Informații dosare cu parte „modlemn srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1281/91/2018*
Data înregistrării: 19 februarie 2021, ora 10:25:00
Data ultimei modificări: 9 iunie 2023, ora 11:31:28
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA - Petent
AGHERGHINEI TOMA - Inculpat Inculpat
HÎNCU BOBBY IONUŢ - Inculpat Inculpat
SC COMBRAT 94 SRL FOCŞANI - Parte civilă Parte civilă
SC PRODCOMBILC SRL FOCŞANI - Parte civilă Parte civilă
SC SOMIR COMIMPEX SRL SRL FOCŞANI- PRIN REPREZENTANT POPA MARIUS - Parte civilă Parte civilă
SC MODLEMN SRL TECUCI - Parte civilă Parte civilă
SC RURAL CONSTRUCT SRL - FILIALA FOCŞANI - Parte civilă Parte civilă
SC ROMSTAL IMEX SRL - Parte civilă Parte civilă
SC ARABESQUE SRL GALAŢI - Parte civilă Parte civilă
SC ARABESQUE SRL GALAŢI - Parte civilă Parte civilă
SC PURE COAL SRL FOCŞANI - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC CHARCOOAL SRL VIDRA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
AGHERGHINEI TOMA - Inculpat Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ A FINANŢELOR (ANAF) .- DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 1281/91/2018*
Data înregistrării: 17 noiembrie 2022, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 24 mai 2023, ora 15:31:08
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA - Reprezentant legal
AGHERGHINEI TOMA - Apelant Inculpat
HÎNCU BOBBY IONUŢ - Apelant Inculpat
SC COMBRAT 94 SRL FOCŞANI - Intimat Parte civilă
SC PRODCOMBILC SRL FOCŞANI - Intimat Parte civilă
SC SOMIR COMIMPEX SRL SRL FOCŞANI- PRIN REPREZENTANT POPA MARIUS - Intimat Parte civilă
SC MODLEMN SRL TECUCI - Intimat Parte civilă
SC RURAL CONSTRUCT SRL - FILIALA FOCŞANI - Intimat Parte civilă
SC ROMSTAL IMEX SRL - Intimat Parte civilă
SC ARABESQUE SRL GALAŢI - Intimat Parte civilă
SC ARABESQUE SRL GALAŢI - Intimat Parte civilă
SC PURE COAL SRL FOCŞANI - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CHARCOOAL SRL VIDRA - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGHERGHINEI TOMA - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF-DGRFP GALAŢI-AJFP VRANCEA - Apelant Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR - ANAF .-DGRFP GALAŢI - AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA - Apelant Parte civilă


3. Numărul dosarului: 8238/118/2022
Data înregistrării: 5 decembrie 2022, ora 14:49:00
Data ultimei modificări: 11 aprilie 2024, ora 13:35:00
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMAN PRIN ANAF - Petent
SC WEB ONLINE ADVERTISING SRL - Intimat
SC CONCRET FINANCE MINE SRL - Intimat
SC FABRICA DE LAPTE BRAŞOV SA - Intimat
TOP AGRO VIE SRL - Intimat
SC MODLEMN SRL - Intimat
SC AZZURRO PAINTING SRL - Intimat
SC AXXA TOTAL SRL - Intimat
SC INTERTRANSCOM IMPEX SRL - Intimat
SC AUTO TRANSMIT SRL - Intimat
MB CON METAL - Intimat
SC UNIVERSAL CLEANING SERVICES SRL - Intimat
SC FRUTTI GRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL - Intimat
SC ATIFCO INTERNAŢIONAL SA - Intimat
SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL - Intimat
SC SP GUARD SECURITY SRL - Intimat
SC DAIRY COLLECTING GROUP SRL - Intimat
SC PUPPY VET SRL - Intimat
PRĂVĂLIA CU CĂRŢI SRL - Intimat
SC ALIMSTAR PRODUCT SRL - Intimat
SC BCD INTERMED SRL - Intimat
SC EURO ZONE SRL - Intimat


Pagina principală