Informații dosare cu parte „schimb valutar”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3265/118/2019
Data înregistrării: 4 iunie 2019, ora 12:18:00
Data ultimei modificări: 10 martie 2026, ora 11:48:19
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia a II-a civilă
Materie: Faliment
Obiect: cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RADET CONSTANŢA - Debitor
RADET CONSTANŢA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CITR FILIALA CLUJ S.P.R.L.(FOSTUL) - Debitor
POPA LIVIU DOREL -ADMINISTRATOR SPECIAL AL RADET CONSTANŢA - Debitor
SINDICATUL LIBER ALIANŢA 2012 - Creditor
DGRFP GALAŢI - AJFP CONSTANŢA - Creditor
CONFORT URBAN SRL - Creditor
ELECTROCENTRALE GRUP SA - Creditor
RAJA SA - Creditor
SALARIATI PRIN MANDATAR DRAM COSTICA - Creditor
RADET CONSTANŢA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART SPRL(FOSTUL) - Debitor
SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL - Creditor
NEGRU ILEANA - Creditor
PANA FLORIN DOM. ALES - Creditor
ENACHE LUMINITA - Creditor
SINDICATUL LIBER ALIANŢA 2012 CU SEDIU ALES - Creditor
ENEL ENERGIE SA - Creditor
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI - Creditor
MOTOI MARIA, STANESCU DANIELA, LECA SILVIU, HOLHOŞ ESZTER, MAXIM FLORIAN, STEFAN MIRCEA, PANA FLORIN, DINCU IOANA, HOROBET CORNEL, TUDOR TATIANA CU DOM. ALESE - Creditor
ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 12 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. J2 SC AB - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 33 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 35 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 39 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 64 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 16 C - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI R 1 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 96 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 99 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 101 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 106 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 111 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 125 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC M3 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 130 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 132 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI SERGENT N GRINDEANU C2 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 137 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 138 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 138 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 143 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 158 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 160 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 161 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 170 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 173 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 174 BLOC T14 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 191 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 213 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI 208 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 214 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 221 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 224 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 229 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 240 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 245 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 266 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 267 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 277 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 280 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 283 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI TOMIS 223 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 311 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL PF6 - Creditor
ASOCIATIA DE LOCATARI 323 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 327 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC L62 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 338 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 376 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 378 BLOC LE37 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 399 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 408 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 420 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 434 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 445 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 461 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 467 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 468 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 485 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 492 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 503 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 510 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 516 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 523 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 533 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 535 - Creditor
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 571 - Creditor
DIMCIU VICTORIA - Creditor
DULICA RODICA - Creditor
DEMERGIAN IOAN - Creditor
DEVESELEANU TOMA - Creditor
SCOGNAMIGLIO ECATERINA - Creditor
HRISTU MIHAIL - Creditor
OANCA DANIELA - Creditor
LECA ION - Creditor
MAZLAM ZEHRA - Creditor
POPESCU GHEORGHE - Creditor
PRIP SILVIA - Creditor
PADURARU IOANA - Creditor
PRIP MIRCEA - Creditor
PETRE IOANA - Creditor


2. Numărul dosarului: 1872/254/2020
Data înregistrării: 22 mai 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 17 mai 2024, ora 16:20:22
Instanță: Judecătoria Mangalia
Secție: Penal
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SPRIANU LOREDANA PARASCHIVA - Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS SRL - Parte civilă
CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS SRL PRIN REPREZ. ŞOTREANU ILEANA - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 19273/211/2020
Data înregistrării: 20 octombrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2024, ora 08:46:23
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Penal
Materie: Penal
Obiect: însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BURSUC ROXANA ELENA - Inculpat
MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 21680/196/2019*
Data înregistrării: 31 mai 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 22 februarie 2023, ora 11:35:58
Instanță: Judecătoria Brăila
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
UAT A MUNICIPIULUI BRĂILA - Pârât Pârât
SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA - Pârât Pârât
CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL - Reclamant Reclamant


5. Numărul dosarului: 7350/180/2021
Data înregistrării: 2 iunie 2021, ora 13:11:00
Data ultimei modificări: 30 martie 2026, ora 12:02:03
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BULCIU IOANA CARMEN - Inculpat Av. ales Lupu Valeria
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Parte vătămată Av. ales Manolache Dumitru Dan
Romedea (fostă VASILICĂ) SIMONA - Inculpat av. ales Pocovnicu Andrei


6. Numărul dosarului: 23736/325/2021
Data înregistrării: 27 august 2021, ora 08:45:00
Data ultimei modificări: 12 octombrie 2023, ora 14:34:43
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională ONPCSB 00082
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CB SRL - Petent
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


7. Numărul dosarului: 3033/93/2021
Data înregistrării: 22 noiembrie 2021, ora 08:40:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2026, ora 09:33:42
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia I civilă
Materie: Civil
Obiect: expropriere Despăgubiri-dosarul a fost repartizat ciclic la Completul F25 civil cf. H.C.C. nr. 2/2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NCS EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) SRL - Reclamant
STATUL ROMAN - MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMNINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA - Pârât


8. Numărul dosarului: 2106/280/2022
Data înregistrării: 10 februarie 2022, ora 12:24:00
Data ultimei modificări: 29 septembrie 2024, ora 10:34:50
Instanță: Judecătoria Pitești
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP) alin 1 Cp, rap la art 308 alin 1 Cp, cu aplic art 35 alin 1 Cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Stefanescu Mihaela - Inculpat
SC ANDRADA NICOLETA IFN SRL, PRIN REPREZ DITA PETRUTA - Parte civilă
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA SRL, PRIN REPREZ DITA PETRUTA - Parte civilă
DITA PETRUTA - Parte civilă


9. Numărul dosarului: 5077/233/2022
Data înregistrării: 28 martie 2022, ora 13:59:00
Data ultimei modificări: 29 decembrie 2022, ora 13:22:51
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA DGAF NR. 0189473/24.02.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ CONSTANŢA - Intimat


10. Numărul dosarului: 1087/287/2022
Data înregistrării: 28 martie 2022, ora 18:51:00
Data ultimei modificări: 18 aprilie 2023, ora 14:01:31
Instanță: Judecătoria Râmnicu Sărat
Secție: Civil-penal
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională PV. SERIA DGAF NR. 0186148/07.03.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


11. Numărul dosarului: 6538/231/2022
Data înregistrării: 4 mai 2022, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 20 septembrie 2023, ora 08:27:20
Instanță: Judecătoria Focșani
Secție: Sectia civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC ENET SA - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 SRL PRIN REPREZ. - Pârât
DIMA ELENA - Pârât


12. Numărul dosarului: 11266/271/2022
Data înregistrării: 6 iulie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 4 martie 2024, ora 14:53:57
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NICORICI FLORENTINA ANCA - Inculpat
GAVRAŞ PAMELA RAMONA - Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE SRL - Parte vătămată


13. Numărul dosarului: 5077/233/2022
Data înregistrării: 2 septembrie 2022, ora 10:46:00
Data ultimei modificări: 4 iunie 2024, ora 14:34:15
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA DGAF NR. 0189473/24.02.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 SRL, PRIN AVOCAT DIMA ELENA - Apelant Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ CONSTANŢA - Intimat Intimat


14. Numărul dosarului: 21070/211/2022
Data înregistrării: 17 octombrie 2022, ora 09:55:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2024, ora 13:05:39
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Civil
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională DGAF 0197115
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MACROGROUP CASĂ DE SCHIMB VALUTAR SRL - Petent
MINISTERUL FINANŢELOR PRIN ANAF, DGRFP ORADEA, DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Intimat
AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Intimat


15. Numărul dosarului: 21731/233/2022
Data înregistrării: 7 decembrie 2022, ora 10:24:00
Data ultimei modificări: 4 septembrie 2023, ora 10:32:08
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională SERIA DGAF NR.199172/23.11.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Petent
ANAF - DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA - DIRECTIA REGIONAL ANTIFRAUDA FISCALA 2 CONSTANTA - Intimat


16. Numărul dosarului: 21732/233/2022
Data înregistrării: 7 decembrie 2022, ora 10:30:00
Data ultimei modificări: 16 octombrie 2023, ora 10:33:57
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.199174/24.11.2022
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat


17. Numărul dosarului: 12147/279/2022
Data înregistrării: 8 decembrie 2022, ora 13:29:00
Data ultimei modificări: 15 iulie 2024, ora 14:32:28
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


18. Numărul dosarului: 11266/271/2022/A1*
Data înregistrării: 19 ianuarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 19 aprilie 2023, ora 13:09:12
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NICORICI FLORENTINA ANCA - Inculpat
GAVRAŞ PAMELA RAMONA - Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE SRL - Parte vătămată


19. Numărul dosarului: 1665/279/2023
Data înregistrării: 21 februarie 2023, ora 09:02:00
Data ultimei modificări: 11 septembrie 2025, ora 14:33:31
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională (HG 1096/2022) DGAF 0159655/03.02.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat


20. Numărul dosarului: 21680/196/2019*
Data înregistrării: 22 februarie 2023, ora 11:20:00
Data ultimei modificări: 28 august 2023, ora 14:02:28
Instanță: Tribunalul Brăila
Secție: Secţia I civilă
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Apel

Părți:
UAT A MUNICIPIULUI BRĂILA - Intimat Pârât
SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA - Apelant Pârât
CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL - Intimat Reclamant


21. Numărul dosarului: 3280/271/2023
Data înregistrării: 28 februarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 17 ianuarie 2025, ora 12:11:45
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COCIUBA IONEL - Inculpat
MATEI NEVECA MIHAELA - Parte civilă
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT SRL-ADMINISTRATOR CAZACU FLAVIA SORINA - Parte vătămată


22. Numărul dosarului: 3280/271/2023/a1
Data înregistrării: 1 martie 2023, ora 12:21:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2023, ora 13:21:15
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COCIUBA IONEL - Inculpat
SC MATISONIA SRL-ADMINISTRATOR CAZACU FLAVIA SORINA - Parte vătămată
MATEI NEVECA MIHAELA - Parte civilă
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT SRL-ADMINISTRATOR CAZACU FLAVIA SORINA - Parte vătămată


23. Numărul dosarului: 1872/254/2020
Data înregistrării: 20 martie 2023, ora 13:08:00
Data ultimei modificări: 5 aprilie 2024, ora 12:58:04
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SPRIANU LOREDANA PARASCHIVA - Apelant Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS SRL - Intimat Parte civilă
CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS SRL PRIN REPREZ. ŞOTREANU ILEANA - Intimat Parte civilă


24. Numărul dosarului: 1630/187/2023
Data înregistrării: 13 aprilie 2023, ora 11:13:00
Data ultimei modificări: 20 octombrie 2023, ora 11:01:05
Instanță: JudecatoriaBEIUS
Secție: Judecătoria Beiuş
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC ARCONS SECURITY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART SPRL TIMIŞOARA - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR NINU EXCHANGE SRL - Pârât


25. Numărul dosarului: 2211/324/2023
Data înregistrării: 13 aprilie 2023, ora 12:57:00
Data ultimei modificări: 28 februarie 2024, ora 11:33:36
Instanță: Judecătoria Tecuci
Secție: Mixt
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP) rap la art 308 al 1 cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MÎNDRU ROXANA DANIELA - Inculpat
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Parte civilă


26. Numărul dosarului: 2211/324/2023/a1
Data înregistrării: 13 aprilie 2023, ora 15:16:00
Data ultimei modificări: 25 mai 2023, ora 10:08:41
Instanță: Judecătoria Tecuci
Secție: Mixt
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MÎNDRU ROXANA DANIELA - Inculpat
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Parte civilă


27. Numărul dosarului: 1087/287/2022
Data înregistrării: 18 aprilie 2023, ora 13:54:00
Data ultimei modificări: 11 septembrie 2024, ora 11:50:26
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PROCES VERBAL SERIA DGAF NR.0186148/07.03.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant


28. Numărul dosarului: 4184/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:08:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2024, ora 13:34:05
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0161300 /17.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


29. Numărul dosarului: 4185/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:09:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2025, ora 08:49:46
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0000913 /10.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - Intimat


30. Numărul dosarului: 4186/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:11:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2024, ora 13:34:16
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001754 /17.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


31. Numărul dosarului: 4187/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:11:00
Data ultimei modificări: 23 iunie 2025, ora 08:51:10
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0000683 /20.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat


32. Numărul dosarului: 4188/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:13:00
Data ultimei modificări: 18 decembrie 2025, ora 11:16:39
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001844 /24.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


33. Numărul dosarului: 4189/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:14:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2024, ora 13:33:59
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001845 /24.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ NR. 2 CONSTANŢA - Intimat


34. Numărul dosarului: 4190/279/2023
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 09:15:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2024, ora 14:03:04
Instanță: Judecătoria Piatra Neamț
Secție: Sectia Civilă
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională HG 1096/2022 - DGAF 0001846 /24.03.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


35. Numărul dosarului: 11266/271/2022/A1*
Data înregistrării: 19 aprilie 2023, ora 13:11:00
Data ultimei modificări: 23 noiembrie 2023, ora 12:02:22
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară REJUDECARE
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
NICORICI FLORENTINA ANCA - Contestator
GAVRAŞ PAMELA RAMONA - Contestator
CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE SRL - Intimat


36. Numărul dosarului: 8955/271/2023
Data înregistrării: 23 mai 2023, ora 13:25:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2023, ora 13:27:03
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA CIVILĂ
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS S.R.L. - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE SRL - Pârât


37. Numărul dosarului: 12094/211/2023
Data înregistrării: 24 mai 2023, ora 11:35:00
Data ultimei modificări: 18 septembrie 2023, ora 15:02:27
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Penal
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR TRANSILVANIA - Intimat


38. Numărul dosarului: 3280/271/2023/a1
Data înregistrării: 12 iunie 2023, ora 13:03:00
Data ultimei modificări: 16 iulie 2024, ora 14:51:27
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
COCIUBA IONEL - Contestator
SC MATISONIA SRL-ADMINISTRATOR CAZACU FLAVIA SORINA - Intimat
MATEI NEVECA MIHAELA - Intimat
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT SRL-ADMINISTRATOR CAZACU FLAVIA SORINA - Intimat


39. Numărul dosarului: 14627/211/2023
Data înregistrării: 28 iunie 2023, ora 12:54:00
Data ultimei modificări: 9 iulie 2024, ora 16:31:57
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Civil
Materie: Civil
Obiect: validare poprire MAIL
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INVESTCAPITAL LTD - Creditor
TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL - Terţ poprit
FARCAS ANGELA ROZALIA - Debitor


40. Numărul dosarului: 3489/30/2023
Data înregistrării: 10 august 2023, ora 12:25:00
Data ultimei modificări: 4 martie 2024, ora 12:10:58
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA a II-a CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: dizolvare societate (registrul comerţului)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR DRETIENNE SRL - Pârât


41. Numărul dosarului: 21680/196/2019*
Data înregistrării: 28 august 2023, ora 13:29:00
Data ultimei modificări: 19 februarie 2024, ora 12:31:01
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia I civilă
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
UAT A MUNICIPIULUI BRĂILA - Intimat Pârât
SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA - Recurent Pârât
CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL BRĂILA - Intimat Reclamant


42. Numărul dosarului: 21731/233/2022
Data înregistrării: 4 septembrie 2023, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 20 octombrie 2025, ora 09:00:39
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.199172/23.11.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Intimat Petent
ANAF - DIRECTIA REGIONALA ANTIFRAUDA FISCALA - DIRECTIA REGIONAL ANTIFRAUDA FISCALA 2 CONSTANTA - Apelant Intimat


43. Numărul dosarului: 23736/325/2021
Data înregistrării: 12 octombrie 2023, ora 14:21:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2024, ora 15:32:34
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie ONPCSB 00082
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CB SRL - Apelant
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR - Intimat


44. Numărul dosarului: 21732/233/2022
Data înregistrării: 16 octombrie 2023, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2025, ora 11:12:53
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.199174/24.11.2022
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Intimat Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Apelant Intimat


45. Numărul dosarului: 20329/233/2023
Data înregistrării: 26 octombrie 2023, ora 12:43:00
Data ultimei modificări: 18 decembrie 2024, ora 11:01:44
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.0012050/12.10.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Petent
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA - Intimat


46. Numărul dosarului: 35424/245/2023
Data înregistrării: 16 noiembrie 2023, ora 15:13:00
Data ultimei modificări: 18 noiembrie 2024, ora 17:31:53
Instanță: Judecătoria Iași
Secție: NCPP Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: punerea în circulaţie de valori falsificate (art.313 NCP) tentativa la infractiunea de insalaciune (art 32 alin 1 rap la art 224 alin 1 si 2 C.pen)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
URIESU OVIDIU - Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR NFST SRL - Parte civilă


47. Numărul dosarului: 35424/245/2023/a1
Data înregistrării: 16 noiembrie 2023, ora 15:14:00
Data ultimei modificări: 3 aprilie 2024, ora 10:34:10
Instanță: Judecătoria Iași
Secție: NCPP Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
URIESU OVIDIU - Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR NFST SRL - Parte vătămată


48. Numărul dosarului: 3517/1752/2023
Data înregistrării: 23 noiembrie 2023, ora 11:23:00
Data ultimei modificări: 19 decembrie 2023, ora 11:05:04
Instanță: JudecatoriaJIBOU
Secție: .
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BRANTNER ENVIRONMENT SRL - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR MARANATA SRL - Pârât


49. Numărul dosarului: 6072/255/2023
Data înregistrării: 4 decembrie 2023, ora 13:01:00
Data ultimei modificări: 21 mai 2024, ora 14:31:46
Instanță: Judecătoria Marghita
Secție: Judecătoria Marghita
Materie: Civil
Obiect: ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SA-PRIN SCA SIOFAS ŞI COLABORATORII - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA SRL PRIN AV. PAŞCA RADU - Pârât


50. Numărul dosarului: 23527/233/2023
Data înregistrării: 15 decembrie 2023, ora 12:00:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2024, ora 13:35:23
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI PLĂCINTĂ - Petent
SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED LA CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL - Creditor
TUCA SIMONA MARIA - Debitor
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Terţ poprit


51. Numărul dosarului: 1494/271/2024
Data înregistrării: 30 ianuarie 2024, ora 11:06:00
Data ultimei modificări: 27 mai 2024, ora 12:05:02
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA SRL - Petent
BICA (fosta DĂRĂBANT) MARIA MONIKA - Intimat
SIBINESCU FELICIA LILIANA - Intimat
BICA (fosta DĂRĂBANT) MARIA MONIKA - Intimat


52. Numărul dosarului: 1782/333/2024
Data înregistrării: 14 februarie 2024, ora 12:55:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2024, ora 13:35:03
Instanță: Judecătoria Vaslui
Secție: JUDVS
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare prescripţie pretenţii civile
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LELA LUCIAN COSTEL - Reclamant
SC CIBU SCHIMB VALUTAR SRL - Pârât
SC MEGA EXCHANGE SRL - Pârât
SC FICO EXCHANGE SRL - Pârât
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL - Pârât
SC SOR GECO SRL - Pârât
SC MARIA SRL - Pârât
SC NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM - Pârât


53. Numărul dosarului: 4983/281/2024
Data înregistrării: 27 februarie 2024, ora 13:13:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2024, ora 14:54:29
Instanță: Judecătoria Ploiești
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEŞTI - Petent
CASA DE SCHIMB VALUTAR TAF EXCHANGE - Intimat


54. Numărul dosarului: 5114/281/2024
Data înregistrării: 28 februarie 2024, ora 13:11:00
Data ultimei modificări: 2 aprilie 2024, ora 09:01:05
Instanță: Judecătoria Ploiești
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEŞTI - Petent
CASA DE SCHIMB VALUTAR TAF EXCHANGE - Intimat


55. Numărul dosarului: 1059/227/2024
Data înregistrării: 11 martie 2024, ora 11:31:00
Data ultimei modificări: 29 aprilie 2024, ora 10:01:04
Instanță: Judecătoria Fălticeni
Secție: .
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: comisie rogatorie
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L. PIATRA-NEAMŢ - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


56. Numărul dosarului: 21070/211/2022
Data înregistrării: 13 martie 2024, ora 12:52:00
Data ultimei modificări: 5 septembrie 2024, ora 10:32:25
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MACROGROUP CASĂ DE SCHIMB VALUTAR SRL - Apelant
MINISTERUL FINANŢELOR PRIN ANAF, DGRFP ORADEA, DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Intimat
AGENŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Intimat


57. Numărul dosarului: 6606/196/2024
Data înregistrării: 4 aprilie 2024, ora 09:20:00
Data ultimei modificări: 1 august 2024, ora 19:21:41
Instanță: Judecătoria Brăila
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CREDEX IFN SA - Creditor
GROSU MARIOARA MAGDALENA - Debitor
CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL - Terţ poprit


58. Numărul dosarului: 9128/196/2024
Data înregistrării: 14 mai 2024, ora 09:14:00
Data ultimei modificări: 10 decembrie 2024, ora 08:41:39
Instanță: Judecătoria Brăila
Secție: Secţia civilă
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SCPEJ PLĂCINTĂ - Petent
SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED - Creditor
CULCER ASIMINA - Debitor
CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL - Terţ poprit


59. Numărul dosarului: 10399/271/2024
Data înregistrării: 29 mai 2024, ora 09:11:00
Data ultimei modificări: 16 martie 2026, ora 11:58:41
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: obligaţie de a face
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ELECTRICA FURNIZARE S.A. - Reclamant
DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A.(D.E.E.R.SA) - Pârât
COPOS FLORIAN - Chemat în garanţie
CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA SRL - Chemat în garanţie


60. Numărul dosarului: 2951/117/2024
Data înregistrării: 31 mai 2024, ora 10:42:00
Data ultimei modificări: 16 iulie 2024, ora 13:01:48
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: contestaţie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA - Petent Petent
BURSUC ROXANA-ELENA - Intimat
MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL - Parte civilă


61. Numărul dosarului: 3616/109/2024
Data înregistrării: 13 iunie 2024, ora 12:31:00
Data ultimei modificări: 13 august 2025, ora 11:23:06
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare act administrativ dc. nr. 228/28.05.2024 priv. rev. cod. statistic S128.03.010.03 al pct. de schimb valut. Mioveni cu val. de la 01.03.2024 - 29.02.2028
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PAMIS AMIRO EXCHANGE SRL - Reclamant
MINISTERUL FINANŢELOR - COMISIA DE AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE SCHIMB VALUTAR - DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT AL DOMENIILOR REGLEMENTATE SPECIFIC - Pârât


62. Numărul dosarului: 4338/291/2024
Data înregistrării: 17 iunie 2024, ora 14:12:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2025, ora 13:46:35
Instanță: Judecătoria Roman
Secție: -
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Parte vătămată


63. Numărul dosarului: 4340/291/2024
Data înregistrării: 17 iunie 2024, ora 14:19:00
Data ultimei modificări: 21 martie 2025, ora 13:12:45
Instanță: Judecătoria Roman
Secție: -
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Parte vătămată


64. Numărul dosarului: 3693/109/2024
Data înregistrării: 18 iunie 2024, ora 11:20:00
Data ultimei modificări: 17 iulie 2024, ora 10:31:30
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: suspendare executare act administrativ dc. nr. 228/28.05.2024 priv. rev. cod. statistic S128.03.010.03 al pct. de schimb valut. Mioveni cu val. de la 01.03.2024 - 29.02.2028
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PAMIS AMIRO EXCHANGE SRL - Reclamant
MINISTERUL FINANŢELOR - COMISIA DE AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE SCHIMB VALUTAR - DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT AL DOMENIILOR REGLEMENTATE SPECIFIC - Pârât


65. Numărul dosarului: 11255/180/2024
Data înregistrării: 28 iunie 2024, ora 14:56:00
Data ultimei modificări: 4 decembrie 2024, ora 12:48:00
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI - Intimat
CIORCILĂ CONSTANTIN - Intimat


66. Numărul dosarului: 3694/30/2024
Data înregistrării: 8 iulie 2024, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 8 noiembrie 2024, ora 15:38:22
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA a II-a CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: opoziţie la dizolvare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR MIOMIR SRL - Pârât
DAHMA MICHAL - Pârât
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS - Intimat


67. Numărul dosarului: 12147/279/2022
Data înregistrării: 15 iulie 2024, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 31 iulie 2025, ora 16:48:47
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia I Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Intimat Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Intimat


68. Numărul dosarului: 3693/109/2024
Data înregistrării: 17 iulie 2024, ora 10:17:00
Data ultimei modificări: 19 septembrie 2024, ora 12:08:02
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: suspendare executare act administrativ dc. nr. 228/28.05.2024 priv. rev. cod. statistic S128.03.010.03 al pct. de schimb valut. Mioveni cu val. de la 01.03.2024 - 29.02.2028
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
SC PAMIS AMIRO EXCHANGE SRL - PRIN ADMINISTRATOR STĂNESCU IONELA ANCUŢA - Recurent Reclamant
MINISTERUL FINANŢELOR - COMISIA DE AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE SCHIMB VALUTAR - Intimat Pârât


69. Numărul dosarului: 4189/279/2023
Data înregistrării: 23 iulie 2024, ora 09:02:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2025, ora 14:33:43
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia I Civilă
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL - Intimat Petent
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ NR. 2 CONSTANŢA - Apelant Intimat


70. Numărul dosarului: 5406/118/2024
Data înregistrării: 13 august 2024, ora 11:04:00
Data ultimei modificări: 20 februarie 2025, ora 14:00:18
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia I civilă
Materie: litigii de muncă
Obiect: acţiune în răspundere patrimonială
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS SRL - Reclamant
CURPAN CRISTINA - Pârât


71. Numărul dosarului: 15847/271/2024
Data înregistrării: 13 august 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 6 aprilie 2026, ora 14:02:50
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BOGDAN DELIA FLORINA - Inculpat
MARIAN IOAN MARCEL - Parte vătămată
EURO CASH CASĂ DE SCHIMB VALUTAR SRL - Parte vătămată


72. Numărul dosarului: 15847/271/2024/a1
Data înregistrării: 14 august 2024, ora 09:16:00
Data ultimei modificări: 18 octombrie 2024, ora 15:04:04
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BOGDAN DELIA FLORINA - Inculpat
MARIAN IOAN MARCEL - Parte vătămată
EURO CASH CASĂ DE SCHIMB VALUTAR SRL - Parte vătămată


73. Numărul dosarului: 18166/180/2024
Data înregistrării: 14 octombrie 2024, ora 14:39:00
Data ultimei modificări: 10 martie 2025, ora 12:04:28
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L - Intimat


74. Numărul dosarului: 18169/180/2024
Data înregistrării: 14 octombrie 2024, ora 14:40:00
Data ultimei modificări: 30 decembrie 2024, ora 12:19:13
Instanță: Judecătoria Bacău
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. - Intimat


75. Numărul dosarului: 15377/3/2023
Data înregistrării: 21 octombrie 2024, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2025, ora 10:19:12
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a IV-a civilă
Materie: Civil
Obiect: constatare nulitate act juridic
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC ZODIAC - CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL - INTERVENIENT VOLUNTAR ACCESORIU - Intervenient în numele altei persoane
MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN PRIMAR GENERAL - Intimat Reclamant
EMBRYO PROPERTIES SRL - Apelant Pârât
IACOB( FOSTĂ CHERECHEŞ) LUCIA - Apelant Pârât
GOLDEN CHRISTIAN GUY PAUL - Apelant Pârât
OTERO ANITA GABRIELLE - Apelant Pârât
BRIGITTE GISELA ORTRUD AYE - Apelant Pârât
SOCIETATEA OPTICA 87 S.R.L. - Intimat Intervenient
S.C. M.O.N. SERVICE INTERNAŢIONAL S.R.L. - Intimat Intervenient
S.C. TEX-AS GROUP S.R.L. - Intimat Intervenient
S.C. N&M COMPROD S.R.L. - Intimat Intervenient
IONIŢĂ CONSTANTINA - Intimat Intervenient
S.C. S.I.M.U. SRL - Intimat Intervenient


76. Numărul dosarului: 43481/325/2024
Data înregistrării: 25 noiembrie 2024, ora 14:43:00
Data ultimei modificări: 27 noiembrie 2025, ora 09:00:38
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TOTAL PROTECT S.R.L. - Reclamant
STRELITIA EXCHANGE OFFICE-CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. - Pârât


77. Numărul dosarului: 20329/233/2023
Data înregistrării: 18 decembrie 2024, ora 10:44:00
Data ultimei modificări: 12 septembrie 2025, ora 10:31:35
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie SERIA DGAF NR.0012050/12.10.2023
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE SRL - Intimat Petent
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 2 CONSTANŢA - Apelant Intimat


78. Numărul dosarului: 831/233/2025
Data înregistrării: 21 ianuarie 2025, ora 12:54:00
Data ultimei modificări: 27 februarie 2026, ora 14:53:54
Instanță: Judecătoria Galați
Secție: Secţie Civilă
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PASSARIS KONSTANTINOS - Reclamant
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - LIPSĂ CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ - Pârât
CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 SRL - Pârât
ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - Pârât
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA FISCALĂ PENTRU CONTRIBUABILI NEREZIDENŢI - Pârât


79. Numărul dosarului: 1942/271/2025
Data înregistrării: 12 februarie 2025, ora 11:02:00
Data ultimei modificări: 30 martie 2026, ora 13:05:52
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională DGAF 0133844
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR FELIX WIP EXCHANGE SRL - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 6 ORADEA - Intimat


80. Numărul dosarului: 1943/271/2025
Data înregistrării: 12 februarie 2025, ora 11:05:00
Data ultimei modificări: 21 iulie 2025, ora 11:44:45
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională DGAF 0031660
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT - Petent
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


81. Numărul dosarului: 2996/196/2025
Data înregistrării: 26 februarie 2025, ora 09:30:00
Data ultimei modificări: 11 iunie 2025, ora 10:52:13
Instanță: Judecătoria Brăila
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BRĂILA - Petent
SC SCHIMB VALUTAR EURO 2003 SRL - Intimat


82. Numărul dosarului: 6214/325/2025
Data înregistrării: 3 martie 2025, ora 08:44:00
Data ultimei modificări: 28 noiembrie 2025, ora 16:21:52
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: validare poprire 5025/2024
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INVESTCAPITAL LTD - Creditor
CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI SRL - Terţ poprit
IASENSKY GABRIEL REIMUNT - Debitor


83. Numărul dosarului: 6260/325/2025
Data înregistrării: 3 martie 2025, ora 11:49:00
Data ultimei modificări: 1 septembrie 2025, ora 14:04:03
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională DGAF 0094618
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CB SRL - Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat


84. Numărul dosarului: 16971/299/2024
Data înregistrării: 6 martie 2025, ora 08:30:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 14:01:38
Instanță: Judecătoria Sector 3 București
Secție: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: uzucapiune
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OTERO ANITA GABRIELLE DOMICILIUL ALES - Reclamant
BRIGITTE GISELA OERRUD AYE DOMICILIUL ALES - Reclamant
EMBRYO PROPERTIES S.R.L. - SEDIUL ALES - Reclamant
MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN PRIMAR GENERAL - Pârât
S.C. M.O.N. SERVICE INTERNATIONAL S.R.L. - Intervenient
S.C. TEX-AS GROUP S.R.L. - Intervenient
S.C. N&M COMPROD S.R.L. - Intervenient
SC ZODIAC CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. - Intervenient
IONITĂ CONSTANTINA - Intervenient
S.C. SIMU SRL - Intervenient
SOCIETATEA OPTICA 87 S.R.L. - Intervenient


85. Numărul dosarului: 1182/218/2025
Data înregistrării: 18 martie 2025, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2026, ora 15:48:57
Instanță: Judecătoria Carei
Secție: -
Materie: Civil
Obiect: plângere contravenţională DGAF 0032103
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L. - Petent
ANAF PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 6 ORADEA - Intimat


86. Numărul dosarului: 6944/211/2025
Data înregistrării: 28 martie 2025, ora 07:15:00
Data ultimei modificări: 16 decembrie 2025, ora 16:02:16
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Civil
Materie: Civil
Obiect: validare poprire
Stadiu procesual: Fond

Părți:
INVESTCAPITAL LTD - Creditor
TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL - Terţ poprit
MUŞAT OANA MIHAIELA - Debitor


87. Numărul dosarului: 12640/325/2025
Data înregistrării: 17 aprilie 2025, ora 11:50:00
Data ultimei modificări: 26 iulie 2025, ora 18:49:06
Instanță: Judecătoria Timișoara
Secție: SECŢIA I CIVILĂ
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR CB SRL - Reclamant
ANAF - DGRFP TIMISOARA - AJFP TIMIS - Pârât


88. Numărul dosarului: 4947/314/2025
Data înregistrării: 16 mai 2025, ora 13:39:00
Data ultimei modificări: 24 iunie 2025, ora 14:55:29
Instanță: Judecătoria Suceava
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI TRADE SRL - Intimat
MINCIUNĂ TEOFIL VICTOR - Intimat


89. Numărul dosarului: 10131/271/2025
Data înregistrării: 12 iunie 2025, ora 11:32:00
Data ultimei modificări: 6 aprilie 2026, ora 11:40:55
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA CIVILĂ
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PPC ENERGIE S.A. - Reclamant
CASA DE SCHIMB VALUTAR SOFTIMAR SRL - Pârât


90. Numărul dosarului: 1943/271/2025
Data înregistrării: 21 iulie 2025, ora 11:25:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2026, ora 11:01:32
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie DGAF 0031660
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT - Intimat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant


91. Numărul dosarului: 3616/109/2024
Data înregistrării: 13 august 2025, ora 10:50:00
Data ultimei modificări: 14 aprilie 2026, ora 14:03:27
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare act administrativ dc. nr. 228/28.05.2024 priv. rev. cod. statistic S128.03.010.03 al pct. de schimb valut. Mioveni cu val. de la 01.03.2024 - 29.02.2028
Stadiu procesual: Recurs

Părți:
SC PAMIS AMIRO EXCHANGE SRL - Intimat Reclamant
MINISTERUL FINANŢELOR - COMISIA DE AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE SCHIMB VALUTAR - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ - Recurent Pârât


92. Numărul dosarului: 6260/325/2025
Data înregistrării: 1 septembrie 2025, ora 13:05:00
Data ultimei modificări: 7 noiembrie 2025, ora 13:49:43
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie DGAF 0094618
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC CASA DE SCHIMB VALUTAR CB SRL - Apelant Petent
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Intimat Intimat


93. Numărul dosarului: 17974/271/2025
Data înregistrării: 8 octombrie 2025, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 2 martie 2026, ora 11:32:50
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: delapidarea (art.295 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TALPĂ ADELA GEORGIANA - Inculpat
VARGA HENDRE DAVID TRAIAN - Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR FELIX WIP EXCHANGE SRL - Parte civilă


94. Numărul dosarului: 17974/271/2025/a1
Data înregistrării: 20 octombrie 2025, ora 09:58:00
Data ultimei modificări: 18 decembrie 2025, ora 12:03:14
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TALPĂ ADELA GEORGIANA - Inculpat
VARGA HENDRE DAVID TRAIAN - Inculpat
CASA DE SCHIMB VALUTAR FELIX WIP EXCHANGE SRL - Parte civilă


95. Numărul dosarului: 1451/271/2026
Data înregistrării: 30 ianuarie 2026, ora 13:46:00
Data ultimei modificări: 15 aprilie 2026, ora 15:18:27
Instanță: Judecătoria Oradea
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art.583 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞIPOŞ ROMINA ADELA - Intimat
CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE SRL - Parte civilă


96. Numărul dosarului: 738/2/2026
Data înregistrării: 9 februarie 2026, ora 10:55:00
Data ultimei modificări: 20 martie 2026, ora 15:34:37
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: contencios administrativ și fiscal
Obiect: anulare act administrativ decizia nr. 12/29.01.2026
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NASIP EXCHANGE SRL - Reclamant
MINISTERUL FINANTELOR - COMISIA DE AUTORIZARE A ACTIVITATII DE SCHIMB VALUTAR - Pârât


97. Numărul dosarului: 10131/271/2025
Data înregistrării: 6 aprilie 2026, ora 11:33:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2026, ora 12:59:16
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia a II-a Civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PPC ENERGIE S.A. - Apelant
CASA DE SCHIMB VALUTAR SOFTIMAR SRL - Intimat


98. Numărul dosarului: 15847/271/2024
Data înregistrării: 6 aprilie 2026, ora 13:40:00
Data ultimei modificări: 7 aprilie 2026, ora 11:31:51
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BOGDAN DELIA FLORINA - Apelant Inculpat
MARIAN IOAN MARCEL - Intimat Parte vătămată
EURO CASH CASĂ DE SCHIMB VALUTAR SRL - Intimat Parte vătămată


Pagina principală