Informații dosare cu parte „sunshine gia srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 10411/3/2022
Data înregistrării: 20 aprilie 2022, ora 12:11:00
Data ultimei modificări: 30 septembrie 2024, ora 15:04:11
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., două infracţiuni, ambele cu aplic. art. 38 şi art. 5 C.p.; art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c) din Lg. 241/2005,
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANĂ ALIN IONEL - Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat


2. Numărul dosarului: 18741/3/2022
Data înregistrării: 11 iulie 2022, ora 17:00:00
Data ultimei modificări: 19 aprilie 2023, ora 19:21:17
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 48 C.p. rap. la art. 9 al. 1 lit. c) şi al. 2 din Lg. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 C.p., cu apl. art. 38 al. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 18741/3/2022/a1
Data înregistrării: 11 iulie 2022, ora 17:17:00
Data ultimei modificări: 9 februarie 2023, ora 14:56:33
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 18741/3/2022/a1.1
Data înregistrării: 9 februarie 2023, ora 14:48:00
Data ultimei modificări: 18 aprilie 2023, ora 11:27:48
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: alte cereri privind judecata în fond luarea măsurii asigurătorii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN NICUŞOR - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente


5. Numărul dosarului: 18741/3/2022/a1.1
Numărul vechi: 1276/2023
Data înregistrării: 18 aprilie 2023, ora 11:12:00
Data ultimei modificări: 3 mai 2023, ora 14:53:46
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Contestator
CONSTANTIN NICUŞOR - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
OFY GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 10681/1748/2023
Data înregistrării: 19 iunie 2023, ora 11:09:00
Data ultimei modificări: 16 aprilie 2024, ora 09:36:01
Instanță: Judecătoria Cornetu
Secție: SECTIA CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PETZ WEB CONSULTING S.R.L. - Creditor
SUNSHINE GIA SRL - Debitor


7. Numărul dosarului: 1537/306/2024
Data înregistrării: 2 februarie 2024, ora 10:25:00
Data ultimei modificări: 20 noiembrie 2024, ora 17:51:04
Instanță: Judecătoria Sibiu
Secție: Sectia Civila
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA SRL - Reclamant
SUNSHINE GIA SRL - Pârât


8. Numărul dosarului: 4889/300/2024
Data înregistrării: 20 februarie 2024, ora 11:38:00
Data ultimei modificări: 18 septembrie 2024, ora 14:55:04
Instanță: Judecătoria Sector 2 București
Secție: Sectie comuna
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DELIVERY SOLUTIONS SA - Creditor
SUNSHINE GIA SRL - Debitor


9. Numărul dosarului: 10411/3/2022
Numărul vechi: 1788/2024
Data înregistrării: 30 mai 2024, ora 12:27:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 13:19:19
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
PANĂ ALIN IONEL - Intimat Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Intimat parte responsabila civilmente
OFY GRUP SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente
CONSTANTIN NICUŞOR - Apelant Inculpat


10. Numărul dosarului: 10649/1748/2024
Data înregistrării: 11 iunie 2024, ora 14:31:00
Data ultimei modificări: 29 septembrie 2025, ora 11:17:38
Instanță: Judecătoria Cornetu
Secție: SECTIA CIVILA
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: Cerere în anulare ordonanţa de plata
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PETZ WEB CONSULTING S.R.L. - Debitor
SUNSHINE GIA SRL - Creditor


11. Numărul dosarului: 1228/116/2024
Data înregistrării: 14 august 2024, ora 09:28:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2025, ora 12:32:03
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia civilă
Materie: Faliment
Obiect: deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual: Fond

Părți:
8IGHTY8IGHT FASHION STORE S.R.L. - Debitor
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - Creditor
PINTEA VIOLETA PRIN SCA GURIŢĂ-MANOLE CĂTĂLIN - Creditor
COSTEA DUMITRU LA SCA GURIŢĂ-MANOLE CĂTĂLIN & IORDACHE DR - Creditor
PPC ENERGIE S.A. FOSTĂ ENEL ENERGIE S.A. - Creditor
SUNSHINE GIA S.R.L. - Creditor


12. Numărul dosarului: 10411/3/2022/a3
Data înregistrării: 13 noiembrie 2024, ora 13:24:00
Data ultimei modificări: 19 noiembrie 2024, ora 18:32:05
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) ridicare măs. asig.
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CONSTANTIN NICUŞOR - Apelant Inculpat
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
PANĂ ALIN IONEL - Intimat Inculpat
RĂSNICEANU MARIUS - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat PARTE CIVILA
ATMOSPHERE FACTORY SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SUNSHINE GIA SRL - Intimat parte responsabila civilmente
OFY GRUP SRL - Intimat parte responsabila civilmente
SC AYA DIANA BABY FASHION - Parte responsabilă civilmente
SC NISA SHOPPING SRL - Parte responsabilă civilmente


Pagina principală