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul STAN Valentin-Alexandru, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.290.346 lei, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 2.290.346 lei,, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. V. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CĂLINESCU Cristian, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit înm cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup) şi 06.07.2016 (f.205-207, vol.2 bis, dup). VI. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTINESCU Vlad, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). VII.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata CONSTANTINESCU Georgeta, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). VIII. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata PRISECARI Ovidiu, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). IX. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul AIRINEI Marius, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 100.999, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Smart Merchandasing SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup) şi 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup), până la concurenţa sumei de 100.999 lei,, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. X. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul GOLUMBEANU Cezar-Florin, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.184.717, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CRISTEA Robert Marian şi partea responsabilă civilmente SC VertiviManagement SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul CRISTEA Robert Marian a achitat în contul prejudiciului suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 2.184.717, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XI. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CRISTEA Robert-Florin cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.184.717, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, GOLUMBEANU Cezar Florin şi partea responsabilă civilmente SC VertiviManagement SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul CRISTEA Robert Marian a achitat în contul prejudiciului suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), şi 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup) până la concurenţa sumei de 2.184.717, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XII. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUMITRIU Ion-Răzvan, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 297.544 lei, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Kernel Control SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 297.544 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XIII.. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul OPRIŞAN Răzvan-Marian, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian şi HAUSER Norbert şi partea responsabilă civilmente SC RMO Construcţii Civile SRL la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul OPRIŞAN Răzvan-Marian a achitat suma de 250.000 lei prejudiciul stabilit în cauză. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup). În temeiul art. 25 alin. 3 C. proc. pen. dispune desfiinţarea facturilor şi contractelor menţionate în suplimentul la raportul de expertiză (f.159-174, vol.19, d.i.). În temeiul art.175 alin.5 C.proc.pen. respinge cererea formulată de doamna expert Stan Angelica, privind suplimentarea onorariului cuvenit. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. În temeiul art. 274 C. pen. obligă inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, HAUSER Norbert şi TATOMIR Călin la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de câte 45.000 lei (din care suma de câte 25.000 lei în faza de urmărire penală). În baza art.275 alin.1 pct.3 C.proc.pen. obligă inculpaţii STAN Valentin Alexandru, GOLUMBEANU Cezar Florin, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CIONSTANTINESCU Georgeta, PRISECARI Ovidiu, AIRINEI Marius, DUMITRIU Ion Răzvan la plata sumei de câte 40.000 lei fiecare (din care suma de câte 25.000 lei în faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 03.07.2023.

30 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.07.2023

23 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.06.2023

31 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.06.2023

10 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 31.05.2023

26 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 alin. 2 şi 5 C.proc.pen. respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN, împotriva domnului judecător Toma Sterică Dan, ca nefondată. Dispune trimiterea dosarului la completul CF 39 investit cu soluţionarea cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Conform art. 68 alin. 7 C.proc.pen. fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.04.2023.

26 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea dezbaterii fondului cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10.05.2023

12 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea de amânare a cauzei formulată de inculpatul Arsenie Valeriu, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.04.2023 ora 12.

7 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 283 alin. 3 C.proc.pen. dispune amendarea domnului avocat Florea George Mihai cu suma de 4.000 lei. În temeiul art.91 alin.2 şi 3 C.proc.pen. dispune înlocuirea apărătorului din oficiu, avocat Florea George Mihai desemnat în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatului Arsenie Valeriu Cristian. Cu drept de a formula cerere de anulare a amenzii judiciare, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 07.04.2023.

15 martie 2023, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.04.2023

1 martie 2023, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea de amânare a cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.03.2023.

1 februarie 2023, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea apărării de amânare a cauzei în vederea luării la cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză depus la dosarul cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 01.03.2023.

18 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 01.02.2023

7 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 18.01.2023

9 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 07.12.2022

12 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 09.11.2022

14 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.10.2022

22 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 14.09.2022.

21 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite obiecţiunile formulate împotriva raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză. Dispune efectuarea unui supliment de expertiză, urmând a fi lămurite următoarele aspecte: expertul va efectua o analiză (structurat) a tuturor achiziţiilor declarate de fiecare din firmele din grupul doi de firme (SC CCT SRL, CD SOFTWARE CONSULT SRL, SC SMART TELECOM CONSULTING SRL, SC MERCHANDISING SRL, NOVENSYS CORPORATION SRL – ulterior denumită SC VERTIVI MANAGEMENT SRL, SC KERNEL CONTROL SRL, GRUPUL INDUSRIAL GIR SA, SC RMO CONSTRUCTII CIVILE SA) de la primul grup de firme (SC G SWISS CONSULTING SRL, SC ARM IT&C PROMPT SRL, SC CANTOR IT&C SRL, SC POLLO TRADING SRL şi SC ASTRA TIPĂRITURI SRL), în perioada menţionată în actul de acuzare, cu evidenţierea datelor contractelor încheiate, respectiv facturi fiscale emise în baza acestora, obiectul, valoarea, modul de evidenţiere şi declarare la organele fiscale. De asemenea, expertul va răspunde la următoarea chestiune: care este valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, şi ce reprezintă, în ipoteza în care achiziţile constatate anterior ar fi fictive. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.

7 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză la data 21.06.2022

25 mai 2022, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 22.06.2022.

30 martie 2022, ora 12:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2022.

2 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Arsenie Valeriu amână cauza la data de 30.03.2022.

2 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare din motive medicale a apărătorului ales al inculpatului Tatomir Călin amână cauza şi acordă termen de judecată din data de 02.03.2022.

8 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea adminsitraării probatoriului, amână cauza 02.02.2022 ora 11.00

10 noiembrie 2021, ora 11:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea adminsitraării probatoriului, amână cauza 08.12.2021, ora 11,00

13 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză si lipsa martorului, amână cauza la data de 10.11.2021,ora 11,30

15 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 13.10.2021, ora 11.00

23 iunie 2021, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 15.09.2021, ora 10.00

26 mai 2021, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 23.06.2021, ora 10.00

31 martie 2021, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 26.05.2021, ora 10.00

3 martie 2021, ora 12:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea cercetării judecătoreşti amâna cauza la data de 31.03.2021

3 februarie 2021, ora 12:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probatoriului

6 ianuarie 2021, ora 12:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exeprtiză, amână cauza la 03.02.2021, ora 12,30

9 decembrie 2020, ora 10:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de exeprtiză, amână cauza la 06.01.2020.

11 noiembrie 2020, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare si lipsa de raportului de expertiză, amână cauza la 09.12.2020, ora 10,30

14 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedura si lipsa de raportului de expertiză, amână cauza la 11.11.2020, ora 10,00

16 septembrie 2020, ora 10:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.10.2020 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Hauser Norbert.

22 iulie 2020, ora 10:30
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedura si lipsa de apărare, amână cauza la 16.09.2020, ora 10,30

24 iunie 2020, ora 10:00
Complet: CF39.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.07.2020 .

24 iunie 2020, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 alin. 2 şi 5 C.proc.pen. respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN, împotriva domnului judecător Toma Sterică Dan, ca nefondată. Dispune trimiterea dosarului la completul CF 39 investit cu soluţionarea cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Conform art. 68 alin. 7 C.proc.pen. fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.06.2020.

26 mai 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare si a raportului de expertiză, acordă termen la data de 24.06.2020, ora 10.00.

31 martie 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere Decizia nr. 46 din data de 11.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, prin care s-a stabilit preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu data de 12.03.2020 până la 30.04.2020, inclusiv, pentru o perioadă ulterioară, ca măsură de prevenire a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală dispun preschimbarea termenului de judecată de la data de 31 martie 2020 la data de 26 mai 2020, ora 9:00, CF 4, urmând ca pentru termenul de judecată nou fixat să fie citate părţile.

3 martie 2020, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza hotărârilor Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 31.03.2020, ora 09:00, sala 208.

4 februarie 2020, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de inculpatul Arsenie Valeriu Cristian prin care a solicitat emiterea unei adrese către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru a comunica dacă martorul Predoiu Ştefan a beneficiat din partea procurorului care a instrumentat prezentul dosar de prevederile dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, ca fiind nerelevantă în raport de obiectul probaţiunii în cauză. Respinge cererea formulată de inculpatul Arsenie Valeriu Cristian prin care a solicitat emiterea unei adrese către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru a comunica dacă s-au efectuat acte de urmărire penală faţă de Cârdei Nicolae, până la constatarea decesului acestuia de către organele de anchetă, ca neîntemeiată. Admite cererea de ataşare a unei fotocopii a dosarului nr. 48555/3/2011 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, şi dispune ataşarea unei fotocopii a dosarului anterior menţionat. Admite cererea de ataşare a documentelor de eliberare a cardului nr. 3506 aferent contului bancar RO29BRDE41OSV42884874100 şi dispune emiterea unei adrese către BRD cu solicitarea de a înainta documentele de eliberare a cardului nr. ... aferent contului bancar .... Cu cale de atac odată cu fondul. Faţă de lipsa raportului de expertiză va amâna cauza.

7 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

10 decembrie 2019, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru când se va proceda la citarea telefonică a martorului Chelaru va amâna cauza.

12 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentur când se va proceda la citarea telefonică a martorilor va amâna cauza.

22 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Arsenie Valeriu Cristian, Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta şi Golumbeanu Cezar Florin. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.10.2019.

15 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 22.10.2019, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 12.11.2019 ora 10:00.

3 septembrie 2019, ora 10:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

18 iunie 2019, ora 10:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

21 mai 2019, ora 10:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

23 aprilie 2019, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

26 martie 2019, ora 10:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Arsenie Valeriu Cristian, va amâna cauza.

26 februarie 2019, ora 13:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

29 ianuarie 2019, ora 12:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

15 ianuarie 2019, ora 12:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza

4 decembrie 2018, ora 08:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.

6 noiembrie 2018, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.

23 octombrie 2018, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.

9 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.

25 septembrie 2018, ora 12:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.

27 august 2018, ora 11:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.

19 iunie 2018, ora 12:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.

5 iunie 2018, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuării cercetării judecătoreşti, va amâna cauza.

25 mai 2018, ora 08:30
Complet: CF4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Arsenie Valeriu Cristian şi Prisecari Ovidiu. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.05.2018.

22 mai 2018, ora 11:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 25.05.2018. Acordă termen pentru audiere la data de 05.06.2018.

14 mai 2018, ora 08:30
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că nu se impune reaudierea inculpaţilor Cristea Robert Florin şi Oprişan Răzvan Marian şi a martorilor Bădescu Alexandru-Florin, Mircioiu Petrică, Orăşanu Mircea-Dan şi Mănescu Marius-Cornel. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.05.2018.

8 mai 2018, ora 11:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra probelor solicitate la data de 14 mai 2018. În vederea administrării probelor solicitate acordă termen de fond la data de 22 mai 2018 ora 11.30.

24 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIpsă dosar de fond, nerestitutit de la Curtea de Apel Bucureşti.

27 martie 2018, ora 11:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Audiere martori

6 martie 2018, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Audiere martori

13 februarie 2018, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - Audiere martori

23 ianuarie 2018, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Audiere martori

19 decembrie 2017, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării judecării cauzei şi administrării probelor.

21 noiembrie 2017, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării judecării cauzei şi administrării probelor.

31 octombrie 2017, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea discutării probatoriului.

17 octombrie 2017, ora 10:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa inculpatului Stan Valentin Alexandru, pentru a-i da posibilitatea acestuia să-şi exprime poziţia procesuală înainte de a se acorda cuvântul pe probe, va dispune amânarea cauzei şi citarea inculpatului pentru a se prezenta în vederea audierii.

3 octombrie 2017, ora 12:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură

5 septembrie 2017, ora 14:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură

12 iulie 2017, ora 09:00
Complet: CF4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură



Pagina principală