Informații dosare cu parte „six invest srl”
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
31493/3/2022
Data înregistrării:
21 iulie 2023, ora 10:44:00
Data ultimei modificări:
4 noiembrie 2025, ora 13:04:28
Instanță:
Tribunalul Constanța
Secție:
Secţia penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
DULCEANU RALUCA ISABELA - Inculpat
SEIDALI AILA - Inculpat
STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
CHIRIŢĂ MARIUS - Parte civilă
TOADER MIRCEA - Parte civilă
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETA - Parte responsabilă civilmente
S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRL - Intimat
SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASI - Intimat
SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTA - Intimat
SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTA - Intimat
SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTA - Intimat
SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTI - Intimat
SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTA - Intimat
SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTI - Intimat
SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
2. Numărul dosarului:
4311/109/2023
Data înregistrării:
29 august 2023, ora 11:51:00
Data ultimei modificări:
4 noiembrie 2025, ora 17:30:45
Instanță:
Tribunalul Argeș
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
GEANĂ METEA IULIAN - Inculpat
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
MARCU DĂNUŢ - Inculpat
S.C. TERRA AGRO INVEST S.R.L., PRIN LICHIDATOR SIX EXPERT I.P.U.R.L. - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUD. A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ - Parte civilă
3. Numărul dosarului:
4311/109/2023/a1
Data înregistrării:
29 august 2023, ora 12:13:00
Data ultimei modificări:
13 martie 2024, ora 14:54:20
Instanță:
Tribunalul Argeș
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
GEANĂ METEA IULIAN - Inculpat
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
MARCU DĂNUŢ - Inculpat
S.C. TERRA AGRO INVEST S.R.L.REPREZENTATĂ DE DĂNĂILĂ REMUS - Inculpat
ANAF DRFP PLOIEŞTI- ADMINISTRAŢIA JUD. A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ - Parte civilă
S.C. TERRA AGRO INVEST S.R.L.PRIN LICHIDATOR SIX EXPERT - Inculpat
S.C. TERRA AGRO INVEST S.R.L. - Inculpat
4. Numărul dosarului:
31493/3/2022/a3
Data înregistrării:
5 septembrie 2023, ora 18:22:00
Data ultimei modificări:
11 decembrie 2023, ora 10:33:50
Instanță:
Tribunalul Constanța
Secție:
Secţia penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
DULCEANU RALUCA ISABELA - Inculpat
SEIDALI AILA - Inculpat
STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
CHIRIŢĂ MARIUS - Parte civilă
TOADER MIRCEA - Parte civilă
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRL - Intimat
SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASI - Intimat
SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTA - Intimat
SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTA - Intimat
SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTA - Intimat
SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTI - Intimat
SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTA - Intimat
SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTI - Intimat
SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L - Parte responsabilă civilmente
5. Numărul dosarului:
4311/109/2023/a1
Data înregistrării:
13 martie 2024, ora 14:48:00
Data ultimei modificări:
3 iulie 2024, ora 14:33:21
Instanță:
Curtea de Apel Pitești
Secție:
Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie:
Penal
Obiect:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual:
ContestaţieNCPP
Părți:
GEANĂ METEA IULIAN - Contestator Inculpat
DRĂGAN GHEORGHE - Contestator Inculpat
MARCU DĂNUŢ - Intimat Inculpat
SC TERRA AGRO INVEST SRL REPREZENTATĂ DE DĂNĂILĂ REMUS - Intimat Inculpat
ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ - Intimat Parte civilă
SC TERRA AGRO INVEST SRL PRIN LICHIDATOR SIX EXPERT - Intimat Inculpat
SC TERRA AGRO INVEST SRL - Intimat Inculpat
6. Numărul dosarului:
4311/109/2023/a2
Data înregistrării:
18 octombrie 2024, ora 09:33:00
Data ultimei modificări:
5 decembrie 2024, ora 08:02:09
Instanță:
Tribunalul Argeș
Secție:
Secţia Penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
GEANĂ METEA IULIAN - Inculpat
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
MARCU DĂNUŢ - Inculpat
S.C. TERRA AGRO INVEST S.R.L., PRIN LICHIDATOR SIX EXPERT I.P.U.R.L. - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUD. A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ - Parte civilă
7. Numărul dosarului:
31493/3/2022/a4
Data înregistrării:
20 noiembrie 2024, ora 14:45:00
Data ultimei modificări:
6 decembrie 2024, ora 12:25:39
Instanță:
Tribunalul Constanța
Secție:
Secţia penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
DULCEANU RALUCA ISABELA - Inculpat
SEIDALI AILA - Inculpat
STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
CHIRIŢĂ MARIUS - Parte civilă
TOADER MIRCEA - Parte civilă
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETA - Parte responsabilă civilmente
S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRL - Intimat
SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASI - Intimat
SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTA - Intimat
SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTA - Intimat
SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTA - Intimat
SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTI - Intimat
SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTA - Intimat
SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTI - Intimat
SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
8. Numărul dosarului:
31493/3/2022/a5
Data înregistrării:
23 septembrie 2025, ora 15:47:00
Data ultimei modificări:
31 octombrie 2025, ora 10:04:12
Instanță:
Tribunalul Constanța
Secție:
Secţia penală
Materie:
Penal
Obiect:
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
DRĂGAN GHEORGHE - Inculpat
DULCEANU RALUCA ISABELA - Inculpat
SEIDALI AILA - Inculpat
STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă
CHIRIŢĂ MARIUS - Parte civilă
TOADER MIRCEA - Parte civilă
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETA - Parte responsabilă civilmente
S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.L - Parte responsabilă civilmente
SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRL - Intimat
SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASI - Intimat
SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTA - Intimat
SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTA - Intimat
SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTA - Intimat
SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTI - Intimat
SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTA - Intimat
SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTI - Intimat
SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTA - Intimat
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L - Parte responsabilă civilmente
S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL - Parte responsabilă civilmente
PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Pagina principală