Informații dosare cu parte „ofy grup srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 10411/3/2022
Data înregistrării: 20 aprilie 2022, ora 12:11:00
Data ultimei modificări: 30 septembrie 2024, ora 15:04:11
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., două infracţiuni, ambele cu aplic. art. 38 şi art. 5 C.p.; art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005,
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANĂ ALIN IONEL - Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat


2. Numărul dosarului: 10411/3/2022
Numărul vechi: 1788/2024
Data înregistrării: 30 mai 2024, ora 12:27:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 13:19:19
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
PANĂ ALIN IONEL - Intimat Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Intimat parte responsabila civilmente
OFY GRUP SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Apelant Inculpat


3. Numărul dosarului: 10411/3/2022/a3
Data înregistrării: 13 noiembrie 2024, ora 13:24:00
Data ultimei modificări: 19 noiembrie 2024, ora 18:32:05
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) ridicare măs. asig.
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CONSTANTIN NICUŞOR - Apelant Inculpat
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
PANĂ ALIN IONEL - Intimat Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Intimat parte responsabila civilmente
OFY GRUP SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 42666/299/2025
Data înregistrării: 27 octombrie 2025, ora 09:44:00
Data ultimei modificări: 16 aprilie 2026, ora 19:01:37
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia I Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare SOMATIE TITLUL EXECUTORIU NR. 144997/10.10.2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OFY GRUP SRL - CU SEDIUL ALES - Contestator
AFP SECTOR 1 PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat


5. Numărul dosarului: 10579/3/2026
Data înregistrării: 20 martie 2026, ora 10:28:00
Data ultimei modificări: 2 iunie 2026, ora 17:32:04
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: contestaţia la executare (art.598 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OFY GRUP S.R..L - Petent
PANĂ ALIN IONEL - Intimat
RĂSNICEANU MARIUS - Intimat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat
SUNSHINE GIA SRL - Intimat
SC AYA DIANA BABY FASHION - Intimat
SC NISA SHOPPING SRL - Intimat
CONSTANTIN NICUŞOR - Intimat


6. Numărul dosarului: 19652/3/2026
Data înregistrării: 20 mai 2026, ora 14:11:00
Data ultimei modificări: 21 mai 2026, ora 16:03:30
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: contestaţie act administrativ fiscal TITLUL EXECUTORIU NR.144997/10.10.2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OFY GRUP SRL - Reclamant
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI-ADMINISTRAŢIA SECTOR 1 A FINANŢELOR PUBLICE - Pârât


Pagina principală