Informații dosare cu parte „kisuno edil design srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 26406/3/2026
Data înregistrării: 29 iunie 2026, ora 15:12:00
Data ultimei modificări: 29 iunie 2026, ora 16:03:34
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art.9 al.1 lit.c) din Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 C.p.; art.9 al.1 lit.c) din Lg.241/2005; art.48 din C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Lg. 241/2005 cu aplic.art.35 al.1 C.p.; art.9 al.1 lit.c)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ALI GASSIM M. MUHAMMAD ALI - Inculpat
DERECE AZ. SERDAR - Inculpat
HAZAL M. MUSTAFA - Inculpat
OZTURK O. SEYIT HALIT - Inculpat
ZAZA M. ALI - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
KISUNO EDIL DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SAGY RETAIL SOLUTIONA S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SUMMER VIP &STYLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
FENER FASHION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 26406/3/2026/a1
Data înregistrării: 29 iunie 2026, ora 15:50:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2026, ora 11:32:34
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ALI GASSIM M. MUHAMMAD ALI - Inculpat
DERECE AZ. SERDAR - Inculpat
HAZAL M. MUSTAFA - Inculpat
OZTURK O. SEYIT HALIT - Inculpat
ZAZA M. ALI - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
KISUNO EDIL DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SAGY RETAIL SOLUTIONA S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SUMMER VIP &STYLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
FENER FASHION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 26406/3/2026/a1.1
Data înregistrării: 3 iulie 2026, ora 12:37:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2026, ora 14:51:16
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ALI GASSIM M. MUHAMMAD ALI - Inculpat
DERECE AZ. SERDAR - Inculpat
HAZAL M. MUSTAFA - Inculpat
OZTURK O. SEYIT HALIT - Inculpat
ZAZA M. ALI - Inculpat
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
KISUNO EDIL DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SAGY RETAIL SOLUTIONA S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SUMMER VIP &STYLE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
FENER FASHION S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală