Informații dosare cu parte „charl srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 8924/2/2016
Numărul vechi: 4316/2016
Data înregistrării: 23 decembrie 2016, ora 13:33:00
Data ultimei modificări: 19 septembrie 2017, ora 18:31:54
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. - Inculpat
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.R.L. - Inculpat
S.C. CHICKEN CAM S.R.L. - Inculpat
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA - Inculpat
S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. - Inculpat
S.C. CHARL GROUP S.R.L. - Inculpat
S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L. - Inculpat
S.C. SELYN ACCENT S.R.L. - Inculpat
S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. - Inculpat
S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. - Inculpat
S.C. INTEGRATED MARKETING SERVICES S.R.L. - Inculpat
S.C. AXA FOOD S.R.L. - Inculpat
El Khoury Elias - Inculpat
Gharizi Rami - Inculpat
Blaj Andreea - Inculpat
El Khoury Charbel - Inculpat
Sărăcuţu Adrian - Inculpat
Ezer Adrian Gianina - Inculpat
El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed - Inculpat
Mohamed Kouli - Inculpat
Abdul Mounim Al Zaid - Inculpat
Moubarak Mahmoud Sleiman - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 3771/2/2020
Numărul vechi: 1859/2020
Data înregistrării: 23 iulie 2020, ora 14:07:00
Data ultimei modificări: 16 mai 2024, ora 17:07:43
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHID JUD ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL REP DE AV RĂDULESCU DIANA - Inculpat
S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. INTEGRATED MARKETING SERVICES S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. AXA FOOD S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL REPREZENTATĂ DE PREOTU GEORGE - Inculpat
S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII COSTACHE LAURA - Inculpat
S.C. CRESCĂTOR EXPERT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVEŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBĂ ADINA - Inculpat
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN - Inculpat
S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
El Khoury Elias - Inculpat
Ghaziri Rami - Inculpat
Moubarak Mahmoud Sleiman - Inculpat
Alzaid Abdulmounim - Inculpat
Mohamed Kouli - Inculpat
El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed - Inculpat
Ezer Adriana Gianina - Inculpat
Sărăcuţu Adrian - Inculpat
El Khoury Charbel - Inculpat
Blaj Andreea - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
El Khoury Claudia - Intimat
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSEVAL IPURL REPREZENTAT DE RĂDOI MARIAN - Inculpat


3. Numărul dosarului: 284/1259/2021
Data înregistrării: 1 noiembrie 2021, ora 13:43:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2024, ora 13:35:41
Instanță: Tribunalul Comercial Argeș
Secție: ,,,
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
D.G.R.F.P PLOIESTI PRIN A.J.F.P ARGEŞ - Creditor
CH.CHARL GROUP S.R.L.. - Debitor
C.I.I. TOBĂ ADINA - Lichidator


4. Numărul dosarului: 284/1259/2021/a1
Data înregistrării: 28 martie 2022, ora 13:40:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2024, ora 16:24:30
Instanță: Tribunalul Comercial Argeș
Secție: ,,,
Materie: Faliment
Obiect: atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ TOBĂ ADINA - ÎN CALITATE DE LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITORULUI CH. CHARL GROUP SRL - Reclamant
MOHAMED ABDEL HADI IBRAHIM ISMAIL - Pârât
Mohamed Abdel Ibrahim Ismail - Pârât
MOHAMED ABDEL HADI IBRAHIM ISMAIL - Pârât


5. Numărul dosarului: 3771/2/2020/a3
Data înregistrării: 18 mai 2023, ora 08:36:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2023, ora 11:49:53
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. AVICOLA MIHĂILEŞTI S.A.PRIN LICHID JUD ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL REP DE AV RĂDULESCU DIANA - Inculpat
S.C. TOP T MANAGEMENT CONCEPT S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SORIMBA IMPEX S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. AXA FOOD S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MANAGEMENT CONSULT IPURL REPREZENTATĂ DE PREOTU GEORGE - Inculpat
S.C. PUIŞORII DIN GRĂDINĂ S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat
S.C. SELYN ACCENT S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII COSTACHE LAURA - Inculpat
S.C. CH. CHARL GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBĂ ADINA - Inculpat
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. VEDEA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CRISTAM INSOLV IPURL REPREZENTAT DE STAMEN CRISTIAN - Inculpat
S.C. TRANSMIN DISTRIBUŢIE S.R.L. PRIN MANDATAR CU DREPT DE REPREZENTARE CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŢUGUI VASILE - Inculpat


6. Numărul dosarului: 3069/109/2023
Data înregistrării: 9 iunie 2023, ora 13:06:00
Data ultimei modificări: 27 septembrie 2024, ora 16:00:58
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala plata în solidar a sumei de 10.879.659 lei reprez. prej. + sechestru asigurator
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Reclamant
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZ. DE D.G.R.F.P.PLOIEŞTI PRIN A.J.F.P.ARGEŞ - Reclamant
CHARBEL EL KHOURY - Pârât
MOHAMED ABDEL HABI IBRAHIM ZARAA - Pârât
EMAD ESAYED AHMED HASSAN ZARAA - Pârât
SC CH CHARL GROUP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBA ADINA - Pârât


7. Numărul dosarului: 3069/109/2023/a1
Data înregistrării: 12 iunie 2023, ora 13:56:00
Data ultimei modificări: 29 iunie 2023, ora 15:31:45
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: sechestru asigurător
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Reclamant
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZ. DE D.G.R.F.P.PLOIEŞTI PRIN A.J.F.P.ARGEŞ - Reclamant
CHARBEL EL KHOURY - Pârât
MOHAMED ABDEL HABI IBRAHIM ZARAA - Pârât
EMAD ESAYED AHMED HASSAN ZARAA - Pârât
SC CH CHARL GROUP SRL - Pârât


8. Numărul dosarului: 3983/109/2023
Data înregistrării: 1 august 2023, ora 13:38:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2024, ora 11:02:24
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN-ANAF-DGRFP PLOIEŞTI-AJFP ARGEŞ - Petent
S.C. CHARL GROUP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TOBĂ ADINA - Intimat


9. Numărul dosarului: 6551/109/2023
Data înregistrării: 13 decembrie 2023, ora 09:26:00
Data ultimei modificări: 25 septembrie 2024, ora 11:04:36
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala disjuns din D. 3069/109/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZ. DE D.G.R.F.P.PLOIEŞTI PRIN A.J.F.P.ARGEŞ - Reclamant
SC CH CHARL GROUP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBA ADINA - Pârât


10. Numărul dosarului: 284/1259/2021
Data înregistrării: 13 martie 2024, ora 13:29:00
Data ultimei modificări: 11 aprilie 2024, ora 18:32:46
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: închiderea procedurii
Stadiu procesual: Apel

Părți:
D.G.R.F.P PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGEŞ - Apelant Creditor
CH. CHARL GROUP SRL - Intimat Debitor
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ TOBĂ ADINA - Lichidator


11. Numărul dosarului: 3069/109/2023
Data înregistrării: 17 iulie 2024, ora 11:36:00
Data ultimei modificări: 23 mai 2025, ora 09:32:11
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia I civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Reclamant
STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ REPREZ. DE D.G.R.F.P.PLOIEŞTI PRIN A.J.F.P.ARGEŞ - Apelant Reclamant
CHARBEL EL KHOURY - Intimat Pârât
MOHAMED ABDEL HABI IBRAHIM ISMAIL - Intimat Pârât
EMAD ESAYED AHMED HASSAN ZARAA - Intimat Pârât
SC CH CHARL GROUP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII TOBA ADINA - Intimat


Pagina principală