Informații dosare cu parte „trival consult srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 582/101/2014*
Data înregistrării: 21 mai 2018, ora 11:25:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2022, ora 14:25:07
Instanță: Tribunalul Mehedinți
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI - Petent
RADU CĂTĂLIN - Inculpat
CREŢESCU MARIUS CIPRIAN - Inculpat Inculpat
KAPROŞ LILIANA - Inculpat Inculpat
BLĂJAN MARCU - Inculpat Inculpat
UNGUR IOAN - Inculpat Inculpat
VINTILESCU DAN CLAUDIU - Inculpat Inculpat
SEPLECAN GHEORGHE - Inculpat Inculpat
PLEŞA CORNEL - Inculpat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF -DRFP CRAIOVA PRIN REP. LEGAL AFP MEHEDINŢI - Parte civilă Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. HUNEDOARA - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. ALBA - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. TIMIŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P.SĂLAJ - Parte civilă
SC ELVEŢIANO TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RUTTRASU TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
TRIVAL COM SRL PRIN LICHID JUD VISAL CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC PROSPER APUSENI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BRADET IMPORT EXPORT B.M. SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTALCOM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL PRIN ADM JUD ACTIV INSOLV EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC BRADET IMPORT EXPORT B.M. SRL PRIN LICHI. JUD. LICHIDARE PATRIMONIU SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTALCOM SRL PRIN ADMI JUD INSOLVENT CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL, PRIN LICH.JUD. VOICU&VOICU LIQUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL PRIN ADM JUD PROV. PRAC. DE INSOLVENŢĂ SAVIN ION - Parte responsabilă civilmente
SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL JIBOU PRIN LICHI. JUD. VOICU&VOICU LIQUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 7085/101/2014*
Data înregistrării: 22 aprilie 2019, ora 11:55:00
Data ultimei modificări: 2 noiembrie 2023, ora 14:02:37
Instanță: Tribunalul Mehedinți
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI - Petent
Radu Cătălin - Inculpat Inculpat
Găman Elena - Inculpat
Creţescu Marius-Ciprian - Inculpat Inculpat
Vintilescu Dan-Claudiu - Inculpat Inculpat
Seplecan Gheorghe - Inculpat Inculpat
Pleşa Cornel - Inculpat Inculpat
Bulzan Alin-Viorel - Inculpat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P. MEHEDINŢI - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.ALBA - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.HUNEDOARA - Parte civilă
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BĂRBULESCU FLORICĂ - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VOICU@VOICU LIGUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVENT CONSULT SPRL REPREZENTAT DE OPREAN PETRU COSMIN - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - PRACTICIAN DE INSOLVENŢĂ SAVIN ION - Parte responsabilă civilmente
SC EUROFINE SRL CUGIR - Parte responsabilă civilmente
SC MONTAJ FEROASE NEFEROASE SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA, AJFP MEHEDINŢI - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 7085/101/2014*
Data înregistrării: 10 iulie 2020, ora 15:07:00
Data ultimei modificări: 25 noiembrie 2024, ora 11:04:09
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ - Petent
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAGISTER SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR JUDICIAR VISAL CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA BUCURESTI - Parte civilă
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA - Parte civilă
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV - Parte civilă
AJFP MEHEDINTI - Parte civilă
AJFP ALBA - Parte civilă
AJFP HUNEDOARA - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI - Petent
Radu Cătălin - Inculpat Inculpat
Găman Elena - Inculpat
Creţescu Marius Ciprian - Inculpat Inculpat
Vintilescu Dan Claudiu - Inculpat Inculpat
Seplecan Gheorghe - Inculpat Inculpat
Pleşa Cornel - Inculpat Inculpat
Bulzan Alin Viorel - Inculpat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P. MEHEDINŢI - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.ALBA - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.HUNEDOARA - Parte civilă
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BĂRBULESCU FLORICĂ - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VOICU&VOICU LIGUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVENT CONSULT SPRL REPREZENTAT DE OPREAN PETRU COSMIN - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - PRACTICIAN DE INSOLVENŢĂ SAVIN ION - Parte responsabilă civilmente
SC EUROFINE SRL CUGIR - Parte responsabilă civilmente
SC MONTAJ FEROASE NEFEROASE SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA, AJFP MEHEDINŢI - Parte civilă


4. Numărul dosarului: 7085/101/2014*
Data înregistrării: 26 ianuarie 2022, ora 12:50:00
Data ultimei modificări: 14 iunie 2023, ora 14:54:28
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ - Apelant
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAGISTER SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR JUDICIAR VISAL CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA - Parte civilă
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV - Parte civilă
AJFP MEHEDINTI - Apelant
AJFP ALBA - Parte civilă
AJFP HUNEDOARA - Parte civilă
Radu Cătălin - Inculpat Inculpat
Găman Elena - Inculpat
Creţescu Marius Ciprian - Apelant Inculpat
Vintilescu Dan Claudiu - Apelant Inculpat
Seplecan Gheorghe - Apelant Inculpat
Pleşa Cornel - Apelant Inculpat
Bulzan Alin Viorel - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P. MEHEDINŢI - Apelant
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.ALBA - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.HUNEDOARA - Parte civilă
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BĂRBULESCU FLORICĂ - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VOICU&VOICU LIGUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVENT CONSULT IPURL REPREZENTAT DE OPREAN MIRUNA IOANA - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - PRACTICIAN DE INSOLVENŢĂ SAVIN ION - Parte responsabilă civilmente
SC EUROFINE SRL CUGIR - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC MONTAJ FEROASE NEFEROASE SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA, AJFP MEHEDINŢI - Apelant Parte civilă


5. Numărul dosarului: 582/101/2014*
Data înregistrării: 27 ianuarie 2022, ora 12:39:00
Data ultimei modificări: 10 februarie 2025, ora 11:56:46
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI - Apelant
RADU CĂTĂLIN - Apelant Inculpat
CREŢESCU MARIUS CIPRIAN - Apelant Inculpat
KAPROŞ LILIANA - Apelant Inculpat
BLĂJAN MARCU - Apelant Inculpat
UNGUR IOAN - Apelant Inculpat
VINTILESCU DAN CLAUDIU - Apelant Inculpat
SEPLECAN GHEORGHE - Apelant Inculpat
PLEŞA CORNEL - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF -DRFP CRAIOVA PRIN REP. LEGAL AFP MEHEDINŢI - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. HUNEDOARA - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. ALBA - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. TIMIŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P.SĂLAJ - Parte civilă
SC ELVEŢIANO TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RUTTRASU TRADING SRL - Parte responsabilă civilmente
TRIVAL COM SRL PRIN LICHID JUD VISAL CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC PROSPER APUSENI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BRADET IMPORT EXPORT B.M. SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTALCOM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL PRIN ADM JUD ACTIV INSOLV EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC BRADET IMPORT EXPORT B.M. SRL PRIN LICHI. JUD. LICHIDARE PATRIMONIU SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTALCOM SRL PRIN ADMI JUD INSOLVENT CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL, PRIN LICH.JUD. VOICU&VOICU LIQUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL PRIN ADM JUD PROV. PRAC. DE INSOLVENŢĂ SAVIN ION - Parte responsabilă civilmente
SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL JIBOU PRIN LICHI. JUD. VOICU&VOICU LIQUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente


6. Numărul dosarului: 7085/101/2014**
Data înregistrării: 14 iunie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 10 ianuarie 2024, ora 10:44:04
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ - Apelant
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAGISTER SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR JUDICIAR VISAL CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA - Parte civilă
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV - Parte civilă
AJFP MEHEDINTI - Parte civilă
AJFP ALBA - Parte civilă
AJFP HUNEDOARA - Parte civilă
Radu Cătălin - Inculpat Inculpat
Găman Elena - Inculpat
Creţescu Marius Ciprian - Apelant Inculpat
Vintilescu Dan Claudiu - Apelant Inculpat
Seplecan Gheorghe - Apelant Inculpat
Pleşa Cornel - Apelant Inculpat
Bulzan Alin Viorel - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P. MEHEDINŢI - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.HUNEDOARA - Parte civilă
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BĂRBULESCU FLORICĂ - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VOICU&VOICU LIGUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVENT CONSULT IPURL REPREZENTAT DE OPREAN MIRUNA IOANA - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - PRACTICIAN DE INSOLVENŢĂ SAVIN ION - Parte responsabilă civilmente
SC EUROFINE SRL CUGIR - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC MONTAJ FEROASE NEFEROASE SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA, AJFP MEHEDINŢI - Parte civilă Parte civilă


7. Numărul dosarului: 7085/101/2014**
Data înregistrării: 10 ianuarie 2024, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 15 ianuarie 2025, ora 11:38:35
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL DE A.N.A.F PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA- .A.J.F.P. GORJ - Apelant Parte vătămată
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MAGISTER SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDATOR JUDICIAR VISAL CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - Parte civilă
A.J.F.P. MEHEDINŢI - Parte civilă
A.J.F.P. ALBA - Parte civilă
A.J.F.P. HUNEDOARA - Parte civilă
Găman Elena - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P. MEHEDINŢI - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN REPREZENTANTUL LEGAL A.J.F.P.HUNEDOARA - Parte civilă
SC DAURATA TRADING SRL STREHAIA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BĂRBULESCU FLORICĂ - Parte responsabilă civilmente
SC TRIVAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NOVA HAR STEEL SRL DEVA- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VOICU&VOICU LIGUIDATORS IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC SEPE INSTAL COM SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOLVENT CONSULT IPURL REPREZENTAT DE OPREAN MIRUNA IOANA - Parte responsabilă civilmente
SC BFC CONSTRUCT PREST SRL CUGIR - PRACTICIAN DE INSOLVENŢĂ SAVIN ION - Parte responsabilă civilmente
SC MONTAJ FEROASE NEFEROASE SRL STREHAIA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN, REPREZENTAT LEGAL DE A.N.A.F PRIN D.G.R.F.P. CRAIOVA- .A.J.F.P. MEHEDINŢI - Parte civilă


Pagina principală