Informații dosare cu parte „iulius trust srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3793/95/2018
Data înregistrării: 27 decembrie 2018, ora 15:10:00
Data ultimei modificări: 18 martie 2025, ora 09:03:29
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: falsul intelectual (art.321 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PĂSĂRIN GHEORGHE - Inculpat
OPREA DUMITRU - Inculpat
GEAMĂNU LUMINIŢA - Inculpat
GEAMĂNU ŞTEFAN - Inculpat
OARFĂ SERGIU BOGDAN - Inculpat
ŞERBAN CONSTANTIN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR, PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA- AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICEGORJ - Parte civilă
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ - Parte civilă
SC. PANMANCONS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. TRUST TLH CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ŞERBAN CONSTANTIN prin afişare - Inculpat


2. Numărul dosarului: 46/1/2020
Numărul vechi: 1978/2020
Data înregistrării: 7 august 2020, ora 08:05:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2024, ora 13:05:01
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) reunire latura civila a cauzei din dosar nr. 46/1/2020 cu latura penală a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 8709/2/2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PÎCCJ, DNA - Apelant
Popoviciu Gabriel-Aurel - Apelant intimat inculpat
Alecu Ioan-Niculae - Apelant intimat inculpat
Bejenaru Andrei-Mihai - Inculpat intimat inculpat
Diaconescu Ştefan - Apelant intimat inculpat
Luican Ion-Mihai-Florin - Apelant intimat inculpat
Toader Gabriel-Răsvan - Inculpat intimat inculpat
Minea Lizeta - Inculpat intimat inculpat
Petrulian Gheorghe - DECEDAT - Inculpat intimat inculpat
Todiraş Ioan - Apelant intimat inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - Parte civilă Parte civilă
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
SC BĂNEASA INVESTMENTS SA - Parte responsabilă civilmente persoană interesată
SC BĂNEASA BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC BĂNEASA REZIDENTIAL SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK SA - Apelant parte interesată
UNICREDIT SPA ITALIA - Apelant parte interesată
NBG BANK MALTA LIMITED - Apelant parte interesată
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Apelant parte interesată
ALPHA BANK ROMÂNIA SA - Apelant parte interesată
DOMUS - MEX SRL - Apelant parte interesată
SOCIETE GENERALE - Apelant parte interesată
CARREFOUR ROMÂNIA SA - Apelant parte interesată
IKEA ROMÂNIA SA - Apelant parte intereastă
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Intimat Intimat
PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI - CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI - Intimat Intimat
PITCOVICI PETRU DANIEL - Inculpat
SERBAN ILIE CORNEL - Inculpat
MUNICIPIUL BUCUREŞTI - PRIN PRIMARUL GENERAL - Intimat Persoană interesată
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Intimat Persoană interesată
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I BUCUREŞTI - Intimat Persoană interesată
UNICREDIT BANK S.A. - Intimat Persoană interesată
ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. - Intimat Persoană interesată
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Intimat Persoană interesată
SOCIETE GENERALE, FRANŢA - Intimat Persoană interesată
CARREFOUR ROMÂNIA S.A. - Intimat Persoană interesată
IKEA ROMÂNIA S.A. - Intimat Persoană interesată
S. C. DOMUS-MEX S.R.L. - Intimat Persoană interesată
SC METRO CASH&CARRY ROMANIA S.R.L. - Intimat Persoană interesată
BRICOSTORE ROMANIA S.A. - Intimat Persoană interesată
S.C. HIPROMA S.A. - Intimat Persoană interesată
S.C. OLYMPIA INVEST S.A. - Intimat Persoană interesată
S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L. - Intimat Persoană interesată
SC BLUE BOX IMOBILIARE SRL - Intimat Persoană interesată
BANCA COMERCIALA ROMANIA SA- SUCURSALA SECTOR 1 - Intimat Persoană interesată
STATELE UNITE ALE AMERICII PRIN DEPARTAMENTUL DE STAT - Intimat Persoană interesată
NICA TEODOR MARIAN - Intimat Persoană interesată
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - Intimat Persoană interesată
BANCA ROMANEASCA SA-MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE - Intimat Persoană interesată
SC AUTOMOTIVE TRADING SERVICES SRL - Intimat Persoană interesată
SC BANEASA DEVELOMPMENTS SRL - Intimat Persoană interesată
SC BANEASA INVESTMENTS SRL - Intimat Persoană interesată
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG - Intimat Persoană interesată
SOCIETE GENERALE SA - Intimat Persoană interesată
BANCA COMERCIALĂ HVB TIRIAC SA - Intimat Persoană interesată
SC PEEK&CLOPPENBURG SRL - Intimat Persoană interesată
BANCA COMERCIALĂ ROMANA SA - Intimat Persoană interesată
STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR -COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA - Intimat Persoană interesată
DALISCOM TRADING LIMITED - Intimat Persoană interesată
MOARO TRADING SRL - Intimat Persoană interesată
SC PAULUS SRL - Intimat Persoană interesată
NORDVIL REAL ESTATE SRL - Intimat Persoană interesată
SC TIRIAC AUTO SRL - Intimat Persoană interesată
DRAGU MARIANA - Intimat Persoană interesată
SC AM 5 CONSULTING IMPEX SRL - Intimat Persoană interesată
SC SYNERGY CONSTRUCT SRL - Intimat Persoană interesată
RADULESCU ANCA ELENA - Intimat Persoană interesată
SC URBAN DEVELOPMENT & MANAGEMENT SRL - Intimat Persoană interesată
CAVARNALI VLAD - Intimat Persoană interesată
IACIU ALINA MARIA - Intimat Persoană interesată
STIRBU-TEOFANESCU ELENA-MARIA - Intimat Persoană interesată
SC RODAVA REAL ESTATE SRL - Intimat Persoană interesată
SC MANAGEMENT INVESTMENTS SOLUTIONS & SERVICES SRL - Intimat Persoană interesată
BARBULESCU RADU-FLORIN - Intimat Persoană interesată
SC DINERO INVESTMENTS SRL - Intimat Persoană interesată
MITROI MIHAELA CRISTINA, PFA - Intimat Persoană interesată
SC ERA SUITES SRL - Intimat Persoană interesată
ROMAN MONICA - Intimat Persoană interesată
SC SENIA MUSIC SRL - Intimat Persoană interesată
POPESCU NICOLAE - Intimat Persoană interesată
IBRAIM TEFYDE - Intimat Persoană interesată
IONITA CARMEN-LAVINIA - Intimat Persoană interesată
ISARESCU CRISTIAN-MUGUREL - Intimat Persoană interesată
COSTAN SIMINA MARIANA - Intimat Persoană interesată
LUHAN PETRU-CONSTANTIN - Intimat Persoană interesată
YLDIRIM NATALIA CORINA - Intimat Persoană interesată
BURDUJA SEBASTIAN IOAN - Intimat Persoană interesată
FURNICA RADUCU GEORGE - Intimat Persoană interesată
FURNICA DIANA MARCELA - Intimat Persoană interesată
RADUCU GEORGE FURNICA - Intimat Persoană interesată
PELE MARIUS FLORIN - Intimat Persoană interesată
PELE CAMELIA NICOLETA - Intimat Persoană interesată
NEGULESCU EMILIAN - Intimat Persoană interesată
PACU OVIDIU CRISTIAN - Intimat Persoană interesată
PACU IRINA - Intimat Persoană interesată
BEGU IRINA-CAMELIA - Intimat Persoană interesată
POPOVICIU DOINA GABRIELA - Intimat Persoană interesată
NECULAU MICLEA ANDREI - Intimat Persoană interesată
NECULAU MICLEA DANIELA - Intimat Persoană interesată
TANASE ALEXANDRU - Intimat Persoană interesată


3. Numărul dosarului: 3793/95/2018
Data înregistrării: 16 ianuarie 2023, ora 14:36:00
Data ultimei modificări: 19 iunie 2023, ora 09:34:52
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: falsul intelectual (art.321 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ - Apelant
PĂSĂRIN GHEORGHE - Apelant Inculpat
OPREA DUMITRU - Apelant Inculpat
GEAMĂNU LUMINIŢA - Apelant Inculpat
GEAMĂNU ŞTEFAN - Apelant Inculpat
OARFĂ SERGIU BOGDAN - Apelant Inculpat
ŞERBAN CONSTANTIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF- PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA- AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Apelant Parte civilă
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ - Parte civilă
SC. PANMANCONS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. TRUST TLH CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 3793/95/2018*
Data înregistrării: 19 iunie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 26 mai 2025, ora 10:37:45
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: falsul intelectual (art.321 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ - Apelant
PĂSĂRIN GHEORGHE - Inculpat Inculpat
OPREA DUMITRU - Inculpat Inculpat
GEAMĂNU LUMINIŢA - Inculpat Inculpat
GEAMĂNU ŞTEFAN - Inculpat Inculpat
OARFĂ SERGIU BOGDAN - Inculpat Inculpat
ŞERBAN CONSTANTIN - Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Parte civilă Parte civilă
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ - Parte civilă
SC. PANMANCONS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. TRUST TLH CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 3793/95/2018*
Data înregistrării: 2 octombrie 2024, ora 12:43:00
Data ultimei modificări: 7 august 2025, ora 11:50:48
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: falsul intelectual (art.321 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PĂSĂRIN GHEORGHE - Apelant Inculpat
OPREA DUMITRU - Apelant Inculpat
GEAMĂNU LUMINIŢA - Apelant Inculpat
GEAMĂNU ŞTEFAN - Apelant Inculpat
OARFĂ SERGIU BOGDAN - Apelant Inculpat
ŞERBAN CONSTANTIN - Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Apelant Parte civilă
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ - Parte civilă
SC. PANMANCONS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. TRUST TLH CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 2733/114/2023/a1
Data înregistrării: 31 octombrie 2024, ora 11:19:00
Data ultimei modificări: 19 februarie 2025, ora 14:32:19
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: antrenare raspundere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INTERIM BUILDING TRUST SRL - Reclamant
DANI GEANINII IULIUS - Pârât


7. Numărul dosarului: 767/54/2025
Data înregistrării: 24 iunie 2025, ora 12:40:00
Data ultimei modificări: 30 octombrie 2025, ora 13:27:54
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia I Civilă
Materie: Civil
Obiect: alte cereri cerere de revizuire impotriva deciziei penale nr. 69/29.05.2025 in dos. penal nr. 3793/95/2018* C. APEL CVA
Stadiu procesual: RevizuireApel

Părți:
PĂSĂRIN GHEORGHE - Revizuent
OPREA DUMITRU - Intimat
GEAMĂNU LUMINIŢA - Intimat
GEAMĂNU ŞTEFAN - Intimat
OARFĂ SERGIU BOGDAN - Intimat
ŞERBAN CONSTANTIN - Intimat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Intimat
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ - Intimat
SC. PANMANCONS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL - Intimat
SC. TRUST TLH CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL - Intimat
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Intimat
SC. SOLARIS SRL PRIN LICHIDATOR CABINET INDIVIDUAL DE PRACTICIAN IN INSOLVENŢĂ FĂTU COSMIN IULIUS - Intimat


Pagina principală