Informații dosare cu parte „magnor exchange srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 13773/299/2025
Data înregistrării: 14 aprilie 2025, ora 10:37:00
Data ultimei modificări: 24 noiembrie 2025, ora 11:31:39
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia I Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR. 0030534/27.02.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MAGNOR EXCHANGE SRL - CU SEDIUL ALES - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - Intimat
DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA - Intimat


2. Numărul dosarului: 13773/299/2025
Data înregistrării: 24 noiembrie 2025, ora 11:28:00
Data ultimei modificări: 6 februarie 2026, ora 11:48:58
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR. 0030534/27.02.2024
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MAGNOR EXCHANGE SRL - CU SEDIUL ALES - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant
DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - Intimat
DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA - Intimat


3. Numărul dosarului: 43556/3/2025
Data înregistrării: 5 decembrie 2025, ora 17:54:00
Data ultimei modificări: 17 martie 2026, ora 10:32:20
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.367 alin.1, 3 C.p., art 48 C.p. rap. la art.313 alin.1 C. p. rap. la art.316 C. p., art.48 C.p. rap. la art.244 alin.1 ?i 2 C. p., art. 38 alin.1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DULAP MIRCEA - Inculpat
CIURARU GHEORGHE - Inculpat
CRISTEA DRAGOŞ CĂTĂLIN - Inculpat
NICULAE ROBERT - Inculpat
CĂLDĂRARU FLORENTINA SIMONA - Inculpat
STAMATE FLORI ALBERTINA - Inculpat
COCOI MARIAN - Inculpat
AVANGARD MONEY SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR MIU DANIEL - Parte civilă
BSG MONEY EXCHANGE SRL - Parte civilă
SC TEILOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
S.C. NOUVELLES FRONTIERES PRIN ADMINISTRATOR ANTONOIU FLORIN SILVIU - Parte civilă
MAGNOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
SPEED TRANSFER SRL - Parte civilă
ROMANIAN LINE SRL - Parte civilă
CVS DOMA SRL BUZAU - Parte civilă
EXCEVER EXCHANGE SRL - Parte civilă
CEC BANK FOCSANI - Parte civilă
Beraru Maria - Parte civilă
Pintilei Dan - Parte civilă
Dinu Bogdan Cristian - Parte civilă
Boană Marius Dorin Sorin - Parte civilă
Vlad Alina Ioana - Parte civilă
Toader Elena - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 43556/3/2025/a1
Data înregistrării: 5 decembrie 2025, ora 18:18:00
Data ultimei modificări: 17 aprilie 2026, ora 13:11:36
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DULAP MIRCEA - Inculpat
CIURARU GHEORGHE - Inculpat
CRISTEA DRAGOŞ CĂTĂLIN - Inculpat
NICULAE ROBERT - Inculpat
CĂLDĂRARU FLORENTINA SIMONA - Inculpat
STAMATE FLORI ALBERTINA - Inculpat
COCOI MARIAN - Inculpat
AVANGARD MONEY SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR MIU DANIEL - Parte civilă
BSG MONEY EXCHANGE SRL - Parte civilă
SC TEILOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
S.C. NOUVELLES FRONTIERES PRIN ADMINISTRATOR ANTONOIU FLORIN SILVIU - Parte civilă
MAGNOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
SPEED TRANSFER SRL - Parte civilă
ROMANIAN LINE SRL - Parte civilă
CVS DOMA SRL BUZAU - Parte civilă
EXCEVER EXCHANGE SRL - Parte civilă
CEC BANK FOCSANI - Parte civilă
Beraru Maria - Parte civilă
Pintilei Dan - Parte civilă
Dinu Bogdan Cristian - Parte civilă
Boană Marius Dorin Sorin - Parte civilă
Vlad Alina Ioana - Parte civilă
Toader Elena - Parte civilă


Pagina principală