Informații dosare cu parte „mohingab group srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3974/99/2017
Numărul vechi: 176/2017
Data înregistrării: 15 mai 2017, ora 10:30:00
Data ultimei modificări: 14 august 2025, ora 14:27:48
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC SECURITY GUARD SYSTEM - S.G.S. SRL PRIN ADM.JUDICIAR MOLDROM INSOLVENCY IPURL - Creditor
SC JAD GROUP SRL - Debitor
EXPRESS LICHIDATOR IPURL - Lichidator
SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI IACOB & ASOCIATII - Creditor
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI-AJFP IASI - Creditor
MINISTERUL DFEZVOLTZĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE - Creditor
SC RFKI COMERCIAL SRL - Creditor
SC MOHINGAB GROUP SRL - Creditor
SC LUK TRANS SRL - Creditor
SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA - Creditor
SC MIRALEX SRL - Creditor
ZLATE VASILE - Creditor
MUNICIPIUL IASI - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE - Creditor
SC RWE ENERGIE SRL - Creditor
SC TOPVAS SRL - Creditor
SC OVA GENERAL CONSTRUCT SRL - Creditor
SC APAVITAL SA - Creditor
SC FIDELIS ENERGY SRL PRIN ADM. JUD. ESTCONSULT IPURL HUSI - Creditor
SC TIRIAC LEASING IFN SA - Creditor
SC IFMA SA - Creditor
STATE PETRU CONSTANTIN - Creditor
SC JAD GROUP SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL ZLATE OANA - Debitor
LUPU IFTIMIA - Creditor
PUBLIC POWER CORPORATION SA (PPC)-CESIONAR AL ENEL ENERGIE S.A. - Creditor
PPC ENERGIE SA - Creditor


2. Numărul dosarului: 3974/99/2017/a2
Data înregistrării: 15 decembrie 2017, ora 11:40:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2025, ora 14:02:25
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: contestaţie -tabel preliminar
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI-AJFP IASI - Contestator Intimat
SC JAD GROUP SRL - Contestator
SC MOHINGAB GROUP SRL - Contestator
SC RFKI COMERCIAL SRL - Contestator
SC SECURITY GUARD SYSTEM - S.G.S. SRL PRIN ADM.JUDICIAR MOLDROM INSOLVENCY IPURL - Creditor CONTESTAT
SC JAD GROUP SRL - Debitor
EXPRESS LICHIDATOR IPURL - Lichidator
SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI IACOB & ASOCIATII - Creditor
MINISTERUL DEZVOLTZĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE - Creditor CONTESTAT
SC LUK TRANS SRL - Creditor
SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA - Creditor
SC MIRALEX SRL - Creditor
ZLATE VASILE - Creditor CONTESTAT
MUNICIPIUL IASI - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE - Creditor CONTESTAT
SC RWE ENERGIE SRL - Creditor
SC TOPVAS SRL - Creditor
SC OVA GENERAL CONSTRUCT SRL - Creditor
SC APAVITAL SA - Creditor
SC FIDELIS ENERGY SRL PRIN ADM. JUD. ESTCONSULT IPURL HUSI - Creditor
SC TIRIAC LEASING IFN SA - Creditor
SC JAD GROUP SRLLA CAB. AV. IACOB&ASOCIAŢII - Contestator


3. Numărul dosarului: 3974/99/2017/a2
Data înregistrării: 6 octombrie 2020, ora 12:14:00
Data ultimei modificări: 2 noiembrie 2023, ora 12:01:42
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: Secţia civilă
Materie: Faliment
Obiect: contestaţie -tabel preliminar - recurs închere
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI-AJFP IASI - Recurent Creditor
SC MOHINGAB GROUP SRL - Intimat
SC RFKI COMERCIAL SRL - Intimat
SC SECURITY GUARD SYSTEM - S.G.S. SRL PRIN ADM.JUDICIAR MOLDROM INSOLVENCY IPURL - Intimat
SC JAD GROUP SRL - Intimat Debitor
EXPRESS LICHIDATOR IPURL - Lichidator
SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI IACOB & ASOCIATII - Intimat Creditor
MINISTERUL DFEZVOLTZĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE - Intimat Creditor
SC LUK TRANS SRL - Intimat Creditor
SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA - Intimat Creditor
SC MIRALEX SRL - Intimat Creditor
ZLATE VASILE - Intimat
MUNICIPIUL IASI - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE - Intimat Creditor
SC MET RO NRG SRL (FOSTĂ SC RWE ENERGIE SRL) - Intimat Creditor
SC TOPVAS SRL - Intimat Creditor
SC ZENTAHUB SRL (FOSTĂ OVA GENERAL CONSTRUCT SRL) - Intimat Creditor
SC APAVITAL SA - Intimat Creditor
SC FIDELIS ENERGY SRL PRIN ADM. JUD. ESTCONSULT IPURL HUSI - Intimat Creditor
SC TIRIAC LEASING IFN SA - Intimat Creditor


4. Numărul dosarului: 4499/99/2021
Numărul vechi: 198/2021
Data înregistrării: 19 august 2021, ora 11:55:00
Data ultimei modificări: 26 mai 2025, ora 10:02:22
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC MOHINGAB GROUP SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL CHAMOUN BARBAR KAMIL - Debitor
EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L., SUCURSALA IAŞI - Lichidator
SC ROUNAD A.D. IMPEX SRL - Creditor
D.G.R.F.P IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Creditor
MUNICIPIUL IAŞI - DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE IAŞI - Creditor
SC TEROM SA - ÎN FALIMENT PRIN ROVIGO S.P.R.L. - Curator


5. Numărul dosarului: 5837/2/2021
Numărul vechi: 2681/2021
Data înregistrării: 7 septembrie 2021, ora 11:27:00
Data ultimei modificări: 7 iunie 2022, ora 12:08:42
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MOHINGAB GROUP S.R.L. - Apelant persoană interesată
NANAA AMMAR - Intimat Inculpat
NANAH ALI - Intimat Inculpat
ZLATE VIORICA - Intimat Inculpat
INGLIFER MARIJANA - Intimat Inculpat
DUMITRU TEODORA - Intimat Inculpat
SC TEROM SA - Intimat Parte civilă
SHAWI MOHAMAD - Intimat Inculpat
MOHINGAB GROUP S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC EUROBUSINESS LRJ SPRL - Apelant persoană interesată
NANAA HASAN - Intimat Inculpat


6. Numărul dosarului: 4499/99/2021/a2
Data înregistrării: 1 noiembrie 2021, ora 14:40:00
Data ultimei modificări: 7 martie 2024, ora 14:03:19
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor publicat în BPI nr.17758/21.10.2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC ROUNAD A.D. IMPEX SRL - Contestator Debitor
SC MOHINGAB GROUP SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL CHAMOUN BARBAR KAMIL - Contestator
EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L., SUCURSALA IAŞI - Lichidator
D.G.R.F.P IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Creditor
MUNICIPIUL IAŞI - DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE IAŞI - Creditor
SC TEROM SA - ÎN FALIMENT PRIN ROVIGO S.P.R.L. - Creditor


7. Numărul dosarului: 12325/3/2010*
Numărul vechi: 1566/2022
Data înregistrării: 30 mai 2022, ora 10:49:00
Data ultimei modificări: 10 februarie 2023, ora 14:06:27
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MOHINGAB GROUP SRL - Apelant persoana interesata
SC TEROM SA - Parte civilă Parte civilă
NANAA AMMAR - Intimat Inculpat
NANAA HASAN - Apelant Inculpat
SC TEROM SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROVIGO SPR - Parte civilă Parte civilă
SC ICIT FIBRESIN SA - Intimat Parte civilă
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - Apelant Parte civilă


8. Numărul dosarului: 5837/2/2021
Data înregistrării: 7 iunie 2022, ora 11:49:00
Data ultimei modificări: 9 mai 2023, ora 11:05:45
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) REJUDECARE - VERIFICARE MĂSURĂ ASIGURĂTORIE - ART. 250 ind. 2 C.P.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOHINGAB GROUP S.R.L. - Petent persoană interesată
NANAA AMMAR - Intimat Inculpat
NANAH ALI - Intimat Inculpat
ZLATE VIORICA - Intimat Inculpat
INGLIFER MARIJANA - Intimat Inculpat
DUMITRU TEODORA - Intimat Inculpat
SC TEROM SA - Intimat Parte civilă
SHAWI MOHAMAD - Intimat Inculpat
MOHINGAB GROUP S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC EUROBUSINESS LRJ SPRL - Petent persoană interesată
NANAA HASAN - Intimat Inculpat


9. Numărul dosarului: 12325/3/2010**
Data înregistrării: 10 februarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2024, ora 10:18:53
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) REJUDECARE DOAR SUB ASPECTUL MĂSURII ASIGURĂTORII
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOHINGAB GROUP SRL - Petent


10. Numărul dosarului: 12973/245/2023
Data înregistrării: 28 aprilie 2023, ora 11:06:00
Data ultimei modificări: 30 iunie 2025, ora 14:20:44
Instanță: Judecătoria Iași
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: servitute de trecere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC TOP VAS SRL - Reclamant
ZLATE VIOREL LUCIAN - Reclamant
SC INTERNATIONAL IMPORT EXPORT COMP SRL - Pârât
MOHINGAB GROUP SRL - Pârât
IZO CONSTRUCT TRADING SRL - Pârât
ROUNAD A.D. IMPEX S.R.L. - Pârât


11. Numărul dosarului: 3492/2/2023
Numărul vechi: 1782/2023
Data înregistrării: 25 mai 2023, ora 10:35:00
Data ultimei modificări: 25 octombrie 2023, ora 14:17:08
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT-SC - Apelant
SC MOHINGAB GROUP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROBUSINESS LRJ SPRL - Intimat persoană interesată
SC MOHINGAB GROUP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROBUSINESS LRJ SPRL - Intimat persoană interesată
NANAA AMMAR - Intimat Inculpat
NANAH ALI - Intimat Inculpat
ZLATE VIORICA - Intimat Inculpat
INGLIFER MARIJANA - Intimat Inculpat
DUMITRU TEODORA - Intimat Inculpat
SC TEROM SA - Intimat Parte civilă
SHAWI MOHAMAD - Intimat Inculpat
NANAA HASAN - Intimat Inculpat


Pagina principală