Informații dosare cu parte „santander uk plc”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 166/119/2018
Data înregistrării: 19 februarie 2018, ora 09:55:00
Data ultimei modificări: 17 iunie 2025, ora 09:03:07
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DEVESKOVI ADRIAN la ap.ales Gliga Ion C-tin - Inculpat
TEODORESCU CONSTANTIN - Inculpat
STRATULAT VASILICĂ - Inculpat
CIOATĂ PETRONEL - Inculpat
VAN SORIN - Inculpat
APOSTOLACHE MIRCEA - Inculpat
GEORGESCU MARIAN - Inculpat
GLONŢ CONSTANTIN DĂNUŢ - Inculpat
APOSTOLACHE ADRIAN - Inculpat
NICOLAU MARIAN - Inculpat
STANCIU VALENTIN - Inculpat
MIHAI ADRIAN - Inculpat
MIHAI CRISTINA MAGDALENA - Inculpat
DEVESKOVI MARINELA RAMONA - Inculpat
BARCLAYS BANK PLC, REPREZENTANT SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA - Parte vătămată
BANK OF SCOTLAND PLC - Parte vătămată
CAPITAL ONE BANK (EUROPE) PLC, REPREZENTANT RADFORD KIRSTY - Parte vătămată
CLYDESDALE BANK PLC - CLYDESDALE BANK EXCHANGE - Parte vătămată
COVENTRY BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED - Parte vătămată
HSBC BANK PLC LA DENTONS EUROPE-ZIZZI-CARADJA ŞI ASOCIAŢII SPARL - Parte vătămată
LLOYDS TSB PLC - Parte vătămată
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte vătămată
MARK & SPENCER FINANCIAL SERVICES PLC - Parte vătămată
M B N A EUROPE BANK LIMITED, REPREZENTANT DENTON SAMANTHA - Parte vătămată
NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
SANTANDER UK PLC - Parte vătămată
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - Parte vătămată
TESCO PERSONAL FINANCE PLC - Parte vătămată
THE CO-OPERATIVE BANK PLC - Parte vătămată
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
TSB BANK PLC - Parte vătămată
ULSTER BANK LIMITED - Parte vătămată
VANQUIS BANK LIMITED - Parte vătămată
AMERICAN EXPRESS COMPANY INC., REPREZENTANT LUCIAN GROSU - Parte vătămată
JP MORGAN CHASE - Parte vătămată
PNC BANK - Parte vătămată
BANK OF AMERICA - Parte vătămată
SUMISHIN LIFE CARD COMPANY LIMITED - Parte vătămată
MOŞNEAGU GEORGE - Inculpat
Bireescu Florin Ionel - Inculpat
Iancu Mircea - Inculpat


2. Numărul dosarului: 166/119/2018/a12
Data înregistrării: 19 septembrie 2023, ora 14:10:00
Data ultimei modificări: 6 octombrie 2023, ora 11:33:17
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: verificare măsuri preventive (art.208 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DEVESKOVI ADRIAN - Inculpat
TEODORESCU CONSTANTIN - Inculpat
STRATULAT VASILICĂ - Inculpat
CIOATĂ PETRONEL - Inculpat
VAN SORIN - Inculpat
APOSTOLACHE MIRCEA - Inculpat
GEORGESCU MARIAN - Inculpat
GLONŢ CONSTANTIN DĂNUŢ - Inculpat
APOSTOLACHE ADRIAN - Inculpat
NICOLAU MARIAN - Inculpat
STANCIU VALENTIN - Inculpat
MIHAI ADRIAN - Inculpat
MIHAI CRISTINA MAGDALENA - Inculpat
DEVESKOVI MARINELE RAMONA - Inculpat
BARCLAYS BANK PLC, REPREZENTANT SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA - Parte vătămată
BANK OF SCOTLAND PLC - Parte vătămată
CAPITAL ONE BANK (EUROPE) PLC, REPREZENTANT RADFORD KIRSTY - Parte vătămată
CLYDESDALE BANK PLC - CLYDESDALE BANK EXCHANGE - Parte vătămată
COVENTRY BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED - Parte vătămată
HSBC BANK PLC LA DENTONS EUROPE-ZIZZI-CARADJA ŞI ASOCIAŢII SPARL - Parte vătămată
LLOYDS TSB PLC - Parte vătămată
LLOYDS TSB BANK PLC - Parte vătămată
MARK & SPENCER FINANCIAL SERVICES PLC - Parte vătămată
M B N A EUROPE BANK LIMITED, REPREZENTANT DENTON SAMANTHA - Parte vătămată
NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
SANTANDER UK PLC - Parte vătămată
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - Parte vătămată
TESCO PERSONAL FINANCE PLC - Parte vătămată
THE CO-OPERATIVE BANK PLC - Parte vătămată
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
TSB BANK PLC - Parte vătămată
ULSTER BANK LIMITED - Parte vătămată
VANQUIS BANK LIMITED - Parte vătămată
AMERICAN EXPRESS COMPANY INC., REPREZENTANT LUCIAN GROSU - Parte vătămată
JP MORGAN CHASE - Parte vătămată
PNC BANK - Parte vătămată
BANK OF AMERICA - Parte vătămată
SUMISHIN LIFE CARD COMPANY LIMITED - Parte vătămată
MOŞNEAGU GEORGE - Inculpat
Bireescu Florin Ionel - Inculpat
Iancu Mircea - Inculpat


3. Numărul dosarului: 166/119/2018
Data înregistrării: 4 februarie 2025, ora 08:50:00
Data ultimei modificări: 15 iunie 2026, ora 16:01:21
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DEVESKOVI ADRIAN - Apelant Inculpat
TEODORESCU CONSTANTIN - Apelant Inculpat
STRATULAT VASILICĂ - Apelant Inculpat
CIOATĂ PETRONEL - Apelant Inculpat
VAN SORIN - Apelant Inculpat
Pamfil (APOSTOLACHE) MIRCEA - Apelant Inculpat
GEORGESCU MARIAN - Apelant Inculpat
GLONŢ CONSTANTIN DĂNUŢ - Apelant Inculpat
APOSTOLACHE ADRIAN - Apelant Inculpat
NICOLAU MARIAN - Apelant Inculpat
STANCIU VALENTIN - Apelant Inculpat
MIHAI ADRIAN - Apelant Inculpat
MIHAI CRISTINA MAGDALENA - Apelant Inculpat
DEVESKOVI MARINELA RAMONA - Apelant Inculpat
BARCLAYS BANK PLC, REPREZENTANT SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA - Intimat Parte civilă
BANK OF SCOTLAND PLC - Intimat Parte civilă
CAPITAL ONE BANK (EUROPE) PLC, REPREZENTANT RADFORD KIRSTY - Parte vătămată
CLYDESDALE BANK PLC - CLYDESDALE BANK EXCHANGE - Intimat Parte civilă
COVENTRY BUILDING SOCIETY - Intimat Parte civilă
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED - Parte vătămată
HSBC BANK PLC LA DENTONS EUROPE-ZIZZI-CARADJA ŞI ASOCIAŢII SPARL - Apelant Parte civilă
LLOYDS TSB PLC (LLOYDS BANK) - Intimat Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Intimat Parte civilă
MARK & SPENCER FINANCIAL SERVICES PLC - Parte vătămată
M B N A EUROPE BANK LIMITED (BARCLAYCARD) - Intimat Parte civilă
NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
SANTANDER UK PLC - Intimat Parte civilă
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - Parte vătămată
TESCO PERSONAL FINANCE PLC - Parte vătămată
THE CO-OPERATIVE BANK PLC (COVENTRY BUILDING SOCIETY) - Intimat Parte civilă
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
TSB BANK PLC - Parte vătămată
ULSTER BANK LIMITED - Intimat Parte civilă
VANQUIS BANK LIMITED - Intimat Parte civilă
AMERICAN EXPRESS COMPANY INC., REPREZENTANT LUCIAN GROSU - Intimat Parte civilă
JP MORGAN CHASE - Intimat Parte civilă
PNC BANK - Intimat Parte civilă
BANK OF AMERICA - Intimat Parte civilă
SUMISHIN LIFE CARD COMPANY LIMITED - Parte vătămată
MOŞNEAGU GEORGE - Apelant Inculpat
Bireescu Florin Ionel - Apelant Inculpat
Iancu Mircea - Apelant Inculpat


4. Numărul dosarului: 166/119/2018/a16
Data înregistrării: 12 decembrie 2025, ora 11:52:00
Data ultimei modificări: 14 iulie 2026, ora 08:51:26
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DEVESKOVI ADRIAN - Apelant Inculpat
TEODORESCU CONSTANTIN - Apelant Inculpat
STRATULAT VASILICĂ - Apelant Inculpat
CIOATĂ PETRONEL - Apelant Inculpat
VAN SORIN - Apelant Inculpat
Pamfil (APOSTOLACHE) MIRCEA - Apelant Inculpat
GEORGESCU MARIAN - Apelant Inculpat
APOSTOLACHE ADRIAN - Apelant Inculpat
NICOLAU MARIAN - Apelant Inculpat
STANCIU VALENTIN - Apelant Inculpat
MIHAI ADRIAN - Apelant Inculpat
MIHAI CRISTINA MAGDALENA - Apelant Inculpat
DEVESKOVI MARINELA RAMONA - Apelant Inculpat
BARCLAYS BANK PLC, REPREZENTANT SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA - Intimat Parte civilă
BANK OF SCOTLAND PLC - Intimat Parte civilă
CAPITAL ONE BANK (EUROPE) PLC, REPREZENTANT RADFORD KIRSTY - Parte vătămată
CLYDESDALE BANK PLC - CLYDESDALE BANK EXCHANGE - Intimat Parte civilă
COVENTRY BUILDING SOCIETY - Intimat Parte civilă
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED - Parte vătămată
HSBC BANK PLC LA DENTONS EUROPE-ZIZZI-CARADJA ŞI ASOCIAŢII SPARL - Apelant Parte civilă
LLOYDS TSB PLC (LLOYDS BANK) - Intimat Parte civilă
LLOYDS TSB BANK PLC - Intimat Parte civilă
MARK & SPENCER FINANCIAL SERVICES PLC - Parte vătămată
M B N A EUROPE BANK LIMITED (BARCLAYCARD) - Intimat Parte civilă
NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Parte vătămată
SANTANDER UK PLC - Intimat Parte civilă
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) - Parte vătămată
TESCO PERSONAL FINANCE PLC - Parte vătămată
THE CO-OPERATIVE BANK PLC (COVENTRY BUILDING SOCIETY) - Intimat Parte civilă
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY - Parte vătămată
TSB BANK PLC - Parte vătămată
ULSTER BANK LIMITED - Intimat Parte civilă
VANQUIS BANK LIMITED - Intimat Parte civilă
AMERICAN EXPRESS COMPANY INC., REPREZENTANT LUCIAN GROSU - Intimat Parte civilă
JP MORGAN CHASE - Intimat Parte civilă
PNC BANK - Intimat Parte civilă
BANK OF AMERICA - Intimat Parte civilă
SUMISHIN LIFE CARD COMPANY LIMITED - Parte vătămată
MOŞNEAGU GEORGE - Apelant Inculpat
Bireescu Florin Ionel - Apelant Inculpat


Pagina principală