Informații dosare cu parte „rifca srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5261/99/2022
Data înregistrării: 27 septembrie 2022, ora 13:10:00
Data ultimei modificări: 19 martie 2024, ora 12:04:20
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.P.+ complicitate art. 48 alin.1 C.P. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 cu aplic.art. 35 alin. 1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COTRUŢĂ ANTONEL - Inculpat
STANESCU RIFCA - Inculpat
BIG FRUITS IMPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă


2. Numărul dosarului: 5261/99/2022/a1
Data înregistrării: 27 septembrie 2022, ora 13:10:00
Data ultimei modificări: 15 mai 2024, ora 14:54:45
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COTRUŢĂ ANTONEL - Inculpat
STANESCU RIFCA - Inculpat
BIG FRUITS IMPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
BIG FRUITS IMPORT SRL PRIN ADMINISTRATOR TANSĂ FLORIN - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 2371/103/2022*
Data înregistrării: 16 februarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 8 octombrie 2024, ora 14:32:44
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) REJUDECARE
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU GHEORGHE - Inculpat Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ - Parte civilă Parte civilă
S.C. METALOS RIFCA S.R.L. ROZNOV - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 5261/99/2022/a1
Data înregistrării: 14 noiembrie 2023, ora 12:10:00
Data ultimei modificări: 27 februarie 2024, ora 14:54:37
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) restituirea cauzei la procuror
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
COTRUŢĂ ANTONEL - Inculpat Intimat în contestaţia procurorului
STANESCU RIFCA - Inculpat Intimat în contestaţia procurorului
BIG FRUITS IMPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă


Pagina principală