Informații dosare cu parte „uriasu srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 258/98/2020
Data înregistrării: 2 martie 2020, ora 14:41:00
Data ultimei modificări: 8 martie 2024, ora 11:03:19
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit c Lg 241/2005, art. 272 Lg 31/1990
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŢUPĂ PETRICĂ - Inculpat
URIAŞU SILVIU - scos din cauză - disjungere dosar - Inculpat
SC PEMA TRANS INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
S.C. PEMA TRANS INTERNATIONAL S.R.L. - Parte vătămată


2. Numărul dosarului: 1617/98/2021
Data înregistrării: 21 decembrie 2021, ora 14:01:00
Data ultimei modificări: 23 decembrie 2024, ora 14:17:02
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 Lg. 241/2005, art. 272 alin. 1 lit. b din Lg. 31/1990
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUDOR MARIAN VALENTIN - Inculpat
URIAŞU SILVIU - Inculpat
TURISMO TRANS INTERNAŢIONAL SRL - FOSTĂ ROBI & CLAU TRANS INTERNAŢIONAL SRL, ÎN FALIMENT PRIN EUROIAL INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă


3. Numărul dosarului: 258/98/2020/a4
Data înregistrării: 16 martie 2023, ora 09:20:00
Data ultimei modificări: 26 aprilie 2023, ora 09:48:12
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŢUPĂ PETRICĂ - Inculpat
URIAŞU SILVIU - scos din cauză - disjungere dosar - Inculpat
SC PEMA TRANS INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
S.C. PEMA TRANS INTERNATIONAL S.R.L. - Parte vătămată


4. Numărul dosarului: 1617/98/2021/a3
Data înregistrării: 25 mai 2023, ora 11:15:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2023, ora 10:51:32
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUDOR MARIAN VALENTIN - Inculpat
URIAŞU SILVIU - Inculpat
TURISMO TRANS INTERNAŢIONAL SRL - FOSTĂ ROBI & CLAU TRANS INTERNAŢIONAL SRL, ÎN FALIMENT PRIN EUROIAL INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
EUROIAL INSOL SPRL - Parte civilă


5. Numărul dosarului: 1617/98/2021/a4
Data înregistrării: 29 mai 2024, ora 10:56:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2024, ora 10:01:30
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUDOR MARIAN VALENTIN - Inculpat
URIAŞU SILVIU - Inculpat
TURISMO TRANS INTERNAŢIONAL SRL - FOSTĂ ROBI & CLAU TRANS INTERNAŢIONAL SRL, ÎN FALIMENT PRIN EUROIAL INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
EUROIAL INSOL SPRL - Parte civilă


6. Numărul dosarului: 2848/229/2024
Data înregistrării: 2 iulie 2024, ora 14:35:00
Data ultimei modificări: 23 ianuarie 2025, ora 11:45:17
Instanță: Judecătoria Fetești
Secție: Sectia Civil-Penal
Materie: Civil
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2 KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL - Reclamant
URIAŞU CONSTANTIN - Pârât


7. Numărul dosarului: 1617/98/2021
Numărul vechi: 4382/2024
Data înregistrării: 23 decembrie 2024, ora 14:13:00
Data ultimei modificări: 28 octombrie 2025, ora 12:04:29
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA - Apelant
TUDOR MARIAN VALENTIN - Apelant Inculpat
URIAŞU SILVIU - Intimat Inculpat
TURISMO TRANS INTERNAŢIONAL SRL - FOSTĂ ROBI & CLAU TRANS INTERNAŢIONAL SRL, ÎN FALIMENT PRIN EUROIAL INSOL SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă


8. Numărul dosarului: 2848/229/2024
Data înregistrării: 23 ianuarie 2025, ora 10:35:00
Data ultimei modificări: 26 septembrie 2025, ora 11:31:25
Instanță: Judecătoria Videle
Secție: INSTANŢĂ DE FOND
Materie: litigii cu profesioniștii
Obiect: cerere de valoare redusă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
B2 KAPITAL PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL - Reclamant
URIAŞU CONSTANTIN - Pârât


Pagina principală