Informații dosare cu parte „sc bsg money exchange srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 25068/245/2021
Data înregistrării: 6 octombrie 2021, ora 08:31:00
Data ultimei modificări: 7 iunie 2023, ora 15:36:12
Instanță: Judecătoria Iași
Secție: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională seria ANPC; nr.1027629/13.09.2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Petent
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR-COMISARIATULJUDETEAN AL PROTECTIEI CONSUMATORILOR IASI - Intimat


2. Numărul dosarului: 16133/231/2021
Data înregistrării: 1 noiembrie 2023, ora 12:00:00
Data ultimei modificări: 27 aprilie 2026, ora 11:32:58
Instanță: Judecătoria Focșani
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: punerea în circulaţie de valori falsificate (art.313 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FRUMUZACHE MADALINA SIMONA - Inculpat
VASCAUTANU IONELA - Inculpat
VĂSCĂUŢANU GHEORGHE-VASILE - Inculpat
DUMBRĂVEANU MIHAIL-MARIUS - Inculpat
SC PEDINABRIGHT EXCHANGE SRL - Parte civilă PARTE CIVILĂ
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Parte civilă PARTE CIVILĂ


3. Numărul dosarului: 13900/196/2022
Data înregistrării: 28 septembrie 2022, ora 14:39:00
Data ultimei modificări: 13 iunie 2023, ora 14:34:02
Instanță: Judecătoria Brăila
Secție: Secţia civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie ANPC NR. 1049272/20.09.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Petent
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA SUD EST CJPC BRĂILA - Intimat


4. Numărul dosarului: 13900/196/2022
Data înregistrării: 13 iunie 2023, ora 14:12:00
Data ultimei modificări: 21 decembrie 2023, ora 12:02:19
Instanță: Tribunalul Brăila
Secție: Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie ANPC NR. 1049272/20.09.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA SUD EST CJPC BRĂILA - Apelant


5. Numărul dosarului: 22041/325/2023
Data înregistrării: 7 iulie 2023, ora 09:29:00
Data ultimei modificări: 30 octombrie 2023, ora 08:34:33
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMISOARA - Petent
CRAIOVAN GHEORGHE ION - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat


6. Numărul dosarului: 22063/325/2023
Data înregistrării: 7 iulie 2023, ora 09:56:00
Data ultimei modificări: 30 octombrie 2023, ora 08:34:31
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TIMISOARA - Petent
NOVACOVICI SERGIU - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat


7. Numărul dosarului: 1170/319/2023
Data înregistrării: 20 iulie 2023, ora 09:47:00
Data ultimei modificări: 17 ianuarie 2024, ora 11:03:08
Instanță: JudecatoriaTARGULAPUS
Secție: ...
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG LĂPUŞ - Petent
S.C. BSG MONEY EXCHANGE SRL BAIA MARE-PUNCT DE LUCRU TG LĂPUŞ - Parte civilă
BĂRBĂTEI I. NICOLAE - Parte vătămată


8. Numărul dosarului: 8613/225/2023
Data înregistrării: 11 septembrie 2023, ora 09:39:00
Data ultimei modificări: 23 octombrie 2023, ora 08:24:57
Instanță: Judecătoria Drobeta Turnu Severin
Secție: ..
Materie: Penal
Obiect: confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Roşca Lidia Andreea - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat
SC BERTUS SRL - Intimat


9. Numărul dosarului: 20325/180/2023
Data înregistrării: 29 decembrie 2023, ora 13:32:00
Data ultimei modificări: 23 aprilie 2024, ora 13:03:24
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIACONU FLORIN - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - PUNCT DE LUCRU BACĂU - Intimat


10. Numărul dosarului: 7017/225/2024
Data înregistrării: 28 iunie 2024, ora 10:46:00
Data ultimei modificări: 18 august 2024, ora 17:31:26
Instanță: Judecătoria Drobeta Turnu Severin
Secție: ..
Materie: Penal
Obiect: confimare redeschidere urmărire penală (art.335 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Roşca Lidia Andreea - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat
S.C BERTUS SRL - Intimat


11. Numărul dosarului: 11250/180/2024
Data înregistrării: 28 iunie 2024, ora 14:49:00
Data ultimei modificări: 19 noiembrie 2024, ora 15:31:06
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. - Intimat
NICA DORIN-CONSTANTIN - Intimat


12. Numărul dosarului: 11251/180/2024
Data înregistrării: 28 iunie 2024, ora 14:50:00
Data ultimei modificări: 22 octombrie 2024, ora 14:51:35
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. - Intimat
ILIEŞ BENONE - Intimat


13. Numărul dosarului: 10351/190/2024
Data înregistrării: 17 septembrie 2024, ora 13:06:00
Data ultimei modificări: 4 decembrie 2024, ora 16:31:31
Instanță: Judecătoria Bistrița
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat
BATASAN NICOLETA - Intimat


14. Numărul dosarului: 7333/866/2024
Data înregistrării: 24 octombrie 2024, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 20 decembrie 2024, ora 14:51:11
Instanță: Judecătoria Pașcani
Secție: Penal-NCPP
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RAICU CRISTIAN - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL PAŞCANI - Intimat


15. Numărul dosarului: 217/270/2025
Data înregistrării: 15 ianuarie 2025, ora 12:34:00
Data ultimei modificări: 10 martie 2025, ora 16:00:41
Instanță: Judecătoria Onești
Secție: .
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. - Intimat


16. Numărul dosarului: 9560/325/2025
Data înregistrării: 26 martie 2025, ora 14:26:00
Data ultimei modificări: 16 iunie 2025, ora 10:51:29
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECATORIA TIMISOARA - Petent
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat
NAN DANIEL MARIAN - Intimat


17. Numărul dosarului: 10047/180/2025
Data înregistrării: 2 iunie 2025, ora 11:17:00
Data ultimei modificări: 22 decembrie 2025, ora 17:31:38
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BODOLICĂ MARINEL - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL-PUNCT DE LUCRU BACĂU - Intimat


18. Numărul dosarului: 10423/180/2025
Data înregistrării: 5 iunie 2025, ora 16:15:00
Data ultimei modificări: 29 decembrie 2025, ora 14:31:25
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. - Intimat
ISĂILĂ ANA MARIA - Intimat


19. Numărul dosarului: 10424/180/2025
Data înregistrării: 5 iunie 2025, ora 16:20:00
Data ultimei modificări: 21 ianuarie 2026, ora 17:31:35
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat
DASCĂLU-ALEXANDRU MIHAELA - Intimat


20. Numărul dosarului: 10651/180/2025
Data înregistrării: 10 iunie 2025, ora 16:00:00
Data ultimei modificări: 19 noiembrie 2025, ora 11:02:28
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ROCA EUSEBIU GABRIEL - Intimat
S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. - Parte vătămată


21. Numărul dosarului: 9701/182/2025
Data înregistrării: 10 iulie 2025, ora 10:00:00
Data ultimei modificări: 16 decembrie 2025, ora 14:22:18
Instanță: Judecătoria Baia Mare
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA BAIA MARE - Petent
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat
RUS COSMIN MARIUS - Intimat


22. Numărul dosarului: 39591/325/2025
Data înregistrării: 11 noiembrie 2025, ora 12:07:00
Data ultimei modificări: 25 martie 2026, ora 15:24:26
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RUS LILIANA - Intimat
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Intimat


23. Numărul dosarului: 43556/3/2025
Data înregistrării: 5 decembrie 2025, ora 17:54:00
Data ultimei modificări: 17 martie 2026, ora 10:32:20
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art.367 alin.1, 3 C.p., art 48 C.p. rap. la art.313 alin.1 C. p. rap. la art.316 C. p., art.48 C.p. rap. la art.244 alin.1 ?i 2 C. p., art. 38 alin.1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DULAP MIRCEA - Inculpat
CIURARU GHEORGHE - Inculpat
CRISTEA DRAGOŞ CĂTĂLIN - Inculpat
NICULAE ROBERT - Inculpat
CĂLDĂRARU FLORENTINA SIMONA - Inculpat
STAMATE FLORI ALBERTINA - Inculpat
COCOI MARIAN - Inculpat
AVANGARD MONEY SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR MIU DANIEL - Parte civilă
BSG MONEY EXCHANGE SRL - Parte civilă
SC TEILOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
S.C. NOUVELLES FRONTIERES PRIN ADMINISTRATOR ANTONOIU FLORIN SILVIU - Parte civilă
MAGNOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
SPEED TRANSFER SRL - Parte civilă
ROMANIAN LINE SRL - Parte civilă
CVS DOMA SRL BUZAU - Parte civilă
EXCEVER EXCHANGE SRL - Parte civilă
CEC BANK FOCSANI - Parte civilă
Beraru Maria - Parte civilă
Pintilei Dan - Parte civilă
Dinu Bogdan Cristian - Parte civilă
Boană Marius Dorin Sorin - Parte civilă
Vlad Alina Ioana - Parte civilă
Toader Elena - Parte civilă


24. Numărul dosarului: 43556/3/2025/a1
Data înregistrării: 5 decembrie 2025, ora 18:18:00
Data ultimei modificări: 20 mai 2026, ora 17:05:24
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DULAP MIRCEA - Inculpat
CIURARU GHEORGHE - Inculpat
CRISTEA DRAGOŞ CĂTĂLIN - Inculpat
NICULAE ROBERT - Inculpat
CĂLDĂRARU FLORENTINA SIMONA - Inculpat
STAMATE FLORI ALBERTINA - Inculpat
COCOI MARIAN - Inculpat
AVANGARD MONEY SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR MIU DANIEL - Parte civilă
BSG MONEY EXCHANGE SRL - Parte civilă
SC TEILOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
S.C. NOUVELLES FRONTIERES PRIN ADMINISTRATOR ANTONOIU FLORIN SILVIU - Parte civilă
MAGNOR EXCHANGE SRL - Parte civilă
SPEED TRANSFER SRL - Parte civilă
ROMANIAN LINE SRL - Parte civilă
CVS DOMA SRL BUZAU - Parte civilă
EXCEVER EXCHANGE SRL - Parte civilă
CEC BANK FOCSANI - Parte civilă
Beraru Maria - Parte civilă
Pintilei Dan - Parte civilă
Dinu Bogdan Cristian - Parte civilă
Boană Marius Dorin Sorin - Parte civilă
Vlad Alina Ioana - Parte civilă
Toader Elena - Parte civilă


25. Numărul dosarului: 16133/231/2021
Data înregistrării: 27 aprilie 2026, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2026, ora 14:05:53
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: punerea în circulaţie de valori falsificate (art.313 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
FRUMUZACHE MADALINA SIMONA - Inculpat
VASCAUTANU IONELA - Apelant Inculpat
VĂSCĂUŢANU GHEORGHE-VASILE - Apelant Inculpat
DUMBRĂVEANU MIHAIL-MARIUS - Apelant Inculpat
SC PEDINABRIGHT EXCHANGE SRL - Parte civilă PARTE CIVILĂ
SC BSG MONEY EXCHANGE SRL - Parte civilă PARTE CIVILĂ


Pagina principală