Informații dosare cu parte „casa de schimb valutar rocri srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7350/180/2021
Data înregistrării: 2 iunie 2021, ora 13:11:00
Data ultimei modificări: 2 octombrie 2025, ora 13:30:40
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BULCIU IOANA CARMEN - Inculpat Av. ales Lupu Valeria
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Parte vătămată Av. ales Manolache Dumitru Dan
Romedea (fostă VASILICĂ) SIMONA - Inculpat av. ales Pocovnicu Andrei


2. Numărul dosarului: 1087/287/2022
Data înregistrării: 28 martie 2022, ora 18:51:00
Data ultimei modificări: 18 aprilie 2023, ora 14:01:31
Instanță: Judecătoria Râmnicu Sărat
Secție: Civil-penal
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională PV. SERIA DGAF NR. 0186148/07.03.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


3. Numărul dosarului: 12147/279/2022
Data înregistrării: 8 decembrie 2022, ora 13:29:00
Data ultimei modificări: 15 iulie 2024, ora 14:32:28
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


4. Numărul dosarului: 1665/279/2023
Data înregistrării: 21 februarie 2023, ora 09:02:00
Data ultimei modificări: 11 septembrie 2025, ora 14:33:31
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională (HG 1096/2022) DGAF 0159655/03.02.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat


5. Numărul dosarului: 1087/287/2022
Data înregistrării: 18 aprilie 2023, ora 13:54:00
Data ultimei modificări: 11 septembrie 2024, ora 11:50:26
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PROCES VERBAL SERIA DGAF NR.0186148/07.03.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant


6. Numărul dosarului: 4184/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:08:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2024, ora 13:34:05
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0161300 /17.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


7. Numărul dosarului: 4185/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:09:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2025, ora 08:49:46
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0000913 /10.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - Intimat


8. Numărul dosarului: 4186/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:11:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2024, ora 13:34:16
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001754 /17.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


9. Numărul dosarului: 4187/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:11:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2025, ora 08:51:10
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0000683 /20.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat


10. Numărul dosarului: 4188/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:13:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2025, ora 11:14:37
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001844 /24.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


11. Numărul dosarului: 4189/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:14:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2024, ora 13:33:59
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001845 /24.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ NR. 2 CONSTANŢA - Intimat


12. Numărul dosarului: 4190/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:15:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2024, ora 14:03:04
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001846 /24.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


13. Numărul dosarului: 1059/227/2024
Data înregistrării: 11 martie 2024, ora 11:31:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2024, ora 10:01:04
Instanță: Judecătoria Fălticeni
Secție: .
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: comisie rogatorie
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L. PIATRA-NEAMŢ - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


14. Numărul dosarului: 4338/291/2024
Data înregistrării: 17 iunie 2024, ora 14:12:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2025, ora 13:46:35
Instanță: Judecătoria Roman
Secție: -
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Parte vătămată


15. Numărul dosarului: 4340/291/2024
Data înregistrării: 17 iunie 2024, ora 14:19:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2025, ora 13:12:45
Instanță: Judecătoria Roman
Secție: -
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Parte vătămată


16. Numărul dosarului: 12147/279/2022
Data înregistrării: 15 iulie 2024, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 31 iulie 2025, ora 16:48:47
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia I Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Intimat Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Intimat


17. Numărul dosarului: 4189/279/2023
Data înregistrării: 23 iulie 2024, ora 09:02:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2025, ora 14:33:43
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia I Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Intimat Petent
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ NR. 2 CONSTANŢA - Apelant Intimat


18. Numărul dosarului: 4947/314/2025
Data înregistrării: 16 mai 2025, ora 13:39:00
Data ultimei modificări: 24 iunie 2025, ora 14:55:29
Instanță: Judecătoria Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI TRADE SRL - Intimat
MINCIUNĂ TEOFIL VICTOR - Intimat


Pagina principală