Informații dosare cu parte „instant sun srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3078/110/2018
Data înregistrării: 23 noiembrie 2018, ora 13:17:00
Data ultimei modificări: 29 octombrie 2025, ora 12:32:32
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GENERAL INTERMED SRL - Debitor
GENERAL INTERMED SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL - Debitor
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA - Creditor
UNICREDIT BANK SA - Creditor
BANCA TRANSILVANIA S.A.- BIROUL REGIONAL VASLUI - Creditor
EXIM BANK ROMANIA S.A. - Creditor MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILOR
LIBRA INTERNET BANK S.A. - Creditor
CREDIT EUROPE BANK N.V. („CEB NV") FOSTA CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. („CEB RO"), - Creditor MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILOR
CREDIT AGRICOLE BANK S.A. - Creditor MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILOR
IDEA BANK S.A. - Creditor
LIBRA INTERNET BANK S.A. - FONDUL EUROPEAN DE INVESTIŢII - Creditor
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Creditor
DKV EURO SERVICE GMBH +CO KG, LA RUS ŞI ASOCIAŢII SPARL - Creditor
AS 24 TANKSERVICE SRL - Creditor
OSCAR DOWNSTREAM SRL - Creditor
SOCAR PETROLEUM SA - Creditor
DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION SA - Creditor
ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE - Creditor
EVRICOM LTD - Creditor
TIRIAC AUTO SRL - Creditor
ATP EXODUS S.R.L. - Creditor
ECO-ROM AMBALAJE SA - ÎN INSOLVENŢĂ - Creditor
EVOTRACKING SRL, LA CAB.AV. TĂNĂSICĂ OANA - Creditor
F.N.G.C.I.M.M. S.A. BUCUREŞTI - Creditor
DGRFP IAŞI - AJFP BACĂU - Creditor
W.A.G. ISSUING SERVICE AS, CU SEDIUL ALES - Creditor
CYROM PETROTRADING CO SRL, LA SCPA ALEXE ŞI ASOCIAŢII - Creditor
STERK PLAST SRL - Creditor
AUTOLUK CENTER - Creditor
ITP IZVOARE SRL - Creditor
AUTOTEST NARCISA SRL - Creditor
OMEGA CONSTRUCT SRL, CU SEDIUL ALES LA AV. ACHIM & BULAI - Creditor
ANDREI CONSTRUCT SRL - Creditor
DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL - Creditor
EON ENERGIE ROMANIA SA - TG. MUREŞ - Creditor
TELEKOM ROMÂNIA SA - Creditor
MAVREXIM PACK SRL-D - Creditor
SUN SHIPPING SRL, CU SEDIUL ALES LA SCA LITCANU-GHEORGHIŢĂ - Creditor
EXCLUSIV MOTORS SRL - Creditor
RINNALDI INTERNATIONAL SRL - Creditor
CLARISA PAPER SRL - Creditor
ROCOS PROD SRL - Creditor
FRAŢII BACIU SRL - Creditor
ALD AUTOMOTIVE SRL - Creditor
ARVAL SERVICE LEASE ROMÂNIA SA, LA SCA CUMPĂNAŞU ŞI ASOCIAŢII - Creditor
LEASE PLAN ROMANIA SRL, LA OPLAS - Creditor
SCANIA CREDIT ROMANIA IFN SA - Creditor
BRD SOGELEASE IFN SA - Creditor
IDEA LEASING IFN SA, IDEA BROKER DE ASIGURARE - Creditor
OTP LEASING IFN S.A. - Creditor MEMBRU AL COMITETULUI CREDITORILOR
AJFP BACĂU - Creditor PREŞEDINTE AL COMITETULUI CREDITORILOR
EUROMASTER TYRE &SERVICES ROMANIA SA CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT NEDELCU MARY ANCA - Creditor
TUNARU GABRIELA - Creditor
AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS - Creditor
OPRESCU ALEXANDRU-CĂTĂLIN - Creditor
BANCA TRANSILVANIA S.A.CU SEDIUL ALES LA BANCA TRANSILVANIA BACĂU - Creditor
UAT BACĂU - Creditor
UAT VASLUI - Creditor
UAT COSTIŞA - Creditor
STERK PLAST SRL - Creditor
EON ENERGIE ROMANIA SA - CU SEDIUL ALES - Creditor
EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. PENTRU STATUL ROMAN - Creditor
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI-ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BACAU - Creditor
OMNICOVER BUSINESS SRL - Creditor
GENERAL INTERVAS SRL - Creditor
BT LEASING IFN SA FUZIUNE ABSORTIE OTP LEASING IFN - Creditor
VISTA BANK S.A. - Creditor
NEXENT BANKN.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREŞTI - Creditor
A.N.A.F.-D.R.F.P. IAŞI -AJ.F.P. BACĂU - Creditor
NEXENT BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREŞTI - Creditor
VISTA BANK SA - Creditor


2. Numărul dosarului: 2756/110/2020
Data înregistrării: 17 noiembrie 2020, ora 14:20:00
Data ultimei modificări: 9 iunie 2023, ora 10:33:56
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHEALFĂ GHEORGHE - Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Inculpat
ILIE MIHAI - Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
CROITORU FĂNEL VIOREL - prin afişare la sediul instanţei - Inculpat
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 2756/110/2020/a5
Data înregistrării: 11 ianuarie 2023, ora 10:27:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2023, ora 08:38:33
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: recuzare (art. 51 C.p.p./art.67 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHEALFĂ GHEORGHE - Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Inculpat
ILIE MIHAI - Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
CROITORU FĂNEL VIOREL - prin afişare la sediul instanţei - Inculpat
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 2756/110/2020
Data înregistrării: 22 martie 2023, ora 14:22:00
Data ultimei modificări: 9 iunie 2023, ora 10:33:30
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CHEALFĂ GHEORGHE - Apelant Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Apelant Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Apelant Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Apelant Inculpat
ILIE MIHAI - Apelant Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Apelant Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Apelant Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente


5. Numărul dosarului: 2756/110/2020*
Data înregistrării: 9 iunie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 30 decembrie 2024, ora 11:44:16
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) infr.spălarea banilor, evaziune fiscală, complicitate spălare bani si evaziune
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHEALFĂ GHEORGHE - Inculpat Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Inculpat Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Inculpat Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Inculpat Inculpat
ILIE MIHAI - Inculpat Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Inculpat Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
ILIE MIHAI-PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL- prin afişare la uşa instanţei - Inculpat


6. Numărul dosarului: 2756/110/2020*/a1
Data înregistrării: 9 iunie 2023, ora 12:24:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2023, ora 12:33:04
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHEALFĂ GHEORGHE - Apelant Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Apelant Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Apelant Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Apelant Inculpat
ILIE MIHAI - Apelant Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Apelant Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Apelant Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente


7. Numărul dosarului: 2756/110/2020*/a3
Data înregistrării: 4 aprilie 2024, ora 13:22:00
Data ultimei modificări: 4 mai 2024, ora 10:37:15
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: recuzare (art. 51 C.p.p./art.67 NCPP/art.70 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHEALFĂ GHEORGHE - Inculpat Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Inculpat Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Inculpat Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Inculpat Inculpat
ILIE MIHAI - Inculpat Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Inculpat Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
ILIE MIHAI-PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Inculpat


8. Numărul dosarului: 2756/110/2020*
Data înregistrării: 17 iulie 2024, ora 13:49:00
Data ultimei modificări: 30 decembrie 2024, ora 11:22:37
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU - Apelant
CHEALFĂ GHEORGHE - Apelant Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Apelant Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Apelant Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Apelant Inculpat
ILIE MIHAI - Intimat Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Apelant Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Apelant Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente


9. Numărul dosarului: 2756/110/2020**
Data înregistrării: 30 decembrie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 14 octombrie 2025, ora 12:02:10
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHEALFĂ GHEORGHE - Inculpat Av. ales Timoce Milu Constantin
VOICU MIHAI FLORIN - Inculpat Av. ales Stoleru Sorin
DUMITRU CRISTIAN - Inculpat Av. oficiu Mărmureanu Sebastian
CROITORU FĂNEL VIOREL - Inculpat Av. oficiu Andri Ciprian
ILIE MIHAI - Inculpat Av. oficiu Dumitrescu Răzvan
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Inculpat Av. oficiu Dănilă Eugen Florin
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Parte civilă Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Parte responsabilă civilmente Av. ales Caba Sergiu
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente


10. Numărul dosarului: 2756/110/2020**/a1
Data înregistrării: 13 ianuarie 2025, ora 12:45:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2025, ora 14:04:16
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP/art.70 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU - Apelant
CHEALFĂ GHEORGHE - Apelant Inculpat
VOICU MIHAI FLORIN - Apelant Inculpat
DUMITRU CRISTIAN - Apelant Inculpat
CROITORU FĂNEL VIOREL - Apelant Inculpat
ILIE MIHAI - Intimat Inculpat
SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂU - Apelant Inculpat
A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢII - Apelant Parte responsabilă civilmente
SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente


Pagina principală