Informații dosare cu parte „provident srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6928/108/2010*
Numărul vechi: 10766/2010
Data înregistrării: 19 octombrie 2010, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 11 noiembrie 2025, ora 15:01:38
Instanță: Tribunalul Arad
Secție: SECTIA a II-a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PRODAGRO CETATE SRL - Debitor
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARAD - Intimat
JUDECĂTORIA ARAD - Intimat
NOIS DISTRIBUTION SRL PRIN LICHIDATOR CASA DE INSOLVENTA RAVA - Creditor
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ARAD - Creditor
INTERBRO CONSULTING SRL - Creditor
BCR SA - Creditor
ATE BANK ROMANIA SA - Creditor
PRIMARIA SIRIA - Creditor
PRIMARIA ARAD - Creditor
OLIVERS MERCHANTS SRL - Creditor
AGROSLAVIA SRL - Creditor
AGROMURES SRL - Creditor
FARAVET SA - Creditor
DIRECTIA SANITAR VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ARAD - Creditor
DIDFARM SRL LA CAB AV. DOANDES & ASOCIATII - Creditor
COLLINI COM SRL - Creditor
ALAPIS ROMANIA SRL LA CAB AV. MARGIT, FLOROV SI ASOCIATII - Creditor
PROTAN SA - Creditor
VIS AVIS SA - Creditor
SOLVOPLANT SRL LA ADM. JUD. - Creditor
PROVIMI ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES ÎN - Creditor
UNIUNEA CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DIN ROMANIA - Creditor
NUTRIENTUL SA - Creditor
PVM TRANS SRL - Creditor
PROVIDENT PROD COM SRL - Creditor
SERVICII PUBLICE SA - Creditor
ABO MIX ZRT - Creditor
ABO MMIX SA - Creditor
PETRUZALEK COM SRL - Creditor
NICH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL - Creditor
RIA DO TRADING SRL - Creditor
CONSFRUCT SRL - Creditor


2. Numărul dosarului: 380/99/2017
Numărul vechi: 15/2017
Data înregistrării: 19 ianuarie 2017, ora 10:53:00
Data ultimei modificări: 15 octombrie 2025, ora 15:24:36
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC IRSIDO SRL - Debitor
GARANTI BANK SA - Creditor
ALFA & OMEGA INSOLV IPURL - Lichidator
S.C. SKY GORUP SRL - Creditor
IURCAN ADRIAN - Creditor
SCHINDLER ROMANIA SRL - Creditor
SC FLYNG IMPEX SRL - Creditor
SC SALUBRIS SA - Creditor
SC MELCRET SA - Creditor
SC TIPO ALE PRINT SRL - Creditor
MUNICIPIUL IAŞI - DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI A FINANŢELOR PUBLICE LOCAL - Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI – A,J.F.P. IAŞI - Creditor
SC APAVITAL SA - Creditor
SC GENERAL SYSTEMS SRL - Creditor
SC ROYAL COMPUTERS SRL - Creditor
CNCIR SA - Creditor
SC DNS BIROTICA SRL - Creditor
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Creditor
SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA - Creditor
SC VECTOR INTERNATIONAL SRL - Creditor
CONSULT COMPANY IMPEX SRL - Creditor
F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN - Creditor
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - Creditor


3. Numărul dosarului: 6639/197/2019
Data înregistrării: 18 martie 2019, ora 13:38:00
Data ultimei modificări: 28 septembrie 2023, ora 14:08:52
Instanță: Judecătoria Brașov
Secție: CIVIL
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SANSEBEŞ EUGEN, CU DOMICILIUL ALES LA CAB AV DINU ION CRISTIAN - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA, PRIN REP LEGAL - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA, PRIN REP LEGAL, LA MANDATAR SCA CAZACU, MANOLACHE, POPA - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA, PRIN REP LEGAL - Intimat
DEBT COLLECTION AGENCY SRL, PRIN REP LEGAL - Intimat


4. Numărul dosarului: 1891/190/2020
Data înregistrării: 11 martie 2020, ora 13:23:00
Data ultimei modificări: 7 aprilie 2023, ora 11:27:24
Instanță: Judecătoria Bistrița
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CRIHAN G. MARIA MAGDALENA - Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Parte vătămată
HATTRICK BET SRL - Parte vătămată
CRIHAN MARIA MAGDALENA - Inculpat
CRIHAN MARIA MAGDALENA - Inculpat


5. Numărul dosarului: 1419/206/2020
Data înregistrării: 30 iulie 2020, ora 12:55:00
Data ultimei modificări: 3 februarie 2025, ora 13:22:48
Instanță: JudecatoriaCAMPULUNGMOLDOVENESC
Secție: .
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MACOVEI NICOLAI - Contestator
INTRUM DEBT FINANCE AG LA DDMINVEST III AG- PRIN REPREZ. AXFINA ROMÂNIA SRL - Intimat
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SUCEAVA - Intimat
CEC BANK SA - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Intimat


6. Numărul dosarului: 3780/30/2021
Data înregistrării: 20 august 2021, ora 09:20:00
Data ultimei modificări: 21 octombrie 2025, ora 11:49:43
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA a II-a CIVILA
Materie: Faliment
Obiect: procedura insolvenţei
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BIR CLAN IMPEX SRL ÎN FALIMENT PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENŢĂ S.P.R.L. - Creditor
BI FO NI SRL - Debitor
COMUNA VARIAS - Creditor
AJFP TIMIS - Creditor
BIOCHEM SRL - Creditor
CONTINVEST INSOLVENTA SPRL - Lichidator
SC PROVIDENT PROD COM SRL - Creditor


7. Numărul dosarului: 19717/302/2021
Data înregistrării: 3 septembrie 2021, ora 10:08:00
Data ultimei modificări: 31 martie 2025, ora 14:07:40
Instanță: Judecătoria Sector 5 București
Secție: .....
Materie: Civil
Obiect: anulare act
Stadiu procesual: Fond

Părți:
administrator procedură persoană fizică Mazilu Dorin - Pârât
Marinica Elena - Reclamant
RAIFFEISEN BANK SA - Pârât
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Pârât
AXI FINANCE IFN SA - Pârât
KRUK ROMANIA SRL - Pârât
HORA CREDIT IFN SA - Pârât
COMISIA DE INSOLVENŢĂ LA NIVEL TERITORIAL BUCUREŞTI - Pârât


8. Numărul dosarului: 9827/193/2021
Data înregistrării: 28 octombrie 2021, ora 09:23:00
Data ultimei modificări: 21 ianuarie 2025, ora 14:19:59
Instanță: Judecătoria Botoșani
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare SUSP.EX.SILITĂ, SUSP.PROVIZORIE, RESTITUIRE TAXĂ TIMBRU
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞTIRBU VIOLETA - Contestator
S.C. ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT ( LUXEMBOURG)S.A. REPREZ.PRIN SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI CAZAC,MANOLACHE,POPA PRIN AVOCAT MANOLACHE ADRIAN - Intimat
S.C. PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN S.A. - Intimat
B SQUARED INVESTMENTS SARL REPREZ. DE VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat


9. Numărul dosarului: 1455/245/2022
Data înregistrării: 21 ianuarie 2022, ora 11:43:00
Data ultimei modificări: 10 noiembrie 2025, ora 14:34:10
Instanță: Judecătoria Iași
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare constatare nulitate absoluta clauze ilicite
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ABABEI VIORICA MARIA - Reclamant
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Pârât
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG)SA - Pârât
HÂNCU NICOLAI SORIN - Chemat în garanţie
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L. - Pârât


10. Numărul dosarului: 1025/265/2022
Data înregistrării: 5 aprilie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 30 mai 2025, ora 13:42:32
Instanță: Judecătoria Năsăud
Secție: Judecatoria Nasaud
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP) complicitate la înşelăciune art.48 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FERENCZI MARIA GABRIELA - Inculpat
BOŞCA DORUŢ - Inculpat
ARMAN ELENA LEONTINA - Inculpat
BINDIU SILVIA - Inculpat
DANCIU ANA MARIA - Inculpat
DANCIU DINU MITICĂ - Inculpat
CAPRA FLORIN GHEORGHE - Inculpat
IVAN IOAN - Inculpat
AVRAM SAVETA - Inculpat
BOŞCA DORINA NARCISA - Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Parte civilă
ULTIMO PORTFOLIO INVEST LUXEMBOURG PRIN DEBT COLLECTION AGENCY SRL - Parte vătămată


11. Numărul dosarului: 11436/311/2021*
Data înregistrării: 26 octombrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 12 februarie 2024, ora 08:25:26
Instanță: Tribunalul Olt
Secție: Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
COCIAŞ ARTUR CONSTANTIN - Apelant Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA-PRIN B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL - Intimat Intimat
PROVIDENT FINANCIAL IFN S.A. - Intimat Intervenient


12. Numărul dosarului: 19131/233/2022
Data înregistrării: 27 octombrie 2022, ora 13:17:00
Data ultimei modificări: 29 august 2023, ora 10:07:35
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Insolventapersoaneifizice
Obiect: cerere deschidere procedură simplificată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMISIA DE INSOLVENŢĂ LA NIVEL TERITORIAL GALAŢI - Petent
VASILESCU CONSTANTIN NICOLAE - Debitor
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Creditor
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN S.A. - Creditor
INTRUM DEBT FINANCE AG - Creditor
INVESTCAPITAL LTD PRIN MANDATAR KRUKROMANIA SRL - Creditor


13. Numărul dosarului: 28543/4/2022
Data înregistrării: 28 octombrie 2022, ora 14:59:00
Data ultimei modificări: 14 februarie 2023, ora 17:35:13
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Toma Liliana Gina - Intimat
Armanu (Agapie) Valentina Liliana - Intimat
Gross (Condurache) Santa Maria Cristina - Intimat
Armanu Antonela Diana - Intimat
PRIMĂRIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI - Intimat
SC PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
SC RCS & RDS SA - Intimat
SC SOFMOD DEISGNE SRL - Intimat
Bursuc Antoanela Diana - Intimat


14. Numărul dosarului: 27312/302/2022
Data înregistrării: 4 noiembrie 2022, ora 13:44:00
Data ultimei modificări: 1 noiembrie 2023, ora 09:04:23
Instanță: Judecătoria Sector 5 București
Secție: .....
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI THEMIS - Petent
ULTIMO PORTFOLIO INV (LUXEMBOURG) SA CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL - Creditor
Bulboaca Simioana - Debitor
DORINEL MIKIGAZ 2019 SRL - Terţ poprit


15. Numărul dosarului: 20077/303/2022
Data înregistrării: 10 noiembrie 2022, ora 13:06:00
Data ultimei modificări: 18 ianuarie 2024, ora 10:03:42
Instanță: Judecătoria Sector 6 București
Secție: ......
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Carvaţchi Iulia - Intimat
Mărăcine Cătălin-Emil - Intimat
Tănăsescu Marius - Decedat - Intimat
Dogaru Remus-Ionuţ - Intimat
Avramescu Cristian Aurel - Intimat
Leancă Florentin Ciprian - Intimat
ASOCIAŢIA DE LOCATARI CALEA VICTORIEI-TITULESCU NR. 88 - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN S.A. - Intimat
S.C. AEROBUS SERVICES S.R.L. - Intimat
RESTAURANTE TRATTORIA IL CALCIO S.R.L - Intimat


16. Numărul dosarului: 25974/197/2022
Data înregistrării: 6 decembrie 2022, ora 15:13:00
Data ultimei modificări: 26 ianuarie 2024, ora 14:34:56
Instanță: Judecătoria Brașov
Secție: PENAL
Materie: Penal
Obiect: contestaţia la executare (art.598 NCPP)
Stadiu procesual: ContestatieinanulareFond

Părți:
ANDRIEŞ URSU ANCA MARIA - Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA PRIN REPREZ LEGAL - Parte vătămată
DCA DEBT COLLECTION AGENCY SRL PRIN REPREZ.LEGAL - Parte civilă
LUCA RĂZVAN IONUŢ - Parte vătămată
SC CETELEM IFN SA PRIN REPREZ.LEGAL - Parte civilă


17. Numărul dosarului: 355/303/2023
Data înregistrării: 11 ianuarie 2023, ora 15:19:00
Data ultimei modificări: 22 august 2024, ora 10:34:03
Instanță: Judecătoria Sector 6 București
Secție: ......
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBURG) S.A. PRIN MANDATAR B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL - Intimat
STEMAT ILIE - Intimat
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I " - Intimat
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Intimat
S.C EURO VELSTAND SRL - Intimat
PETRE MARIA - Intimat
BARZĂ EDUARD-DANIEL - Intimat
BARZĂ AURELIA - Intimat
MEDIAFAX GROUP SA - Intimat
SC CFR S.A - Intimat
DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL - Intimat
NIŢĂ ADRIAN - Intimat
BOBOLOCU RĂZVAN-MIHĂIŢĂ - Intimat
PETRE CONSTANŢA-DANIELA - Intimat
UNITATEA MILITARĂ 02482 - Intimat
LUCA ION-TUDOR - Intimat
UNITATEA MILITARĂ 01546 - Intimat
LUCA LAURA - Intimat
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL - Intimat
GEORGESCU IOAN - Intimat
EUROCLINIC HOSPITAL S.A - Intimat
GREACA-ILIE MIRELA - Intimat
SC MED LIFE S.A - Intimat
DUDEANU DANIELA-GEORGETA - Intimat
FRASINEANU NUŢU-VIOREL - Intimat
ION CONSTANTIN ( DECEDAT) - Intimat
WIZZ AIR HUNGARY LTD - Intimat
ION IOANA - Intimat
ION NICOLAE - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 64 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 42S14 - Intimat
CONŢIU ANDRADA - Intimat
CAPĂTĂ IONUŢ - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. CENTURII, NR. 3A, BL. 42, SC. 1, SECTOR 6 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. CENTURII, NR. 3A, BLOC 1, SCARA 1 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. CENTURII, NR. 3, BL. 42, SC. 1, SECTOR 6 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BACRIULUI 14 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI DRUMUL BACRIULUI NR. 14C - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. REZERVELOR NR. 64 BLOC 1 SCARA 1 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI DRUMUL BACRIULUI NR. 14B SAT ROŞU - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC D, STR. BACRIULUI NR. 14, COM. CHIAJNA - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI MILITARI R ASOCIAŢIE 60-64 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI MILITARI R ASOCIAŢIE 64B - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI 64H - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI 68G - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. REZERVELOR NR. 1 BLOC 64 SCARA 1 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. CUPOLEI 1 - Intimat
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 106 - Intimat


18. Numărul dosarului: 1448/271/2023
Data înregistrării: 31 ianuarie 2023, ora 13:38:00
Data ultimei modificări: 6 martie 2023, ora 11:05:13
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: revocarea/anularea amânării aplicării pedepsei (art.582 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FEHER LASZLO - Intimat
SERVICIUL DE PROBAŢIUNE BIHOR - Intimat
SC PROVIDENT ROMANIA SA IFN - Parte civilă
B2KAPITAL PORTOFINO MANAGEMENT SRL - Parte civilă


19. Numărul dosarului: 6639/197/2019
Data înregistrării: 6 februarie 2023, ora 08:48:00
Data ultimei modificări: 19 septembrie 2023, ora 12:01:31
Instanță: Tribunalul Brașov
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SANSEBEŞ EUGEN, - D.E., CU DOMICILIUL ALES LA CAB AV DINU ION CRISTIAN - Apelant Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA, PRIN REP LEGAL - Apelant Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA, PRIN REP LEGAL, LA MANDATAR SCA CAZACU, MANOLACHE, POPA - Apelant Intervenient în numele altei persoane
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA, PRIN REP LEGAL - Intimat
DEBT COLLECTION AGENCY SRL, PRIN REP LEGAL - Intimat


20. Numărul dosarului: 4004/302/2023
Data înregistrării: 16 februarie 2023, ora 11:20:00
Data ultimei modificări: 28 septembrie 2023, ora 15:36:13
Instanță: Judecătoria Sector 5 București
Secție: .....
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI THEMIS - Petent
ULTIMO PORTFOLIO INV (LUXEMBOURG) SA CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL0 - Creditor
Jerdea Mihaela Alexandra - Debitor
ANASTASIA BEAUTY IMAGE SRL - Terţ poprit


21. Numărul dosarului: 9097/299/2023
Data înregistrării: 24 februarie 2023, ora 14:21:00
Data ultimei modificări: 3 decembrie 2024, ora 11:33:00
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI - Petent
VODAFONE ROMÂNIA SA - Intimat
CILIAN NICULAIE CLAUDIU - Intimat
ADDA DC COMPANY SRL - Intimat
AMY BEST PROVIDENT SRL - Intimat
STREET BOUTIQUE SRL - Intimat
SPORT LINE STORE SRL - Intimat
SC ILIKE TEAM SRL - Intimat
SC TREANS ABIENT SRL - Intimat
SC MV STUDIO CASTING SRL - Intimat
PEOPLE'S DISTRICT SRL - Intimat
RGB FOTO PROMOTION SRL - Intimat
BESTLIV TRADE SRL - Intimat
BETA TRANSPORT SRL - Intimat
SA BJR VACANTE SRL - Intimat
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SIPERIOR - Intimat
ESTRALLA TRAVEL SRL - Intimat
SC MV STUDIO CASTING SRL-PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Intimat
AMY BEST PROVIDENT SRL- PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Intimat


22. Numărul dosarului: 9659/299/2023
Data înregistrării: 28 februarie 2023, ora 14:52:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2023, ora 10:29:59
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI - Petent
CHEOSEAUA TONIA - Intimat
CHEOSEAUA MIŞU - Intimat
SC PROVIDENT FINANACIAL ROMÂNIA IFN SA - Intimat
ULTIMO PORTOFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA PRIN MANDATAR B2KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL - Intimat
SC MADU BUILD SRL - Intimat
CHEOSEAUA TONIA PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Intimat


23. Numărul dosarului: 19131/233/2022
Data înregistrării: 23 martie 2023, ora 11:40:00
Data ultimei modificări: 17 august 2023, ora 15:31:13
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectia a II-a Civila
Materie: Insolventapersoaneifizice
Obiect: cerere deschidere procedură simplificată
Stadiu procesual: Apel

Părți:
COMISIA DE INSOLVENŢĂ LA NIVEL TERITORIAL GALAŢI - Apelant Contestator
VASILESCU CONSTANTIN NICOLAE - Apelant Debitor - Debitor
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Creditor
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN S.A. - Creditor
INTRUM DEBT FINANCE AG - Creditor
INVESTCAPITAL LTD PRIN MANDATAR KRUKROMANIA SRL - Creditor


24. Numărul dosarului: 2136/232/2023
Data înregistrării: 21 aprilie 2023, ora 14:25:00
Data ultimei modificări: 26 noiembrie 2024, ora 16:03:14
Instanță: Judecătoria Găești
Secție: .
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP) art. 38 alin 1 cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Gheorghe Florina - Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Parte civilă
B-SQUARED INVESTMENTS S.AR.L. ( BB SV ) - Parte civilă
KRUK ROMÂNIA SRL - Parte civilă
Grigore Gheorghe - Parte civilă
Grigore Gherghina - Parte civilă
Petraru Silvia Laura - Parte vătămată
Dinu Dumitra - Parte vătămată
Bogoş Emilian - Parte vătămată


25. Numărul dosarului: 2136/232/2023/a1
Data înregistrării: 21 aprilie 2023, ora 15:32:00
Data ultimei modificări: 16 iunie 2023, ora 09:33:57
Instanță: Judecătoria Găești
Secție: .
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Gheorghe Florina - Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Parte vătămată
B-SQUARED INVESTMENTS S.AR.L. ( BB SV ) - Parte vătămată
KRUK ROMÂNIA SRL - Parte vătămată
Grigore Gheorghe - Parte vătămată
Grigore Gherghina - Parte vătămată
Petraru Silvia Laura - Parte vătămată
Dinu Dumitra - Parte vătămată
Bogoş Emilian - Parte vătămată


26. Numărul dosarului: 2992/189/2023
Data înregistrării: 26 aprilie 2023, ora 10:51:00
Data ultimei modificări: 5 mai 2025, ora 10:31:05
Instanță: Judecătoria Bârlad
Secție: JudB
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CARAVELEA VASILICA ELENA - Contestator
B SQUARED INVESTMENTS SRL - Creditor
BEJ RĂDULESCU ANDREI LIVIU - Creditor
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intervenient


27. Numărul dosarului: 1382/298/2023
Data înregistrării: 11 mai 2023, ora 10:49:00
Data ultimei modificări: 27 septembrie 2024, ora 16:01:16
Instanță: Judecătoria Sebeș
Secție: JUDECĂTORIA SEBEŞ
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare BEJ TAMAŞ OVIDIU NICOLAE 865/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VUŞCAN RAZVAN NICOLAE - Contestator
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMANIA SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A - Intimat


28. Numărul dosarului: 25974/197/2022
Data înregistrării: 18 mai 2023, ora 08:05:00
Data ultimei modificări: 4 august 2023, ora 14:50:58
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: ContestatieinanulareApel

Părți:
ANDRIEŞ URSU ANCA MARIA - Apelant Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA PRIN REPREZ LEGAL - Intimat Persoană vătămată
DCA DEBT COLLECTION AGENCY SRL PRIN REPREZ.LEGAL - Intimat Parte civilă
LUCA RĂZVAN IONUŢ - Intimat Persoană vătămată
SC CETELEM IFN SA PRIN REPREZ.LEGAL - Intimat Parte civilă


29. Numărul dosarului: 16025/301/2023
Data înregistrării: 13 iunie 2023, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 13 august 2024, ora 17:47:25
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DOSAR EXECUTARE 1000/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANAIT VALERICĂ - Contestator
INVESTCAPITAL LTD PRIN KRUK ROMANIA SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
SCPEJ COSOREANU SI ASOCIATII - Intimat


30. Numărul dosarului: 2197/111/2023
Data înregistrării: 14 iunie 2023, ora 12:41:00
Data ultimei modificări: 14 februarie 2024, ora 12:24:06
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia a II-a Civila
Materie: Faliment
Obiect: deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DASTHRUSH SRL - Debitor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR - Creditor
SC PROVIDENT PROD COM SRL - Creditor
INDRIE GHEORGHE FLORIN - Creditor
INDRIE MAGDALENA CRISTINA - Creditor


31. Numărul dosarului: 5228/256/2023
Data înregistrării: 15 iunie 2023, ora 10:11:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2025, ora 11:17:04
Instanță: Judecătoria Medgidia
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare ds.exec.2282/G/2019 - după abţinere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SUBTIRICA MIHAI CU DOM ALES - Contestator
BEJ GAVRILESCU ALIN MIHAI - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS S.A SRL - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA REPREZ. DE DEBT COLLECTION AGENCY SRL - Intimat


32. Numărul dosarului: 5829/190/2023
Data înregistrării: 19 iunie 2023, ora 11:32:00
Data ultimei modificări: 17 aprilie 2024, ora 11:04:08
Instanță: Judecătoria Bistrița
Secție: SECŢIA CIVILĂ
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STAN ADRIANA MIHAELA - Contestator
B SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


33. Numărul dosarului: 3439/287/2023
Data înregistrării: 31 iulie 2023, ora 11:17:00
Data ultimei modificări: 13 octombrie 2023, ora 09:31:10
Instanță: Judecătoria Râmnicu Sărat
Secție: Civil-penal
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
EFTIMIE VASILE - Inculpat
NICULESCU RALUCA GABRIELA- DECEDATĂ - Învinuit
VIŞAN MARIAN - Învinuit
GHEORGHE TANŢA - Învinuit
GRIGORE TOMA - Învinuit
BUHUI MĂDĂLINA - Învinuit
EFTIMIE AUREL - Învinuit
CONSTANTIN LUCIAN - Învinuit
SURDU ADRIAN CIPRIAN - Învinuit
IONIŢĂ MIHĂIŢĂ - Învinuit
ŢURCAN ELISABETA - Învinuit
FRONEA MELUŢA- DECEDATĂ - Învinuit
CURCĂ MARIAN- DECEDAT - Învinuit
ZAHARIA CORNEL - Învinuit
SIMION ANICA- DECEDATĂ - Învinuit
BARANCĂ (ANGHELI) LUCICA - Învinuit
TĂNASE VASILE - Învinuit
TUDOR GHIORGHIŢĂ - Învinuit
ION VALICĂ - Învinuit
ANGHEL ŞTEFAN- DECEDAT - Învinuit
STOICA PETRICĂ - Învinuit
ALECU VALERIU- DECEDAT - Învinuit
PASTRAMĂ GABRIEL CONSTANTIN - Învinuit
CRISTEA SAVU - Învinuit
RAIA SĂNDICA - Învinuit
CIUPITU DUMITRU - Învinuit
CRISTEA NORELIA - Învinuit
BOROGHINĂ SĂNDEL - Învinuit
NECULAE MICA ŞTEFANA - Învinuit
FRONEA ION - Învinuit
BURLACU GICA - Învinuit
NECULAE ANIŞOARA - Învinuit
ŢIGLEA GEORGETA - Învinuit
SC PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Parte vătămată
ULTIMO PORTOFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG ) SA, PRIN SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL - Parte vătămată


34. Numărul dosarului: 9480/296/2023
Data înregistrării: 2 august 2023, ora 08:43:00
Data ultimei modificări: 23 august 2023, ora 09:00:52
Instanță: Judecătoria Satu Mare
Secție: Secţia Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FABIAN IOANA - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN SCA CAZACU MANOLACHE POPA - Intimat
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


35. Numărul dosarului: 11266/200/2023
Data înregistrării: 2 august 2023, ora 15:03:00
Data ultimei modificări: 4 august 2025, ora 11:20:02
Instanță: Judecătoria Buzău
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare 3216/2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ALIXĂNDROIU MARIANA - Contestator
INVESTCAPITAL LTD - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA SRL - Intervenient


36. Numărul dosarului: 20565/302/2023
Data înregistrării: 9 august 2023, ora 16:03:00
Data ultimei modificări: 5 aprilie 2024, ora 12:58:27
Instanță: Judecătoria Sector 5 București
Secție: .....
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI THEMIS - Petent
ULTIMO PORTFOLIO INV (LUXEMBOURG) SA CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL - Creditor
Cozma Catalin Ionel - Debitor
AUTO SMART VULCANIZARE SRL - Terţ poprit


37. Numărul dosarului: 10170/296/2023
Data înregistrării: 17 august 2023, ora 14:00:00
Data ultimei modificări: 22 ianuarie 2024, ora 08:53:38
Instanță: Judecătoria Satu Mare
Secție: Secţia Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare DISJUNS DIN DOSAR NR 9480/296/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FABIAN IOANA - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN SCA CAZACU MANOLACHE POPA - Intimat
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


38. Numărul dosarului: 9480/296/2023
Data înregistrării: 23 august 2023, ora 08:22:00
Data ultimei modificări: 2 octombrie 2023, ora 11:32:52
Instanță: Judecătoria Baia Mare
Secție: Secţia Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: suspendare provizorie a executării
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FABIAN IOANA - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN SCA CAZACU MANOLACHE POPA - Intimat
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


39. Numărul dosarului: 1506/234/2023
Data înregistrării: 23 august 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2024, ora 16:01:02
Instanță: Judecătoria Gheorgheni
Secție: -
Materie: Penal
Obiect: falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BENES IBOLYA - Inculpat
SC PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA S.A. IFN - Parte vătămată
KRUK ROMÂNIA SRL - Parte civilă
MARTON EMIL-KAROLY - Parte civilă


40. Numărul dosarului: 1506/234/2023/a1
Data înregistrării: 23 august 2023, ora 13:58:00
Data ultimei modificări: 12 decembrie 2023, ora 14:51:31
Instanță: Judecătoria Gheorgheni
Secție: -
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BENES IBOLYA - Inculpat
SC PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA S.A. IFN - Parte vătămată
KRUK ROMÂNIA SRL - Parte civilă
MARTON EMIL-KAROLY - Parte civilă


41. Numărul dosarului: 3947/252/2023
Data înregistrării: 18 septembrie 2023, ora 09:47:00
Data ultimei modificări: 20 noiembrie 2023, ora 10:01:12
Instanță: JudecatoriaLUGOJ
Secție: JUDECĂTORIA LUGOJ
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGA JUDECATORIA LUGOJ - Petent
PETROVSKY COSMIN ALEXANDRU - Intimat
STARPARU BOGDAN ADRIAN - Intimat
PETROVSKY MANDIŢA - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Intimat
SC SPERANŢA SI FIICELE SRL - Intimat
PĂTRUCA VIOREL - Intimat
STAN DANIEL - Intimat
TAKKO FASHION CARANSEBEŞ - Intimat


42. Numărul dosarului: 6639/197/2019/a1
Data înregistrării: 28 septembrie 2023, ora 13:58:00
Data ultimei modificări: 27 martie 2024, ora 15:38:41
Instanță: Judecătoria Brașov
Secție: CIVIL
Materie: Civil
Obiect: cauţiune
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SANSEBEŞ EUGEN, CU DOMICILIUL ALES LA SCA DINU & ASOCIAŢII - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA, PRIN REP LEGAL - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA, PRIN REP LEGAL, LA MANDATAR SCA CAZACU, MANOLACHE, POPA - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA, PRIN REP LEGAL - Intimat
DEBT COLLECTION AGENCY SRL, PRIN REP LEGAL - Intimat


43. Numărul dosarului: 4004/302/2023
Data înregistrării: 28 septembrie 2023, ora 15:19:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2023, ora 13:32:15
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI THEMIS - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INV (LUXEMBOURG) SA CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL0 - Intimat
Jerdea Mihaela Alexandra - Intimat
ANASTASIA BEAUTY IMAGE SRL - Apelant


44. Numărul dosarului: 29284/3/2023
Data înregistrării: 4 octombrie 2023, ora 09:10:00
Data ultimei modificări: 16 noiembrie 2023, ora 13:32:23
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-IV-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHIOCA MARIANA - Contestator
B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L. REPREZENTATA DE VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL CU SEDIU ALES - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
MINISTERUL JUSTITIEI - Intimat


45. Numărul dosarului: 8821/328/2023
Data înregistrării: 5 octombrie 2023, ora 09:54:00
Data ultimei modificări: 26 februarie 2024, ora 14:51:53
Instanță: Judecătoria Turda
Secție: Judecatoria Turda
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INVESTCAPITAL LTD - Petent
AMYRA BUILDING CONSTRUCT SRL - Terţ poprit
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Creditor
RUNDZER ANDREI COSMIN - Debitor


46. Numărul dosarului: 32545/325/2023
Data înregistrării: 5 octombrie 2023, ora 14:02:00
Data ultimei modificări: 4 iunie 2024, ora 14:03:56
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: constatare nulitate act juridic
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VLASE FLORINA NICOLETA - Reclamant
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Pârât
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN MANDATAR VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Pârât


47. Numărul dosarului: 27304/301/2023
Data înregistrării: 5 octombrie 2023, ora 15:00:00
Data ultimei modificări: 12 octombrie 2023, ora 16:20:49
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: suspendare provizorie
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANAIT VALERICĂ - Contestator
KRUK ROMANIA SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
SCPEJ COSOREANU SI ASOCIATII - Intimat


48. Numărul dosarului: 1382/298/2023/a1
Data înregistrării: 12 octombrie 2023, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 13 octombrie 2023, ora 12:32:00
Instanță: Judecătoria Sebeș
Secție: JUDECĂTORIA SEBEŞ
Materie: Civil
Obiect: abţinere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VUŞCAN RAZVAN NICOLAE - Contestator
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMANIA SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A - Intimat


49. Numărul dosarului: 4738/284/2023
Data înregistrării: 13 octombrie 2023, ora 11:40:00
Data ultimei modificări: 14 martie 2024, ora 12:33:09
Instanță: Judecătoria Răcari
Secție: .
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA RACARI - Petent
TRICĂ ELENA LUMINIŢA - Parte vătămată
VOINESCU GEORGETA - Intimat
ŞTEFĂNESCU VASILE - Intimat
GEORGESCU ADRIAN - Intimat
SC PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA SA - Intimat
SC ANDREA SORTEX MINERAL SRL - Intimat


50. Numărul dosarului: 4004/302/2023**
Data înregistrării: 27 octombrie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 8 iulie 2024, ora 12:32:03
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-III-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire DOSAR ELECTRONIC
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI THEMIS - Intimat Petent
ULTIMO PORTFOLIO INV (LUXEMBOURG) SA CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL0 - Intimat Creditor
Jerdea Mihaela Alexandra - Intimat Debitor
ANASTASIA BEAUTY IMAGE SRL - Apelant Terţ poprit


51. Numărul dosarului: 23017/280/2023
Data înregistrării: 18 decembrie 2023, ora 11:39:00
Data ultimei modificări: 7 iulie 2025, ora 12:36:29
Instanță: Judecătoria Pitești
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare + SUSPENDARE EXECUTARE
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Achimoiu Valentin Ioan - Contestator
SC PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT LUXEMBOURG SA - Intimat
B SQUARED INVESTMENTS SARL - Intimat
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
BEJ IORDACHE ION - Intimat


52. Numărul dosarului: 103/325/2024
Data înregistrării: 3 ianuarie 2024, ora 14:20:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2024, ora 11:25:53
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BEJ SOAMES COSMIN ROBERT - Petent
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Creditor
CONSTANTIN MARIAN DANIEL - Debitor
SAR-DAV EUROCONSTRUCT SRL - Terţ poprit


53. Numărul dosarului: 993/211/2024
Data înregistrării: 17 ianuarie 2024, ora 11:28:00
Data ultimei modificări: 20 martie 2025, ora 11:32:21
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Civil
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZAHARIA LIDIA-MARIANA - Reclamant
ZAHARIA IOAN - Reclamant
HAGHIAC MARIA - Reclamant
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Pârât
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Pârât


54. Numărul dosarului: 10170/296/2023
Data înregistrării: 22 ianuarie 2024, ora 08:02:00
Data ultimei modificări: 11 octombrie 2024, ora 08:37:10
Instanță: Judecătoria Baia Mare
Secție: Secţia Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare DISJUNS DIN DOSAR NR 9480/296/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FABIAN IOANA - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN SCA CAZACU MANOLACHE POPA - Intimat
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


55. Numărul dosarului: 1342/193/2024
Data înregistrării: 26 ianuarie 2024, ora 14:07:00
Data ultimei modificări: 18 august 2025, ora 12:25:35
Instanță: Judecătoria Botoșani
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BURLACU IOAN SERGIU - Contestator
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN S.A. - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L. - Intimat
ULTIMO PORTOFOLIO INVESTMENT LUXEMBOURG SA, REPREZENTATĂ PRIN VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat


56. Numărul dosarului: 4934/226/2019
Data înregistrării: 14 februarie 2024, ora 10:15:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2025, ora 13:31:07
Instanță: Tribunalul Brașov
Secție: SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: constatare nulitate act
Stadiu procesual: Apel

Părți:
RĂDULEŢ ( FOSTĂ SOCOL) MIHAELA - MARIA cu domiciliul ales - Intimat Reclamant
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT ( LUXEMBOURG ) SA CU SEDIUL PROCEDURAL - Intimat Pârât
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA, LA AVOCAT FRĂSINEANU GEORGE - Apelant Intervenient
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL CU SEDIUL PROCEDURAL - Intimat Pârât


57. Numărul dosarului: 6007/4/2024
Data înregistrării: 27 februarie 2024, ora 12:14:00
Data ultimei modificări: 2 decembrie 2024, ora 10:33:48
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare suspendare executare-dosar de executare nr. 13871/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Preda Robert Emanuel - Contestator
B-SQUARED INVESTMENTS SARL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) PRIN REPREZENTANT SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL - Intimat


58. Numărul dosarului: 5829/190/2023
Data înregistrării: 6 martie 2024, ora 12:35:00
Data ultimei modificări: 10 decembrie 2024, ora 17:00:57
Instanță: Tribunalul Bistrița-Năsăud
Secție: SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STAN ADRIANA MIHAELA - Intimat Contestator
STAN ADRIANA MIHAELA - Intimat Contestator
B SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Apelant Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


59. Numărul dosarului: 397/181/2024
Data înregistrării: 2 aprilie 2024, ora 08:43:00
Data ultimei modificări: 9 decembrie 2024, ora 11:30:56
Instanță: JudecatoriaBAIADEARAMA
Secție: JUD BAIA DE ARAMA
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare Dos nr 1343/E/2023 BEJ Sima D Antonel
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Gheorghescu Constantin - Contestator
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMÂNIA SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
BEJ SIMA D ANTONEL - Intimat


60. Numărul dosarului: 2136/232/2023
Data înregistrării: 3 aprilie 2024, ora 12:07:00
Data ultimei modificări: 31 octombrie 2024, ora 09:45:28
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP) art. 38 alin 1 cp
Stadiu procesual: Apel

Părți:
Gheorghe Florina - Apelant Inculpat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Intimat Parte civilă
B-SQUARED INVESTMENTS S.AR.L. ( BB SV ) - Intimat Parte civilă
KRUK ROMÂNIA SRL - Intimat Parte civilă
Grigore Gheorghe - Intimat Parte civilă
Grigore Gherghina - Intimat Parte civilă
Petraru Silvia Laura - Intimat Persoană vătămată
Dinu Dumitra - Intimat Persoană vătămată
Bogoş Emilian - Intimat Persoană vătămată


61. Numărul dosarului: 6880/280/2024
Data înregistrării: 11 aprilie 2024, ora 13:22:00
Data ultimei modificări: 18 aprilie 2024, ora 08:37:21
Instanță: Judecătoria Pitești
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Achimoiu Valentin Ioan - Contestator
SC PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT LUXEMBOURG SA - Intimat
B SQUARED INVESTMENTS SARL - Intimat
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
BEJ IORDACHE ION - Intimat


62. Numărul dosarului: 453/181/2024
Data înregistrării: 15 aprilie 2024, ora 09:27:00
Data ultimei modificări: 24 martie 2025, ora 13:01:04
Instanță: JudecatoriaBAIADEARAMA
Secție: JUD BAIA DE ARAMA
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Gheorghescu Constantin - Contestator
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMÂNIA SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN - Intimat
BEJ SIMA ANTONEL - Intimat


63. Numărul dosarului: 895/319/2024
Data înregistrării: 21 mai 2024, ora 12:04:00
Data ultimei modificări: 9 august 2024, ora 15:31:59
Instanță: JudecatoriaTARGULAPUS
Secție: ...
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L - Intimat
BEJ ROMAN MARIANA - Petent
Clonotchi Mihai Andrei prin av. Remeş Anca - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT - Intimat
PROVIDENT FIN ROMANIA SRL - Intimat
PF (NETHERLANDS) BV - Intimat


64. Numărul dosarului: 32545/325/2023
Data înregistrării: 4 iunie 2024, ora 13:51:00
Data ultimei modificări: 4 august 2025, ora 14:23:59
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA a II-a CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: constatare nulitate act
Stadiu procesual: Apel

Părți:
VLASE FLORINA NICOLETA - Intimat Reclamant
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Apelant Pârât
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN MANDATAR VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat Pârât


65. Numărul dosarului: 9957/306/2024
Data înregistrării: 25 iunie 2024, ora 10:28:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2025, ora 16:05:19
Instanță: Judecătoria Sibiu
Secție: Sectia Civila
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OPREA MIOARA - Contestator
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A. - Intimat
DDM INVEST III AG ELVETIA - Intimat
INTRUM DEBT FINANCE AG LA INTRUM ROMÂNIA SRL - Intimat
FRIGO TRANS EXPRESS S.R.L. - Intimat
BOUSIX PEOPLE HERMANNSTADT S.R.L. - Intimat
BANCA TRANSILVANIA S.A. SIBIU - Intimat
UNICREDIT BANK S.A. SIBIU - Intimat


66. Numărul dosarului: 10559/306/2024
Data înregistrării: 8 iulie 2024, ora 14:12:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2024, ora 15:45:34
Instanță: Judecătoria Sibiu
Secție: Sectia Civila
Materie: Civil
Obiect: suspendare provizorie
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OPREA MIOARA - Contestator
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A. - Intimat
DDM INVEST III AG ELVETIA - Intimat
INTRUM DEBT FINANCE AG - Intimat
FRIGO TRANS EXPRESS S.R.L. - Intimat
BOUSIX PEOPLE HERMANNSTADT S.R.L. - Intimat
BANCA TRANSILVANIA S.A. SIBIU - Intimat
UNICREDIT BANK S.A. SIBIU - Intimat


67. Numărul dosarului: 7472/204/2024
Data înregistrării: 17 iulie 2024, ora 14:46:00
Data ultimei modificări: 31 octombrie 2025, ora 16:01:20
Instanță: Judecătoria Câmpina
Secție: Sectia Civila
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare întoarcere executare silită/suspendare provizorie/suspendare executare silită
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHIRU IONUŢ - Contestator
AXELL CAPITAL ONE SRL - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Intimat


68. Numărul dosarului: 21084/302/2024
Data înregistrării: 18 iulie 2024, ora 17:55:00
Data ultimei modificări: 10 februarie 2025, ora 09:01:46
Instanță: Judecătoria Sector 5 București
Secție: .....
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI THEMIS - Petent
ULTIMO PORTFOLIO INV (LUXEMBOURG) SA CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL - Creditor
Enescu Constanta Georgeta - Debitor
ARC MORE SERVICES SRL - Terţ poprit


69. Numărul dosarului: 26077/299/2024
Data înregistrării: 23 august 2024, ora 13:23:00
Data ultimei modificări: 17 septembrie 2025, ora 16:01:57
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia a-II-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: obligaţie de a face
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MACOVEI CĂTĂLIN VASILE - CU DOMICILIUL ALES - Reclamant
PROVIDENT SA - Intimat
KRUK ROMANIA SRL - Pârât


70. Numărul dosarului: 15218/200/2024
Data înregistrării: 16 septembrie 2024, ora 10:31:00
Data ultimei modificări: 14 ianuarie 2025, ora 11:34:30
Instanță: Judecătoria Buzău
Secție: Secţia civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: validare poprire 274/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BEJ PETCU ALEXANDRU - Petent
INVESTCAPITAL - Creditor
LOTUS PROVIDENT TEAM SRL - Terţ poprit
OZEKINCI EFEKAN - Debitor


71. Numărul dosarului: 2024/232/2024/a1
Data înregistrării: 24 septembrie 2024, ora 12:25:00
Data ultimei modificări: 5 noiembrie 2024, ora 12:04:19
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP) măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN S.A. - Intimat
INVEST CAPITAL LTD - KRUK ROMÂNIA SRL - Intimat Parte civilă
Pavel Sorin Ionuţ - Intimat Inculpat
Ilie Mihaela - Intimat Inculpat
Constantin Florentina - Contestator Inculpat


72. Numărul dosarului: 2195/188/2024
Data înregistrării: 1 octombrie 2024, ora 13:56:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2025, ora 13:03:03
Instanță: Judecătoria Bicaz
Secție: JUDECĂTORIA BICAZ
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOŞNEAGU LENUŢA - Contestator
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMÂNIA SRL PRIN AV. GĂNŢOI, FURCULIŢĂ ŞI ASOCIAŢII - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA I.F.N. S.A. - Intervenient


73. Numărul dosarului: 10170/296/2023/a1
Data înregistrării: 11 octombrie 2024, ora 08:23:00
Data ultimei modificări: 17 decembrie 2024, ora 18:31:25
Instanță: Judecătoria Baia Mare
Secție: Secţia Civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: alte cereri RESTITUIRE CAUŢIUNE
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FABIAN IOANA - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN SCA CAZACU MANOLACHE POPA - Intimat
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


74. Numărul dosarului: 2974/838/2024
Data înregistrării: 14 octombrie 2024, ora 13:42:00
Data ultimei modificări: 25 iunie 2025, ora 14:50:49
Instanță: Judecătoria Liești
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LAVRIC COSTEL MARIUS - Contestator
B-SQUARED INVESTMENT S.A.R.L. PRIN ADMINISTRATOR AL ACTIVELOR VERALTIS ASSET MANAGEMENT S.R.L. - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A. - Intimat
S.C.P.E.J. PLACINTA - Intimat


75. Numărul dosarului: 30885/197/2024
Data înregistrării: 15 noiembrie 2024, ora 13:08:00
Data ultimei modificări: 10 noiembrie 2025, ora 10:02:35
Instanță: Judecătoria Brașov
Secție: CIVIL
Materie: Civil
Obiect: constatare nulitate act juridic
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PETER VASILE, CU DOM ALES LA CAB AV NITU IULIAN VIOREL - Reclamant
INVESTCAPITAL LTD, PRIN REP LEGAL, LA KRUK ROMANIA SRL - Pârât
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA, PRIN REP LEGAL - Pârât


76. Numărul dosarului: 6007/4/2024
Data înregistrării: 2 decembrie 2024, ora 08:00:00
Data ultimei modificări: 3 noiembrie 2025, ora 16:22:19
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare dosar de executare nr. 13871/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Preda Robert Emanuel - Contestator
B-SQUARED INVESTMENTS SARL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) PRIN REPREZENTANT SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL - Intimat


77. Numărul dosarului: 13447/314/2024
Data înregistrării: 18 decembrie 2024, ora 13:44:00
Data ultimei modificări: 15 septembrie 2025, ora 14:03:21
Instanță: Judecătoria Suceava
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HAGIU-BIDICĂ DOREL - Contestator
BEJ TURLEANU CORNEL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA I.F.N. S.A. PRIN B-SQUARED INVESTMENTS S.A. S.R.L. - Intimat


78. Numărul dosarului: 39669/4/2024
Data înregistrării: 24 decembrie 2024, ora 13:58:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2025, ora 17:31:27
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: Insolventapersoaneifizice
Obiect: cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de active
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Gropoiu Alexandra - Reclamant
INVESTCAPITAL LTD - Pârât
ALPHA BANK ROMANIA SRL- ABSORBITĂ DE UNICREDIT BANK S.A. - Pârât
RAIFFEISEN BANK SA - Pârât
GARANTI BANK SA - Pârât
BANCA TRANSILVANIA SA - Pârât
EOS CREDIT FUNDING DAC - Pârât
LIBRA INTERNET BANK S.A. - Pârât
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA I.F.N. S.A. - Pârât
UNICREDIT BANK S.A. (SOCIETATE ABSORBANTĂ A SOCIETĂŢII ALPHA BANK ROMANIA S.A.) - Pârât


79. Numărul dosarului: 9827/193/2021
Data înregistrării: 21 ianuarie 2025, ora 14:17:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 14:02:30
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia a II-a civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ŞTIRBU VIOLETA - Intimat Contestator
S.C. ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT ( LUXEMBOURG)S.A. REPREZ.PRIN SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI CAZAC,MANOLACHE,POPA PRIN AVOCAT MANOLACHE ADRIAN - Intimat
S.C. PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN S.A. - Apelant Intimat
B SQUARED INVESTMENTS SARL REPREZ. DE VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat


80. Numărul dosarului: 146/241/2025
Data înregistrării: 22 ianuarie 2025, ora 15:51:00
Data ultimei modificări: 20 octombrie 2025, ora 10:13:03
Instanță: Judecătoria Horezu
Secție: Horezu
Materie: Insolventapersoaneifizice
Obiect: cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de active
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GLOMNICU IONUT COSMIN - Petent
INVESTCAPITAL LTD - PRIN MANAGERUL DE ACTIVE KRUK ROMANIA SA - Intimat
COMUNA MATEEŞTI - Intimat
SMART DIESEL SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA I.F.N. - Intimat


81. Numărul dosarului: 147/241/2025
Data înregistrării: 22 ianuarie 2025, ora 16:05:00
Data ultimei modificări: 5 noiembrie 2025, ora 13:30:35
Instanță: Judecătoria Horezu
Secție: Horezu
Materie: Insolventapersoaneifizice
Obiect: cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de active
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GLOMNICU COSMINA ELENA - Petent
EOS KSI ROMÂNIA SRL - Intimat
INVESTCAPITAL LTD - PRIN MANAGERUL DE ACTIVE KRUK ROMANIA SA - Intimat
RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA SA - Intimat
CREDIT EUROPE BANK SA - Intimat
VERITAS ENTERPRISE GROUP LIMITED - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA - Intimat
POPESCU IMPEX SRL - Intimat
BANCA TRANSILVANIA SA - Intimat


82. Numărul dosarului: 3096/231/2025
Data înregistrării: 24 februarie 2025, ora 09:08:00
Data ultimei modificări: 17 octombrie 2025, ora 12:04:01
Instanță: Judecătoria Focșani
Secție: Sectia civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: constatare nulitate act
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MAGADAN(F.TELIŢĂ) CRISTINA LA CAB.AV.ISTUDOR VASILE - Reclamant
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Pârât
INVESTCAPITAL LTD PRIN KRUK ROMANIA SRL - Pârât


83. Numărul dosarului: 22540/233/2023
Data înregistrării: 4 martie 2025, ora 13:09:00
Data ultimei modificări: 7 octombrie 2025, ora 09:32:08
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectia a II-a Civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare suspendare executare silită
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TEODOR EMANUEL - cu sediul la CIA DANIELA MARIN - Apelant
B-SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN ADMINISTRATOR AL ACTIVELOR VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL ŞI PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA SRL - Intimat


84. Numărul dosarului: 3767/200/2025
Data înregistrării: 7 martie 2025, ora 10:22:00
Data ultimei modificări: 17 septembrie 2025, ora 15:33:56
Instanță: Judecătoria Buzău
Secție: Secţia civilă
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: validare poprire 274/2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC PETCU ALEXANDRU - Petent
INVESTCAPITAL LTD - Creditor
LOTUS PROVIDENT TEAM SRL - Terţ poprit
OZEKINCI EFEKAN - Debitor


85. Numărul dosarului: 993/211/2024
Data înregistrării: 20 martie 2025, ora 11:25:00
Data ultimei modificări: 23 octombrie 2025, ora 15:38:07
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZAHARIA LIDIA-MARIANA - Reclamant
ZAHARIA IOAN - Reclamant
HAGHIAC MARIA - Reclamant
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Pârât
VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Pârât


86. Numărul dosarului: 2195/188/2024
Data înregistrării: 21 martie 2025, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 28 octombrie 2025, ora 13:32:29
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MOŞNEAGU LENUŢA - Intimat Contestator
INVESTCAPITAL LTD LA KRUK ROMÂNIA SRL PRIN AV. GĂNŢOI, FURCULIŢĂ ŞI ASOCIAŢII - Intimat Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA I.F.N. S.A. LA CAB AV FRĂSINEANU GEORGE - Apelant Intervenient


87. Numărul dosarului: 19717/302/2021
Data înregistrării: 31 martie 2025, ora 14:01:00
Data ultimei modificări: 6 iunie 2025, ora 10:05:28
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-VII-a Civilă
Materie: Insolventapersoaneifizice
Obiect: contestarea tabelului preliminar de creanţe întocmit de lichidator
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TOPORAN GABRIELA - Intimat
INVESTCAPITAL LTD - Petent
administrator procedură persoană fizică Mazilu Dorin - Intimat
Marinica Elena - Apelant
RAIFFEISEN BANK SA - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
AXI FINANCE IFN SA - Intimat
KRUK ROMANIA SRL - Intimat
HORA CREDIT IFN SA - Intimat
COMISIA DE INSOLVENŢĂ LA NIVEL TERITORIAL BUCUREŞTI - Intimat


88. Numărul dosarului: 888/188/2025
Data înregistrării: 30 aprilie 2025, ora 12:26:00
Data ultimei modificări: 22 august 2025, ora 15:26:19
Instanță: Judecătoria Bicaz
Secție: JUDECĂTORIA BICAZ
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOŞNEAGU LENUŢA - Contestator
INVESTCAPITAL LTD MALTA LA KRUK ROMÂNIA SRL PRIN AV. GĂNŢOI, FURCULIŢĂ ŞI ASOCIAŢII - Intimat
BEJ CIOBANU VASILE-BOGDAN - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA I.F.N. S.A. - Intimat


89. Numărul dosarului: 18155/299/2025
Data înregistrării: 21 mai 2025, ora 10:09:00
Data ultimei modificări: 28 octombrie 2025, ora 11:08:10
Instanță: Judecătoria Sector 1 București
Secție: Secţia a-II-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare dosar de executare nr. 3692/2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RANCEANU NICOLAE - Contestator
PROVIDENT FIN ROMANIA IFN SA - Intimat
B-SQUARED INVESTMENTS SARL CU ADRESA LA VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
ULTIMO PORTFOLIO INVEST (LUXEMBURG) SA REPREZENTATA DE VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat


90. Numărul dosarului: 9681/1748/2025
Data înregistrării: 28 mai 2025, ora 13:29:00
Data ultimei modificări: 20 octombrie 2025, ora 12:47:25
Instanță: Judecătoria Cornetu
Secție: SECTIA CIVILA
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
IVAN CRISTESCU ELENA - Contestator
IVAN CRISTESCU FRANCISC PAVEL - Intimat
ROGOJINARU SERGIU - Intimat
ROGOJINARU ADRIANA - Intimat
PRIMARIA COMUNEI BERCENI - Intimat
BANCA TRANSILVANIA SA - Intimat
GHEORGHE ADRIAN - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat
ZILBER FLORIN RAZVAN - Intimat
MARVOLEX-COM SRL - Intimat


91. Numărul dosarului: 1290/206/2025
Data înregistrării: 2 iunie 2025, ora 15:48:00
Data ultimei modificări: 11 noiembrie 2025, ora 15:31:59
Instanță: JudecatoriaCAMPULUNGMOLDOVENESC
Secție: .
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BIROŞ SERGIU - Contestator
PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA - Intimat
KRUK ROMANIA SRL - Intimat


92. Numărul dosarului: 24839/4/2025
Data înregistrării: 14 august 2025, ora 11:52:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2025, ora 14:51:42
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: Civil
Obiect: validare poprire dosar executare nr. 642/EX/2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GERAICO PROD COM SRL - Creditor
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ SA - Terţ poprit
Voica Maria Mihaela - Debitor


93. Numărul dosarului: 28469/94/2025
Data înregistrării: 25 august 2025, ora 14:49:00
Data ultimei modificări: 2 octombrie 2025, ora 14:31:36
Instanță: Judecătoria Buftea
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire 3204/2019
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI THEMIS - Petent
ULTIMO PORTFOLIO INV. (LUXEMBURG) SA-CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL - Creditor
MANOLACHE NICOLINA CARMEN - Debitor
MV AMIRAH SRL - Terţ poprit


94. Numărul dosarului: 32378/94/2025
Data înregistrării: 19 septembrie 2025, ora 14:07:00
Data ultimei modificări: 5 noiembrie 2025, ora 13:03:40
Instanță: Judecătoria Buftea
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire 2685/2025
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI THEMIS - Petent
ULTIMO PORTFOLIO INV. (LUXEMBURG) SA-CESIONAR DE LA PROVIDENT FINANCIAL - Creditor
COSTACHE NICOLAE MARIUS - Debitor
LKY CONSTRUCT SRL - Terţ poprit


95. Numărul dosarului: 34202/212/2025
Data înregistrării: 5 noiembrie 2025, ora 13:17:00
Data ultimei modificări: 5 noiembrie 2025, ora 15:37:39
Instanță: Judecătoria Constanța
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare 1563/SI82019/ clauze abuzive
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ATEF ABDEL LATIF ANTOANETA - Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA PRIN DEBT COLLECTION AGENCY SRL - Intimat
B SQUARED INVESTMENTS SARL PRIN MANDATAR VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL - Intimat
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA - Intimat


Pagina principală