Informații dosare cu parte „lamit co srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1948/109/2022
Data înregistrării: 18 aprilie 2022, ora 14:14:00
Data ultimei modificări: 29 octombrie 2024, ora 13:31:34
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHIŢESCU PAUL LAURENŢIU - Inculpat
MARIN ION - Inculpat
GÂLIŢĂ VIOREL - Inculpat
MÂNDREANU LIVIU ŞTEFAN - Inculpat
ŢUGUI NICOLAE - Inculpat
KUTLU METIN - Inculpat
MIHU NICOLAE - Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN - ANAF - Parte civilă
SC ORION TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LAMIT CO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ROMBAS IMPEX CONSTRUCŢII SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 1948/109/2022/a1
Data înregistrării: 18 aprilie 2022, ora 14:45:00
Data ultimei modificări: 6 aprilie 2023, ora 14:34:54
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHIŢESCU PAUL LAURENŢIU - Inculpat
MARIN ION - Inculpat
GÂLIŢĂ VIOREL - Inculpat
MÂNDREANU LIVIU ŞTEFAN - Inculpat
ŢUGUI NICOLAE - Inculpat
KUTLU METIN - Inculpat
MIHU NICOLAE - Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN - ANAF - Parte civilă
SC GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LAMIT CO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ORION TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ROMBAS IMPEX CONSTRUCTII SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 1948/109/2022/a1
Data înregistrării: 6 aprilie 2023, ora 14:32:00
Data ultimei modificări: 17 iulie 2023, ora 08:39:29
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
GHIŢESCU PAUL LAURENŢIU - Intimat Inculpat
MARIN ION - Contestator Inculpat
GÂLIŢĂ VIOREL - Intimat Inculpat
MÂNDREANU LIVIU ŞTEFAN - Contestator Inculpat
ŢUGUI NICOLAE - Intimat Inculpat
KUTLU METIN - Intimat Inculpat
MIHU NICOLAE - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - AJFP ARGEŞ - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN - ANAF - Intimat Parte civilă
SC GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LAMIT CO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ORION TRADING SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ROMBAS IMPEX CONSTRUCŢII SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 1948/109/2022
Data înregistrării: 29 octombrie 2024, ora 13:06:00
Data ultimei modificări: 6 octombrie 2025, ora 12:01:42
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
GHIŢESCU PAUL LAURENŢIU - Apelant Inculpat
MARIN ION - Intimat Inculpat
GÂLIŢĂ VIOREL - Apelant Inculpat
MÂNDREANU LIVIU ŞTEFAN - Intimat Inculpat
ŢUGUI NICOLAE - Intimat Inculpat
KUTLU METIN - Intimat Inculpat
MIHU NICOLAE - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTATĂ DE DRGFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTATĂ DE DRGFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
SC ORION TRADING SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC LAMIT CO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC GLOBAL KAPITAL FINANCIAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ROMSELECT CATERING IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ROMBAS IMPEX CONSTRUCŢII SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


Pagina principală