Informații dosare ce cuprind 10050/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 10050/3/2021
Numărul vechi: 1989/2024
Data înregistrării: 12 iunie 2024, ora 12:04:00
Data ultimei modificări: 3 noiembrie 2025, ora 14:01:19
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
S.C. CRAMA CASA DI VINO S.R.L. - Intimat Inculpat
ZLOTEANU ALEXANDRU - Apelant Inculpat
NICOLAE DRAGOŞ ADRIAN - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
14 noiembrie 2025, ora 14:30
Complet: S1 C15 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

28 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 A continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt:

19 septembrie 2025, ora 14:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

16 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 A continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt:

20 iunie 2025, ora 14:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amanare fata de lipsa expertizei financiar contabile

23 mai 2025, ora 13:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Probe. Pe masura asiguratorie: Stabileste pronuntarea pentru data de 27.05.2025.

25 aprilie 2025, ora 13:30
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Probe.

16 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 172 alin.2 C.proc.pen. încuviin?ează proba cu expertiză financiar-contabilă formulată de apelan?ii inculpa?i Nicolae Drago? Adrian ?i Zloteanu Alexandru. În baza art. 173 C.proc.pen. desemnează expert financiar contabil pe doamna expert Raculescu Constan?a Elena, în urma folosirii sistemului informatic pentru desemnarea aleatorie a unui expert tehnic judiciar. În baza art. 177 alin. 2 C.proc.pen. dispune citarea doamnei expert în vederea discutării obiectivelor expertizei la termenul de judecată din data de 25.04.2025. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 16.04.2025.

28 martie 2025, ora 13:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea cu privire la probe la data de 16.04.2025. Termen in continuare: 25.04.2025.

28 februarie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra cererilor de probe.

31 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: solicitare pregătire apărare

6 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Angajare apărător ales

8 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C15 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Angajare apărători aleşi



2. Numărul dosarului: 10050/3/2021
Data înregistrării: 5 aprilie 2021, ora 14:47:00
Data ultimei modificări: 12 iunie 2025, ora 09:52:44
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. CRAMA CASA DI VINO S.R.L. - Inculpat
ZLOTEANU ALEXANDRU - Inculpat
NICOLAE DRAGOŞ-ADRIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
17 mai 2024, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 137 alin. 3 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata SC CRAMA CASA DI VINO SRL ( cu date), la pedeapsa amenzii penale constând în 360 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 1.000 de lei, inculpata urmând să execute pedeapsa amenzii penale în cuantum de 360.000 lei sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată – 19 acte materiale. În temeiul art. 138 alin. 2 C.pen. rap. la art. 139 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatei SC CRAMA CASA DI VINO SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. 2. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. 35 alin. 2 C.pen. condamnă pe inculpatul ZLOTEANU ALEXANDRU ( cu date), la o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – 19 acte materiale. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., aplică inculpatului ZLOTEANU ALEXANDRU pedeapsa complementară a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale – funcţie de care s-a folosit pentru săvârşirea infacţiunii şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., aplică inculpatului ZLOTEANU ALEXANDRU pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale – funcţie de care s-a folosit pentru săvârşirea infacţiunii şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, care se va executa conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 3. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. 35 alin. 2 C.pen. condamnă pe inculpatul NICOLAE DRAGO? ADRIAN ( cu date) la o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infarcţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – 19 acte materiale. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., aplică inculpatului NICOLAE DRAGO? ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale – funcţie de care s-a folosit pentru săvârşirea infacţiunii şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., aplică inculpatului NICOLAE DRAGO? ADRIAN pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale – funcţie de care s-a folosit pentru săvârşirea infacţiunii şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, care se va executa conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în consecinţă obligă inculpaţii SC CRAMA CASA DI VINO SRL, ZLOTEANU ALEXANDRU şi NICOLAE DRAGOŞ ADRIAN, în solidar, la plata către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 5.993.839 lei, reprezentând prejudiciul din care 5.971.894 lei reprezintă TVA ?i 21.945 lei reprezintă impozit pe veniturile microîntreprinderilor, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală, până la data achitării obliga?iilor bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele nr. 792/P/2019 din data de 16.07.2020 emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile, instituirea popririi asupra sumelor de bani existente în conturile bancare precum şi asupra sumelor datorate de terţi, până la concurenţa sumei de 5.964.251 lei, aparţinând inculpaţilor ZLOTEANU ALEXANDRU; NICOLAE DRAGOŞ ADRIAN, şi SC CRAMA CASA DI VINO SRL. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 404 alin. 1 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 274 alin. 1 şi 2 C.proc.pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, astfel: inculpata SC CRAMA CASA DI VINO SRL la plata sumei de 1175 lei; inculpatul ZLOTEANU ALEXANDRU la plata sumei de 1800 lei şi inculpatul NICOLAE DRAGO? ADRIAN la plata sumei de 1800 lei. În temeiul art. 272 C.proc.pen. onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii SC CRAMA CASA DI VINO SRL şi NICOLAE DRAGO? ADRIAN în cuantum de 942 lei (fondul cauzei) pentru fiecare apărător se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 17.05.2024.

12 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen in vederea deliberarii, pronuntarii si redactarii hotararii la data de 17.05.2024.

22 martie 2024, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen in vederea deliberarii, pronuntarii si redactarii hotararii la data de 12.04.2024.

12 martie 2024, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen in vederea deliberarii, pronuntarii si redactarii hotararii la data de 22.03.2024.

16 februarie 2024, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen in vederea deliberarii, pronuntarii si redactarii hotararii la data de 12.03.2024.

19 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen in vederea deliberarii, pronuntarii si redactarii hotararii la data de 16.02.2024.

19 decembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza fata de imposibilitatea de prezentare a aparatorului din oficiu al inculpatului Nicolae Dragos.

8 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatului, pentru ca inculpatul sa se prezinte la termenul viitor in fata instatei si sa isi exercite dreptul de a da declaratie.

24 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei in vederea emiterii unui mandat de aducere pe numele martorei lipsă şi acorda termen de judecata la data de 08.12.2023, sala 243.

13 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probelor propuse, amana cauza la data de 24.11.2023.

15 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport de lipsa răspunsului la comisiile rogatorii efectuate şi lipsa martorilor, amână judecata şi stabileşte termen în data de 13.10.2023.

23 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti privind adoptarea unei forme de protest, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.09.2023, ora 08:30.

9 iunie 2023, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoireşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.06.2023, ora 08:30.

12 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoireşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.06.2023, ora 10:00.

28 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoireşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.05.2023, ora 10:00.

17 martie 2023, ora 12:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoireşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.04.2023, ora 08:30.

3 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoireşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.03.2023, ora 12:00.

20 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoireşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 03.03.2023, ora 08:30.

5 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează în parte proba cu martorii din rechizitoriu. Respinge cererile de efectuare a unei expertize.

11 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoireşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.01.2022, ora 09:00. Asupra cererilor de probe, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 05.12.2022.



Pagina principală