Informații dosare cu parte „proinvest energy srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 409/2/2016
Numărul vechi: 188/2016
Data înregistrării: 19 ianuarie 2016, ora 14:20:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2026, ora 13:34:19
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUDOR I. ION - audiat 25.09.2020 - Inculpat
OANCEA CĂLIN NICOLAE - audiat 05.06.2020 - Inculpat
MALDEA NICUŞOR-audiat la 09.04.2021 - Inculpat
TUDOR M. ION - prev dr tacere 08.05.2020 - Inculpat
BERAR LOREDANA IOANA - audiat 05.06.2020 - Inculpat
BRÎNDA CRISTINEL - audiat 03.07.2020 - Inculpat
GORUIAN AURORA PETRONELA - audiat 03.07.2020 - Inculpat
DUNĂREANU CONSTANTIN ADRIAN - audiat prin video. la 07.05.20 - Inculpat
MURARIU CRISTIAN GELU - audiat 08.05.2020 - Inculpat
VĂDRARIU IANAŞ - audiat 08.05.2020+suplim05.06.2020 - Inculpat
ANDRIESCU EUGENIU ROMULUS - audiat 03.07.2020 - Inculpat
RUSU GHEORGHE- audiat la 07.05.2021 - Inculpat
RUSU ANCA-prev. dr. tacere,07.05.2021 - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - DIRECŢIA JURIDICĂ - Parte civilă
AFIN LEASING IFN SA - Parte vătămată
S.C. ARCON SRL - Parte vătămată
S.C. AXELA CONSTRUCŢII SRL - Parte civilă
SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD PRIN MANDATAR SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA S.R.L. - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ - SEVERIN - Parte civilă
I.T.M. CARAŞ - SEVERIN - Parte civilă
IZOMETAL-MAGELLAN ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATORI JUDICIARI YNA CONSULTING SPRL ŞI CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Parte vătămată
S.C. LEMNCONFEX S.R.L. - Parte civilă
S.C. MACON S.R.L. (RADIATĂ, FUZIUNE PRIN ABSORŢIE)- ABSORBITĂ DE SC XELLA RO SRL) - Parte civilă
RAIFFEISEN LEASING IFN SA - Parte civilă
ŢIRIAC LEASING IFN SA - RADIATĂ (FUZIUNE PRIN ABSORBŢIE) - ABSORBITĂ DE BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA - Parte civilă
VFS INT. ROMÂNIA IFN SA - Parte vătămată
D.G.R.F.P. TIMIŞOARA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Parte civilă
COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA - RADIATA (FUZIUNE PRIN COMASARE - ACTUAL COMPLEX ENERGETIC OLTENIA SA) - Parte vătămată
A.N.R.E. BUCUREŞTI - Parte civilă
A.N.R.S.C. BUCUREŞTI - Parte civilă
A.N.R.S.P.S. - UT 515 BUCUREŞTI - Parte civilă
AQUACARAŞ S.A. - Parte civilă
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Parte vătămată
C.E.T. S.A. BACĂU - Parte civilă
CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV - Parte vătămată
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Parte civilă
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA - Parte civilă
S.C. COPY TRADING S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DANFOSS S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DERATON S.R.L. - Parte vătămată
S.C. REPOWER FURNIZARE ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată
SOCIETATEA ENERGETICĂ "ELECTRICA" S.A. - Parte civilă
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. - SUCURSALA ELECTROCENTRALE DEVA SA - Parte civilă
S.C. ELSACO ELECTRIC S.R.L. - Parte vătămată
E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. TG. MUREŞ - Parte civilă
EON GAZ DISTRIBUŢIE TG. MUREŞ - Parte vătămată
ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. - Parte vătămată
S.C. FAST ECO S.R.L. BUCUREŞTI - Parte vătămată
FILIALA INST. DE CERCETĂRI ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE ICEMERG SA - Parte vătămată
GRUP INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA (GRIVCO) BUCUREŞTI - Parte vătămată
S.C. MEDICAL PREST S.R.L. - Parte vătămată
S.N. NUCLEARAELECTRICA S.A. - Parte civilă
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. ( FOSTA ROMTELECOM) - ACTUAL ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - Parte civilă
ROMEXTERRA FINANCE IFN SA (FOSTĂ MKB ROMEXTERRA LEASING IFN) - Parte vătămată
S.C. TERFOX S.R.L. - Parte vătămată
TERMOFICARE 2000 S.A. - Parte vătămată
TMK - REŞIŢA S.A. - Parte civilă
UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A. - Parte vătămată
C.N. - ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. GIURGIU - Parte civilă
CNCF "CFR" SA BUCUREŞTI - SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA - Parte civilă
CNH S.A. PETROŞANI - Parte vătămată
CONSILIUL LOCAL REŞIŢA - Parte civilă
CURICI SVETISLAV - Parte civilă
D.G.F.P. MEHEDINŢI - Parte vătămată
DIRECŢIA APELOR BANAT - Parte vătămată
EXPLOATAREA MINIERĂ DE SUBTERAN MOTRU - Parte vătămată
IANCULOVICI ION - Parte civilă
ILICI MIRCO - Parte civilă
A.N.C.O.M. - FOSTUL INSPECTORAT GENERAL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI - Parte vătămată
IOSUP CONSTANTIN - Parte civilă
MEDAN ANA - Parte civilă
POPA VASILE - Parte civilă
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - ORAŞ ANINA - Parte civilă
PRIMĂRIA BERZASCA - Parte civilă
S. N. A LIGNITULUI OLTENIA SA - RADIATĂ (FUZIUNE PRIN COMASARE) - ACTUAL COMPLEX ENERGETIC OLTENIA SA) - Parte vătămată
S.N.T.F.M. - "CFR MARFĂ" SA - SUCURSALA TIMIŞOARA - Parte civilă
SC A ŞI RAL&MARA SRL - Parte civilă
S.C. ATELIERELE CENTRALE S.A. - SUB INCIDENTA LG. 85/2006 - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVENT CONSULT IPURL - Parte vătămată
S.C. BEG TRANSCOM S.R.L. - Parte civilă
S.C. COMAT CARAŞ SEVERIN S.A. - Parte civilă
SC CENTRUL DE PRELUCRARE A OŢELULUI SRL - RADIATĂ (FUZIUNE PRIN ABSORBŢIE) - ABSORBITĂ DE SC CONSTAM PROCESARE OTEL SRL - Parte civilă
S.C. CONVERSMIN S.A. - Parte civilă
S.C. DANGER S.R.L. - Parte vătămată
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE BANAT SA SUCURSALA REŞIŢA - Parte vătămată
S.C. DORELA DUMITRESCU S.R.L. (A.C.M. ALPHA GRUP) PRIN ADMINIST.JUD. CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL - Parte vătămată
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. - Parte vătămată
S.C. ELECTROSERVICE S.R.L. - Parte vătămată
S.C. ENEL ENERGIE S.A. UT COM. REŞIŢA - Parte vătămată
S.C. EVALDOR CONS S.R.L. - Parte civilă
S.C. INTREPRINDEREA DE REPARAŢII AUTO S.R.L. CRAIOVA (IRA) - Parte civilă
S.C. IP CHARLY S.R.L. - Parte civilă
S.C. MITOCARII FOREST S.R.L. - Parte vătămată
S.C. NADINE PROTECT S.R.L. - RADIATĂ - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLV GROUP SPRL - Parte vătămată
S.C. NICGROS S.R.L. - Parte civilă
S.C. SEGDA PRODIMPEX S.R.L. - Parte vătămată
S.C. SIP S.A. - Parte vătămată
S.C. TIM CICLOP S.R.L. - Parte civilă
S.C. TOP REAL SRL - PRIN ASOCIAT UNIC ŞI ADMINISTRATOR TARASOF GHEORGHE - Parte civilă
S.C. UTILAJE PIESE DE SCHIMB ŞI SERVICII S.A. - Parte vătămată
S.C. VICTORIA GRUP 99 S.R.L. LUPENI - Parte vătămată


2. Numărul dosarului: 2999/3/2015
Numărul vechi: 1760/2017
Data înregistrării: 20 iulie 2017, ora 13:14:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2017, ora 22:05:27
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a V-a civilă
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC E.M PRIME CONSTRUCT SRL PRIN SCPA CEPARU ŞI IRINA - Intimat Creditor
WIRTGEN ROMÂNIA SRL PRIN MANDATAR COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL - Intimat Creditor
SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL - Intimat Creditor
SC DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ 93 SRL - Intimat Creditor
PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN SA - Intimat Creditor
PORSCHE BROKER DE ASIGURĂRI SRL - Intimat Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 - Intimat Creditor
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - Intimat Creditor
SC MEM IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BĂRBULESCU DAN MARIUS - Intimat Creditor
SC PROINVEST SRL - Intimat Creditor
SC GRUPPO DAMIDIOA SA - Intimat Creditor
SCPA CEPARU ŞI ASOCIAŢII - Intimat Creditor
SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - Intimat Creditor
SERVICE BENZ COM SRL PRIN MANDATAR NADAVI INTERMED SRL - Intimat Creditor
SC LAMPEROL SRL - Intimat Creditor
CEOBOATA IULIANA - Intimat Creditor
SC CONTEXPERT CONSULTING SRL - Intimat Creditor
GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA - Intimat Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6 - Intimat Creditor
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI- ADMINITRAŢIA SECTOR 4 A FINANŢELOR PUBLICE - Intimat Creditor
SC ROCK STAR CONSTRUCT - Intimat Creditor
SC STRADEM CONSTRUCT SRL LICHIDATOR JUDICIAR PRIME INSOLV PRACTICE SPRL - Apelant Debitor


3. Numărul dosarului: 637/85/2021
Data înregistrării: 12 martie 2021, ora 08:16:00
Data ultimei modificări: 25 noiembrie 2025, ora 10:01:44
Instanță: Tribunalul Sibiu
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: actiune în daune delictuale
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PROINVEST ENERGY S.R.L. - Reclamant
STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - Pârât
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR - Pârât
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SIBIU, ÎN NUMELE ŞI PT STATUL ROMAN PRIN MFP - Pârât
PRIMĂRIA SIBIU - DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SIBIU - Intimat


4. Numărul dosarului: 7643/306/2023
Data înregistrării: 19 iunie 2023, ora 10:49:00
Data ultimei modificări: 2 februarie 2024, ora 14:34:15
Instanță: Judecătoria Sibiu
Secție: Sectia Civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: Cerere în anulare (OUG 119/2007) la dosar 3815/306/2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ADMINISTRATIA BAZINALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR SIBIU - Debitor
PROINVEST ENERGY SRL - Creditor


5. Numărul dosarului: 409/2/2016/a17
Data înregistrării: 27 decembrie 2023, ora 13:03:00
Data ultimei modificări: 23 ianuarie 2024, ora 12:03:15
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) cerere incetare/rdicare masuri asiguratorii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUDOR I. ION - audiat 25.09.2020 - Inculpat
OANCEA CĂLIN NICOLAE - audiat 05.06.2020 - Inculpat
MALDEA NICUŞOR-audiat la 09.04.2021 - Inculpat
TUDOR M. ION - prev dr tacere 08.05.2020 - Inculpat
BERAR LOREDANA IOANA - audiat 05.06.2020 - Inculpat
BRÎNDA CRISTINEL - audiat 03.07.2020 - Inculpat
GORUIAN AURORA PETRONELA - audiat 03.07.2020 - Inculpat
DUNĂREANU CONSTANTIN ADRIAN - audiat prin video. la 07.05.20 - Inculpat
MURARIU CRISTIAN GELU - audiat 08.05.2020 - Inculpat
VĂDRARIU IANAŞ - audiat 08.05.2020+suplim05.06.2020 - Inculpat
ANDRIESCU EUGENIU ROMULUS - audiat 03.07.2020 - Inculpat
RUSU GHEORGHE- audiat la 07.05.2021 - Inculpat
RUSU ANCA-prev. dr. tacere,07.05.2021 - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN REPREZENTANT LEGAL A.N.A.F. - DIRECŢIA JURIDICĂ - Parte vătămată
AFIN LEASING IFN SA - Parte vătămată
S.C. ARCON SRL - Parte vătămată
S.C. AXELA CONSTRUCŢII SRL - Parte vătămată
SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD PRIN MANDATAR SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată
D.G.F.P. CARAŞ SEVERIN - Parte vătămată
I.T.M. CARAŞ SEVERIN - Parte vătămată
IZOMETAL-MAGELLAN ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATORI JUDICIARI YNA CONSULTING SPRL ŞI CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Parte vătămată
S.C. LEMNCONFEX S.R.L. - Parte civilă
S.C. MACON S.R.L. - Parte civilă
RAIFFEISEN LEASING IFN SA - Parte vătămată
ŢIRIAC LEASING IFN SA - Parte civilă
VFS INT. ROMÂNIA IFN SA - Parte vătămată
D.G.R.F.P. TIMIŞOARA, PRIN AJFP CARAŞ-SEVERIN - Parte vătămată
COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA - Parte vătămată
A.N.R.E. BUCUREŞTI - Parte vătămată
A.N.R.S.C. BUCUREŞTI - Parte civilă
ANRSPS - UT 515 BUCUREŞTI - Parte vătămată
AQUACARAŞ S.A. - Parte civilă
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Parte vătămată
C.E.T. S.A. BACĂU - Parte vătămată
CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INFO-DIP INSOLVENCY SPRL - Parte vătămată
COMPLEX ENERGETIC OLTENIA - Parte civilă
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA - Parte civilă
S.C. COPY TRADING S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DANFOSS S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DERATON S.R.L. - Parte vătămată
S.C. REPOWER FURNIZARE ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată
ELECTRICA S.A. - Parte civilă
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - Parte civilă
S.C. ELSACO ELECTRIC S.R.L. - Parte vătămată
EON ENERGIE ROMÂNIA S.A. TG. MUREŞ - Parte vătămată
EON GAZ DISTRIBUŢIE TG. MUREŞ - Parte vătămată
ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. - Parte vătămată
S.C. FAST ECO S.R.L. BUCUREŞTI - Parte vătămată
FILIALA INST. DE CERCETĂRI ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE ICEMERG SA - Parte vătămată
GRUP INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA (GRIVCO) BUCUREŞTI - Parte vătămată
S.C. MEDICAL PREST S.R.L. - Parte vătămată
NUCLEARAELECTRICA S.A. BUCUREŞTI - Parte civilă
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. ( FOSTA ROMTELECOM) - Parte civilă
MKB ROMEXTERRA LEASING IFN - Parte vătămată
S.C. TERFOX S.R.L. - Parte vătămată
TERMOFICARE 2000 S.A. - Parte vătămată
TMK REŞIŢA S.A. - Parte civilă
UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR A&CONSULTANTS IPURL - Parte vătămată
C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. GIURGIU - SUCURSALA DR. TR. SEVERIN - Parte vătămată
CNCF CFR SA BUCUREŞTI SUC. REGIONALĂ CF TIMIŞOARA - Parte civilă
CNH S.A. PETROŞANI - Parte vătămată
CONSILIUL LOCAL REŞIŢA - Parte civilă
CURICI SVETISLAV - Parte civilă
D.G.F.P. MEHEDINŢI - Parte vătămată
DIRECŢIA APELOR BANAT - Parte vătămată
EXPLOATAREA MINIERĂ DE SUBTERAN MOTRU - Parte vătămată
IANCULOVICI ION - Parte civilă
ILICI MIRCO - Parte civilă
A.N.C.O.M. - FOSTUL INSPECTORAT GENERAL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI - Parte vătămată
IOSUP CONSTANTIN - Parte civilă
MEDAN ANA - Parte civilă
POPA VASILE - Parte civilă
PRIMĂRIA ANINA - Parte vătămată
PRIMĂRIA BERZASCA - Parte vătămată
S. N. A LIGNITULUI OLTENIA SA TG.-JIU - BAZA DE APROVIZIONARE TRANSPORT SERVICII ROVINARI - Parte vătămată
S.N.T.F.M. - "CFR MARFĂ" SA - SUCURSALA TIMIŞOARA - Parte civilă
S.C. A ŞI RAL MARA S.R.L. - Parte civilă
S.C. ATELIERELE CENTRALE S.A. - Parte vătămată
S.C. BEG TRANSCOM S.R.L. - Parte civilă
S.C. COMAT CARAŞ SEVERIN S.A. - Parte civilă
S.C. COSTAM METAL ŞI INDUSTRIE S.A. - Parte civilă
S.C. CONVERSMIN S.A. - Parte vătămată
S.C. DANGER S.R.L. - Parte vătămată
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE BANAT SA SUCURSALA REŞIŢA - Parte vătămată
S.C. DORELA DUMITRESCU S.R.L. (A.C.M. ALPHA GRUP) PRIN ADMINIST.JUD. CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL - Parte vătămată
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. - Parte vătămată
S.C. ELECTROSERVICE S.R.L. - Parte vătămată
S.C. ENEL ENERGIE S.A. UT COM. REŞIŢA - Parte vătămată
S.C. EVALDOR CONS S.R.L. - Parte vătămată
S.C. INTREPRINDEREA DE REPARAŢII AUTO S.A. CRAIOVA (IRA) - Parte vătămată
S.C. IP CHARLY S.R.L. - Parte civilă
S.C. MITOCARII FOREST S.R.L. - Parte vătămată
S.C. NADINE PROTECT S.R.L. - Parte vătămată
S.C. NICGROS S.R.L. - Parte civilă
S.C. SEGDA PRODIMPEX S.R.L. - Parte vătămată
S.C. SIP S.A. - Parte vătămată
S.C. TIM CICLOP S.R.L. - Parte civilă
S.C. TOP REAL SRL - Parte vătămată
S.C. UTILAJE PIESE DE SCHIMB ŞI SERVICII S.A. - Parte vătămată
S.C. VICTORIA GRUP 99 S.R.L. LUPENI - Parte vătămată


6. Numărul dosarului: 1959/306/2024
Data înregistrării: 9 februarie 2024, ora 10:46:00
Data ultimei modificări: 6 februarie 2026, ora 08:35:49
Instanță: Judecătoria Sibiu
Secție: Sectia Civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: actiune în daune contractuale
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR SIBIU - Reclamant
PROINVEST ENERGY SRL - Pârât


7. Numărul dosarului: 637/85/2021
Data înregistrării: 13 mai 2024, ora 11:55:00
Data ultimei modificări: 10 ianuarie 2025, ora 10:08:38
Instanță: Curtea de Apel Alba Iulia
Secție: SECTIA a II-a CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: actiune în daune delictuale
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PROINVEST ENERGY S.R.L. - Apelant Reclamant
STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - Intimat Pârât
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR - Intimat Pârât
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SIBIU, ÎN NUMELE ŞI PT STATUL ROMAN PRIN MFP - Intimat Pârât
PRIMĂRIA SIBIU - DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SIBIU - Intimat


8. Numărul dosarului: 409/2/2016/a22
Data înregistrării: 6 iunie 2025, ora 15:29:00
Data ultimei modificări: 16 iulie 2025, ora 12:13:06
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUDOR I. ION - Inculpat
OANCEA CĂLIN NICOLAE - Inculpat
MALDEA NICUŞOR - Inculpat
TUDOR M. ION - Inculpat
BERAR LOREDANA IOANA - Inculpat
BRINDA CRISTINEL - Inculpat
GORUIAN AURORA PETRONELA - Inculpat
SC DUNAV ENERGY SRL - Inculpat
TUDOR&ASOCIAŢII SPRL - Inculpat
SC MASTER&RECOVERY SRL - Inculpat
SC MASTER&RECOVERY SRL PRIN LICHIDATOR JUDCIAR MUSAT&ASOCIA'TII RESTRUCTURING/INSOLVENCY SPRL - Inculpat
CASA DE INSOLVENŢĂ BANAT SPRL - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - DIRECŢIA JURIDICĂ - Parte civilă
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ TIMIŞOARA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI - Parte civilă
TUDOR I. ION - audiat 25.09.2020 - Inculpat
OANCEA CĂLIN NICOLAE - audiat 05.06.2020 - Inculpat
MALDEA NICUŞOR-audiat la 09.04.2021 - Inculpat
TUDOR M. ION - prev dr tacere 08.05.2020 - Inculpat
BERAR LOREDANA IOANA - audiat 05.06.2020 - Inculpat
BRÎNDA CRISTINEL - audiat 03.07.2020 - Inculpat
GORUIAN AURORA PETRONELA - audiat 03.07.2020 - Inculpat
DUNĂREANU CONSTANTIN ADRIAN - audiat prin video. la 07.05.20 - Inculpat
MURARIU CRISTIAN GELU - audiat 08.05.2020 - Inculpat
VĂDRARIU IANAŞ - audiat 08.05.2020+suplim05.06.2020 - Inculpat
ANDRIESCU EUGENIU ROMULUS - audiat 03.07.2020 - Inculpat
RUSU GHEORGHE- audiat la 07.05.2021 - Inculpat
RUSU ANCA-prev. dr. tacere,07.05.2021 - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN REPREZENTANT LEGAL A.N.A.F. - DIRECŢIA JURIDICĂ - Parte vătămată
AFIN LEASING IFN SA - Parte vătămată
S.C. ARCON SRL - Parte vătămată
S.C. AXELA CONSTRUCŢII SRL - Parte vătămată
SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD PRIN MANDATAR SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată
D.G.F.P. CARAŞ SEVERIN - Parte vătămată
I.T.M. CARAŞ SEVERIN - Parte vătămată
IZOMETAL-MAGELLAN ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATORI JUDICIARI YNA CONSULTING SPRL ŞI CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Parte vătămată
S.C. LEMNCONFEX S.R.L. - Parte civilă
S.C. MACON S.R.L. - Parte civilă
RAIFFEISEN LEASING IFN SA - Parte vătămată
ŢIRIAC LEASING IFN SA - Parte civilă
VFS INT. ROMÂNIA IFN SA - Parte vătămată
D.G.R.F.P. TIMIŞOARA, PRIN AJFP CARAŞ-SEVERIN - Parte vătămată
COMPLEX ENERGETIC ROVINARI SA - Parte vătămată
A.N.R.E. BUCUREŞTI - Parte vătămată
A.N.R.S.C. BUCUREŞTI - Parte civilă
ANRSPS - UT 515 BUCUREŞTI - Parte vătămată
AQUACARAŞ S.A. - Parte civilă
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Parte vătămată
C.E.T. S.A. BACĂU - Parte vătămată
CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRAŞOV - Parte vătămată
COMPLEX ENERGETIC OLTENIA - Parte civilă
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA - Parte civilă
S.C. COPY TRADING S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DANFOSS S.R.L. - Parte vătămată
S.C. DERATON S.R.L. - Parte vătămată
S.C. REPOWER FURNIZARE ROMÂNIA S.R.L. - Parte vătămată
ELECTRICA S.A. - Parte civilă
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - Parte civilă
S.C. ELSACO ELECTRIC S.R.L. - Parte vătămată
EON ENERGIE ROMÂNIA S.A. TG. MUREŞ - Parte vătămată
EON GAZ DISTRIBUŢIE TG. MUREŞ - Parte vătămată
ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. - Parte vătămată
S.C. FAST ECO S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN AVOCAT IULIAN CIOIENARU COSMIN SOARE - Parte vătămată
FILIALA INST. DE CERCETĂRI ŞI MODERNIZĂRI ENERGETICE ICEMERG SA - Parte vătămată
GRUP INDUSTRIAL VOICULESCU ŞI COMPANIA (GRIVCO) BUCUREŞTI - Parte vătămată
S.C. MEDICAL PREST S.R.L. - Parte vătămată
NUCLEARAELECTRICA S.A. BUCUREŞTI - Parte civilă
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. ( FOSTA ROMTELECOM) - Parte civilă
MKB ROMEXTERRA LEASING IFN - Parte vătămată
S.C. TERFOX S.R.L. - Parte vătămată
TERMOFICARE 2000 S.A. - Parte vătămată
TMK REŞIŢA S.A. - Parte civilă
UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A. - Parte vătămată
C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. GIURGIU - SUCURSALA DR. TR. SEVERIN - Parte vătămată
CNCF CFR SA BUCUREŞTI SUC. REGIONALĂ CF TIMIŞOARA - Parte civilă
CNH S.A. PETROŞANI - Parte vătămată
CONSILIUL LOCAL REŞIŢA - Parte civilă
CURICI SVETISLAV - Parte civilă
D.G.F.P. MEHEDINŢI - Parte vătămată
DIRECŢIA APELOR BANAT - Parte vătămată
EXPLOATAREA MINIERĂ DE SUBTERAN MOTRU - Parte vătămată
IANCULOVICI ION - Parte civilă
ILICI MIRCO - Parte civilă
A.N.C.O.M. - FOSTUL INSPECTORAT GENERAL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI - Parte vătămată
IOSUP CONSTANTIN - Parte civilă
MEDAN ANA - Parte civilă
POPA VASILE - Parte civilă
PRIMĂRIA ANINA - Parte vătămată
PRIMĂRIA BERZASCA - Parte vătămată
S. N. A LIGNITULUI OLTENIA SA TG.-JIU - BAZA DE APROVIZIONARE TRANSPORT SERVICII ROVINARI - Parte vătămată
S.N.T.F.M. - "CFR MARFĂ" SA - SUCURSALA TIMIŞOARA - Parte civilă
S.C. A ŞI RAL MARA S.R.L. - Parte civilă
S.C. ATELIERELE CENTRALE S.A. - Parte vătămată
S.C. BEG TRANSCOM S.R.L. - Parte civilă
S.C. COMAT CARAŞ SEVERIN S.A. - Parte civilă
S.C. COSTAM METAL ŞI INDUSTRIE S.A. - Parte civilă
S.C. CONVERSMIN S.A. - Parte vătămată
S.C. DANGER S.R.L. - Parte vătămată
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE BANAT SA SUCURSALA REŞIŢA - Parte vătămată


9. Numărul dosarului: 4481/110/2025
Data înregistrării: 9 decembrie 2025, ora 15:33:00
Data ultimei modificări: 4 mai 2026, ora 14:51:29
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ANDREI ION - Inculpat av oficiu
APOSTU VASILE - Inculpat av oficiu
BARBU ADRIAN BOGDAN - Inculpat AVOCAT ALES SCA NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII
BEYTEKIN (FOSTA DUDAS) ELENA LILIANA - Inculpat av. of.
BOGDAN BOGDAN REMUS - Inculpat AVOCAT OFICIU
CALIN MARIUS ANTONIO - Inculpat AVOCAT OFICIU
DINESCU FLORIN - Inculpat av oficiu
DUDAS FLORIN CRISTIAN - Inculpat AVOCAT ALES TEODOR IULIANA CLAUDIA
DUDAS RALUCA ALINA - Inculpat AVOCAT ALES TEODOR IULIANA CLAUDIA
DUMITRU (FOST BOGDAN) IONEL - Inculpat AVOCAT OFICIU
IVANUSI EUGEN - Inculpat AV OFICIU
LUNGU VOINEA - Inculpat av of
MOLDOVANU CARMEN MARINELA - Inculpat AV OFICIU
MOLDOVANU DAVID CONSTANTIN - Inculpat AV OFICIU
MOLDOVANU SILVIA CORINA - Inculpat AV OFICIU
SANDU FLORIAN - Inculpat AV OFICIU
TUDOR DANIEL - Inculpat AV OFICIU
2M DIGITAL SRL - Parte civilă
AGRII ROMANIA SRL - Parte civilă
AGRO MONTANA EXIM SRL - Parte civilă
ALISON HAYES ROMANIA SRL - Parte civilă
ALSO TECHNOLOGY SRL - Parte civilă
NAPOCHIM SA - Parte civilă
ARABESQUE SRL - Parte civilă
ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL - Parte civilă
AX PERPETUUM SRL - Parte civilă
B METERS APA SRL - Parte civilă
BIONOVA GREEN SRL - Parte civilă
BLACK SEA SUPPLIERS SRL - Parte civilă
BMI SISTEME DE ÎNVELITORI SRL - Parte civilă
CDA RO STEEL SRL - Parte civilă
CRIX ONLINE SRL - Parte civilă
DELACO DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
EJOT ROMANIA SRL - Parte civilă
ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL - Parte civilă
ELEMATIS TECH SRL - Parte civilă
ERA GLOBAL SRL - - Parte civilă
ERIS WINE SRL - Parte civilă
EUROFLEX SRL - Parte civilă
EUTRON INVEST ROMÂNIA SRL - Parte civilă
FARMACIA OMNIA SRL - Parte civilă
FARMEC SA - Parte civilă
GERSIM IMPEX SRL - Parte civilă
HARGITA HOLDING IMPORT EXPORT SRL - Parte civilă
HOLVER SRL - Parte civilă
HORECA DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
IMPRO SRL - Parte civilă
INDLACTO MUREŞ SRL - Parte civilă
INECO ELECTRIC SRL - Parte civilă
INSULA ENERGIEI SRL - Parte civilă
INTERTEX DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
IT HERO TECHNOLOGIES SRL - Parte civilă
FOX DYNAMIC SERVICES SRL (FOSTA FOX COM SERV DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
IT GENETICS SA - Parte civilă
ITALIA STAR COM DUE - Parte civilă
KOBER SRL - Parte civilă
LAROMET METAL SA - Parte civilă
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL - Parte civilă
MACTIC 2000 SRL - Parte civilă
MALINA LUX SRL - Parte civilă
MARRO ELECTRIC SYSTEMS SRL - Parte civilă
MAX BAU MATERIALE SRL - Parte civilă
MEDROMTEHNOLOGY SRL - Parte civilă
MEGACART EXPERT SRL - Parte civilă
MELINDA IMPEX STEEL SRL - Parte civilă
MIRAIOANA SRL - Parte civilă
MIRAS INTERNATIONAL SRL - Parte civilă
MOLDOVA FARMING SRL - Parte civilă
MTC ROMANIA IMPEX SRL - Parte civilă
NESTLE ROMANIA SRL - Parte civilă
NGM COMPANY SRL - Parte civilă
NKU ELECTROCLIMA SERV SRL - Parte civilă
OGORUL RETAIL SRL - Parte civilă
PPG ROMÂNIA SA - Parte civilă
PREXICO SRL - Parte civilă
PRODUCTON SRL - - Parte civilă
PROFELIS C&V SRL - Parte civilă
PROINVEST GROUP SRL - Parte civilă
RAREŞ CONSTRUCT SRL - Parte civilă
RAVAGO ROM SRL - - Parte civilă
RECYTEX 2 IMPORT EXPORT SRL - Parte civilă
ROMTANK SRL - Parte civilă
ROUMASPORT SRL - Parte civilă
SOLARGROUP ENERGY RO SRL - Parte civilă
STILL MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL - Parte civilă
SWISSPOR SA - Parte civilă
TEHMAG FUTURE SRL - Parte civilă
TEKSO FRIG ROMANIA SRL - Parte civilă
TELDO TRANS SRL - Parte civilă
TEMAD CO SRL - Parte civilă
TERRABISCO SA - - Parte civilă
TOTUNIK SRL - Parte civilă
TRUTZI SRL - Parte civilă
VALORIS SRL - Parte civilă
VETRO DESIGN SRL - - Parte civilă
VLADOOR SMART SRL - - Parte civilă
VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER ROMANIA SRL - Parte civilă
WURTH ROMANIA SRL - Parte civilă
YALCO ROMANIA SRL - Parte civilă
VASICOS CENTER SRL - Parte civilă


10. Numărul dosarului: 4481/110/2025/a1
Data înregistrării: 9 decembrie 2025, ora 15:35:00
Data ultimei modificări: 5 mai 2026, ora 11:21:03
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ANDREI ION - Inculpat av ales GHINDEA ANDREEA ELENA
APOSTU VASILE - Inculpat av oficiu Sutu Cătălina
BARBU ADRIAN BOGDAN - Inculpat AVOCAT ALES SCA NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII
BEYTEKIN (FOSTA DUDAS) ELENA LILIANA - Inculpat av. of. Diaconu V Alexandru
BOGDAN BOGDAN REMUS - Inculpat AVOCAT OFICIU
CALIN MARIUS ANTONIO - Inculpat AVOCAT OFICIU Ghioc Liviu
DINESCU FLORIN - Inculpat av oficiu Bogdan Emanoil Marius
DUDAS FLORIN CRISTIAN - Inculpat AVOCAT ALES TEODOR IULIANA CLAUDIA
DUDAS RALUCA ALINA - Inculpat AVOCAT ALES TEODOR IULIANA CLAUDIA
DUMITRU (FOST BOGDAN) IONEL - Inculpat AVOCAT OFICIU Tarnovetchi Cosmin Ionuţ
IVANUSI EUGEN - Inculpat AV OFICIU Secuiu Alexandru Mircea
LUNGU VOINEA - Inculpat av of Mărmureanu Sebastian
MOLDOVANU CARMEN MARINELA - Inculpat AV OFICIU Mazilu T Mihai
MOLDOVANU DAVID CONSTANTIN - Inculpat AV OFICIU Stefănescu Corina Steliana
MOLDOVANU SILVIA CORINA - Inculpat AV OFICIU Berceanu Raluca
SANDU FLORIAN - Inculpat AV OFICIU Tănase Bogdan -
TUDOR DANIEL - Inculpat AV OFICIU GHICU FLORIN
2M DIGITAL SRL - Parte civilă
AGRII ROMANIA SRL - Parte civilă
AGRO MONTANA EXIM SRL - Parte civilă
ALISON HAYES ROMANIA SRL - Parte civilă
ALSO TECHNOLOGY SRL - Parte civilă
NAPOCHIM SA - Parte civilă
ARABESQUE SRL - Parte civilă
ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL - Parte civilă
AX PERPETUUM SRL - Parte civilă
B METERS APA SRL - Parte civilă
BIONOVA GREEN SRL - Parte civilă
BLACK SEA SUPPLIERS SRL - Parte civilă
BMI SISTEME DE ÎNVELITORI SRL - Parte civilă
CDA RO STEEL SRL - Parte civilă
CRIX ONLINE SRL - Parte civilă
DELACO DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
EJOT ROMANIA SRL - Parte civilă
ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL - Parte civilă
ELEMATIS TECH SRL - Parte civilă
ERA GLOBAL SRL - - Parte civilă
ERIS WINE SRL - Parte civilă AV BOGDAN BUCUREL IOAN
EUROFLEX SRL - Parte civilă
EUTRON INVEST ROMÂNIA SRL - Parte civilă
FARMACIA OMNIA SRL - Parte civilă
FARMEC SA - Parte civilă
GERSIM IMPEX SRL - Parte civilă
HARGITA HOLDING IMPORT EXPORT SRL - Parte civilă
HOLVER SRL - Parte civilă
HORECA DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
IMPRO SRL - Parte civilă
INDLACTO MUREŞ SRL - Parte civilă
INECO ELECTRIC SRL - Parte civilă
INSULA ENERGIEI SRL - Parte civilă
INTERTEX DISTRIBUTION SRL - Parte civilă
MALINA LUX SRL - Parte civilă
MARRO ELECTRIC SYSTEMS SRL - Parte civilă
MAX BAU MATERIALE SRL - Parte civilă
MEDROMTEHNOLOGY SRL - Parte civilă
MEGACART EXPERT SRL - Parte civilă
MELINDA IMPEX STEEL SRL - Parte civilă
MIRAIOANA SRL - Parte civilă AV ONICA MIC DIANA
MIRAS INTERNATIONAL SRL - Parte civilă
MOLDOVA FARMING SRL - Parte civilă
MTC ROMANIA IMPEX SRL - Parte civilă
NESTLE ROMANIA SRL - Parte civilă
NGM COMPANY SRL - Parte civilă
NKU ELECTROCLIMA SERV SRL - Parte civilă
OGORUL RETAIL SRL - Parte civilă
PPG ROMÂNIA SA - Parte civilă
PREXICO SRL - Parte civilă
PRODUCTON SRL - - Parte civilă
PROFELIS C&V SRL - Parte civilă
PROINVEST GROUP SRL - Parte civilă
RAREŞ CONSTRUCT SRL - Parte civilă AVOCAT CONDOIU ANDREI
RAVAGO ROM SRL - - Parte civilă
RECYTEX 2 IMPORT EXPORT SRL - Parte civilă
ROMTANK SRL - Parte civilă
ROUMASPORT SRL - Parte civilă
SOLARGROUP ENERGY RO SRL - Parte civilă
STILL MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL - Parte civilă
SWISSPOR SA - Parte civilă
TEHMAG FUTURE SRL - Parte civilă
TEKSO FRIG ROMANIA SRL - Parte civilă
TELDO TRANS SRL - Parte civilă
TEMAD CO SRL - Parte civilă
TERRABISCO SA - - Parte civilă
TOTUNIK SRL - Parte civilă
TRUTZI SRL - Parte civilă
VALORIS SRL - Parte civilă
VETRO DESIGN SRL - - Parte civilă
VLADOOR SMART SRL - Parte civilă
VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER ROMANIA SRL - Parte civilă
WURTH ROMANIA SRL - Parte civilă
YALCO ROMANIA SRL - Parte civilă
VASICOS CENTER SRL - Parte civilă
MADYT AUTOSERV SRL - Parte civilă
PRODUCTON SRL -PRIN LICHIDATOR EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL (FOSTA CITR FILIALA PRAHOVA SPRL) - Parte civilă


Pagina principală