Informații dosare cu parte „valcris construct top srl”

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 2188/3/2022
Data înregistrării: 28 ianuarie 2022, ora 16:18:00
Data ultimei modificări: 23 februarie 2023, ora 11:09:20
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MODAN FLORICA - Inculpat
MODAN CONSTANTIN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
VALCRIS CONSTRUCT TOP SRL - Parte responsabilă civilmente
CIR EUROPA DEVELOPMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
A&M TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
PM LOGIC STATEMENT SRL - Parte responsabilă civilmente
MADA RARES 18 IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente


2. Numărul dosarului: 2188/3/2022
Numărul vechi: 649/2023
Data înregistrării: 23 februarie 2023, ora 10:53:00
Data ultimei modificări: 17 iulie 2023, ora 12:04:13
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
MODAN FLORICA - Apelant Inculpat
MODAN CONSTANTIN - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
VALCRIS CONSTRUCT TOP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
CIR EUROPA DEVELOPMENT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
A&M TRADE SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
PM LOGIC STATEMENT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
MADA RARES 18 IMPEX SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente


Pagina principală