Informații dosare cu parte „siatud trans srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 48368/3/2024
Data înregistrării: 23 decembrie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 25 februarie 2025, ora 11:12:34
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUSETESCU G. BOGDAN ŞTEFANITĂ - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SIATUD TRANS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MUSETESCU G. BOGDAN ŞTEFANITĂ - Inculpat


2. Numărul dosarului: 48371/3/2024
Data înregistrării: 23 decembrie 2024, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 3 martie 2025, ora 09:04:47
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUŞETESCU ANISIA MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SIATUD TRANS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 12253/3/2025
Data înregistrării: 4 aprilie 2025, ora 12:09:00
Data ultimei modificări: 24 iunie 2026, ora 12:02:00
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia a-IV-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (A.N.A.F.) - Reclamant
MUŞETESCU BOGDAN-ŞTEFĂNIŢĂ - Pârât
MUŞETESCU ANISIA-MIHAELA - Pârât
S.C. SIATUD TRANS S.R.L. - Pârât


4. Numărul dosarului: 23553/3/2025
Data înregistrării: 9 iulie 2025, ora 16:21:00
Data ultimei modificări: 9 iulie 2025, ora 17:11:52
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art. 9, alin. (1), lit. b) din Legea 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOHAMAD R. ROUCHDI - Inculpat
ALBADRAWI A. HAYDR ABDULHADI - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SIATUD TRANS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente


5. Numărul dosarului: 23553/3/2025/a1
Data înregistrării: 9 iulie 2025, ora 16:31:00
Data ultimei modificări: 19 mai 2026, ora 15:31:04
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOHAMAD R. ROUCHDI - Inculpat
ALBADRAWI A. HAYDR ABDULHADI - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SIATUD TRANS S.R.L. LA SEDIUL CHIUARIU&ASOCIATII SCA - Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 12253/3/2025
Data înregistrării: 24 martie 2026, ora 10:51:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2026, ora 09:38:50
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a IV-a civilă
Materie: Civil
Obiect: actiune in raspundere delictuala
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (A.N.A.F.) - Apelant Reclamant
MUŞETESCU BOGDAN-ŞTEFĂNIŢĂ - Intimat Pârât
MUŞETESCU ANISIA-MIHAELA - Intimat Pârât
S.C. SIATUD TRANS S.R.L. - Intimat Pârât


7. Numărul dosarului: 23553/3/2025/a1.8
Data înregistrării: 24 martie 2026, ora 11:03:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2026, ora 14:23:29
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MOHAMAD R. ROUCHDI - Inculpat
ALBADRAWI A. HAYDR ABDULHADI - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SIATUD TRANS S.R.L. LA SEDIUL CHIUARIU&ASOCIATII SCA - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală