Informații dosare ce cuprind 1008/122/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1008/122/2023/a1
Data înregistrării: 26 iunie 2023, ora 15:41:00
Data ultimei modificări: 18 august 2023, ora 11:01:01
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI DANIELA - Inculpat
MIHAI FLORICA - Inculpat
STELIAN ADRIAN - Inculpat
STELIAN BRATU - Inculpat
TOMA CĂTĂLIN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC DAVIS COMPLET CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CENTER PRODMETAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 august 2023, ora 09:00
Complet: C6
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 342 C.pr.pen., constată că este competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. În baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 312/P/2014 din data de 16.06.2023 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu privind pe inculpa?ii: Mihai Daniela, .., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă privitoare la evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, săvâr?ită în formă continuată şi agravată, infracţiune prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) raportat la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. ?i spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., Mihai Florica, .., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) raportat la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. ?i spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. Stelian Adrian, .. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) raportat la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. Stelian Bratu, .., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) raportat la alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen, ?i TOMA CĂTĂLIN, .., cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) raportat la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpa?ii Mihai Daniela, Mihai Florica, Stelian Adrian, Stelian Bratu ?i Toma Cătălin. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată, în camera de consiliu, azi, 18.08.2023



Pagina principală