Informații dosare cu parte „casa de schimb valutar convert exchange srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 14408/233/2022
Data înregistrării: 12 august 2022, ora 11:08:00
Data ultimei modificări: 28 octombrie 2022, ora 11:06:48
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B.E.J. PLĂCINTĂ ADINA MARIA - Petent
SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED LA CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL - Creditor
NISTOR ANCA ELENA - Debitor
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Terţ poprit


2. Numărul dosarului: 21731/233/2022
Data înregistrării: 7 decembrie 2022, ora 10:24:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2023, ora 10:32:08
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională SERIA DGAF NR.199172/23.11.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Petent
ANAF - DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA - DIRECTIA REGIONAL ANTIFRAUDA FISCALA 2 CONSTANTA - Intimat


3. Numărul dosarului: 21732/233/2022
Data înregistrării: 7 decembrie 2022, ora 10:30:00
Data ultimei modificări: 16 octombrie 2023, ora 10:33:57
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.199174/24.11.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat


4. Numărul dosarului: 2211/324/2023
Data înregistrării: 13 aprilie 2023, ora 12:57:00
Data ultimei modificări: 28 februarie 2024, ora 11:33:36
Instanță: Judecătoria Tecuci
Secție: Mixt
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP) rap la art 308 al 1 cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MÎNDRU ROXANA DANIELA - Inculpat
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 2211/324/2023/a1
Data înregistrării: 13 aprilie 2023, ora 15:16:00
Data ultimei modificări: 25 mai 2023, ora 10:08:41
Instanță: Judecătoria Tecuci
Secție: Mixt
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MÎNDRU ROXANA DANIELA - Inculpat
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Parte civilă


6. Numărul dosarului: 21731/233/2022
Data înregistrării: 4 septembrie 2023, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 20 octombrie 2025, ora 09:00:39
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.199172/23.11.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Intimat Petent
ANAF - DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA - DIRECTIA REGIONAL ANTIFRAUDA FISCALA 2 CONSTANTA - Apelant Intimat


7. Numărul dosarului: 21732/233/2022
Data înregistrării: 16 octombrie 2023, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2025, ora 11:12:53
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.199174/24.11.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Intimat Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Apelant Intimat


8. Numărul dosarului: 20329/233/2023
Data înregistrării: 26 octombrie 2023, ora 12:43:00
Data ultimei modificări: 18 decembrie 2024, ora 11:01:44
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.0012050/12.10.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Petent
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA - Intimat


9. Numărul dosarului: 23527/233/2023
Data înregistrării: 15 decembrie 2023, ora 12:00:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2024, ora 13:35:23
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI PLĂCINTĂ - Petent
SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED LA CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL - Creditor
TUCA SIMONA MARIA - Debitor
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Terţ poprit


10. Numărul dosarului: 20329/233/2023
Data înregistrării: 18 decembrie 2024, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 12 septembrie 2025, ora 10:31:35
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.0012050/12.10.2023
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Intimat Petent
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA - Apelant Intimat


Pagina principală