Informații dosare cu parte „oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 20555/301/2020
Data înregistrării: 17 septembrie 2020, ora 09:30:00
Data ultimei modificări: 23 februarie 2022, ora 10:30:42
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ENACHE GABRIEL - Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât


2. Numărul dosarului: 10213/301/2021
Data înregistrării: 7 mai 2021, ora 10:40:00
Data ultimei modificări: 15 februarie 2022, ora 12:31:09
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare dosar executare 1124/2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Contestator
SFIRAIALA IOANA - Intimat


3. Numărul dosarului: 10501/301/2021
Data înregistrării: 11 mai 2021, ora 15:50:00
Data ultimei modificări: 4 august 2025, ora 16:48:45
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: aplicare amendă civilă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SFIRAIALA IOANA - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLARII BANILOR - Intimat


4. Numărul dosarului: 23736/325/2021
Data înregistrării: 27 august 2021, ora 08:45:00
Data ultimei modificări: 12 octombrie 2023, ora 14:34:43
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională ONPCSB 00082
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CB SRL - Petent
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


5. Numărul dosarului: 20912/301/2021
Data înregistrării: 16 septembrie 2021, ora 10:00:00
Data ultimei modificări: 15 decembrie 2021, ora 15:11:43
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională PV SERIA ONPCSB NR.00067/2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ML INVEST 2002 IFN SRL - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


6. Numărul dosarului: 30159/3/2021
Data înregistrării: 19 octombrie 2021, ora 09:43:00
Data ultimei modificări: 8 octombrie 2024, ora 10:38:14
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-IV-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala DOSAR ELECTRONIC
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RADU MARIAN VALERIU - Reclamant
STATUL ROMAN - PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Pârât
MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI SCOS DIN CAUZA - Pârât
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Pârât


7. Numărul dosarului: 10501/301/2021
Data înregistrării: 10 noiembrie 2021, ora 12:45:00
Data ultimei modificări: 1 februarie 2022, ora 13:31:11
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr.554/2004 )
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SFIRAIALA IOANA - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLARII BANILOR - Intimat


8. Numărul dosarului: 31150/325/2021
Data înregistrării: 10 noiembrie 2021, ora 12:53:00
Data ultimei modificări: 28 februarie 2024, ora 15:35:53
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională ONPCSB 00024/06.09.2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CROMAGNUM AMV SRL - Petent
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


9. Numărul dosarului: 20912/301/2021
Data înregistrării: 15 decembrie 2021, ora 14:53:00
Data ultimei modificări: 11 august 2022, ora 16:49:15
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PV seria ONPCSB nr.00067/2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ML INVEST 2002 IFN SRL - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


10. Numărul dosarului: 10213/301/2021
Data înregistrării: 15 februarie 2022, ora 12:27:00
Data ultimei modificări: 27 decembrie 2022, ora 12:32:02
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-III-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare dosar executare 1124/2021 - dosar electronic
Stadiu procesual: Apel

Părți:
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat Contestator
SFIRAIALA IOANA - Apelant Intimat


11. Numărul dosarului: 3814/4/2022
Data înregistrării: 16 februarie 2022, ora 17:29:00
Data ultimei modificări: 31 august 2022, ora 12:01:57
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PV seria ONPCSB nr. 00049/02.02.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC NEOCONSULT VALUATION SRL - Contestator
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


12. Numărul dosarului: 20555/301/2020
Data înregistrării: 23 februarie 2022, ora 10:14:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2024, ora 10:02:31
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-V-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: pretenţii dosar electronic
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ENACHE GABRIEL - Apelant Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat Pârât


13. Numărul dosarului: 12470/271/2021
Data înregistrării: 5 mai 2022, ora 07:59:00
Data ultimei modificări: 7 octombrie 2022, ora 10:07:29
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie 00046
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE SRL - Apelant
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


14. Numărul dosarului: 24885/325/2021*
Data înregistrării: 8 august 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 17 ianuarie 2023, ora 12:03:29
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională ONPCSB 00083
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TIM RELANCO IMPEX SRL - Petent
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


15. Numărul dosarului: 20912/301/2021
Data înregistrării: 11 august 2022, ora 13:36:00
Data ultimei modificări: 16 februarie 2023, ora 09:39:55
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PV seria ONPCSB nr.00067/2021
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ML INVEST 2002 IFN SRL - Apelant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


16. Numărul dosarului: 44443/299/2022
Data înregistrării: 22 august 2022, ora 11:23:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2023, ora 12:34:36
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia I Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA ONPCSB NR. 00015/04.08.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ CASA DE AJUTOR RECIPROC A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR (I.F.N. - C.A.R. - M.T.) - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


17. Numărul dosarului: 3814/4/2022
Data înregistrării: 31 august 2022, ora 11:51:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2023, ora 13:15:47
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PV seria ONPCSB nr. 00049/02.02.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC NEOCONSULT VALUATION SRL - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Apelant


18. Numărul dosarului: 904/3/2023
Data înregistrării: 11 ianuarie 2023, ora 13:42:00
Data ultimei modificări: 7 mai 2024, ora 08:48:53
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-V-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare împ. Dc.3177/08.12.2022, Ds.10213/301/2021 TB.S3 dosar electronic
Stadiu procesual: ContestatieinanulareApel

Părți:
SFÎRAIALA IOANA - Contestator
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


19. Numărul dosarului: 3814/4/2022/a1
Data înregistrării: 13 ianuarie 2023, ora 16:15:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2023, ora 09:26:39
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: Completare/lămurire dispozitiv
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC NEOCONSULT VALUATION SRL - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Apelant


20. Numărul dosarului: 24885/325/2021*
Data înregistrării: 17 ianuarie 2023, ora 11:35:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2023, ora 19:12:37
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie ONPCSB 00083
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TIM RELANCO IMPEX SRL - Apelant
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


21. Numărul dosarului: 165/89/2023
Data înregistrării: 20 ianuarie 2023, ora 13:39:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2024, ora 10:01:54
Instanță: Tribunalul Vaslui
Secție: CIVILĂ
Materie: litigii de muncă
Obiect: calcul drepturi salariale
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LADAN IOAN - Reclamant
SCHMIDT HĂINEALĂ OANA ANDREEA - Reclamant
NEAGU SILVIU - Reclamant
ALBU ALINA - Reclamant
PĂTULEANU GEORGE-LUCIAN - Reclamant
TRIF VALENTIN - Reclamant
MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Pârât
MINISTERUL JUSTIŢIEI - Pârât
GUVERNUL ROMÂNIEI - Pârât
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - Pârât
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât
AUTORTITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CETĂŢENIE - Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE - Pârât
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA-IULIA - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIŞOARA - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ALBA - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARAD - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAŞOV - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAŢI - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAŞI - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGU BUJOR - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ONEŞTI - Pârât


22. Numărul dosarului: 23736/325/2021
Data înregistrării: 12 octombrie 2023, ora 14:21:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2024, ora 15:32:34
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie ONPCSB 00082
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CB SRL - Apelant
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


23. Numărul dosarului: 2198/89/2023
Data înregistrării: 2 noiembrie 2023, ora 15:13:00
Data ultimei modificări: 12 februarie 2024, ora 13:19:17
Instanță: Tribunalul Vaslui
Secție: CIVILĂ
Materie: litigii de muncă
Obiect: calcul drepturi salariale DISJUNS DIN 165/89/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SCHMIDT HĂINEALĂ OANA ANDREEA - Reclamant
MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Pârât
MINISTERUL JUSTIŢIEI - Pârât
GUVERNUL ROMÂNIEI - Pârât
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - Pârât
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAŞOV - Pârât
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOINEŞTI - Pârât


24. Numărul dosarului: 6051/109/2023
Data înregistrării: 20 noiembrie 2023, ora 14:59:00
Data ultimei modificări: 29 ianuarie 2025, ora 15:34:42
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ - Petent
STĂNESCU DĂNUŢ - Intimat
STĂNESCU MARIUS - Intimat
S.C. AVESTA IMPEX MARY S.R.L. PRIN INTERMEDIUL STĂNESCU MARIUS - Intimat
S.C. ARTCOM EUROINSTAL S.R.L. - Intimat
NEGREANU CORNELIU MARIUS - Intimat
MARIA NICOLAE - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. CRAIOVA - A.J.F.P. VÂLCEA - Intimat
REGIA AUTONOMĂ JUDETEANĂ DE DRUMURI R.A. ARGEŞ - Intimat


25. Numărul dosarului: 15602/288/2023
Data înregistrării: 6 decembrie 2023, ora 15:01:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2024, ora 14:34:22
Instanță: Judecătoria Râmnicu Vâlcea
Secție: PENALA
Materie: Penal
Obiect: contestaţia la executare (art.598 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Baranga Laurenţiu reprez.convenţional av. Vlad Tobă şi Traian Stefăn - Contestator
UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIŞTE PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă
UNIVERSITATEA SE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă


26. Numărul dosarului: 2198/89/2023
Data înregistrării: 12 februarie 2024, ora 13:05:00
Data ultimei modificări: 10 aprilie 2025, ora 17:03:11
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia I civilă
Materie: litigii de muncă
Obiect: obligaţie de a face
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SCHMIDT HĂINEALĂ OANA ANDREEA - Reclamant
MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Pârât
MINISTERUL JUSTIŢIEI - Pârât
GUVERNUL ROMÂNIEI - Pârât
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - Pârât
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAŞOV - Pârât
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU - Pârât
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOINEŞTI - Pârât


27. Numărul dosarului: 31150/325/2021
Data înregistrării: 28 februarie 2024, ora 15:16:00
Data ultimei modificări: 26 aprilie 2025, ora 15:30:32
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie ONPCSB 00024/06.09.2021
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CROMAGNUM AMV SRL - Apelant
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


28. Numărul dosarului: 6529/197/2024
Data înregistrării: 7 martie 2024, ora 09:06:00
Data ultimei modificări: 19 noiembrie 2024, ora 12:14:33
Instanță: Judecătoria Brașov
Secție: CIVIL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie ONPCSB 00019/20.02.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC PRIMA HEIGHTS SRL, PRIN REP. LEGAL - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, PRIN REP. LEGAL - Intimat


29. Numărul dosarului: 15602/288/2023
Data înregistrării: 13 martie 2024, ora 14:09:00
Data ultimei modificări: 18 aprilie 2024, ora 16:03:47
Instanță: Tribunalul Vâlcea
Secție: PENALA
Materie: Penal
Obiect: contestaţia la executare (art.598 NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
Baranga Laurenţiu reprez.convenţional av. Vlad Tobă şi Traian Stefăn - Contestator
UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIŞTE PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat
UNIVERSITATEA SE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PRIN REPREZENTANT LEGAL - Intimat


30. Numărul dosarului: 2468/2/2024
Data înregistrării: 10 aprilie 2024, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 21 ianuarie 2025, ora 13:36:53
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare act administrativ acte administrative 2 şi18.10.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZIDARU RĂDUCU - Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât


31. Numărul dosarului: 12858/3/2024
Data înregistrării: 19 aprilie 2024, ora 09:27:00
Data ultimei modificări: 12 august 2025, ora 13:52:14
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale
Materie: asigurări sociale
Obiect: obligaţie de a face
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN MAI - Reclamant
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE - NU MAI ESTE PARTE - Pârât
ANDREI MARIUS-EDUARD - Reclamant
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Pârât
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - NU MAI ESTE PARTE - Pârât
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - NU MAI ESTE PARTE - Pârât


32. Numărul dosarului: 13631/3/2024
Data înregistrării: 24 aprilie 2024, ora 14:41:00
Data ultimei modificări: 16 iunie 2025, ora 16:22:23
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-III-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: pretenţii DOSAR ELECTRONIC
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SFIRAIALA IOANA - Reclamant
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Pârât
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - Pârât
DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE - Pârât
STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANTELOR SCOS DIN CAUZA - Pârât
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - Pârât
MINISTERUL PUBLIC-PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - Pârât


33. Numărul dosarului: 466/98/2024
Data înregistrării: 30 aprilie 2024, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2024, ora 08:50:11
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare act administrativ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL - Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât


34. Numărul dosarului: 20555/301/2020
Data înregistrării: 9 mai 2024, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2024, ora 13:43:18
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a IV-a civilă
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
ENACHE GABRIEL - Intimat Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Recurent Pârât


35. Numărul dosarului: 6051/109/2023
Data înregistrării: 27 iunie 2024, ora 13:32:00
Data ultimei modificări: 18 decembrie 2024, ora 12:55:47
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ - Petent
STĂNESCU DĂNUŢ - Intimat
STĂNESCU MARIUS - Intimat
SC AVESTA IMPEX MARY SRL PRIN STĂNESCU MARIUS ŞI STĂNESCU DĂNUŢ - Contestator Intimat
SC ARTCOM EUROINSTAL SRL - Intimat
NEGREANU CORNELIU MARIUS - Intimat
MARIA NICOLAE - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat
ANAF - DGRFP CRAIOVA - AJFP VÂLCEA - Intimat
REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ARGEŞ RA - Contestator Intimat


36. Numărul dosarului: 24368/3/2024
Data înregistrării: 18 iulie 2024, ora 10:54:00
Data ultimei modificări: 27 martie 2025, ora 11:07:10
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale
Materie: litigii de muncă
Obiect: contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TURCU NICOLAE - Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât


37. Numărul dosarului: 26302/245/2024
Data înregistrării: 2 august 2024, ora 11:14:00
Data ultimei modificări: 18 iunie 2025, ora 09:36:04
Instanță: Judecătoria Iași
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională seria ONPCSB nr 00223/18/07/2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
D2 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION SRL - Petent
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR (ONPCSB) - Intimat


38. Numărul dosarului: 2906/223/2024
Data înregistrării: 22 august 2024, ora 13:27:00
Data ultimei modificări: 18 decembrie 2024, ora 15:58:53
Instanță: Judecătoria Drăgășani
Secție: Jud Drăgăşani
Materie: Penal
Obiect: confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DĂNILĂ CĂTĂLIN-ANDREI - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


39. Numărul dosarului: 5271/285/2024
Data înregistrării: 10 septembrie 2024, ora 12:59:00
Data ultimei modificări: 13 august 2025, ora 11:24:54
Instanță: Judecătoria Rădăuți
Secție: .
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie plângere la Legea 129/2019-proces verbal de contravenţie seria ONPCSB nr. 00143/27 August 2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC "BISTRO COQUETTE" SRL (PRIN ADMINISTRATOR COTOS DOREL) - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


40. Numărul dosarului: 30159/3/2021
Numărul vechi: 1812/2024
Data înregistrării: 8 octombrie 2024, ora 10:26:00
Data ultimei modificări: 22 iulie 2025, ora 10:44:26
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Apel

Părți:
RADU MARIAN VALERIU - Apelant Reclamant
STATUL ROMAN - PRIN MINISTERUL FINANTELOR - Intimat Pârât
MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI SCOS DIN CAUZA - Intimat
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat Pârât


41. Numărul dosarului: 6486/2/2024
Numărul vechi: 1886/2024
Data înregistrării: 18 octombrie 2024, ora 09:44:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2025, ora 10:32:29
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Civil
Obiect: dizolvare persoana juridică conform art. 509 alin. 1 pct. 8 C.p.c
Stadiu procesual: RevizuireApel

Părți:
FOTBAL CLUB SFR - Intervenient
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB RAPID BUCUREŞTI - Intimat
ASOCIAŢIA FOTABL CLUB PROGRESU BUCUREŞTI - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT (FOST MINISTERUL SPORTULUI) - Intimat
ASOCIAŢIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREŞTI - Revizuent
FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA - Intimat
ASOCIAŢIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREŞTI-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CAPITAL EXPERT IPURL - Intimat


42. Numărul dosarului: 32837/301/2024
Data înregistrării: 31 octombrie 2024, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 2 ianuarie 2025, ora 15:00:54
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: cauţiune
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Contestator
SFIRAIALA IOANA - Intimat


43. Numărul dosarului: 41320/3/2024
Data înregistrării: 4 noiembrie 2024, ora 11:16:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2025, ora 09:13:18
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-IV-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: dizolvare persoana juridică imp.d.c.nr.2918/26.09.2024 pr. in D.21229/303/2022 al TBS3
Stadiu procesual: ContestatieinanulareApel

Părți:
ASOCIAŢIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREŞTI (AMFB) - Contestator
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB RAPID BUCUREŞTI - Intimat
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB PROGRESU BUCUREŞTI - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT - Intimat
FOTBAL CLUB RAPID 1923 S.A. - Intervenient


44. Numărul dosarului: 41477/3/2024
Data înregistrării: 5 noiembrie 2024, ora 10:12:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 09:52:34
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-III-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: dizolvare persoana juridică împ. Dc.2918/26.09.2024, Ds.21229/303/2022 TB.S3-D.E
Stadiu procesual: RevizuireApel

Părți:
ASOCIAŢIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREŞTI - Revizuent
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB RAPID BUCUREŞTI - Intimat
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB PROGRESUL BUCUREŞTI - Intimat
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT - Intimat
FOTBAL CLUB RAPID 1923 S.A - Intimat
FOTBAL CLUB SFR - Intervenient


45. Numărul dosarului: 7245/2/2024
Data înregistrării: 20 noiembrie 2024, ora 11:04:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 14:02:29
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare act administrativ ordin nr. 88/17.06.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TURCU NICOLAE - Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât


46. Numărul dosarului: 43823/3/2024
Data înregistrării: 20 noiembrie 2024, ora 12:34:00
Data ultimei modificări: 6 iunie 2025, ora 12:06:44
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: Litigiu privind funcţionarii publici ORDIN NR. 88/17.06.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HANEŞ ANCA MĂDĂLINA - Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât


47. Numărul dosarului: 35814/301/2024
Data înregistrării: 22 noiembrie 2024, ora 11:10:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2025, ora 14:06:28
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională PV SERIA ONPCSB NR 00361
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VELIASCENT SRL - Petent
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


48. Numărul dosarului: 29085/211/2024
Data înregistrării: 2 decembrie 2024, ora 08:00:00
Data ultimei modificări: 19 august 2025, ora 13:24:52
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Civil
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională ONPCSB 00302
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FINACO SRL - Petent
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


49. Numărul dosarului: 1691/3/2025
Data înregistrării: 20 ianuarie 2025, ora 16:25:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2025, ora 12:49:44
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) 30.09.2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Petent
SC CALIPRIX INTERNA?IONAL SRL - Intimat
SC EURO CONDI MARKETING SRL, - Intimat
SC ACTIV INTERNATIONAL FRUITS COMERT SRL - Intimat
SC LUNA WORLD INTERNATIONAL SRL - Intimat
SC GRUP HAB TRADING SRL - Intimat
SC LANDSCAPES SERVICII SRL - Intimat
SC AGRAPULSE EUROPE SRL - Intimat
SC RICELAND FOODS SRL - Intimat
SC BATI SEALS SRL - Intimat
SC FARM LAND INTERNATIONAL SRL - Intimat
SC INFO LAND TRADING SRL - Intimat
SC PHEONIX STRATEGIC SALES SRL - Intimat
SC STAR COMPLET ACTIVE SRL- - Intimat
SC THE GRAIN EXPERT SRL - Intimat
SC SAM-PLUS INTERNATIONAL SRL - Intimat
SC WEST WAY INTERNATIONAL SRL - Intimat
SC SAUSAN LINE TRADING SRL - Intimat
SC ANGELIQUE DIVINE IMPEX SRL - Intimat
SC NESTY AUTO SERVICE SRL - Intimat
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE ?I COMBATERE A SPALĂRII BANILOR - Intimat


50. Numărul dosarului: 24368/3/2024
Data înregistrării: 27 martie 2025, ora 10:56:00
Data ultimei modificări: 14 mai 2025, ora 12:05:46
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale
Materie: litigii de muncă
Obiect: contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TURCU NICOLAE - Apelant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


51. Numărul dosarului: 1235/110/2025
Data înregistrării: 23 aprilie 2025, ora 12:02:00
Data ultimei modificări: 13 iunie 2025, ora 12:01:37
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


52. Numărul dosarului: 43823/3/2024
Data înregistrării: 6 iunie 2025, ora 11:43:00
Data ultimei modificări: 13 iunie 2025, ora 09:00:33
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: Litigiu privind funcţionarii publici
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HANEŞ ANCA MĂDĂLINA - Reclamant
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Pârât


53. Numărul dosarului: 26302/245/2024
Data înregistrării: 18 iunie 2025, ora 09:00:00
Data ultimei modificări: 22 august 2025, ora 16:57:19
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia II civilă-contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie seria ONPCSB nr 00223/18/07/2024
Stadiu procesual: Apel

Părți:
D2 INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION SRL - Apelant
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR (ONPCSB) - Intimat


54. Numărul dosarului: 5271/285/2024
Data înregistrării: 13 august 2025, ora 10:48:00
Data ultimei modificări: 13 august 2025, ora 12:53:03
Instanță: Tribunalul Suceava
Secție: Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie plângere la Legea 129/2019-proces verbal de contravenţie seria ONPCSB nr. 00143/27 August 2024
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC "BISTRO COQUETTE" SRL (PRIN ADMINISTRATOR COTOS DOREL) - Petent
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Intimat


55. Numărul dosarului: 16728/1748/2025
Data înregistrării: 28 august 2025, ora 15:07:00
Data ultimei modificări: 28 august 2025, ora 16:01:38
Instanță: Judecătoria Cornetu
Secție: SECTIA CIVILA
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională ONPCSB/00346/29.07.2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NINU VIORICA ROXANA - Petent
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


Pagina principală