Informații dosare ce cuprind 1020/122/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1020/122/2020
Numărul vechi: 3913/2023
Data înregistrării: 17 noiembrie 2023, ora 12:44:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2024, ora 11:33:50
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
GHEORGHE CORINA - Apelant Inculpat

Ședințe:
10 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.1092/A din 10 Septembrie 2024 - În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul formulat de inculpata Gheorghe Corina împotriva sentin?ei penale nr. 288 din data de 19.10.2023, pronun?ată de Tribunalului Giurgiu – Sec?ia Penală în dosarul nr. 1020/122/2020. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i, rejudecând: În temeiul art. 5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă este Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126 din 10 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 437 din 13 mai 2024. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata Gheorghe Corina la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) raportat la alin. 2 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126 din 10 mai 2024, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, constată că infrac?iunea din prezenta cauză este concurentă cu infrac?iunea pentru care inculpata Gheorghe Corina a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 4 ani, prin sentin?a penală nr. 77/F/14.02.2019 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin neapelare la data de 07.03.2019. În baza art. 97 alin. 1 C.p. dispune anularea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere, aplicat prin sentin?a penală nr. 77/F/14.02.2019 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin neapelare la data de 07.03.2019. În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.p. contope?te pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 77/F/14.02.2019 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin neapelare la data de 07.03.2019 ?i aplică inculpatei Gheorghe Corina pedeapsa cea mai mare, de 4 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1 an închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 3 ani închisoare), inculpata Gheorghe Corina urmând a executa în final pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare. Men?ine restul dispozi?iilor din sentin?a penală apelată, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în calea de atac a apelului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, prin punerea la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.09.2024.

2 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la data de 10.09.2024

10 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 02.09.2024

13 mai 2024, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a apelantei-inculpat eşi pentru a da posibilitatea apărătorului ales să pregătească apărarea

15 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C11 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apelantei-inculpate să-şi angajeze apărător



2. Numărul dosarului: 1020/122/2020
Data înregistrării: 13 iulie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 17 noiembrie 2023, ora 13:01:00
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) )– prev de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1C pen
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHEORGHE CORINA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC TOMINI WGM SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.p.p. condamnă pe inculpata Gheorghe Corina, la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani . În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 38 lin. 1 C.p. constată că infrac?iunea din prezenta cauză este concurentă cu infrac?iunea pentru care inculpata Gheorghe Corina a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 4 ani, prin sentin?a penală nr. 77/F/14.02.2019 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin neapelare la data de 07.03.2019. În baza art. 97 alin. 1 C.p. dispune anularea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere, aplicat prin sentin?a penală nr. 77/F/14.02.2019 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin neapelare la data de 07.03.2019. În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.p. contope?te pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare aplicată prin prezenta cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 77/F/14.02.2019 a Tribunalului Ilfov, definitivă prin neapelare la data de 07.03.2019 ?i aplică inculpatei Gheorghe Corina pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1 an închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 3 ani închisoare), inculpata Gheorghe Corina urmând a executa în final pedeapsa rezultantă de 5 ani ?i 8 luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) C.p. cu referire la art. 66 alin.1 lit. a), b) ?i g) C.p., interzice inculpatei Gheorghe Corina ca pedeapsa complementară, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societă?i comerciale pe teritoriul României, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin. 3 lit. a) C.p., cu referire la art. 66 alin.1 lit. a), b) ?i g) C.p., interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) ?i g) C.p. de la rămânerea definitivă a prezentei sentin?e şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 C.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii inculpatei Gheorghe Corina din data de 14.09.2015 – 15.09.2015 ?i de la 01.07.2020 – 02.07.2020. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu ?i obligă inculpata Gheorghe Corina în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TOMINI WGM SRL, la plata, către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 3.210.758 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Gheorghe Corina, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpata figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpata va fi obligată prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. 3 C.p.p. obligă pe inculpata Gheorghe Corina în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TOMINI WGM SRL la plata sumei de 6000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru asisten?a juridică a inculpatei Gheorghe Corina, domnul av. Deacu Ştefan, în cuantum total de 1622 lei ( suma de 680 lei pentru procedura de cameră preliminară ?i suma de 942 lei pentru faza de judecată) se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 19.10.2023.

11 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 19.10.2023

27 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 11.10.2023

7 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 27.09.2023

25 iulie 2023, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 07.09.2023

20 iunie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 25 iulie 2023

23 mai 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 20.06.2023

4 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 23 mai 2023

14 martie 2023, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronunţarea pentru data de 04.04.2023

14 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 14.03.2023

10 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru data de 14.02.2023

15 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 10.01.2023,

13 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 15.11.2022

21 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fa?ă de lipsa expertizei amana cauza la data de 13.09.2022

17 mai 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de apărare amână cauza la data de 21.06.2022

19 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 17.05.2022

15 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 19.04.2022

18 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 15.02.2022

7 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere martori amână cauza la data de 18.01.2022

2 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 07.12.2021

5 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa procedură amână cauza la data de 02.11.2021

8 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C I P
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.1 lit.e C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de judecător Buliga Andrei. În baza art. 110 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.09.2021.

7 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Trimite cauza la completul imediat următor pentru soluţionarea cererii de abţinere formulată de Preşedintele completului de judecată.

22 iunie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 07.09.2021

18 mai 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea formulată, amana cauza la data de 22.06.2021

20 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emitere adrese, amana cauza la data de 18.05.2021

23 martie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa inculpatei amână cauza la data de 20.04.2021

23 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de imposibilitate prezentare apărător ales, amână cauza la data de 23.03.2021

19 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de angajare apărător, amana cauza la data de 23.02.2021



Pagina principală