Informații dosare cu parte „marion ferometal srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2137/122/2015
Data înregistrării: 9 decembrie 2015, ora 15:59:00
Data ultimei modificări: 2 mai 2023, ora 11:31:32
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, INFRACŢIUNI DE SPĂLARE DE BANI
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NECŞULESCU MARIAN - Inculpat
DAVID FLORIAN - Inculpat
MITIŢESCU ALIN - Inculpat
ROCA CRISTINA - Inculpat
GROSU ELENA - Inculpat
CROITORU ADRIANA - Inculpat
OLTEANU MARIUS IONUŢ - Inculpat
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
HOŞTINA MARIUS LA AVOCAT DRAGOŞ UJENIUC - Inculpat
TODEA ANA MARIA - Inculpat
ZANFIR SIMONA MARIA - Inculpat
PESCARU LUIGI - Inculpat
VLĂDUCEANU IRINEL - Inculpat
CARAION CORNELIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
SC LUCAS ARMANDO SRL PRIN LICHIDATOR CII COSTACHE LAURA - Parte responsabilă civilmente
SC METAL REMAIER SRL - PRIN LICHIDATOR MANAGEEMNT CONSULT - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOBIAS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CĂZĂNEL MARIA - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR MATEI RĂZVAN LUIS - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADM. MATEI RĂZVAN LUIS PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
SC MARION FEROMETAL SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL --- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR OLTEANU MARIUS IONUŢ - Parte responsabilă civilmente
SC MAXI AGRO TOP 2020 SRL LA C.I.I. MARILENA MARIANA ENACHE - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 589/122/2023
Data înregistrării: 3 aprilie 2023, ora 14:36:00
Data ultimei modificări: 9 septembrie 2025, ora 12:35:51
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) disjuns din 2137/122/2015 - LARURA CIVILA
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NECŞULESCU MARIAN - Inculpat
DAVID FLORIAN - Inculpat
MITIŢESCU ALIN - Inculpat
ROCA CRISTINA - Inculpat
DRĂGNUŢĂ FOSTA GROSU ELENA - Inculpat
CROITORU ADRIANA - Inculpat
OLTEANU MARIUS IONUŢ - Inculpat
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
HOŞTINA MARIUS LA AVOCAT DRAGOŞ UJENIUC - Inculpat
TODEA ANA MARIA - Inculpat
ZANFIR SIMONA MARIA - Inculpat
PESCARU LUIGI - Inculpat
VLĂDUCEANU IRINEL - Inculpat
CARAION CORNELIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
SC LUCAS ARMANDO SRL PRIN LICHIDATOR CII COSTACHE LAURA - Parte responsabilă civilmente
SC METAL REMAIER SRL - PRIN LICHIDATOR MANAGEEMNT CONSULT - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TOBIAS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CĂZĂNEL MARIA - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR MATEI RĂZVAN LUIS - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADM. MATEI RĂZVAN LUIS PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
SC MARION FEROMETAL SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL --- PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR OLTEANU MARIUS IONUŢ - Parte responsabilă civilmente
SC MAXI AGRO TOP 2020 SRL LA C.I.I. MARILENA MARIANA ENACHE - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 2137/122/2015
Numărul vechi: 1452/2023
Data înregistrării: 2 mai 2023, ora 11:24:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2023, ora 11:31:30
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
Ţone Liliana - Apelant
Chilat Magdalena - Apelant
Lupu Andi Mirela - Apelant
Deacu Cristian Ştefan - Apelant
Maticiuc Aurel - Apelant
NECŞULESCU MARIAN - Inculpat Inculpat
DAVID FLORIAN - Inculpat
MITIŢESCU ALIN - Inculpat
ROCA CRISTINA - Inculpat
GROSU ELENA - Inculpat
CROITORU ADRIANA - Inculpat
OLTEANU MARIUS IONUŢ - Inculpat
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
HOŞTINA MARIUS - Apelant Inculpat
TODEA ANA MARIA - Inculpat
ZANFIR SIMONA MARIA - Inculpat
PESCARU LUIGI - Inculpat
VLĂDUCEANU IRINEL - Inculpat
CARAION CORNELIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Intimat Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Intimat Parte civilă
SC LUKAS ARMANDO SRL-RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAL REMAIER COM SRL-RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MITALI ENERGO GROUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC JDERIŢA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TOBIAS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DĂSCĂLESCU & CO SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SUNCAPITAL SRL-RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EUROVIA INVEST SRL-RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR MATEI RĂZVAN LUIS - Intimat Parte responsabilă civilmente
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
HOŞTINA MARIUS - Inculpat
SC MARION FEROMETAL SRL LA ADMINISTRATOR OLTEANU MARIUS IONUŢ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MAXI AGRO TOP 2020 SRL LA C.I.I. MARILENA MARIANA ENACHE - Intimat Parte responsabilă civilmente


Pagina principală