Informații dosare ce cuprind 987/122/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 987/122/2020
Numărul vechi: 2145/2022
Data înregistrării: 18 iulie 2022, ora 11:11:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2022, ora 15:46:42
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DRAGOMAN MARIAN - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
SC ANDIBO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - QUINTUS INSOLV IPURL - REPREZENTAT PRIN CISMARU ELENA - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
4 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: DP 1443/A/În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-parte civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P. Ploie?ti – A.J.F.P. Giurgiu împotriva sentinţei penale nr. 197 din data de 31.05.2021 a Tribunalului Giurgiu – Secţia Penală, pronunţate în dosarul nr. 987/122/2020. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă apelanta la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a reprezentantului Ministerului Public, prin mijlocirea grefei, astăzi, 04.11.2022.

12 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C8 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 04.11.2022.



2. Numărul dosarului: 987/122/2020
Data înregistrării: 7 iulie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 18 iulie 2022, ora 11:31:24
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) prev de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 c. pen
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRAGOMAN MARIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC ANDIBO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ANIBO SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
31 mai 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Dragoman Marian, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - (faptă din perioada 01.01.2016- 30.06.2017). În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, ce se va executa numai în situaţia în care pedeapsa închisorii va deveni executabilă. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Giurgiu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Isvoarele, Judeţul Giurgiu sau la Episcopia Giurgiu (cu unităţile subordonate) pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1349 - 1371 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă inculpatul Dragoman Marian în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ANDIBO SRL, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 275.184 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală, Tribunalul menţine măsura asiguratorie dispusă prin ordonan?a nr. 406/P/2017 din data de 24.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra unui imobil format din teren intravilan curţi - construcţii în suprafaţă de 872 mp care din măsurători are 837 mp şi o construcţie edificată pe acesta în suprafaţă construită de 128 mp, compusă din 5 camere, bucătărie şi dependinţe, situat în comuna Isvoarele, sat Isvoarele, număr cadastral 272, intabulat în cartea funciară nr. 30420 a localităţii Isvoarele, având o valoare de aproximativ 150.000 lei, proprietatea inculpatului, precum şi măsura asiguratorie dispusă prin ordonan?a nr. 406/P/2017 din data de 30.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra unui imobil format din teren intravilan în suprafaţă de 68 mp, respectiv 83 mp, situat în comuna Călmăţuiu, având o valoare de aproximativ 150.000 lei, proprietatea inculpatului, până la concuren?a sumei de 275.184 lei. Instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Dragoman Marian, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpata a fost obligată prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de şi părţii civile întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 13 din legea 241/2005, dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ANDIBO SRL, la plata sumei de 9.000 lei ( 6.000 lei în faza de urmărire penală), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în sumă de 627 lei se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.05.2021.

28 mai 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.05.2021.

25 mai 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.05.2021.

11 mai 2021, ora 09:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.05.2021.

10 mai 2021, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.05.2021.

26 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.05.2021.

12 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: C2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.04.2021.



Pagina principală