Informații dosare cu parte „fix distribution eood ruse sucursala bucuresti”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 33559/3/2019
Data înregistrării: 7 noiembrie 2019, ora 11:38:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2026, ora 17:31:25
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. b şi c şi al. 2 Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 49 al. 1 lit. b Lg. 129/2019, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞOARECE DANIEL TUDOR - Inculpat
ŞOARECE SORIN - Inculpat
MIHAI IONEL - Inculpat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Inculpat
S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 33559/3/2019
Numărul vechi: 2601/2023
Data înregistrării: 25 iulie 2023, ora 10:41:00
Data ultimei modificări: 11 noiembrie 2025, ora 13:04:02
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
ŞOARECE DANIEL TUDOR - Apelant Intimat - Inculpat
ŞOARECE SORIN - Apelant Intimat - Inculpat
MIHAI IONEL - Apelant Intimat - Inculpat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Apelant Intimat - Inculpat
S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă


3. Numărul dosarului: 2061/2/2024
Numărul vechi: 1021/2024
Data înregistrării: 25 martie 2024, ora 14:06:00
Data ultimei modificări: 21 mai 2024, ora 10:31:53
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: contestaţia la executare (art.598 NCPP) lamurire dispozitiv
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - Contestator
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
IANĂ CRISTIAN PAVEL scos din cauză - Intimat Condamnat


4. Numărul dosarului: 44114/3/2024
Data înregistrării: 21 noiembrie 2024, ora 16:28:00
Data ultimei modificări: 18 martie 2026, ora 10:46:31
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. b şi c şi al. 2 Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 49 al. 1 lit. b Lg. 129/2019, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP
Stadiu procesual: RevizuireFond

Părți:
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Revizuent
ŞOARECE DANIEL TUDOR - Intimat
ŞOARECE SORIN - Intimat
MIHAI IONEL - Intimat
S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. - Intimat
S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. - Intimat
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat


5. Numărul dosarului: 8083/2/2024
Numărul vechi: 4458/2024
Data înregistrării: 24 decembrie 2024, ora 08:42:00
Data ultimei modificări: 10 septembrie 2025, ora 12:50:34
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) contestaţie în anulare
Stadiu procesual: ContestatieinanulareApel

Părți:
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Contestator Condamnat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 44114/3/2024
Numărul vechi: 1216/2025
Data înregistrării: 3 aprilie 2025, ora 10:50:00
Data ultimei modificări: 18 martie 2026, ora 10:46:06
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: RevizuireApel

Părți:
SC FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI SRL - Intimat Intimat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Apelant Revizuent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă


7. Numărul dosarului: 7060/2/2025
Numărul vechi: 4073/2025
Data înregistrării: 14 noiembrie 2025, ora 09:25:00
Data ultimei modificări: 6 aprilie 2026, ora 11:41:25
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) contestaţie în anulare
Stadiu procesual: ContestatieinanulareApel

Părți:
ŞOARECE DANIEL TUDOR - Intimat Inculpat
ŞOARECE SORIN - Intimat Inculpat
MIHAI IONEL - Intimat Inculpat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Intimat Inculpat
S.C. SHOP EXCLUSIVE ONLINE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. EURO SAFARI SPEDITION S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI S.R.L. - Contestator Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă


8. Numărul dosarului: 44114/3/2024*
Data înregistrării: 18 martie 2026, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2026, ora 15:36:36
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 9 al. 1 lit. b şi c şi al. 2 Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 CP; art. 49 al. 1 lit. b Lg. 129/2019, toate cu apl. art. 38 al. 1 CP
Stadiu procesual: RevizuireFond

Părți:
SC FIX DISTRIBUTION EOOD RUSE - SUCURSALA BUCUREŞTI SRL - Intimat Intimat
IANĂ CRISTIAN PAVEL - Revizuent Revizuent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă


Pagina principală