Informații dosare cu parte „avana medical consult srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 44569/3/2018
Data înregistrării: 18 decembrie 2018, ora 15:25:00
Data ultimei modificări: 2 noiembrie 2020, ora 10:32:21
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.a şi art.3 Lg.241/2005; art.272 al.1 lit.b Lg.31/1990; art.47 rap. la art. art.320 CP; art. 269 CP; art. 320 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DAHWA YOUSSEF - Inculpat
CIAS CONSULT CENTER SRL - Inculpat
STEMIS MEDICAL CONSULT SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
EGYSTAR INVEST GROUP SRL - Parte civilă
CIAS CONSULT CENTER SRL - Parte civilă
AVANA MEDICAL CONSULT SRL - Parte responsabilă civilmente
EGYSTAR INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
DOBRESCU IOANA - Inculpat


2. Numărul dosarului: 44569/3/2018
Numărul vechi: 2885/2020
Data înregistrării: 2 noiembrie 2020, ora 10:27:00
Data ultimei modificări: 3 noiembrie 2025, ora 14:54:21
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
STEMIS MEDICAL CONSULT SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR POP ŞI ASOCIAŢII IPURL - Apelant Inculpat
DAHWA YOUSSEF - Apelant Inculpat
CIAS CONSULT CENTER SRL - Apelant Inculpat
STEMIS MEDICAL CONSULT SRL - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
EGYSTAR INVEST GROUP SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL DAHWA YOUSSEF - Intimat PERSOANĂ VĂTĂMATĂ
CIAS CONSULT CENTER SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL DAHWA YOUSSEF - Intimat PERSOANĂ VĂTĂMATĂ
AVANA MEDICAL CONSULT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
EGYSTAR INVEST GROUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
DOBRESCU IONICA - Intimat Inculpat


3. Numărul dosarului: 44569/3/2018/a6
Data înregistrării: 3 februarie 2023, ora 15:56:00
Data ultimei modificări: 3 martie 2023, ora 13:05:27
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DAHWA YOUSSEF - Apelant Inculpat
CIAS CONSULT CENTER SRL - Apelant Inculpat
STEMIS MEDICAL CONSULT SRL - Apelant Inculpat
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
DAHWA YOUSSEF - Apelant Inculpat
CIAS CONSULT CENTER SRL - Apelant Inculpat
STEMIS MEDICAL CONSULT SRL - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
EGYSTAR INVEST GROUP SRL - Parte vătămată
CIAS CONSULT CENTER SRL - Parte vătămată
AVANA MEDICAL CONSULT SRL - Parte responsabilă civilmente
EGYSTAR INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
DOBRESCU IOANA - Intimat Inculpat


4. Numărul dosarului: 44569/3/2018/a8
Data înregistrării: 13 decembrie 2024, ora 13:40:00
Data ultimei modificări: 21 ianuarie 2025, ora 12:36:24
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STEMIS MEDICAL CONSULT SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR POP ŞI ASOCIAŢII IPURL - Apelant Inculpat
DAHWA YOUSSEF - Apelant Inculpat
CIAS CONSULT CENTER SRL - Apelant Inculpat
STEMIS MEDICAL CONSULT SRL - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
EGYSTAR INVEST GROUP SRL - Parte vătămată
CIAS CONSULT CENTER SRL - Parte vătămată
AVANA MEDICAL CONSULT SRL - Parte responsabilă civilmente
EGYSTAR INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală