Informații dosare cu parte „giv fortuna srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 25191/3/2023
Data înregistrării: 22 august 2023, ora 15:29:00
Data ultimei modificări: 16 iulie 2025, ora 11:12:19
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) AERT. 9 ALIN.1 LIT.C ŞI ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 241/2005 CU AP. ART. 35 ALIN.1 C.P, ART.48 C.P., RAP. LA ART. 9 ALIN.1 LIT.C ŞI ALIN.2 DIN LG. 241/2005 CU AP. ART. 35 ALIN.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN MARIAN ELIAN - Inculpat
GHIURCĂ GABRIEL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSITRARE FISCALĂ - Parte civilă
GIV FORTUNA SRL - Parte responsabilă civilmente
ECOPAL GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
URCO ONLINE SALE SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 25191/3/2023/a1
Data înregistrării: 22 august 2023, ora 15:40:00
Data ultimei modificări: 28 martie 2024, ora 11:35:43
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN MARIAN ELIAN - Inculpat
GHIURCĂ GABRIEL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSITRARE FISCALĂ - Parte civilă
ECOPAL GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
URCO ONLINE SALE SRL - Parte responsabilă civilmente
GIV FORTUNA SRL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 25191/3/2023/a1.1
Data înregistrării: 4 martie 2024, ora 15:34:00
Data ultimei modificări: 23 mai 2024, ora 11:33:33
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN MARIAN ELIAN - Inculpat
GHIURCĂ GABRIEL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSITRARE FISCALĂ - Parte civilă
ECOPAL GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
URCO ONLINE SALE SRL - Parte responsabilă civilmente
GIV FORTUNA SRL - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 25191/3/2023/a1
Numărul vechi: 1048/2024
Data înregistrării: 28 martie 2024, ora 10:37:00
Data ultimei modificări: 12 iulie 2024, ora 17:05:52
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CONSTANTIN MARIAN ELIAN - Contestator Inculpat
GHIURCĂ GABRIEL - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSITRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ECOPAL GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
URCO ONLINE SALE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
GIV FORTUNA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


5. Numărul dosarului: 25191/3/2023/a1.1
Numărul vechi: 1695/2024
Data înregistrării: 23 mai 2024, ora 11:20:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2024, ora 15:38:08
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
CONSTANTIN MARIAN ELIAN - Intimat Inculpat
GHIURCĂ GABRIEL - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSITRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ECOPAL GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
URCO ONLINE SALE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
GIV FORTUNA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 31451/3/2024
Data înregistrării: 13 septembrie 2024, ora 13:53:00
Data ultimei modificări: 1 august 2025, ora 15:18:17
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-IV-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA (A.N.A.F.) - Reclamant
Anonimizat 1 - Pârât
DINU IONEL - Pârât
CHELARU MARIAN DANIEL - Pârât
MANEA DORU LUCIAN - Pârât
GHIURCA GABRIEL - Pârât
SC GIV FORTUNA S.R.L. - Pârât
URCO ONLINE SALE S.R.L. - Pârât
SC GODGUARD SECURITY SRL - Pârât
SC MALL CONNECT SRL - Pârât
SC FLO AUTO LEASE S.R.L. - Pârât
S.C. GLOBAL INNOVATION SOLUTON S.R.L. - Pârât


7. Numărul dosarului: 25191/3/2023
Numărul vechi: 2597/2025
Data înregistrării: 16 iulie 2025, ora 10:54:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2025, ora 15:35:58
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CONSTANTIN MARIAN ELIAN - Apelant Inculpat
GHIURCĂ GABRIEL - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSITRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
GIV FORTUNA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ECOPAL GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
URCO ONLINE SALE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


Pagina principală