Informații dosare cu parte „comercial magic line srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 32273/212/2022
Data înregistrării: 19 decembrie 2022, ora 15:56:00
Data ultimei modificări: 2 octombrie 2025, ora 10:33:53
Instanță: Judecătoria Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006) art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 35 al. 1 CP si art. 48 al. 1 CP, cu aplic. art. 38 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AL ALI ABDEL RAHIM - Inculpat
PUICU CLAUDIA LILIANA - Inculpat
BERRO MOHAMMAD - Inculpat
KASSEM BORRO - Inculpat
EL BESRAOUI IBRAHIM - Inculpat
YAZDANI MARIA RALUCA - Inculpat
YAZDANI TABEI HEMMAT ABADI SEYED REZA - Inculpat
MUSTAFA NAMOURA - Inculpat
AGENTIA NATIONALA A VAMILOR - DIRECTIA REGIONALA VAMALA BUCURESTI - Parte civilă
PUICU CLAUDIA LILIANA - Inculpat
BERRO MOHAMMAD - Inculpat
KASSEM BORRO - Inculpat
EL BESRAOUI IBRAHIM - Inculpat
MUSTAFA NAMOURA - Inculpat
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. - Parte responsabilă civilmente
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. PRIN MANDATAR CII CALAFUS MARIA - Parte responsabilă civilmente
MK STIL INTERNATIONAL 2003 SRL. PRIN MANDATAR CII BOGDAN RAMONA - Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL PRIN MANDATAR EL BESRAOUI EL BARAA - Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL. - Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN MANDATAR STEFAN MARIANA - Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL - Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL PRIN ADMINISTRATOR EL BESRAOUI IBRAHIM - Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL.PRIN MANDATAR CII ARAGEA ISABELA - Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN ADMINISTRATOR KHERZI KHALED - Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL PRIN MANDATAR MUSTAFA AHMED - Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL.PRIN ADMINISTRATOR YAZDANI MARIA RALUCA - Parte responsabilă civilmente
MK STIL INTERNATIONAL 2003 SRL. - Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL PRIN ADMININISTRATRO MUSTAFA NAMOURA - Parte responsabilă civilmente
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. PRIN ADMINISTRATOR KASSEM BORRO - Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN MANDATAR CII BURNEI DAVID - Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 32273/212/2022/a1
Data înregistrării: 20 decembrie 2022, ora 08:54:00
Data ultimei modificări: 15 septembrie 2025, ora 13:33:52
Instanță: Judecătoria Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AL ALI ABDEL RAHIM - Inculpat
PUICU CLAUDIA LILIANA - Inculpat
BERRO MOHAMMAD - Inculpat
KASSEM BORRO - Inculpat
EL BESRAOUI IBRAHIM - Inculpat
YAZDANI MARIA RALUCA - Inculpat
YAZDANI TABEI HEMMAT ABADI SEYED REZA - Inculpat
MUSTAFA NAMOURA - Inculpat
AGENTIA NATIONALA A VAMILOR - DIRECTIA REGIONALA VAMALA BUCURESTI - Parte civilă
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. - Parte responsabilă civilmente
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. PRIN MANDATAR CII CALAFUS MARIA - Parte responsabilă civilmente
MK STIL INTERNATIONAL 2003 SRL. PRIN MANDATAR CII BOGDAN RAMONA - Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL PRIN MANDATAR EL BESRAOUI EL BARAA - Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL. - Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN MANDATAR STEFAN MARIANA - Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL - Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL PRIN ADMINISTRATOR EL BESRAOUI IBRAHIM - Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL.PRIN MANDATAR CII ARAGEA ISABELA - Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN ADMINISTRATOR KHERZI KHALED - Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL PRIN MANDATAR MUSTAFA AHMED - Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL.PRIN ADMINISTRATOR YAZDANI MARIA RALUCA - Parte responsabilă civilmente
MK STIL INTERNATIONAL 2003 SRL. - Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL PRIN ADMININISTRATRO MUSTAFA NAMOURA - Parte responsabilă civilmente
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. PRIN ADMINISTRATOR KASSEM BORRO - Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN MANDATAR CII BURNEI DAVID - Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 2682/3/2023
Data înregistrării: 30 ianuarie 2023, ora 12:16:00
Data ultimei modificări: 18 februarie 2025, ora 14:55:11
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VII-a Civilă
Materie: Faliment
Obiect: alte cereri actiune în constatarea inexistenţei drepturilor de proprietate provizorii (BDO Business Restructuring SPRL şi BEST INSOLVENCY IPURL)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - Reclamant
BEST INSOLVENCY IPURL - Reclamant
CARSOTE CORINA - - Pârât
HOLTEA BENONI - - Pârât
MILTON INVESTMENT SRL (RADIATĂ )- - Pârât
MILLBRIDGE ENTERPRISES SRL - - Pârât
TOP CONSULTING SRL - Pârât
CELTIC INVESTMENT SRL - - Pârât
LEAN BUSINESS SRL - - Pârât
PADURARIU RODICA - - Pârât
ALEXANDROS & ELENI COMPANY SRL - - Pârât
ESTHER AND CO DEVELOPMENT SRL - - Pârât
STANCU ION - - Pârât
STANCU ANCA MIHAELA - - Pârât
THYSTLE SRL - - Pârât
DEAN HOLDINGS SRL - - Pârât
CHIVA ELENA - Pârât
NDA SOLUTIONS SRL - - Pârât
SANDU SORIN - - Pârât
MANICUTA MARIA - - Pârât
MANICUTA IOAN - - Pârât
GB PRODUCTION INTERNATIONAL SRL - - Pârât
BANU MANOLE SILVIU - - Pârât
BLENKIRON HOLDINGS SRL - - Pârât
DINU GAVRIL - - Pârât
DINU AURICA - - Pârât
MARCU FLORIN - - Pârât
MARPLAN SRL - - Pârât
CANA DUMITRU - - Pârât
FENNELLY INVESTMENTS SRL - - Pârât
CENTRAL PROPERTY ESTATES SRL - - Pârât
BELGRAVE SRL - - Pârât
MATHERIAN PROPERTY SRL - - Pârât
LUPAŞCU NIRVANA - - Pârât
UNGHER LUMINITA - - Pârât
UNGHER DAN - - Pârât
VERAS PROPERTY INVESTMENTS SRL - Pârât
S&T VENTURES SRL - - Pârât
LUZBOROUGH PROPERTY SRL (RADIATA) - - Pârât
GODFREY PROPERTY RENTAL SRL - - Pârât
WADIZZIR INVESTMENTS SRL (DIZOLVATĂ) - - Pârât
TRIDENT IMPORT-EXPORT SRL - Pârât
BARRATT DEVELOPMENTS SRL - - Pârât
GOGESCU IULIU DAN (DUBLAT IN CITATIV)- - Pârât
FIRST INVESTMENT SRL (RADIATĂ) - - Pârât
SHADENER CO.SRL - - Pârât
SIRAMARGH SRL - - Pârât
NECHIFOR IULIA - Pârât
FRIGO TRADE INTRERNATIONAL SRL - - Pârât
BARRADELL ALEXANDRA ELENA - - Pârât
OSPREY INCORPORATED SRL - - Pârât
INGBERAND SRL (RADIATĂ) - - Pârât
LAURA HOLLAND SRL - - Pârât
BAYBERRY LTD SRL ( DIZOLVATA)- - Pârât
AGRICOM COMERCIAL SRL (RADIATĂ) - - Pârât
DAW WALES LTD SRL - - Pârât
R- NOVA IMPORT EXPORT - - Pârât
MAGIC PIZZA SRL - - Pârât
CRESCENDO-COM SRL - - Pârât
BUCUR PROPERTIES SRL (RADIATĂ) - - Pârât
A.A.LEADERSHIP SRL - - Pârât
LETS VIEW SRL (RADIATA) - - Pârât
MCLAREN NETWORKS SRL - - Pârât
SAVITA PROPERTIES SRL (RADIATA) - - Pârât
KAOLIN PROPERTY SRL - - Pârât
GURUIANU MIHAI CATALIN - - Pârât
GURUIANU MADALINA MARIANA - - Pârât
GHEORGHE PETRE - Pârât
SIRBU DOREL OCTAVIAN - - Pârât
SIRBU LELIA (DECEDATĂ)- - Pârât
LEAH MARIA - - Pârât
PEANCI NICULAE - - Pârât
PEANCI MARIOARA - - Pârât
GUTMAN CONSTANTINA ADINA .. - Pârât
MAMBO YANGU SRL - - Pârât
NICOLA COMIMPEX SRL (RADIATA) - - Pârât
CHARITO IMOB SRL - - Pârât
BEDFORD INVEST SRL - - Pârât
JACOBS RUSSELL AND LYNDON AND CO SRL - - Pârât
CARCIUMARU TITU - - Pârât
PARADOX CONSULT DESIGN SRL (DIZOLVATĂ) - - Pârât
QUICLET PROPERTY RENTAL SRL - - Pârât
PASOLESCU LIVIU - Pârât
DRACULA INTERNATIONAL PROPERTIES SRL, PRIN LICHIDATOR EVA CONT SPRL - - Pârât
NATU ALEXANDRU GABRIEL - - Pârât
ALBICI SILVIA IULIANA - Pârât
ALEXANDROS & ELENI COMPANY SRL (DUBLAT IN CITATIV) - - Pârât
DON RAMOS NEGOTIO SRL .. - Pârât
SELENIKE CONSULT SRL - - Pârât
FOUR SEASONS IMPEX SRL - - Pârât
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL - - Pârât
PREST PRO CONSULT SRL - - Pârât
SARACACEANU STELICA - Pârât
SARACACEANU GETA - Pârât
CRISTEA MIHAELA - - Pârât
COLORAMA SRL - - Pârât
URZICEANU LILIANA - Pârât
E&P INVESTMENT GRUP SRL - - Pârât
ALESSANDRO NOVELLI - - Pârât
MAROCCHI ANDREA - - Pârât


4. Numărul dosarului: 32273/212/2022/a1
Data înregistrării: 2 iunie 2025, ora 11:33:00
Data ultimei modificări: 13 octombrie 2025, ora 11:14:04
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
AL ALI ABDEL RAHIM - Contestator Inculpat
PUICU CLAUDIA LILIANA - Contestator Inculpat
BERRO MOHAMMAD - Intimat Inculpat
KASSEM BORRO - Intimat Inculpat
EL BESRAOUI IBRAHIM - Intimat Inculpat
YAZDANI MARIA RALUCA - Contestator Inculpat
YAZDANI TABEI HEMMAT ABADI SEYED REZA - Contestator Inculpat
MUSTAFA NAMOURA - Intimat Inculpat
AGENTIA NATIONALA A VAMILOR - DIRECTIA REGIONALA VAMALA BUCURESTI - Intimat Parte civilă
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. PRIN MANDATAR CII CALAFUS MARIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
MK STIL INTERNATIONAL 2003 SRL. PRIN MANDATAR CII BOGDAN RAMONA - Intimat Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL PRIN MANDATAR EL BESRAOUI EL BARAA - Intimat Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL. - Intimat Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN MANDATAR STEFAN MARIANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL PRIN ADMINISTRATOR EL BESRAOUI IBRAHIM - Intimat Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL.PRIN MANDATAR CII ARAGEA ISABELA - Intimat Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN ADMINISTRATOR KHERZI KHALED - Intimat Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL PRIN MANDATAR MUSTAFA AHMED - Intimat Parte responsabilă civilmente
LORD MAGIC SRL.PRIN ADMINISTRATOR YAZDANI MARIA RALUCA - Intimat Parte responsabilă civilmente
MK STIL INTERNATIONAL 2003 SRL. - Intimat Parte responsabilă civilmente
MODY EXCLUSIVE SRL PRIN ADMININISTRATRO MUSTAFA NAMOURA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GEEPAS ELECTRONICS S.RL. PRIN ADMINISTRATOR KASSEM BORRO - Intimat Parte responsabilă civilmente
ARAMIS LINE COMIMPEX SRL. PRIN MANDATAR CII BURNEI DAVID - Intimat Parte responsabilă civilmente
JML COMERCIAL INTERNATIONAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


Pagina principală