Informații dosare ce cuprind 10361/99/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 10361/99/2017
Data înregistrării: 22 decembrie 2017, ora 10:20:00
Data ultimei modificări: 4 noiembrie 2025, ora 09:32:29
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) art. 47 CP rap. la art. 18 ind. 1 alin. 1, 3 din Legea 78/2000; cu aplic. art. 5 alin 1 CP; cu aplic. art. 38 alin 1 CP;
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BĂLĂNICI LIVIU - Inculpat
BĂLĂNICI CRISTINA - Inculpat
VIZITIU SERGIU CONSTANTIN - Inculpat
RABEI MONICA MARIA - Inculpat
IONESCU IOAN CRISTINEL - Inculpat
PÂNZARU COSTEL - Inculpat
MARICIUC OVIDIU - Inculpat
SÎRGHI IRINA - Inculpat
RADU GEORGE CIPRIAN - Inculpat
NICOLAU GABRIEL - Inculpat
ŢUGUI VASILICĂ - Inculpat
PĂDURARU ION - Inculpat
SANDU MIHAELA - Inculpat
PEPINE MIRCEA - Inculpat
STĂNESCU DĂNUŢ - Inculpat
STĂNESCU FERDINAND - Inculpat
STĂNESCU DRAGOS - Inculpat
MUNTEANU GAGARIN - Inculpat
SC PANDORA IMPEX SRL - Inculpat
SC URBIS DESIGN SRL - Inculpat
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
29 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Bălănici Liviu, pentru instigare la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Bălănici Cristina, pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Vizitiu Sergiu-Constantin, pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Rabei Maria-Monica, pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Ionescu Ioan-Cristinel, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Ionescu Ioan-Cristinel, cu aceleaşi date de identificare, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Pânzaru Costel, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Pânzaru Costel, cu aceleaşi date de identificare, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Mariciuc Ovidiu, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) Cod procedură penală, achită pe inculpata Sîrghi Irina, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, întrucât nu există probe că inculpata a săvârşit infracţiunea. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Radu George-Ciprian, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Nicolau Gabriel, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Ţugui Vasilică, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Păduraru Ion, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Sandu Mihaela, pentru cele două fapte de complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Sandu Mihaela, cu aceleaşi date de identificare, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Pepine Mircea, pentru complicitate la „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Dănuţ, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Ferdinand, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Dragoş, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 alin. (1) Cod penal (cu înlăturarea art. 35 alin. 1 Cod penal), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Munteanu Gagarin, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 148 Cod penal, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata PANDORA IMPEX SRL, (administrator Bălănici Cristina), pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 148 Cod penal, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata URBIS DESIGN SRL,(mandatar practician în insolvenţă Moisescu Ioana Irina), pentru comiterea infracţiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, prevăzută de art. 181 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat art. 19 alin. (1) şi art. 25 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi obligă pe inculpaţi la plata despăgubirilor civile după cum urmează: - pe inculpaţii SC PANDORA IMPEX SRL, Bălănici Liviu, Bălănici Cristina, Ionescu Ioan-Cristinel, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela, în solidar, la plata sumei de 3.383.047,74 lei, creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240017/01.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata SC PANDORA IMPEX SRL); - pe inculpaţii SC URBIS DESIGN S.R.L., Vizitiu Sergiu-Constantin, Rabei Maria-Monica, Pânzaru Costel, Mariciuc Ovidiu, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela şi Pepine Mircea, în solidar, la plata sumei de 3.345.105,58 lei, creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240018/10.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata SC URBIS DESIGN SRL). În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale împotriva inculpatei Sîrghi Irina. În temeiul art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat art. 19 alin. (1) şi 25 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpatul Ionescu Ioan-Cristinel să plătească părţii civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 442.306 lei, reprezentând debitul principal, din care suma de 9.584 lei în solidar cu inculpatul Stănescu Dănuţ, suma de 213.910 lei în solidar cu inculpatul Stănescu Ferdinand, suma de 126.480 lei în solidar cu inculpatul Stănescu Dragoş, iar suma 92.332 lei în solidar cu inculpatul Munteanu Gagarin, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat art. 19 alin. (1) şi 25 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpaţii Pânzaru Costel şi Sandu Mihaela, în solidar, să plătească părţii civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 153.769 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge, în rest, ca neîntemeiate, pretenţiile civile formulate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală raportat la art. 249 alin. (5) din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune: - menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 13.11.2017 emisă în dosarul penal nr. 130/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatei S.C. PANDORA IMPEX S.R.L.: imobil (cota 1/1) compus din: 1. teren extravilan cu suprafa?a de 23.031 mp, situat în ..., nr. cadastral 60005; 2. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 971 mp – cu destina?ia hală suine, cu suprafa?a utilă de 911,96 mp, situată în ....; 3. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 971 mp – cu destina?ia hală suine, cu suprafa?a utilă de 911,96 mp, situată în ....; 4. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 29 mp – cu destina?ia cameră frigorifică, cu suprafa?a utilă de 26,05 mp, situată în ....; 5. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 16 mp – anexă, cu suprafa?a utilă de 14,77 mp, situată în ....; 6. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 47 mp – cu destina?ia vestiar, cu suprafa?a utilă de 39,58 mp, situată în ....; 7. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 18 mp – cu destina?ia bazin colectare, cu suprafa?a utilă de 15,39 mp, situată în ....; 8. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 30 mp – cu destina?ia rezervor, cu suprafa?a utilă de 30 mp, situată în ...., până la concurenţa sumei de 3.383.047,74 lei; - menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 17.11.2017 emisă în dosarul penal nr. 130/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatei S.C. URBIS DESIGN S.R.L.: imobil (cota 1/1) compus din: 1. teren extravilan, cu suprafa?a măsurată de 20.399 mp (din acte 20.398 mp), situat în ...; 2. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 970 mp – hala de îngră?are porci având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din tablă cutată, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare din tablă cutată, având suprafa?a utilă de 920,85 mp, situată în ...; 3. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 970 mp - hala de îngră?are porci având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din tablă cutată, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare din tablă cutată, având suprafa?a utilă de 920,85 mp, situată în .....; 4. construc?ie cu suprafa?a construită la sol de 47 mp – filtru sanitar având structură metalică, cu funda?ii din beton, cu închideri din panouri tristrat termoizolante, acoperi? tip ?arpantă ?i învelitoare panouri tristrat termoizolante, cu suprafa?a utilă de 39,41 mp, situată în jud...., până la concurenţa sumei de 3.345.105,58 lei. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 20 din Legea nr. 78/2000, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Bălănici Liviu, Bălănici Cristina, Ionescu Ioan-Cristinel, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240017/01.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata SC PANDORA IMPEX SRL), până la concurenţa sumei de 3.383.047,74 lei, creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 20 din Legea nr. 78/2000, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Vizitiu Sergiu-Constantin, Rabei Maria-Monica, Pânzaru Costel, Mariciuc Ovidiu, Radu George-Ciprian, Ţugui Vasilică, Nicolau Gabriel, Păduraru Ion, Sandu Mihaela şi Pepine Mircea, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (pentru contractul de finanţare nr. C121A1111240018/10.02.2012, având ca beneficiar pe inculpata S.C. URBIS DESIGN S.R.L.), până la concurenţa sumei de 3.345.105,58 lei creanţă principală, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăţi până la data plăţii integrale a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Ionescu Ioan-Cristinel, Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, fiecare până la concurenţa sumei la care a fost obligat prin prezenta sentinţă penală, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (5) Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Pânzaru Costel şi Sandu Mihaela, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, fiecare până la concurenţa sumei de 153.769 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. g) din Codul de procedură penală raportat la art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 25 alin. (3) Cod de procedură penală, dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri false, aflate la dosarul de urmărire penală, depuse şi la A.F.I.R.: - cerere de aderare nr. 116/19.09.2010 a PANDORA IMPEX SRL la COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL 2 MOLDOVA 2007 IA?I SUD (f. 314 vol. 27 d.u.p.); - adeverin?ă nr. 013/21.04.2011 ce apare că a fost eliberată de COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL 2 MOLDOVA 2007 IA?I SUD (f. 315 vol. 27 d.u.p.); - hotărâre nr. 99/20.09.2010 a asocia?ilor COOPERATIVEI AGRICOLE DE GRADUL 2 MOLDOVA 2007 IA?I SUD (f. 316 vol. 27 d.u.p.); - ofertă nr. 21/05.03.2011 ce apare ca fiind emisă de DALTIS SRL către PANDORA IMPEX SRL (f. 103-108 vol. 200 d.u.p.); - contractul de prestări servicii nr. 147/26.09.2012 aparent încheiat între PANDORA IMPEX SRL ?i AGROPLANTER INVESTMENT SRL (f. 29 vol. 201 d.u.p.), - factura fiscală nr. 2/05.10.2012 ce apare ca fiind emisă de AGROPLANTER INVESTMENT SRL către PANDORA IMPEX SRL (f. 22 vol. 212 d.u.p.); - proces-verbal nr. 621/05.10.2012 de predare-primire ?i recep?ie a serviciilor de verificare tehnică a proiectului ce apare ca fiind încheiat între AGROPLANTER INVESTMENT SRL ?i PANDORA IMPEX SRL (f. 124 vol. 211 d.u.p.); - deviz financiar servicii de verificare tehnică aferent facturii nr. 2/05.10.2012 ce apare ca fiind încheiat între prestator AGROPLANTER INVESTMENT SRL ?i beneficiar PANDORA IMPEX SRL (f. 116 vol. 212 d.u.p.); - declara?ia numitei Bălănici Cristina, în calitate de reprezentant al PANDORA IMPEX SRL, înaintată la data de 21.09.2011 la Centrului Regional de Plă?i pentru Dezvoltare Rurală ?i Pescuit Ia?i, numai în privinţa menţiunilor privind data studiului de fezabilitate -12.04.2011 (f. 1 - 64 vol. 29 d.u.p.); - cerere de aderare nr. 45/19.09.2010 a URBIS DESIGN SRL la Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Ia?i Sud (f. 119 vol. 100 d.u.p.); - hotărârea nr. 98/20.09.2010 a asocia?ilor Cooperativei Agricole de Gradul 2 Moldova 2007 Ia?i Sud (f. 121 vol. 100 d.u.p.); - adeverin?ă nr. 012/21.04.2011 ce apare că a fost eliberată de Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Ia?i Sud (f. 120 vol. 100 d.u.p.); - oferta nr. 15/01.03.2011 ce apare ca fiind emisă de DALTIS SRL către SC URBIS DESIGN SRL (f. 158-163 vol. 100 d.u.p.); - contractul de prestări servicii nr. 7/02.09.2012, ce apare ca fiind încheiat între URBIS DESIGN SRL ?i PHOENIX MARKETING SRL (f. 126 vol. 58 d.u.p.) şi actul adiţional nr. 1 din 10.09.2012 la contractul de prestări servicii nr. 7/02.09.2012, ce apare ca fiind încheiat între URBIS DESIGN SRL ?i PHOENIX MARKETING SRL (f. 127 vol. 58 d.u.p.); - declara?ia inculpatului Vizitiu Sergiu-Constantin, în calitate de reprezentant al URBIS DESIGN SRL, înaintată la data de 16.09.2011 Centrului Regional de Plă?i pentru Dezvoltare Rurală ?i Pescuit Ia?i, numai în privinţa menţiunilor privind data studiului de fezabilitate - 12.04.2011(f. 3-6 vol. 102 d.u.p.); - declara?ii de conformitate nr. 5417/04.11.2013, 5433/05.11.2013, 5604/11.11.2013, 5821/15.11.2013, 5877/17.11.2013, 6302/29.11.2013, 6404/02.12.2013, 6415/03.12.2013, 6518/05.12.2013, 187/14.01.2014, 204/16.01.2014, 212/17.01.2014, 215/18.01.2014, 238/18.01.2014 ?i 411/02.02.2014 ce figurează că au fost emise de AGROPLANTER INVESTMENT SRL către REAL TRADE SRL (f. 125, 130, 131, 134, 139, 140, 143-145 vol. 95 d.u.p., f. 61,64, 69, 70, 78-80 vol. 64 d.u.p., f. 76, 81 vol. 70 d.u.p., f. 30 vol. 76 d.u.p., f. 95-96 vol. 80 d.u.p.). În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. g) din Codul de procedură penală raportat la dispoziţiile art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 25 alin. (3) Cod de procedură penală, dispune: - desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale depuse de SC GLM CONSTRUCŢII SRL la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la ANDORA MET TUB, FORMEM STAR SRL, INTER MOLDOVA TOOLS, BS METTALIC COMPANY SRL ?i OIL TRANZING METAL SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii, respectiv: D 394 nr. FISIASA- 56190-2013- aferentă lunii ianuarie 2013 (f. 157 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 56189-2013- aferentă lunii februarie 2013 (f. 158 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 56188-2013- aferentă lunii martie 2013 (f. 159 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 82841-2013- aferentă lunii iunie 2013 (f. 162 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 108754-2013- aferentă lunii august 2013 (f. 164 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 127856-2013- aferentă lunii septembrie 2013 (f. 165 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA- 141260-2013- aferentă lunii noiembrie 2013 (f. 167 vol. 189 d.u.p.), D394 nr. FISIASA-158280-2014, aferentă lunii decembrie 2013 (f. 168 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA-178780-2014, aferentă lunii februarie 2014 (f. 170 vol. 189 d.u.p.), D 394 nr. FISIASA – 193632-2014, aferentă lunii martie 2014 (f. 171 vol. 189 d.u.p), D 394 nr. FISIASA – 233301-2014, aferentă lunii iunie 2014 (f. 174 vol. 189 d.u.p.), respectiv D300 aferente lunilor ianuarie 2013 (f. 81 vol. 189), februarie 2013 (f. 82-83 vol. 189 d.u.p.), martie 2013 (f. 84-85 vol. 189 d.u.p.), iunie 2013 (f. 90-91 vol. 189 d.u.p.), august 2013 (f. 94-95 vol. 189 d.u.p.), septembrie 2013 (f. 96-97 vol. 189 d.u.p.), noiembrie 2013 (f. 100-101 vol. 189 d.u.p.), decembrie 2013 (f. 102-103 vol. 189 d.u.p.), februarie 2014 (f. 106-107 vol. 189 d.u.p.), martie 2014, iunie 2014 (f. 112-113 vol. 189 d.u.p.); - desfiinţarea parţială a următoarelor declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale, numai în partea care se referă la livrări fictive de bunuri către GLM CONSTRUCŢII SRL: D 394 nr. INTERNT – 42463119-2013, aferentă lunii octombrie 2013 depusă de OIL TRANZING METAL SRL (f. 84 vol. 181 d.u.p), D 394 nr. FISIASJ-6966-2015 aferentă lunii noiembrie 2013 depusă de INTER MOLDOVA TOOLS SRL (f. 65 vol. 181 d.u.p.), D 394 nr. FISIASJ – 1493-2014, aferentă lunii februarie 2014 depusă de INTER MOLDOVA TOOLS SRL (f. 72 vol. 181 d.u.p.), D 394 nr. FISIASJ-2417-2014, aferentă lunii martie 2014 depusă de INTER MOLDOVA TOOLS SRL (f. 71 vol. 181 d.u.p.), D394 nr. FISIASJ-4182-2014, aferentă lunii iunie 2014 INTERMOLDOVA TOOLS SRL (f. 60 vol. 181 d.u.p.), D394 nr. FISIASA-230303-2014, aferentă lunii martie 2014 depusă de FORMEM STAR SRL (f. 54 vol. 181 d.u.p.), D394 nr. INTERNT – 45694006-2014, aferentă lunii decembrie 2013 depusă de ANDORA MET TUB SRL (f. 43 vol. 181 d.u.p.) ; - desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale depuse de SC REAL TRADE la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii: D 394 nr. INTERNT – 43252408-2013, aferentă lunii noiembrie 2013, depusă la data de 20.12.2013 (f. 24 vol. 174 d.u.p.), D 394 nr. INTERNT – 45262931-2014, aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 27.01.2014 (f. 25 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT – 58176978-2014, aferentă lunii ianuarie 2024, depusă la data de 24.09.2014 (f. 26 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-61598175-2014, aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 24.11.2014 (f. 27 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-58177078-2014, aferentă lunii martie 2014, depusă la data de 24.09.2014 (f. 28 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-61598306-2014, aferentă lunii aprilie 2014, depusă la data de 24.11.2014 (f. 29 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-62658166-2014, aferentă lunii mai 2014, depusă la data de 19.12.2014 (f. 30 vol. 174 d.u.p.), D394 nr. INTERNT-61598603-2014, aferentă lunii iunie 2014, depusă la data de 24.11.2014 (f. 30 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 43252190-2013, aferentă lunii noiembrie 2013, depusă la data de 20.12.2013 (f. 1 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 45262270-2014, aferentă lunii decembrie 2013, depusă la data de 27.01.2014 (f. 2 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 47026654-2014, aferentă lunii ianuarie 2014, depusă la data de 25.02.2014 (f. 3 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 48448966-2014, aferentă lunii februarie 2014, depusă la data de 25.03.2014 (f. 4 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 50567953-2014, aferentă lunii martie 2014, depusă la data de 25.04.2014 (f. 5 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 52286320-2014, aferentă lunii aprilie 2014, depusă la data de 26.05.2014 (f. 6 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 53767225-2014, aferentă lunii mai 2014, depusă la data de 25.06.2014 (f. 7 vol. 174 d.u.p.), D300 nr. INTERNT – 55927552-2014, aferentă lunii iunie 2014, depusă la data de 25.07.2014 (f. 8 vol. 174 d.u.p.); - desfiinţarea parţială a următoarelor declaraţiilor fiscale depuse de AGROPLANTER INVESTMENT SRL la organele fiscale, numai în partea care se referă la livrări fictive de bunuri către REAL TRADE SRL: D394 nr. INTERNT-45259736-2014, aferentă lunii decembrie 2013, D394 nr. INTERNT-47178611-2014, aferentă lunii ianuarie 2014, D394 nr. INTERNT-48446894-2014, aferentă lunii februarie 2014, D394 nr. INTERNT-49930882-2014, aferentă lunii martie 2014, D394 nr. INTERNT-53765417-2014, aferentă lunii mai 2014, D394 nr. INTERNT-56103143-2014, aferentă lunii iunie 2014; - desfiinţarea totală a contractului de vânzare-cumpărare din data de 29.10.2013, aparent încheiat între SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL şi SC REAL TRADE SRL (f. 309 -310 vol. 244 d.u.p.); - desfiinţarea totală a celor 56 de facturi fictive aparent emise de SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL, ordinele de plată a valorii celor 56 de facturi fictive, procesele-verbale de compensare, ordinele de plată, chitanţele şi NIR-urile aferente fiecăreia dintre cele 56 de facturi (f. 160-308 vol. 244 d.u.p.) - desfiinţarea parţială a balanţelor lunare de verificare ale REAL TRADE SRL, aferente lunilor noiembrie 2013, decembrie 2013, ianuarie 2014, februarie 2014, martie 2014, aprilie 2014, mai 2014 şi iunie 2014 şi a registrelor-jurnal ale REAL TRADE SRL, aferente lunilor noiembrie 2013, decembrie 2013, ianuarie 2014, februarie 2014, martie 2014, aprilie 2014, mai 2014 şi iunie 2014, numai în partea care se referă la pretinsele achiziţii de la AGROPLANTER INVESTMENT SRL (vol. 243 d.u.p.). În baza art. 272 şi art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Mariciuc Ovidiu, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2749/09.04.2019 – avocat Amironoaie Gabriela), onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Pânzaru Costel, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2748/09.04.2019 – avocat Amariei Roxana), onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Rabei Maria Monica, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2747/09.04.2019 – avocat Alexa Alice Daniela), onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Vizitiu Sergiu Constantin, în faza de judecată, în cuantum de 1.253 lei (delegaţie nr. 2746/09.04.2019 – avocat Alexa Ana), onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata SC URBIS DESIGN SRL, în faza de judecată, în cuantum de 626,50 lei – 50% (delegaţie nr. 2751/09.04.2019 – avocat Archip Georgiana), onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Ferdinand în faza judecăţii în cuantum de 626,50 lei – 50% (delegaţie nr. 11279/23.02.2021 – avocat Costin Octavian Bogdan), vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi vor rămâne în sarcina statului. Dispune majorarea onorariilor cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu în faza judecăţii pentru inculpaţii Stănescu Dănuţ, (delegaţie nr. 11277/23.02.2021 – avocat Cotan Alina), Stănescu Dragoş (delegaţie nr. 11281/23.02.2021- avocat Balan Cornelia Maria), Munteanu Gagarin (delegaţie nr. 11282/23.02.2021– avocat Cocină Gabriela Veronica), Sandu Mihaela (delegaţie nr. 2750/09.04.2019 – avocat Andrei Raluca), Pepine Mircea (delegaţie nr. 2752/09.04.2019 – avocat Archir Gabriela), la dublul limitei minime şi, în baza dispoziţiilor art. 272 Cod de procedură penală şi art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, dispune ca onorariile majorate cuvenite acestor apărători, în cuantum de 2.506 lei/fiecare, să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi să rămână în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) teza finală Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii Bălănici Liviu, Bălănici Cristina, Vizitiu Sergiu-Constantin, Rabei Maria-Monica, Ionescu Ioan - Cristinel, Pânzaru Costel, Mariciuc Ovidiu, Radu George-Ciprian, Nicolau Gabriel, Ţugui Vasilică, Păduraru Ion, Sandu Mihaela, Pepine Mircea, Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş, Munteanu Gagarin, PANDORA IMPEX SRL şi URBIS DESIGN SRL la plata sumei de 2.100 lei/fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 700 lei/fiecare cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în ceea ce o priveşte pe inculpata Sîrghi Irina rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 29 octombrie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

10 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, amana pronuntarea pentru data de 29.10.2025, pentru când solutia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

11 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 10.10.2025, pentru când solutia va fi pusă la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

13 august 2025, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 121 alin. 2 din Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, amână pronunţarea în cauza penală de faţă pentru data de 11.09.2025, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

17 iunie 2025, ora 10:30
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pentru data de 13.08.2025, pentru când solutia va fi pusa la dispozitie prin mijlocirea grefei instantei.

20 mai 2025, ora 10:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audiere inculpati, acorda termen la 17.06.2025, ora 10:30

6 mai 2025, ora 11:30
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 20.05.2025, ora 10:00, cu privire la inculpatii care vor arăta că doresc să dea declaraţie se va proceda la audierea lor la data de 17.06.2025, ora 13:00

8 aprilie 2025, ora 10:30
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 06.05.2025, ora 11:30, cu privire la inculpa?ii care vor arăta că doresc să dea declaraţie se va proceda la audierea lor la data de 20.05.2025, ora 10.00.

11 martie 2025, ora 11:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 08.04.2025, ora 10:30

28 ianuarie 2025, ora 13:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale acordă termen la 11.03.2025, ora 11:00

26 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale ?i pentru a se depune raportul de expertiză, acordă termen la 28.01.2025, ora 13:00

15 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale ?i pentru a se comunica obiectiunile formulate la raportul de expertiză, către expert, pentru refacerea raportului de expertiză, acordă termen la 26.11.2024, ora 12:00

10 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 15.10.204, ora 12:00, în vederea administrării probei testimoniale.

11 iulie 2024, ora 10:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 10.09.204, ora 10:00, în vederea administrării probei testimoniale.

20 iunie 2024, ora 15:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.07.204, ora 10:00, în vederea administrării probei testimoniale.

28 mai 2024, ora 12:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 20.06.204, ora 15:00, în vederea administrării probei testimoniale.

16 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 28.05.204, ora 12:00, în vederea administrării probei testimoniale.

19 martie 2024, ora 12:30
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 16.04.2024, ora 12:00.

18 martie 2024, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi de efectuare a unor suplimente de expertiză la rapoartele de expertiză contabilă judiciară întocmite în cauză. Respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul Mariciuc Ovidiu, prin apărător ales, de audiere a experţilor contabili ce au întocmit rapoartele de expertiză contabilă judiciară în cauză. I. În baza dispoziţiilor art. 180 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune efectuarea unui supliment de expertiză la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Mărcuţanu Cristina, cu participarea expertului contabil parte Axinte Verginia. Stabileşte ca, în completarea raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Mărcuţanu Cristina, cu participarea expertului contabil parte Axinte Verginia, să se răspundă la următoarele obiective: 1. Să se stabilească dacă SC REAL TRADE SRL a dedus TVA ca urmare a operaţiunile economice/achiziţiilor, aferente perioadei semestrul II 2013 - semestrul I 2014, pretins realizate de la SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL iar, în caz afirmativ, să se stabilească valoarea efectivă a TVA-ului aferent acestor achiziţii, datorat ca urmare a înregistrării în evidenţele contabile ori în alte documente legale şi/sau prin pretinsa declarare a acestor tranzacţii, pretins a fi fictive. 2. Să se stabilească care ar fi fost TVA-ul datorat efectiv de SC REAL TRADE SRL, dacă nu s-ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii sau în alte documente legale ori dacă nu s-ar fi declarat operaţiunile economice/achiziţiile, aferente perioadei semestrul II 2013 - semestrul I 2014, pretins realizate de la SC AGROPLANTER INVESTMENT SRL, enumerate în rechizitoriu; se va indica ce TVA ar fi avut de plată SC REAL TRADE SRL către bugetul de stat independent de înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni. 3. În situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că operaţiunile economice/achiziţiile enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul II 2013 - semestrul I 2014, sunt fictive (mai exact facturile fiscale şi plăţile acestora nu ar reflecta operaţiuni reale), să se stabilească dacă SC REAL TRADE SRL şi-a diminuat sau nu (şi în caz afirmativ cu ce sumă) TVA-ul datorat bugetului de stat, prin pretinsa înregistrare în contabilitate ori în alte documente legale şi/sau prin pretinsa declarare a acestor operaţiuni comerciale. La această întrebare, expertul va descrie/explica mecanismul concret de producere a prejudiciului eventual identificat, cu indicarea reglementărilor specifice din domeniul fiscal eventual încălcate. În cazul în care se va consta producerea unui prejudiciu, se va indica data la care, din perspectiva dispoziţiilor legale din domeniul fiscal şi al exigibilităţii taxelor fiscale analizate, s-a produs acest prejudiciu. II. În baza dispoziţiilor art. 180 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune efectuarea unui supliment de expertiză la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Pahone Cristian, cu participarea experţilor contabili parte Ifrim Ileana şi Crăciunescu Sorin. Stabileşte ca, în completarea raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil Pahone Cristian, cu participarea experţilor contabili parte Ifrim Ileana şi Crăciunescu Sorin, să se răspundă la următoarele obiective: 1. Să se stabilească care ar fi fost TVA-ul datorat efectiv de SC GLM CONSTRUCŢII SRL, dacă nu s-ar fi declarat operaţiunile economice/achiziţiile enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul I 2013 - semestrul II 2014, pretins realizate de la ANDORA MET TUB, FORMEM STAR SRL, BS METALLIC COMPANY SRL, INTER MOLDOVA TOOLS, OIL TRANZING METAL SRL; se va indica ce TVA ar fi avut de plată SC GLM CONSTRUCŢII SRL către bugetul de stat independent de declararea acestor operaţiuni. 2. În situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că operaţiunile economice/achiziţiile enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul I 2013 - semestrul II 2014, sunt fictive (mai exact achiziţiile/plăţile acestora nu ar reflecta operaţiuni reale), să se stabilească dacă SC GLM CONSTRUCŢII SRL şi-a diminuat sau nu (şi în caz afirmativ cu ce sumă) TVA-ul datorat bugetului de stat, prin pretinsa declarare a acestor operaţiuni comerciale. La această întrebare, expertul va descrie/explica mecanismul concret de producere a prejudiciului eventual identificat, cu indicarea reglementărilor specifice din domeniul fiscal eventual încălcate. În cazul în care se va consta producerea unui prejudiciu, se va indica data la care, din perspectiva dispoziţiilor legale din domeniul fiscal şi al exigibilităţii taxelor fiscale analizate, s-a produs acest prejudiciu. În cazul în care se va consta producerea unui prejudiciu, se va efectua conversia din moneda na?ională în euro a acestuia, la cursul de schimb din momentul exigibilităţii datoriei fiscale. 3. Independent de concluzia la care va ajunge expertul la întrebarea nr. 2, pornind de la ipoteza avansată de acuzare, a caracterului fictiv al operaţiunilor economice/achiziţiilor enumerate în rechizitoriu, aferente perioadei semestrul I 2013 - semestrul II 2014, expertul va preciza dacă estimarea eventualului prejudiciu constând în TVA se poate efectua prin compararea sumelor din D394 ale GLM CONSTRUCŢII SRL, ca reprezentând achiziţii de la ANDORA MET TUB, FORMEM STAR SRL, BS METALLIC COMPANY SRL, INTER MOLDOVA TOOLS, OIL TRANZING METAL SRL, cu situaţia plăţilor efectuate către aceleaşi societăţi (conform constatărilor de la obiectivul nr. 2 al raportului de expertiză efectuat în cauză), iar în caz afirmativ, va proceda la estimarea prejudiciului prin această metodă şi va indica prevederile legale avute în vedere la calcularea eventualului prejudiciu. Cu privire la aceste obiective suplimentare procurorul şi părţile au dreptul de a face observaţii precum şi de a cere modificarea sau completarea acestora. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 18 martie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

4 martie 2024, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.03.2024 cu privire la solicitarile formulate in cauza de catre DNA si de catre aparatorul inculpatului Marciuc Ovidiu.

20 februarie 2024, ora 13:30
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare la data de 04.03.2024 cu privire la solicitarile formulate in cauza de catre DNA si de catre aparatorul inculpatului Marciuc Ovidiu. Amana cauza si acorda termen la data de 19.03.2024, ora 12:30, in vederea administrarii probei testimoniale.

23 ianuarie 2024, ora 10:30
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a hotărât declanşarea unei forme de protest pe o durată nedeterminată, constând în amânarea judecării cauzelor, cu excepţia unor cauze urgente, limitativ prevăzute în hotărârea adunării generale, raportat la Hotărârea nr. 2 din data de 11.01.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, prin care s-a decis menţinerea formei de protest, constând în amânarea cauzelor, cu excepţia unor cauze urgente, limitativ prevăzute în hotărârea adunării generale,constatând că prezenta cauză nu se circumscrie cauzelor urgente ce se judecă pe durata protestului, amâna cauza la data de 20.02.2024, ora 13,30

12 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE: În baza art. 172 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, admite solicitarea inculpatei Sîrghi Irina de efectuare a unei expertize grafoscopice. Dispune efectuarea de către Laboratorul Interjude?ean de Expertize Criminalistice Iaşi a unei expertize grafoscopice, având următoarele obiective: 1. dacă semnătura existentă pe înscrisul intitulat „Formular de ofertă nr. 94/23.04.2013” emisă de SC ENVIRO CONSTRUCT SRL, aflată la dosarul instanţei (volumul XIII – filele nr. 117-228) a fost executată de inculpata Sîrghi Irina; 2. dacă semnătura existentă pe înscrisul intitulat „Formular de ofertă nr. 94/23.04.2013” emisă de SC ENVIRO CONSTRUCT SRL, aflată la dosarul instanţei (volumul XIII – filele nr. 117-228) este realizată olograf sau a fost aplicată pe document într-o altă manieră (scanare, fotocopiere, impresiunea unei ştampile); 3. care este succesiunea de aplicare a celor două reprezentări grafice menţinate la pct. 1 şi pct. 2. Se vor pune la dispoziţie următoarele modele de comparaţie: cererea nr. 111934/02.11.2014 de eliberare a actului de identitate, completată şi semnată de inculpata Sîrghi Irina (ataşată la coperta dosarului instanţei volumul XIV) şi un set de şapte înscrisuri, în original, depuse de inculpata Sîrghi Irina la dosarul cauzei, introduse într-un plic, sigilat şi predat la Grefierul şef al Secţiei Penale din cadrul Tribunalului Iaşi, conform procesului-verbal din data de 27.02.2023 (f. 43 dosar instanţă volum XV), respectiv:cerere înregistrată sub nr. 10730/13.09.2012 la BRD – Sucursala Iaşi – 1 filă; cerere înregistrată sub nr. 52460/13.11.2012 la AFPM Iaşi – 1 filă; cerere înregistrată sub nr. 262048/08.01.2013 la AFPM Iaşi – 1 filă; proces-verbal de predare-primire înregistrat sub nr. 20523/18.03.2013 la Secretariatul oraşului Târgu Frumos – 1 filă; adresă înaintată sub nr. 1766/12.06.2013 la Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi – 1 filă; adresă înaintată sub nr. 4787/17.12.2013 la Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi – 1 filă; cerere înregistrată sub nr. 3083/16.01.2014 la DGRFP – Trezoreria Iaşi – 1 filă. Se vor înainta în original (cu păstrarea unor copii la dosarul cauzei) oferta nr. 94/23.04.2013 emisă de SC ENVIRO SA aflată la dosarul instanţei şi înscrisurile de comparaţie, precum şi o copie de pe actul de sesizare a instanţei (în format electronic) în vederea efectuării expertize criminalistice grafoscopice dispuse. Se va contacta apărătorul ales al inculpatei pentru a comunica, în termen de 5 zile de la momentul contactării, dacă menţine solicitarea ca la efectuarea expertizei să participe expertul parte Horgan Gheorghe, pentru a fi transmis acest aspect Laboratorului Interjude?ean de Expertize Criminalistice Iaşi. Se va solicita Laboratorului Interjude?ean de Expertize Criminalistice Iaşi să comunice cuantumul taxei care se impune a fi achitată pentru efectuarea expertizei criminalistice grafoscopice dispuse, dacă este necesară achitarea unei sume cu titlu de avans şi cuantumul acesteia şi contul în care se impun a fi virate sumele în discuţie. În conformitate cu dispoziţiile art. 100 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, Admite cererea formulată de inculpatul Ţugui Vasilică de audiere a martorilor Bozaru Alina şi Ţugui Anamaria Magdalena. Admite cererea formulată de inculpatul Radu George-Ciprian de audiere a martorei Tugui Anamaria Magdalena. În temeiul art. 100 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, Respinge cererile formulate de inculpatul Ţugui Vasilică de audiere a martorului Ţugui Alexandru şi de depunere la dosarul cauzei a unui DVD, conţinând înregistrarea unor emisiuni TV cu profil financiar-economic. Respinge cererile formulate de inculpatul Radu George-Ciprian de audiere a martorului Ţugui Alexandru şi de depunere la dosarul cauzei a unui DVD, conţinând înregistrarea unor emisiuni TV cu profil financiar-economic. Respinge cererile inculpaţilor Pânzaru Costel şi Sandu Mihaela, de efectuare a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii. Respinge solicitarea inculpatului Ionescu Ioan-Cristinel de audiere a martorului Băetu Răzvan. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 12.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

29 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronuntarea la data de 12.01.2024, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

18 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână pronun?area la data de 29.12.2023, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

4 decembrie 2023, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la probatoriile formulate la data de 18.12.2023

21 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: D 08 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

21 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: D 01 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.01.2024, ora 10,30, în vederea efectuării cercetării judecătore?ti

24 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: D 08 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că la acest termen de judecată se asigură permanenta titularului completului de judecată, în vederea respectării principiilor continuitătii completului de judecată şi administrării probelor în mod nemijlocit de către titularul completului de judecată învestit cu solutionarea cauzei, stabileste nou termen în cauză la data de 21.11.2023, ora 11:00.

26 septembrie 2023, ora 10:30
Complet: D 08 C
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea CSM nr.847 din data 15.06.2023 prin care am fost numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău începând cu data de 01.10.2023, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată şi nemijlocirii administrării probelor: Dispun: Preschimbă termen de judecată la data de 24.10.2023, ora 11.00 cu citarea părţilor şi încunoştinţarea avocaţilor aleşi/din oficiu.

13 iunie 2023, ora 13:00
Complet: D 08 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de dl Amuntencei, acorda termen la data de 26.09.2023, ora 10:30.

2 mai 2023, ora 13:00
Complet: D 08 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune in discutie cererile de probe, acorda termen la data de 13.06.2023, ora 13:00.

4 aprilie 2023, ora 14:00
Complet: D 08 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de dna avocat Fluturel Mihaela, amana cauza si acorda termen la data de 02.05.2023, ora 13:00.

21 februarie 2023, ora 13:00
Complet: D 08 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de dl avocat Amuntencei Robert, acorda termen la data de 04.04.2023, ora 14:00.

9 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen ramas fara obiect ca urmare a desfiintarii completului D12C

9 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: D 08 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 21.02.2023, ora 13:00, pentru când se vor pune in discutie obiectiunile formulate la rapoartele de expertiza efectuate in cauza.

8 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare formulate de av. Amuntencei Robert şi av. Bran Liviu, precum şi pentru respectarea principiilor continuităţii şi nemijlocirii, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 09.01.2023, ora 12.00.

10 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de av. Amuntencei Robert, precum şi pentru respectarea principiilor continuităţii şi nemijlocirii, acordă termen de judecată la data de 08.12.2022, ora 11.00.

24 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, faţă de lipsa martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.11.2022, ora 13:00.

7 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Mariciuc Ovidiu, prin apărător, precum şi pentru a se lua la cunoştinţă de con?inutul rapoartelor de expertiză înaintate la dosar, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 24.10.2022, ora 12.00.

14 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatei Sandu Mihaela, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.10.2022, ora 10:00.

18 august 2022, ora 11:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Sandu Mihaela şi Pepine Mircea, precum şi pentru a se reveni cu citarea martorilor absenţi, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.09.2022, ora 10:00.

10 august 2022, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.08.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.

16 iunie 2022, ora 11:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 18.08.2022, ora 11:00. S tabileste pronuntarea la data de 10.08.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.

14 iunie 2022, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.

13 iunie 2022, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat pentru data de 14.06.2022, conform rezolutiei judecătorului din data de 09.06.2022.

6 iunie 2022, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 13.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.

27 mai 2022, ora 11:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.06.2022, ora 11:00. Stabileste pronuntarea la data de 06.06.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.

13 mai 2022, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 27.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.

6 mai 2022, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 13.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiză.

29 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.05.2022, ora 11:00. Stabileste pronuntarea la data de 06.05.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de expertiza.

7 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.04.2022, ora 11:00.

24 martie 2022, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.04.2022, ora 12:00.

24 februarie 2022, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.03.2022, ora 12:00.

27 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.02.2022, ora 10:00.

25 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pronuntarea asupra obiectivelor expertizei grafice va avea loc la data de 27.01.2022.

13 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.01.2022, ora 10:00.

14 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.01.2022, ora 12:00.

22 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.12.2021, ora 10:00.

2 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.11.2021, ora 10:00.

28 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileşte, cu caracter provizoriu, următoarele obictive în ceea ce priveşte expertizele contabile încuviinţate în cauză. A. -în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală imputată inculpatului Ionescu Ioan Cristinel, cu complicitatea inculpa?ilor Stănescu Dănu?, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin 1.să se stabilească dacă operaţinile comerciale avute în vedere în actul de sesizare al instanţei, derulate în perioada semestrul I 2013 – semestrul II 2014, între S.C. GLM Construc?ii S.R.L. (beneficiar) şi S.C. Andora Met Tub S.R.L., S.C. Formem Star S.R.L., S.C. BS Metallic Company S.R.L., S.C. Inter Moldova Tools S.R.L., ?i S.C. Oil Tranzing Metal S.R.L., - - furnizori, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor menţionate (cu stabilirea înscrisurilor avute în vedere, eviden?ierea acestora în termenul legal, întocmirea potrivit cerinţelor legi, pentru a fi considerate documente justificative), în cazul societăţilor furnizoare şi în ceea ce priveşte modul de achiziţie a produselor, cu precizarea, pentru fiecare dintre societăţile implicate dacă şi în ce măsură le-au evidenţiate în declaraţiile fiscale, cu respectarea dispoziţiilor legale. 2. să se stabilească dacă societă?ile implicate, respectiv S.C. GLM Construc?ii S.R.L. (beneficiar) S.C. Andora Met Tub S.R.L., S.C. Formem Star S.R.L., S.C. BS METALLIC COMPANY S.R.L., S.C. INTER MOLDOVA TOOLS S.R.L., ?i S.C. OIL TRANZING METAL S.R.L. (furnizori) au achitat (integral/parţial) produsele sau serviciile ce au făcut obiectul relaţiilor comerciale dintre beneficiar şi furnizori, pentru aceştia din urmă urmând a se stabili şi dacă, potrivit evidenţelor contabile şi documentelor fiscale, au efectuat la rândul lor, plăţi (totale/parţiale) către furnizorii proprii. 3.să se stabilească dacă, în raport de aspectele constate la pct.1 şi 2 anterior menţionate, s-au produs modificări în ceea ce priveşte sumele datorate bugetului de stat de către S.C. GLM Construc?ii S.R.L.cu titlu de TVA, respectiv dacă, în urma acestor operaţiuni comerciale s-a solicitat compensarea TVA-ului plătit ca urmare a acestor achiziţii cu cel colectat, respectiv dacă s-a solicitat recuperarea de TVA de la bugetul de stat B. -în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală imputată inculpatului Pânzaru Costel, cu complicitatea inculpatei Sandu Mihaela 1.să se stabilească dacă operaţinile comerciale avute în vedere în actul de sesizare al instanţei, derulate în perioada semestrul II 2013 – semestrul I 2014, în numele S.C. Real Trade S.R.L. (beneficiar) şi S.C. Agroplanter Investment S.R.L. - furnizor, au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor menţionate (cu stabilirea înscrisurilor avute în vedere, evidenţierea acestora în temenul legal, întocmirea potrivit cerinţelor legi, pentru a fi considerate documente justificative), în cazul societăţii furnizoare şi în ceea ce priveşte modul de achiziţie a produselor, cu precizarea, pentru fiecare dintre societăţile implicate dacă şi în ce măsură le-au evidenţiate în declaraţiile fiscale, cu respectarea dispoziţiilor legale. 2. să se stabilească dacă societă?ile implicate, respectiv S.C. Real Trade S.R.L. (beneficiar) S.C. Agroplanter Investment S.R.L. (furnizor) au achitat (integral/parţial) produsele sau serviciile ce au făcut obiectul relaţiilor comerciale dintre beneficiar şi furnizor, pentru acesta din urmă urmând a se stabili şi dacă, potrivit evidenţelor contabile şi documentelor fiscale, a efectuat la rândul lor, plăţi (totale/parţiale) către furnizorii proprii. 3.să se stabilească dacă, în raport de aspectele constate la pct.1 şi 2 anterior menţionate, s-au produs modificări în ceea ce priveşte sumele datorate bugetului de stat de către S.C. Real Trade S.R.L. cu titlu de TVA, respectiv dacă, în urma acestor operaţiuni comerciale s-a solicitat şi realizat compensarea TVA-ului plătit ca urmare a acestor achiziţii cu cel colectat, respectiv dacă s-a solicitat recuperarea de TVA de la bugetul de stat. Obiectivele stabilite vor fi comunicate experţilor desemnaţi în cauză urmând a se proceda la discutarea acestora, în prezenţa expertilor desemnaţi, a părţilor şi a apărătorilor aleşi ai acestora, la termenul din data de 02.11.2021. Un exemplar al prezentei încheieri se va comunica părţii civile A.N.A.F. – Serviciul juridic, în vederea comunicării de obiective şi precizării unui punct de vedere. Se va solicita inculpatului Ionescu Ioan Cristinel, prin apărătorul ales, să depună la dosar înscrisuri în sensul existenţei calităţii de expert contabil judiciar (art.18 alin.1 din O.G.2/2000, cu referire la art.11-14) al expertului contabil Sorin Crăciunescu, indicat de către inculpat sau să indice numele unui alt expert care să îndeplinească condi?iile anterior menţionate. Se va interpela inculpata Sandu Mihaela cu privire la participarea unui expert numit la solicitarea sa. Se vor stabili onorariile provizorii şi termenul de efectuare a rapoartelor de expertiză. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.10.2021.

26 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 28.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile

21 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 26.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile

14 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21.10.2021 cu privire la obiectivele expertizei contabile

5 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 02.11.2021, ora 10:00.

14 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.10.2021, ora 11:00.

5 august 2021, ora 13:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.09.2021, ora 13:00.

2 august 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: -în ceea ce priveşte probele solicitate de către inculpatul Ionescu Ioan Cristinel (f.131 vol.1 inst., f.188 vol.7 inst.) a. raportat dispoziţiile art. 100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, respinge cererea de audiere a martorului Băetu Răzvan precum şi cererea de efectuarea a unei expertize judiciare în construcţii, b. în ceea ce priveşte cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, în condiţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, admite cererea urmând ca, în raport de măsurile ce vor fi dispuse ulterior, referitor la ceilalţi inculpa?i din prezenta cauză, să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpat. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii Pandora Imprex S.R.L., Bălănici Liviu, Bălănici Cristina a. menţine dispoziţia de admitere a cererii de administrarea probei cu înscrisuri, constatând că s-au înaintat la dosar Statutul şi Actul Constitutiv al Cooperativei Agricole de Gradul 2 Moldova 2007 Iaşi Sud, s-au depus la dosarul cauzei înscrisurile constând în „fişe de verificare a dosarului de achiziţii” şi „fişa de avizare a dosarelor de achiziţii” emise de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării. b. raportat la dispoziţiile art. 100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, art.172 Cod procedură penală, respinge cererea de efectuare a unei expertize în domeniul financiar-contabil. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii inculpaţii Vizitiu Sergiu Constantin, Rabei Monica Maria, Pânzaru Costel şi S.C. Urbis Design S.R.L. a. în temeiul art. 100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea de emitere a unei adresei către D.N.A. – Structura Centrală pentru a comunica dacă urmărirea penală a fost soluţionată cu privire la documentele emise de către Cooperativa Agricolă de Gradul 2 Moldova 2007 Iaşi Sud. b. menţine dispoziţia de încuviinţare a depunerii la dosarul cauzei a rapoartelor de expertiză extrajudiciare, aflate la dosar, la momentul pronunţării prezentei încheieri; c. în ceea ce priveşte cererea inculpatului Pânzaru Costel de efectuare a unei expertize financiar-contabile, în condiţiile art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, o admite, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpat. d. raportat la cererea de efectuarea a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii, instanţa prorogă pronunţarea după depunerea expertizei financiar-contabile şi ascultarea martorilor. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpata Sîrghi Irina: a. admite cererea de audierea a martorilor Gafiţa Iuliana, Ciudin Ana Maria, Maftei Cristian în condiţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, şi dispune audierea în calitate de martor a uneia dintre persoanele indicate, persoană ce va fi precizată de inculpată. Respinge cererea de audierea a martorilor Amza Constantin, Păduraru Laurenţiu, Mititelu Andreea şi Ţicău Eugen – experţi verificatori ai proiectului, în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală. b. menţine dispoziţia de încuviin?are a probei cu înscrisuri în circumstanţiere constând în acte medicale, depuse la dosar, precum şi de depunere a unor înscrisuri privind situaţia de fapt, aflate la acest moment la dosar. c. în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, raportat la teza probatorie şi la acuzaţia adusă inculpatei, respinge ca nerelevantă proba constând în emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi pentru a se comunica stadiul dosarelor de urmărire penală precum şi solicitarea constând în emiterea unei adrese către D.N.A.–Serviciul Teritorial Iaşi pentru a înainta la dosarul cauzei procesele verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere tehnică, a înregistrărilor audio, respectiv a mesajelor text, efectuate în dosarul penal nr.6/P/2013, raportat la caracterul confidenţial al acestor înscrisuri. d. menţine dispoziţia de încuviin?are a solicitării inculpatei constând în emiterea unei adrese către S.C. Tehnopolis pentru a se comunica copie de pe registrul de intrări – ieşiri acces în incinta Parcul Ştiinţifc Şi Tehnologic Tehnopolis din luna aprilie 2013. e. în ceea ce priveşte solicitarea de efectuarea a unei expertize criminalistice grafice, cu obiectivele indicate, instanţa prorogă pronunţarea după administrarea probei încuviin?ate la lit. a. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Ţugui Vasilică şi inculpatul Radu George Ciprian: a. raportat la dispoziţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, respinge ca nerelevante probele constând în audierea în calitate de martori a numiţilor Bozaru Alina, Ţugui Alexandru, Ţugui Anamaria Magdalena şi a soţiei martorului Doroftei Strujac Lucian, precum şi depunerea la dosar a unui DVD conţinând înregistrarea video a emisiunii la care a participat inculpatul Radu George Ciprian în studioul IBS TV – dispunând restituirea către inculpat a DVD-ului depus la termenul din data de 16.03.2021. b. menţine dispoziţiile vizând solicitarea de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în format electronic, a ghidul aplicabil cererilor de finanţare depuse la data de 29.04.2011, administrarea probei cu înscrisuri referitoare la situaţia de fapt şi în circumstanţiere solicitată de către inculpat, precum şi depunerea la dosarul cauzei de către apărare a rapoartele de expertiză extrajudiciare întocmite, probe aflate la dosar; -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Nicolau Gabriel, în raport de dispoziţiile art.100 alin.3 Cod procedură penală, menţine dispoziţiile vizând admiterea cererii formulate, referitor la depunerea de înscrisuri referitoare la activitatea de consiliere desfăşurată de inculpat, implicit de S.C. Consagra S.R.L., precum şi limitele acestei activită?i în rela?ia contractuală cu S.C. Cora -Trans S.R.L., S.C. Pandora Impex S.R.L. şi Urbis Designe S.R.L., înscrisuri referitoare la profilul socio-profesional al inculpatului; -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpata Sandu Mihaela a. respinge cererea de excludere a declaraţiei date în calitate de martor, de către inculpată, având în vedere împrejurarea că această cerere a fost formulată de către inculpată în procedura de cameră preliminară, fiind respinsă cererea, cu caracter definitiv, prin încheierea prin care s-a constat, printre altele, legalitatea administrării probelor. b. admite cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, pentru considerentele anterior arătate şi în limitele anterior arătate, în condiţiile art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpată. c. raportat la cererea de efectuarea a unei expertize tehnice în specialitatea construcţii, instanţa prorogă pronunţarea după depunerea expertizei financiar-contabile şi ascultarea martorilor. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Pepine Mircea: a. respinge cererea de excludere a declaraţiei date în calitate de martor, de către inculpat, având în vedere împrejurarea că această cerere a fost formulată de către inculpat în procedura de cameră preliminară, fiind respinsă cererea, cu caracter definitiv, prin încheierea prin care s-a constat, printre altele, legalitatea administrării probelor. -în ceea ce priveşte proba solicitată de inculpatul Mariciuc Ovidiu (f.248, vol.1 inst.), menţine dispoziţia de admitere a cererii de depunere la dosar a raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. -în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpa?ii inculpaţii Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragos, Munteanu Gagarin: a. admite cererea de efectuare a unei expertize financiar-contabile, rap.la art.172 Cod procedură penală, art.100 alin.3 Cod procedură penală, urmând să se pună în discuţia părţilor obiectivele acestei expertize, pornind de la obiectivele arătate de inculpaţi, avându-se în vedere şi proba admisă la solicitarea inculpatului IONESCU IOAN CRISTINEL. b. în cond. art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, respinge solicitarea unui punct de vedere sau concluzia organului fiscal în ceea ce priveşte impozitele datorate de către societăţile administrate de către inculpaţi. c. în condiţiile art.100 alin.4 lit. a Cod procedură penală, cu referire la art.172 Cod procedură penală, respinge ca neutilă cauzei cererea de cererea de efectuare a unei expertize tehnice judiciare în construcţii. d. constată că inculpatul Stănescu Ferdinand, prin apărătorul ales, a solicitat, la termenul din data de 16.03.2021, prorogarea discutării probei cu înscrisuri constând în dosarul fiscal al S.C. INTER MOLDOVA TOOLS S.R.L., motivat de faptul că nu a avut timpul necesar să verifice dacă nu cumva aceste înscrisuri sunt deja la dosarul cauzei, fără a face precizări ulterioare în acest sens. - în ceea ce priveşte probele solicitate de inculpatul Păduraru Ion: a. respinge solicitarea de audiere, în calitate de martori, a numiţilor Enculescu Eugen, Volf Laurenţiu, Pantazi Bogdan, la dispoziţiile art.100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, b. în ceea ce priveşte cererea de efectuare a unei expertize grafice, constată că inculpatul, prin apărător ales, a solicitat la termenul din data de 16.03.2021, prorogarea pronun?ării asupra acestei probe după audierea tuturor martorilor. c. respinge cererea privind confruntarea între inculpatul Păduraru Ion şi alte persoane, efectuarea unor eventuale confruntări urmând a fi dispuse în vedere în raport de modul de desfăurare a cercetării judecătoreşti. Cu drept de apel, odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.08.2021.

29 iulie 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 02.08.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.

28 iunie 2021, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.08.2021, ora 13:00. Stabileste pronuntarea la data de 29.07.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.

4 iunie 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.06.2021, ora 10:00.

14 mai 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 04.06.2021, ora 09:00.

19 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2021, ora 09:00.

30 martie 2021, ora 13:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.04.2021, ora 09:30.

29 martie 2021, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza la data de 30.03.2021.

16 martie 2021, ora 11:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2021, ora 13:00. Stabileste pronuntarea la data de 29.03.2021 cu privire la cererile de probatorii formulate in cauza.

2 martie 2021, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru discutarea probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.03.2021, ora 11:00.

16 februarie 2021, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 02.03.2021, ora 10:00

19 ianuarie 2021, ora 10:30
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpaţilor Stănescu Dănuţ, Stănescu Ferdinand, Stănescu Dragoş şi Munteanu Gagarin, văzând şi lipsa apărătorului ales al inculpatului Nicolau Gabriel, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.02.2021, ora 10:00

8 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuităţii completului de judecată, precum şi faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.01.2021, ora 10:30

24 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.12.2020, ora 10:00

29 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării noului mandatar al inculpatei persoane juridice, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.11.2020, ora 12:00

6 august 2020, ora 09:30
Complet: D 12 C
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 29.09.2020, ora 12:00

30 iunie 2020, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către apărătorii aleşi, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 06.08.2020, ora 09:30

7 aprilie 2020, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze pe toată durata stării de urgenţă.

10 martie 2020, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.04.2020, ora 12:00

28 ianuarie 2020, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.03.2020, ora 12:00

11 decembrie 2019, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea martorilor cu mandat de aducere, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 28.01.2020, ora 12:00

12 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin înaintarea întrebărilor preliminare formulate de către inculpata S.C. Pandora Impex S.R.L, prin apărător, în înscrisul depus la filele 48- 62 vol. VI şi, în consecinţă, va respinge cererea de suspendare a judecării cauzei până la pronunţarea unei hotărâri preliminare.

15 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la cererea de sesizare a CJUE pentru data de 12.11.2019

17 septembrie 2019, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pronunţa cu privire la cererea de înlocuire formulată de către practicianul în insolvenţă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.10.2019, ora 12:00

11 iunie 2019, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.09.2019, ora 12:00

14 mai 2019, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriilor, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 11.06.2019, ora 12:00

5 martie 2019, ora 12:00
Complet: D 12 C
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare formulate, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 14.05.2019, ora 12:00, pentru când inculpaţii îşi vor preciza poziţia procesuală şi pentru când se va da cuvântul la probe



Pagina principală