Informații dosare cu parte „ftz global business srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 205/93/2025
Data înregistrării: 3 februarie 2025, ora 11:54:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2025, ora 09:34:41
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) -in formă continuată, prev de art. 9 alin. 1 lit. c L. 241/2005 cu aplic art. 35 alin 1 C. p. şi cu aplic. art. 41 alin 1 C.p
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI ALEXE - Inculpat
FTZ GLOBAL BUSINESS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 205/93/2025/a1
Data înregistrării: 3 februarie 2025, ora 12:22:00
Data ultimei modificări: 11 aprilie 2025, ora 11:49:29
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI ALEXE - Inculpat
FTZ GLOBAL BUSINESS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 205/93/2025/a1.1
Data înregistrării: 24 februarie 2025, ora 15:16:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2025, ora 13:35:15
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI ALEXE - Inculpat
FTZ GLOBAL BUSINESS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 205/93/2025/a1
Numărul vechi: 1350/2025
Data înregistrării: 11 aprilie 2025, ora 11:47:00
Data ultimei modificări: 2 iunie 2025, ora 12:52:18
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
MIHAI ALEXE - Contestator Inculpat
FTZ GLOBAL BUSINESS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Intimat Parte civilă


Pagina principală