Informații dosare cu parte „aya grup srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1970/99/2009
Numărul vechi: 96/2009
Data înregistrării: 26 februarie 2009, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 13 septembrie 2023, ora 10:04:07
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC NGB LEASING IFN SA (FOSTA EURIAL LEASING IFN SA) - Creditor
SC AYA SPORTS SRL - Debitor
A.F.P.M. IAŞI - Creditor
EUROBUSINESS LRJ SPRL - Lichidator
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA)SA-FOSTA FINANSBANK (ROMANIA)SA - Creditor
SC GRUP ARTERA SRL - Creditor
CONFECŢIA SCM - Creditor
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA - Creditor
RBS BANK (ROMANIA) - Creditor
PROCOPII ROXANA-MIHAELA - Creditor
TINCU PETRONELA - Creditor
FANTAZIU OLGA - Creditor
SUHAN FLORENTINA - Creditor
GRIGORE NINA - Creditor
HOLBAN PETRONELA - Creditor
SÎRBU LUCICA - Creditor
CHELARU ELENA RODICA - Creditor
GRECU ELENA - Creditor
IVANOV ALEXANDRA - Creditor
ROŞU ADRIANA - Creditor
SC GEBO PLAST SRL - Creditor
SC EMIDALE INTERNAŢIONAL IMPEX SRL - Creditor
SC MILANO TEXTIL SRL - Creditor
SC E ON MOLDOVA FURNIZARE SA - Creditor
D.E.F.P.L. IAŞI - Creditor
PIRAEUS BANK ROMANIA SA - Creditor
SC VASTEX SA - Creditor
SC TEXTIL CENTER SRL - Creditor
SC PRINTCO SRL - Creditor
SC GEORGALA F ROM SRL - Creditor
PF MASGRAS VERONICA EMILIANA - Creditor
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE ACREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SA - Creditor
SC GOLD & PLATIN SRL - Creditor
PRO KOLEKT CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL-MANDATAR AL SC DOUMAS BROS SA - Creditor
SC AYA SPORTS SRL-PRIN ADM.SPECIAL AGRIGOROAEI IOAN - Debitor
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI - Creditor
IFANSI-DOUMAS BROS SA - PRIN SC PRO KOLEKT CREDIT MANAGEMENT SERVICES BUCUREŞTI - Creditor
DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE IAŞI - Creditor
RADU ION; HODOROGEANU PETRICA - CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. BOGDAN TUFEANU - Creditor


2. Numărul dosarului: 10411/3/2022
Data înregistrării: 20 aprilie 2022, ora 12:11:00
Data ultimei modificări: 30 septembrie 2024, ora 15:04:11
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., două infracţiuni, ambele cu aplic. art. 38 şi art. 5 C.p.; art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005,
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANĂ ALIN IONEL - Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat


3. Numărul dosarului: 10411/3/2022
Numărul vechi: 1788/2024
Data înregistrării: 30 mai 2024, ora 12:27:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 13:19:19
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
PANĂ ALIN IONEL - Intimat Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Intimat parte responsabila civilmente
OFY GRUP SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Apelant Inculpat


4. Numărul dosarului: 10411/3/2022/a3
Data înregistrării: 13 noiembrie 2024, ora 13:24:00
Data ultimei modificări: 19 noiembrie 2024, ora 18:32:05
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) ridicare măs. asig.
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CONSTANTIN NICUŞOR - Apelant Inculpat
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
PANĂ ALIN IONEL - Intimat Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Intimat parte responsabila civilmente
OFY GRUP SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală