Informații dosare cu parte „suprem activ srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 9825/3/2022
Data înregistrării: 14 aprilie 2022, ora 14:11:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 13:02:44
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al, 1 lit. c şi al. 2 din Lg. nr. 241/2005 cu apl. art. 35 al. 1 C.p.; art. 322 al. 1 C.p. cu apl. art. 35 al. 1 C.p., toate cu apl. art. 38 al. 1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
BURLACU FILOFTEIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SUPREM BUSINESS CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
AGRO CEREAL ACTIV SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 9825/3/2022/a1
Data înregistrării: 14 aprilie 2022, ora 14:30:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2022, ora 12:02:44
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
BURLACU FILOFTEIA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SUPREM BUSINESS CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
AGRO CEREAL ACTIV SRL - Parte responsabilă civilmente


3. Numărul dosarului: 9825/3/2022/a1
Numărul vechi: 3459/2022
Data înregistrării: 15 noiembrie 2022, ora 11:56:00
Data ultimei modificări: 14 martie 2023, ora 14:45:55
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
MIHAI MĂRGEAN - Contestator Inculpat
BURLACU FILOFTEIA - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SUPREM BUSINESS CONSTRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
AGRO CEREAL ACTIV SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


4. Numărul dosarului: 9825/3/2022/a5
Data înregistrării: 28 martie 2023, ora 12:55:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2023, ora 14:02:27
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
SUPREM BUSINESS CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
AGRO CEREAL ACTIV SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


5. Numărul dosarului: 9825/3/2022/a20
Data înregistrării: 21 martie 2025, ora 11:05:00
Data ultimei modificări: 2 aprilie 2025, ora 18:19:54
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI MĂRGEAN - Inculpat
SUPREM BUSINESS CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
AGRO CEREAL ACTIV SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat


Pagina principală