Informații dosare ce cuprind 10136/314/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 10136/314/2020
Data înregistrării: 8 decembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 21 aprilie 2023, ora 12:33:37
Instanță: Judecătoria Suceava
Secție: Secţia civilă
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ILISEI VICTOR - Inculpat AV ALES POPOVICI CRISTIAN DAN
CONDROVICI SIMONA - Inculpat av ales Buceschi Adriana
HÎRCEAG RĂZVAN-DORINEL - Inculpat AV ALES VORONCA BOGDAN
BUTNARU PETRU - Inculpat AV ALES COJOCARU ALEXANDRU
S.C. RACHETA SRL PRIN ADMINISTRATOR ILISEI RARIŢA IOANA - Inculpat AV ALES POPOVICI CRISTIAN DAN
PINTILIE CLEMANSA-LILIANA - Inculpat AV ALES URSĂRESCU RADU
PINTILIE NICULAI - Inculpat AV ALES URSĂRESCU RADU
ELISEI MINA - Inculpat AV ALES URSĂRESCU RADU
TURTUŞAN PETRU - Inculpat AV ALES FRIJAN VASILE ADI
TURTUŞAN RODIKA - Inculpat AV ALES FRIJAN VASILE ADI
TURTUŞAN ELENA - Inculpat AV OF GREŢCAN MIHAELA
GĂLUŞTEANU GHEORGHE - Inculpat AV ALES BULBOACA IOAN
GĂLUŞTEANU ALEXANDRA-LOREDANA - Inculpat AV ALES SOFIAN BIANCA
PACHIŢA GEORGIANA-SIMONA - Inculpat AV ALES MARIAN MIHAELA
EPURE DORIN - Inculpat av of CIUTAC BRÂNDUŞA
SOLOMON VASILICA - Inculpat
TOPOR VASILE - Inculpat
AILENEI LUCIA - Inculpat AV OF NICOLAU RALUCA
MFP - ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
16 martie 2023, ora 08:30
Complet: C3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Versionarea dosarului în cadrul Secţiei penale. Redenumirea dosarului din dosar nr. 10136/314/2020 în dosar nr. 10136/314/2020* Repartizarea manuală a dosarului la completul echivalent din cadrul Secţiei penale, având aceeaşi componenţă ca şi completul iniţial investit. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin grefa instanţei, astăzi 16.03.2023

27 februarie 2023, ora 08:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 16.03.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.02.2023.

27 ianuarie 2023, ora 8:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.02.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.01.2023.

28 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.01.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.12.2022.

16 noiembrie 2022, ora 14:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea şi redactarea în cauză la data de 28.12.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.11.2022.

19 octombrie 2022, ora 14:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite solicitările formulate de Ministerul Public de schimbare a încadrării juridice Respinge solicitarea formulată de apărătorul inculpaţilor Turtuşan Petru, Turtuşan Rodika şi Turtuşan Elena de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 în infracţiunea de tăinuire, prev. de art. 270 Cod Penal, pentru inculpaţii Turtuşan Rodika şi Turtuşan Elena. În temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul: 1. Ilisei Victor din trei infrac?iuni de „contrabandă” prev. ?i ped de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 38 alin. 1 CP, în o infracţiune de contrabandă prev. ?i ped de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 şi două infracţiuni de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2. Butnaru Petru din infracţiunea de „contrabandă”, prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal. 3. SC”Racheta”SRL din trei infrac?iuni de „contrabandă”, prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 38 alin. 1 CP, în o infracţiune de contrabandă prev. ?i ped de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 şi două infracţiuni de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 4. Pintilie Clemansa – Liliana din două infracţiuni de „contrabandă”, una prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 şi una prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 modificată, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP (trei acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 CP, în o infracţiune de contrabandă prev. ?i ped de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 şi o infracţiune de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal în formă continuată cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 5. Pintilie Niculai din infrac?iunea de „contrabandă” prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP (două acte materiale), în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal în formă continuată cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. 6. Elisei Mina din infracţiunea de „contrabandă” prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal. 7. Turtuşan Petru din două infracţiuni de „contrabandă”, una prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 şi una prev. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2002, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 C.pen., o infracţiune de contrabandă prev. ?i ped de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 şi o infracţiune de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 8. Turtuşan Rodika din infrac?iunea de „contrabandă”, prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal. 9. Turtuşan Elena din infrac?iunea de „contrabandă”, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2002, în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal. 10. Găluşteanu Gheorghe din infrac?iunea de „contrabandă”, prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal. 11. Găluşteanu (actualmente Duşa) Alexandra – Loredana, din infrac?iunea de „contrabandă”, prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal. 12. Pachiţa Georgiana – Simona din infrac?iunea de „contrabandă”, prev. ?i ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de deţinere de bunuri în afara antrepozitului fiscal prev. de art. 452 alin. 1 lit. h) Cod fiscal. Amână judecarea cauzei la 16.11.2022, ora 14:00, sala 206, C3, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 Octombrie 2022.

25 iulie 2022, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite solicitările de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulate la acest termen de către reprezentantul Ministerului Public. Prorogă punerea în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de reprezentantul Ministerului Public pentru următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 19.10.2022, ora 14.00, sala 206, pentru când: - se citează inculpatele Pachiţa Georgiana-Simona şi Ailenei Lucia, ceilalţi inculpaţi şi partea civilă primind termen în cunoştinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 Cod pr.pen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.07.2022.

27 mai 2022, ora 08:30
Complet: C3
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art.395 C.p.p. repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 25.07.2022, ora 10:00 cu citarea părţilor. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.05.2022.

29 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea în cauză la data de 27.05.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei, azi, 29.04.2022.

1 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29.04.2022. Pronunţată astăzi, 01.04.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

7 februarie 2022, ora 15:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 01.04.2022. Pronunţată în şedinţa din data de 07.02.2022.

13 decembrie 2021, ora 15:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă punerea în discuţie a probei cu înscrisurile în circumstanţiere depuse de inculpatele Elisei Mina, Pintilie Clemansa şi Condrovici Simona-Mihaela pentru următorul termen de judecată. Prorogă punerea în discuţie a cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii Turtuşan Elena, Turtuşan Petru şi Turtuşan Rodika pentru următorul termen de judecată. Pune în vedere inculpaţilor ca, în situaţia în care înţeleg să solicite proba cu înscrisuri, să le depună la dosar până la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 07.02.2022, ora 15.00, sala 206, pentru când: - inculpaţii şi partea civilă primesc au în cunoştinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 Cod pr.pen. - se citează Paveliuc Ilenuţa şi Pintilie Dan-Dumitru la adresele de domiciliu indicate în cererea de probe aflată la fila 283 verso d.i.. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2021.

1 noiembrie 2021, ora 15:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite solicitarea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatei Turtuşan Elena de acordare a unui termen pentru ca inculpata să se prezinte şi să-şi exprime poziţia procesuală. Pune în vedere inculpatului Hîrceag Răzvan-Dorinel ca până la următorul termen de judecată să ia legătura cu apărătorul său şi să-şi stabilească poziţia procesuală pe care doreşte să o adopte în prezenta cauză. Prorogă pronunţarea cu privire la solicitarea de aplicare a procedurii recunoaşterii învinuirii formulate de inculpata-persoană juridică S.C. „Racheta” SRL până la momentul la care se va depune la dosar dovada că numita Ilisei Rariţa-Ioana este administratorul firmei. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor ca, în situaţia în care au solicitări de probatorii, să le depună în scris până la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13.12.2021, ora 15.00, sala 206, pentru când: - inculpaţii şi partea civilă primesc termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.11.2021.

6 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite solicitarea de amânare a cauzei formulată de inculpata Găluşteanu Alexandra-Loredana în vederea pregătirii apărării şi atrage atenţia tuturor inculpaţilor prezenţi că este singurul termen acordat în vederea pregătirii apărării. Se emite adresă către Compartimentul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Suceava pentru a înainta la dosar sentinţa penală nr. 855/10.12.2020 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul nr. 6601/314/2019, cu referatul corespunzător. Se emite adresă către Compartimentul Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Suceava pentru a înainta la dosar decizia penală nr. 292 din data de 24.03.2021 pronunţată în dosarul nr. 6601/314/2019. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 01.11.2021, ora 15.00, sala 206, pentru când: - se citează inculpaţii Pachiţa Georgiana-Simona, Solomon Vasilica şi Topor Vasile la adresele indicate în rechizitoriu, ceilalţi inculpaţi şi partea civilă primind termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.09.2021.



Pagina principală