Informații dosare cu parte „transclod srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1528/110/2020
Data înregistrării: 9 iulie 2020, ora 12:45:00
Data ultimei modificări: 22 septembrie 2025, ora 11:59:25
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: deschiderea procedurii la cererea creditorului
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Creditor
SC TRANSCLOD SRL - Debitor
SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L. - Debitor
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Creditor
U.A.T. COMĂNEŞTI - Creditor
ECO VALEA MUNTELUI SA - Creditor


2. Numărul dosarului: 2265/103/2021
Data înregistrării: 1 septembrie 2021, ora 14:04:00
Data ultimei modificări: 3 ianuarie 2025, ora 14:50:44
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANŢÎR IULIAN - Inculpat
PANŢÎR ADRIAN - Inculpat
MOLDOVAN EMIL - Inculpat
PANŢÎR EMIL - Inculpat
MARCU IOAN - Inculpat
ANDRUŞCĂ GHEORGHE - Inculpat
VODĂ IOAN - Inculpat
ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU - Inculpat
MAXIM SEBASTIAN - Inculpat
RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN - Inculpat
LILĂ MIHAI ALEXANDRU - Inculpat
PARFENE VASILE - Inculpat
ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL - Inculpat
SEMENIC IOAN SILVIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - Parte civilă
STURZA DIMITRIE - Parte civilă
SC PAN FOREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MOLD TRANZIT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BRADU FOREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ESTFOR PROD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RÎŞCOV LEMN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARFYLEMN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EMIDIA KEY SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente
OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente
LILĂ MIHAI ALEXANDRU - Inculpat


3. Numărul dosarului: 2265/103/2021/a1
Data înregistrării: 1 septembrie 2021, ora 15:10:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2023, ora 10:48:42
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANŢÎR IULIAN - Inculpat
PANŢÎR ADRIAN - Inculpat
MOLDOVAN EMIL - Inculpat
PANŢÎR EMIL - Inculpat
MARCU IOAN - Inculpat
ANDRUŞCĂ GHEORGHE - Inculpat
VODĂ IOAN - Inculpat
ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU - Inculpat
MAXIM SEBASTIAN - Inculpat
RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN - Inculpat
LILĂ MIHAI ALEXANDRU - Inculpat
PARFENE VASILE - Inculpat
ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL - Inculpat
SEMENIC IOAN SILVIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - Parte civilă
STURZA DIMITRIE - Parte civilă
SC PAN FOREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MOLD TRANZIT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BRADU FOREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALEX COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ESTFOR PROD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PODICENI TURISMB SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RÎŞCOV LEMN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARFYLEMN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TRANSCLOD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEMSIS CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PREKTOR SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EMIDIA KEY SRL - Parte responsabilă civilmente
DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente
OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente
TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDTOR JUDICIAR INSTANT-EXPERT SRL - Parte responsabilă civilmente
RÂŞCOV LEMN SRL - PRIN AFIŞARE LA SEDIUL SECŢIEI PENALE TRIBUNAL NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
STURDZA DIMITRIE - Parte civilă
LILĂ MIHAI ALEXANDRU PRIN AFIŞARE SEDIU INSTANŢĂ - Inculpat


4. Numărul dosarului: 1202/110/2023
Data înregistrării: 3 mai 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 4 iulie 2025, ora 14:06:13
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BOIŞTEANU COSTEL - Inculpat av. ales Bulai Leonard
DRAGOŞ GHEORGHE - Inculpat av. ales Sdrobis Mihalea Luminita
BURCEANU VASILE - Inculpat av. of. Ghindea Andreea
ALBU C. FLORIN - Inculpat av. ales Ghioc Liviu
HOMOS MARIAN - Inculpat av. of. Ghicu Ion-Florin
ŞUTEU CLAUDIU-GABRIEL - Inculpat av. of. Urdă Vasile
SC MAL WOOD SRL - Inculpat av. of. Achim Bogdan Diana
SC GABYCRYS DREAMS SRL - Inculpat av. od. Bibire Oana Emilia
SC GIAFLOR PREST SRL - Inculpat av. of. Rotaru Cristina
SC TRANSCLOD SRL - Inculpat av. of. Corfus Deluta
GHEORGHIŢĂ EUGEN - Inculpat av. of. Manea Mioara
SC ITAL&COSNEA SRL - Inculpat av. of. Velichi Elena
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAU - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MARE - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOV - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 1202/110/2023/a1
Data înregistrării: 3 mai 2023, ora 14:21:00
Data ultimei modificări: 27 noiembrie 2023, ora 16:03:33
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BOIŞTEANU COSTEL - Inculpat
SC MAL WOOD SRL - Inculpat
DRAGOŞ GHEORGHE - Inculpat
BURCEANU VASILE - Inculpat
SC GABYCRYS DREAMS SRL - Inculpat
ALBU C. FLORIN - Inculpat
SC GIAFLOR PREST SRL - Inculpat
HOMOS MARIAN - Inculpat
ŞUTEU CLAUDIU-GABRIEL - Inculpat
SC TRANSCLOD SRL - Inculpat
GHEORGHIŢĂ EUGEN - Inculpat
SC ITAL&COSNEA SRL - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAU - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MARE - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOV - Parte civilă


6. Numărul dosarului: 2265/103/2021/a1
Data înregistrării: 2 noiembrie 2023, ora 14:48:00
Data ultimei modificări: 16 ianuarie 2024, ora 13:15:34
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
D.I.I.C.O.T. - BIROUL TERITORIAL NEAMŢ - Contestator
SC PAN FOREST SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
LILĂ MIHAI ALEXANDRU - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - Intimat Parte civilă
PANŢÎR IULIAN - Contestator Inculpat
PANŢÎR ADRIAN - Contestator Inculpat
MOLDOVAN EMIL - Contestator Inculpat
PANŢÎR EMIL - Intimat Inculpat
MARCU IOAN - Intimat Inculpat
ANDRUŞCĂ GHEORGHE - Contestator Inculpat
VODĂ IOAN - Intimat Inculpat
ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU - Intimat Inculpat
MAXIM SEBASTIAN - Intimat Inculpat
RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN - Contestator Inculpat
LILĂ MIHAI ALEXANDRU - Intimat Inculpat
PARFENE VASILE - Contestator Inculpat
ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL - Contestator Inculpat
SEMENIC IOAN SILVIU - Intimat Inculpat
STURZA GHEORGHE DIMITRIE - Contestator Parte civilă
SC MOLD TRANZIT SRL - Contestator Parte responsabilă civilmente
SC BRADU FOREST SRL - Contestator Parte responsabilă civilmente
SC ESTFOR PROD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PODICENI TURISMB SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RÎŞCOV LEMN SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PARFYLEMN SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC TRANSCLOD SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SEMSIS CONSTRUCT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PREKTOR SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EMIDIA KEY SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ - Intimat Parte responsabilă civilmente
OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢ - Intimat Parte responsabilă civilmente
TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDTOR JUDICIAR INSTANT-EXPERT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă


7. Numărul dosarului: 1528/110/2020/a1
Data înregistrării: 23 noiembrie 2023, ora 14:28:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2024, ora 12:32:22
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: antrenare raspundere
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Reclamant
ARDELEANU VASILICĂ CRISTINEL - Pârât
SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L. - Pârât


8. Numărul dosarului: 1202/110/2023/a2
Data înregistrării: 12 aprilie 2024, ora 14:19:00
Data ultimei modificări: 9 iulie 2024, ora 10:02:02
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BOIŞTEANU COSTEL - Intimat
DRAGOŞ GHEORGHE - Intimat
BURCEANU VASILE - Intimat
ALBU C. FLORIN - Intimat
HOMOS MARIAN - Inculpat
ŞUTEU CLAUDIU-GABRIEL - Inculpat
SC MAL WOOD SRL - Intimat
SC GABYCRYS DREAMS SRL - Intimat
SC GIAFLOR PREST SRL - Intimat
SC TRANSCLOD SRL - Intimat
GHEORGHIŢĂ EUGEN - Inculpat
SC ITAL&COSNEA SRL - Intimat
STATUL ROMAN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BACAU - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA SATU MARE - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ADMINISTRATIA JUDETEANA BRASOV - Parte civilă


9. Numărul dosarului: 1528/110/2020/a1
Data înregistrării: 23 iulie 2024, ora 12:06:00
Data ultimei modificări: 11 februarie 2025, ora 14:06:12
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Faliment
Obiect: antrenare raspundere
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Intimat Reclamant (Creditor)
ARDELEANU VASILICĂ CRISTINEL - Apelant Pârât
SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L. - Intimat Debitor


10. Numărul dosarului: 2632/103/2024
Data înregistrării: 28 noiembrie 2024, ora 09:31:00
Data ultimei modificări: 29 septembrie 2025, ora 15:31:08
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) DISJUNS DIN DOSARUL NR. 2265/103/2021
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANŢÎR IULIAN - Inculpat
PANŢÎR ADRIAN - Inculpat
MOLDOVAN EMIL - Inculpat
PANŢÎR EMIL - Inculpat
MARCU IOAN - Inculpat
VODĂ IOAN - Inculpat
ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU - Inculpat
MAXIM SEBASTIAN - Inculpat
RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN - Inculpat
LILĂ MIHAI ALEXANDRU - Inculpat
PARFENE VASILE - Inculpat
ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL - Inculpat
SEMENIC IOAN SILVIU - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - Parte civilă
STURZA DIMITRIE - Parte civilă
SC PAN FOREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MOLD TRANZIT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BRADU FOREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ESTFOR PROD SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RÎŞCOV LEMN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PARFYLEMN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EMIDIA KEY SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente
OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢ - Parte responsabilă civilmente


11. Numărul dosarului: 1202/110/2023
Data înregistrării: 4 iulie 2025, ora 13:51:00
Data ultimei modificări: 10 iulie 2025, ora 11:09:05
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BOIŞTEANU COSTEL - Intimat Inculpat
DRAGOŞ GHEORGHE - Intimat Inculpat
BURCEANU VASILE - Intimat Inculpat
ALBU C. FLORIN - Intimat Inculpat
HOMOŞ MARIAN - Intimat Inculpat
ŞUTEU CLAUDIU-GABRIEL - Intimat Inculpat
SC MAL WOOD SRL - Intimat Inculpat
SC GABYCRYS DREAMS SRL - Intimat Inculpat
SC GIAFLOR PREST SRL - Intimat Inculpat
SC TRANSCLOD SRL - Intimat Inculpat
GHEORGHIŢĂ EUGEN - Intimat Inculpat
SC ITAL&COSNEA SRL - Intimat Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU - Apelant Parte civilă


Pagina principală