Informații dosare cu parte „oskar ifood dynamics srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2059/98/2015*
Data înregistrării: 20 mai 2019, ora 14:52:00
Data ultimei modificări: 10 ianuarie 2024, ora 11:30:42
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LAUDĂ IOANA - Inculpat Inculpat
ABDELAZIZ BEN JELLOUN - Inculpat Inculpat
SC OSKAR IFOOD DYNAMICS SRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă Parte civilă
OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD - Inculpat Inculpat
ABAS AYAD JABIR - Inculpat Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU ELIE - Inculpat Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU NICOLETA CRISTINA - Inculpat Inculpat
LAOUN IHAB - Inculpat Inculpat
MUSTĂŢEA DĂNUŢ - Inculpat Inculpat
WADIH GEORGES - Inculpat Inculpat
S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. - Inculpat Inculpat
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Inculpat persoană vătămată
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Parte civilă Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă Parte civilă
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Parte vătămată
SC KLEVEK FACTORY SRL- LICHIDATORI JUDICIARI DOUBLE INSOLVENCY SPRL - Parte vătămată


2. Numărul dosarului: 2059/98/2015*
Numărul vechi: 102/2024
Data înregistrării: 10 ianuarie 2024, ora 11:22:00
Data ultimei modificări: 10 martie 2025, ora 18:52:05
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT - BIROUL TERITORIAL IALOMIŢA - Apelant
SC KLEVEK FACTORY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR DOUBLE INSOLVENCY SPRL - Apelant Inculpat
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Apelant Inculpat
LAUDĂ IOANA - Intimat Inculpat
ABDELAZIZ BEN JELLOUN - Intimat Inculpat
SC OSKAR IFOOD DYNAMICS SRL - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
OMRAN HASAN YOUSEF AHMAD - Intimat Inculpat
ABAS AYAD JABIR - Apelant Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU ELIE - Apelant Inculpat
EL BOUSTANY DUMITRU NICOLETA CRISTINA - Apelant Inculpat
LAOUN IHAB - Apelant Inculpat
MUSTĂŢEA DĂNUŢ - Apelant Inculpat
WADIH GEORGES - Apelant Inculpat
S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. - Apelant Inculpat
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENTĂ AVI CONSULTING IPURL - Apelant Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
S.C. CONSERV BUFTEA S.A. - Apelant Inculpat
SC KLEVEK FACTORY SRL - Apelant Inculpat


Pagina principală