Informații dosare cu parte „italian trading c”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 46/1/2020
Numărul vechi: 1978/2020
Data înregistrării: 7 august 2020, ora 08:05:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2024, ora 13:05:01
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) reunire latura civila a cauzei din dosar nr. 46/1/2020 cu latura penală a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 8709/2/2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PÎCCJ, DNA - Apelant
Popoviciu Gabriel-Aurel - Apelant intimat inculpat
Alecu Ioan-Niculae - Apelant intimat inculpat
Bejenaru Andrei-Mihai - Inculpat intimat inculpat
Diaconescu Ştefan - Apelant intimat inculpat
Luican Ion-Mihai-Florin - Apelant intimat inculpat
Toader Gabriel-Răsvan - Inculpat intimat inculpat
Minea Lizeta - Inculpat intimat inculpat
Petrulian Gheorghe - DECEDAT - Inculpat intimat inculpat
Todiraş Ioan - Apelant intimat inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - Parte civilă Parte civilă
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
SC BĂNEASA INVESTMENTS SA - Parte responsabilă civilmente persoană interesată
SC BĂNEASA BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC BĂNEASA REZIDENTIAL SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK SA - Apelant parte interesată
UNICREDIT SPA ITALIA - Apelant parte interesată
NBG BANK MALTA LIMITED - Apelant parte interesată
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Apelant parte interesată
ALPHA BANK ROMÂNIA SA - Apelant parte interesată
DOMUS - MEX SRL - Apelant parte interesată
SOCIETE GENERALE - Apelant parte interesată
CARREFOUR ROMÂNIA SA - Apelant parte interesată
IKEA ROMÂNIA SA - Apelant parte intereastă
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Intimat Intimat
PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI - CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI - Intimat Intimat
PITCOVICI PETRU DANIEL - Inculpat
SERBAN ILIE CORNEL - Inculpat
MUNICIPIUL BUCUREŞTI - PRIN PRIMARUL GENERAL - Intimat Persoană interesată
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Intimat Persoană interesată
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I BUCUREŞTI - Intimat Persoană interesată
UNICREDIT BANK S.A. - Intimat Persoană interesată
ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. - Intimat Persoană interesată
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Intimat Persoană interesată
SOCIETE GENERALE, FRANŢA - Intimat Persoană interesată
CARREFOUR ROMÂNIA S.A. - Intimat Persoană interesată
IKEA ROMÂNIA S.A. - Intimat Persoană interesată
S. C. DOMUS-MEX S.R.L. - Intimat Persoană interesată
SC METRO CASH&CARRY ROMANIA S.R.L. - Intimat Persoană interesată
BRICOSTORE ROMANIA S.A. - Intimat Persoană interesată
S.C. HIPROMA S.A. - Intimat Persoană interesată
S.C. OLYMPIA INVEST S.A. - Intimat Persoană interesată
S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L. - Intimat Persoană interesată
SC BLUE BOX IMOBILIARE SRL - Intimat Persoană interesată
BANCA COMERCIALA ROMANIA SA- SUCURSALA SECTOR 1 - Intimat Persoană interesată
STATELE UNITE ALE AMERICII PRIN DEPARTAMENTUL DE STAT - Intimat Persoană interesată
NICA TEODOR MARIAN - Intimat Persoană interesată
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - Intimat Persoană interesată
BANCA ROMANEASCA SA-MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE - Intimat Persoană interesată
SC AUTOMOTIVE TRADING SERVICES SRL - Intimat Persoană interesată
SC BANEASA DEVELOMPMENTS SRL - Intimat Persoană interesată
SC BANEASA INVESTMENTS SRL - Intimat Persoană interesată
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG - Intimat Persoană interesată
SOCIETE GENERALE SA - Intimat Persoană interesată
BANCA COMERCIALĂ HVB TIRIAC SA - Intimat Persoană interesată
SC PEEK&CLOPPENBURG SRL - Intimat Persoană interesată
BANCA COMERCIALĂ ROMANA SA - Intimat Persoană interesată
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR -COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA - Intimat Persoană interesată
DALISCOM TRADING LIMITED - Intimat Persoană interesată
MOARO TRADING SRL - Intimat Persoană interesată
SC PAULUS SRL - Intimat Persoană interesată
NORDVIL REAL ESTATE SRL - Intimat Persoană interesată
SC TIRIAC AUTO SRL - Intimat Persoană interesată
DRAGU MARIANA - Intimat Persoană interesată
SC AM 5 CONSULTING IMPEX SRL - Intimat Persoană interesată
SC SYNERGY CONSTRUCT SRL - Intimat Persoană interesată
RADULESCU ANCA ELENA - Intimat Persoană interesată
SC URBAN DEVELOPMENT & MANAGEMENT SRL - Intimat Persoană interesată
CAVARNALI VLAD - Intimat Persoană interesată
IACIU ALINA MARIA - Intimat Persoană interesată
STIRBU-TEOFANESCU ELENA-MARIA - Intimat Persoană interesată
SC RODAVA REAL ESTATE SRL - Intimat Persoană interesată
SC MANAGEMENT INVESTMENTS SOLUTIONS & SERVICES SRL - Intimat Persoană interesată
BARBULESCU RADU-FLORIN - Intimat Persoană interesată
SC DINERO INVESTMENTS SRL - Intimat Persoană interesată
MITROI MIHAELA CRISTINA, PFA - Intimat Persoană interesată
SC ERA SUITES SRL - Intimat Persoană interesată
ROMAN MONICA - Intimat Persoană interesată
SC SENIA MUSIC SRL - Intimat Persoană interesată
POPESCU NICOLAE - Intimat Persoană interesată
IBRAIM TEFYDE - Intimat Persoană interesată
IONITA CARMEN-LAVINIA - Intimat Persoană interesată
ISARESCU CRISTIAN-MUGUREL - Intimat Persoană interesată
COSTAN SIMINA MARIANA - Intimat Persoană interesată
LUHAN PETRU-CONSTANTIN - Intimat Persoană interesată
YLDIRIM NATALIA CORINA - Intimat Persoană interesată
BURDUJA SEBASTIAN IOAN - Intimat Persoană interesată
FURNICA RADUCU GEORGE - Intimat Persoană interesată
FURNICA DIANA MARCELA - Intimat Persoană interesată
RADUCU GEORGE FURNICA - Intimat Persoană interesată
PELE MARIUS FLORIN - Intimat Persoană interesată
PELE CAMELIA NICOLETA - Intimat Persoană interesată
NEGULESCU EMILIAN - Intimat Persoană interesată
PACU OVIDIU CRISTIAN - Intimat Persoană interesată
PACU IRINA - Intimat Persoană interesată
BEGU IRINA-CAMELIA - Intimat Persoană interesată
POPOVICIU DOINA GABRIELA - Intimat Persoană interesată
NECULAU MICLEA ANDREI - Intimat Persoană interesată
NECULAU MICLEA DANIELA - Intimat Persoană interesată
TANASE ALEXANDRU - Intimat Persoană interesată


2. Numărul dosarului: 5874/30/2024
Data înregistrării: 4 noiembrie 2024, ora 13:40:00
Data ultimei modificări: 31 martie 2025, ora 14:09:07
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare act administrativ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOUHAMED SOUBHI JBILI (JEBEILI) - Reclamant
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA - Pârât
AMBASADA REPUBLICII POLONE IN ROMANIA - Pârât
AMBASADA REPUBLICII POLONE IN ROMANIA - SECTIA CONSULARA - Pârât
AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA - BIROUL CULTURAL BUCURESTI - Pârât
AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA - BIROUL ATASATULUI APARARII - Pârât
GABRIELLA ION PARTIN PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA BIROUL CONSULAR SI VIZE - Pârât
WIDAD JBILI PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA BIROUL CONSULAR SI VIZE - Pârât
MOHAMMED NAZIR JBILI PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA BIROUL CONSULAR SI VIZE - Pârât
AMBASADA REPUBLICII ARABE SIRIENE IN ROMANIA CANCELARIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA BIROUL CONSULAR SI VIZE - Pârât
AMBASADA REGATULUI NORVEGIEI IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
ASOCIATIA ROMANA DE UROLOGIEE CLINICA DE CHIRURGIE UROLOGICA SI TRANSPLANT RENAL INSTITUTUL CLINIC FUNDENI - Pârât
GLAXOSMITHKLINE PHARMA ROMANIA - Pârât
PFIZER PHARMA ROMANIA - Pârât
SUN WAVE PHARMA - Pârât
AMBASADA CIPRU ROMANIA - Pârât
AMBASADA CIPRU - Pârât
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITATI - Pârât
INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA MINA MINOVICI - Pârât
SIORL - SOCIETATEA DE IMAGISTICA ORL DIN ROMANIA - Pârât
AMBASADA FEDERATIEI RUSE IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
AMBASADA FEDERATIEI RUSE IN ROMANIA - Pârât
RUSE CATALINA - Pârât
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE - Pârât
AMBASADA REPUBLICII FRANCEZE IN ROMANIA - Pârât
AMBASADA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
AMBASADA REPUBLICII ARMENIA IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
AMBASADA REPUBLICII ISLAMICE IRAN IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
MINISTERUL JUSTITIEI - Pârât
GOOGLE ROMANIA - Pârât
PRADA FASHION MILANO PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA BIROUL CONSULAR SI VIZE - Pârât
IMF - FONDULUI MONETAR INTERNATIONAL ROMANIA - Pârât
KRISTALINA GEORGIEVA PRESEDINTE IMF PRIN BIROUL IMF - FONDULUI MONETAR INTERNATIONAL ROMANIA - Pârât
IMF PRIN BIROUL IMF - FONDULUI MONETAR INTERNATIONAL ROMANIA - Pârât
AMBASADA LUXEMBURGULUI - Pârât
BANCA CENTRALA LIECHTENSTEIN PRIN AMBASADA AUSTRIEI - Pârât
AMBASADA AUSTRIEI - Pârât
AMBASADA CANADEI IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
AMBASADA ELVETIEI - Pârât
AMBASADA REPUBLICII ESTONIA - Pârât
AMBASADA SUEDIEI - Pârât
AMBASADA REPUBLICII CEHE - Pârât
AMBASADA REPUBLICII IRAK IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
1&1 INTERNET DEVELOPMENT - 1&1 INTERNET - Pârât
UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA - Pârât
NAZIR JBILI - ZEIN JBILI -SAHLA JBILI (JEBEILI), BAB AL NASR ALEP - FABRICA DE SAPUN GHAR SOUBHI JBILI (JEBEILI) PRIN AMBASADA REPUBLICII ARABE SIRIENE IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
PRIMARIA PALERMO PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
PRIMARIA NAPOLI PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
AMBASADA REPUBLICA ROMANIA IN REPUBLICA SIRIA CU AMBASADOR RADU NICOLAE GIMBUTAN PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
TIRIAC ION - Pârât
ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - Pârât
INTERAGRO SA - Pârât
IOAN NICULAE - Pârât
KARL NEHAMMER PRIN AMBASADA AUSTRIEI - Pârât
CASA REGALA A ROMANIEI - Pârât
SPECIAL TRIBUNAL FOR LEBANON - PROCUREMENT SECTION PRIN IMF - Pârât
GEORGE W. BUSH PRIN AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII - Pârât
HILLARY DIANE RODHAM CLINTON PRIN AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII - Pârât
PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO ITALIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ITALIENE IN ROMANIA CANCELARIE - Pârât
SYRIA ARAB SOCIALIST BAATH POLITICAL PARTY (TERRORIST) PRESIDENT OF SYRIA ARAB SOCIALIST BAATH POLITICAL PARTY PRIN AMBASADA REPUBLICII ARABE SIRIENE IN ROMANIA CANCELARIA - Pârât
AMBASADA GRECIA IN ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
AMBASADA ROMANIEI IN REPUBLICA ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
AMBASADA ITALIEI IN REPUBLICA ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
AMBASADA RUSSIA IN REPUBLICA ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
AMBASADA ARABIA SAUDITA IN FINLANDA PRIN AMBASADA FINLANDIA BUCURESTI - Pârât
AMBASADA FINLANDIA BUCURESTI - Pârât
AMBASADA SIRIA IN POLONIA - Pârât
AMBASADA FRANTA IN ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
ISRAEL MISSION ACCREDITED TO IN HELSINKI PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
ROMANIA MISSION ACCREDITED TO IN LITHUANIA FOR ROMANIA DIPLOMACY IN LATVIA LITHUANIA PRIN LATVIA MISSION ACCREDITED TO IN WARSAW PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
AMBASADA ROMANIA IN LITHUANIA PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
SYRIA MISSION ACCREDITED TO IN MINSK PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
AMBASADA RUSSIA IN LITHUANIA PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
AMBASADA FRANTA IN LITHUANIA PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
IRAN MISSION ACCREDITED TO IN WARSAW PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
IRAN MISSION ACCREDIT TO IN HELSINKI PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
UNITED KINGDOM EMBASSY IN ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
GERMANY EMBASSY IN ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
EMBASSY OF SPAIN IN ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
BRITISH EMBASSY IN LITHUANIA PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
GERMANY EMBASSY IN LITHUANIA PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
ISRAEL EMBASSY IN LITHUANIA PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
UNITED STATES EMBASSY IN LITHUANIA PRIN AMBASADA LITHUANIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF UNITED STATES IN ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât
EMBASSY OF POLAND IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF ITALY IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF UNITED STATES OF AMERICA IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF GERMANY IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
ROMANIA MISSION ACCREDITED TO IN VILNIUS PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF FRANCE IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
BRITISH EMBASSY IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
SYRIA MISSION ACCREDITED TO IN WARSAW PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
IRAN MISSION ACCREDITED TO IN STOCKHOLM PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF ISRAEL ON LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF CANADA TO LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF TURKEY IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
HONORARY CONSULATE OF REPUBLIC OF MALTA IN LATVIA PRIN HONORARY CONSULATE OF LATVIA IN ROMANIA - Pârât
EMBASSY OF TURKEY IN MALTA PRIN CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MALTA BUCURESTI - Pârât
CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII MALTA BUCURESTI - Pârât
HONORARY CONSULATE OF MALTA IN ESTONIA PRIN AMBASADA REPUBLICII ESTONIA IN BUCURESTI - Pârât


Pagina principală