Informații dosare ce cuprind 1052/98/2015*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1052/98/2015*
Numărul vechi: 4032/2021
Data înregistrării: 29 decembrie 2021, ora 12:00:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 16:24:59
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÎNGĂ TRIBUNALUL IALOMITA - Apelant
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
LI SHENGGENG - Apelant Intimat - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
MOCANU FĂNEL - Apelant Intimat - Inculpat
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIU - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - Apelant Parte responsabilă civilmente
LI L MINGJIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
CHEN P HANG - Intimat Parte responsabilă civilmente
YE Y JIANLAN - Intimat Parte responsabilă civilmente
YE H SONGQING - Intimat Parte responsabilă civilmente
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENI - Intimat Parte vătămată
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIU - Intimat Parte vătămată
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIAN - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
2 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Achitat inculpat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 1277/A din data de 02.09.2025 - Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 20.12.2022 a fost admisă, în baza art. 386 C.proc.pen. cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng şi schimbată încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 16.10.2023 s-a dispus în baza art.386 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina apelan?ilor inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în opinie majoritară s-a dispus schimbarea schimbarea încadrării juridice a infrac?iunii imputate apelantului inculpat Li Shenggeng prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în participaţie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 47 C.pen. şi art.52, alin.3 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi schimbarea încadrării juridice a infrac?iunii imputate apelantului inculpat Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în participaţie improprie sub forma complicităţii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 48, şi art.52, alin.3 din C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 24.06.2025, în opinie majoritară s-a dispus, în baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice, pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. iar pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiind men?inută încadrarea juridică a pretinselor infrac?iuni concurente. În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul împotriva sentin?ei penale nr. 119/F din 07.12.2021 pronun?ată de Tribunalul Ialomi?a - Sec?ia penală în dosarul nr. 1052/98/2015*. În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a C.proc.pen. admite apelurile declarat de apelan?ii inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel, de apelanta S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Spectrum Insolvency IPURL ?i de apelanta parte responsabilă civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL împotriva sentin?ei penale nr. 119/F din 07.12.2021 pronun?ată de Tribunalul Ialomi?a - Sec?ia penală în dosarul nr. 1052/98/2015*, desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată cu extinderea efectelor apelului formulat de apelanta parte responsabilă civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL şi cu privire la intimata parte responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni ?i rejudecând în fond: I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen, art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, cu luarea în considerare a celor stabilite prin Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, încetează procesului penal cu privire la inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare prev. de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i a art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 72 C.pen. men?ine dispozi?ia de deducere în cazul inculpatului Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi arestul la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, cu luarea în considerare a celor stabilite prin Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, încetează procesul penal cu privire la inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.48 C.pen., art.52 alin.3, raportat la art.322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare prev. de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i a art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 72 C.pen. men?ine dispozi?ia de deducere în cazul inculpatului Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv arestul la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Înlătură dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Înlătură dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale fictive privind achizi?iile de tablă efectuate de SC HAMEI EXIM SRL Slobozia de la SC KOPER STEEL SRL Moviliţa menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 vol. 1 d.u.p., respectiv facturile: nr.79/23.04.2014, nr.80/24.04.2014, nr.82/29.04.2014 ?i 84/10.05.2014 precum şi dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale fictive privind achizi?iile de tablă efectuate de SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni de la SC KOPER STEEL SRL Moviliţa menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 3 vol. 1 d.u.p. respectiv facturile: nr.68/02.04.2014, nr.69/04.04.2014, nr.70/08.04.2014, nr.71/09.04.2014, nr.72/10.04.2014, nr.73/11.04.2014, nr.74/15.04.2014, nr.75/17.04.2014, nr.76/18.04.2014, nr.77/18.04.2014, nr.81/25.04.2014, nr.83/30.04.2014, nr.88/23.05.2014, nr.90/27.05.2014, nr.91/28.05.2014, nr.92/29.05.2014, nr.93/30.05.2014, nr.94/05.06.2014, nr.95/06.06.2014, nr.96/10.06.2014 ?i nr.97/11.06.2014 şi de la SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 3 vol. 1 d.u.p. respectiv facturile: nr.1073/16.05.2014, nr.1074/22.05.2014, nr.1076/23.05.2014, nr.1078/27.05.2014, nr.1080/28.05.2014, nr.1081/30.05.2014, nr.1082/04.06.2014, nr.1084/05.06.2014, nr.1086/11.06.2014, nr.1087/13.06.2014, nr.1088/16.06.2014, nr.1089/18.06.2014, nr.1090/19.06.2014, nr.1091/23.06.2014, nr.1093/04.10.2014, nr.1094/07.10.2014 ?i nr.1092/10.10.2014. În baza art. 404 alin. 4 lit. i C.proc.pen. desfiin?ează înregistrarea facturilor emise de SC KOPER STEEL SRL Moviliţa nr.68/02.04.2014, nr.69/04.04.2014, nr.70/08.04.2014, nr.71/09.04.2014, nr.72/10.04.2014, nr.73/11.04.2014, nr.74/15.04.2014, nr.75/17.04.2014, nr.76/18.04.2014, nr.77/18.04.2014, nr.81/25.04.2014, nr.83/30.04.2014, nr.88/23.05.2014, nr.90/27.05.2014, nr.91/28.05.2014, nr.92/29.05.2014, nr.93/30.05.2014, nr.94/05.06.2014, nr.95/06.06.2014, nr.96/10.06.2014 ?i nr.97/11.06.2014 şi a facturilor emise de SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, nr.1073/16.05.2014, nr.1074/22.05.2014, nr.1076/23.05.2014, nr.1078/27.05.2014, nr.1080/28.05.2014, nr.1081/30.05.2014, nr.1082/04.06.2014, nr.1084/05.06.2014, nr.1086/11.06.2014, nr.1087/13.06.2014, nr.1088/16.06.2014, nr.1089/18.06.2014, nr.1090/19.06.2014, nr.1091/23.06.2014, nr.1093/04.10.2014, nr.1094/07.10.2014 ?i nr.1092/10.10.2014 în jurnalele de cumpărări aferente lunilor aprilie, mai, iunie ?i octombrie 2014 ale SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen., art. 19 şi 20 C.proc.pen., art. 1357 şi 1382 C.civ., respinge ca inadmisibilă ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În temeiul art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă nesolu?ionată acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin administrator judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Ia act că persoana vătămată SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin administrator judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. Înlătură dispozi?ia de confiscare, în baza art. 112 lit. e C.pen., a sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii apelan?i Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. Înlătură dispozi?ia de confiscare, în baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel a sumei de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. Înlătură dispozi?ia de confiscare extinsă, în baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 C.pen. a sumelor de bani sau a bunurilor de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 21.01.2025 instan?a de control judiciar a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen. ridicarea măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990 ?i măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea cauzei în primă instan?ă ?i de soluţionarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, de către apelanţii-intimaţi-inculpaţi LI SHENGGENG, MOCANU FĂNEL şi de către apelantele-părţi-responsabil-civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Liţcanu şi Gheorghiţă SPRL, S.C. My STEEL LOGISTIC S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Spectrum Insolvency IPURL rămân în sarcina statului. Onorariul interpretului de limbă chineză se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.09.2025.

26 august 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 02.09.2025

12 august 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 26.08.2025.

30 iunie 2025, ora 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 12.08.2025.

24 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În opinie majoritară: În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică, după cum urmează: - pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmând a fi men?inută încadrarea juridică a pretinselor infrac?iuni concurente. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.06.2025. În opinie minoritară: În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 din Codul de procedură penală respinge schimbarea încadrării juridice: - pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.06.2025.

3 iunie 2025, ora 13:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area asupra schimbării de încadrare juridică la data de 24.06.2025. Amână judecarea cauzei la data de 30.06.2025, ora 14,00, Sala P134, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.

13 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 394 alin. 5 C.proc.pen. constată ivită divergen?a ?i repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru reluarea cercetării judecătore?ti la data de 03.06.2025, ora 13.00 cu citarea părţilor şi contactarea telefonică a apărătorilor acestora. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.05.2025.

16 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 13.05.2025.

25 martie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea dezbaterilor

11 martie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martor

11 februarie 2025, ora 09:30
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 11.03.2025, in vederea formulării de intrebari pentru expert

21 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: A se vedea soluţia privind măsura asiguratorie în dosarul asociat nr. 1052/98/2015*/a8.

14 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PE FONDUL APELULUI: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 11.02.2025, ora 09:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, S1 C5 A continuitate. Cu privire la masurile asiguratorii (dosar nr. 1052/98/2015*/a8) - stabileste pronuntarea la data de 21.01.2025.

10 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 14.01.2025, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, S1 C5 A continuitate.

8 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: PRESCHIMBĂ TERMENUL DE JUDECATĂ LA DATA DE 05.11.2024, ORA 12:00.

5 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda terme la data 10.12.2024, ora 10,00, sala P-134

9 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Constată ivită divergenţa cu privire la stabilirea formei de participaţie penală a apelanţilor intimaţi inculpaţi raportat la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti şi stabileşte termen pentru data de 8 noiembrie 2024, ora 13.00, pentru când se citează părţile ca în precedent. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 09.10.2024

8 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 09.10.2024

25 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 08.10.2024.

12 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de procedură

6 septembrie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 12.09.2024, ora 11.00, sala P134.

7 iunie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 06.09.2024, ora 14.00, sala P55.

12 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă relaţii

15 martie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă relaţii

6 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19 februarie 2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 ?i dispune restituirea bunurilor către apelantul inculpat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 06.03.2024.

4 martie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 06.03.2024

23 februarie 2024, ora 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa rela?iilor solicitate, amână cauza la data de 15 martie 2024, ora 14,00. Stabileşte pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 04.03.2024

25 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: A se vedea soluţia privind măsura asiguratorie în dosarul asociat nr. 1052/98/2015*/a7.

16 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 25.01.2024.

12 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 16.01.2024, iar pe fondul apelului acordă termen la data de 23.02.2024, ora 12:00.

24 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 12.01.2024, ora 13:00.

16 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.386 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina apelan?ilor inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Emiterea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica: 1. dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunilor de evaziune fiscală deduse judecăţii imputate apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, în caz afirmativ urmând a se preciza dacă se menţin pretenţiile civile formulate în cauză astfel cum au fost indicate prin adresa nr. 29961/LG/DEX din 19.06.2019, respectiv suma de 11.027.613 lei (debit principal) şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumei de 11.027.613 lei calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată (vol. V – dosar nr. 1052/98/2015*). 2. cuantumul dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 175.640 lei aferente faptei indicate la punctul 1 din rechizitoriu calculat până la data deschiderii procedurii insolven?ei societă?ii Hamei Exim SRL, respectiv 12.06.2015, având în vedere faptul că dintr-o eroare sumele indicate în cuprinsul adresei ILG DEX 9109/07.10.2021sunt calculate raportat la un debit principal de 178.558 lei (pagina 1, pct.1) precum şi 3. cuantumul actualizat al dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului, respectiv conform rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa nr. 427/P/2014 din data de 27.05.2015, conform expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru toate facturile de achiziţie mărfuri şi servicii pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi conform expertizei expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru reţinerea unui prejudiciu rezultat din vânzarea şi răscumpărarea de mărfuri pentru faptele 2 şi 3 din rechizitoriu. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.10.2023.

5 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa şi cu privire la schimbarea încadrării juridice stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.10.2023, iar pe fondul cauzei amână judecarea cauzei la data de 24.11.2023, ora 12:00, sala P55 Ioan Tanoviceanu.

29 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecată şi pentru asigurarea prezenţei unui interpret de limbă chineză.

28 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol în vederea angajării de dezbateri: - cu privire la o eventuală schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel prin sentinţa penală apelată din infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - cu privire la efectuarea unei cereri de asistenţă internaţională în materie penală în baza Tratatului între România şi Republica Populară Chineză privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală din 16.01.1991 în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind ac?ionariatul şi situaţia financiară a societăţilor de naţionalitate chineză JMET CORP JIANGSU, NINGBO LEJON TRADING, CHINA NATIONAL POSTAL, WNONDERFUL IMP. EXP. şi SUMEC INTERNATIONAL la data de 31.10.2014. - cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunii de evaziune fiscală deduse judecăţii precum şi pentru a comunica cuantumul dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului. Acordă termen la data de 29.09.2023, ora 10.00, cu citarea părţilor şi contactarea telefonică a apărătorilor părţilor. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.06.2023.

13 iunie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.06.2023

26 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 13.06.2023

28 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 26.05.2023

28 martie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.04.2023

28 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 28.03.2023

27 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C5 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: I. Pe fond, Stabileşte deliberarea, pronuntarea si redactarea hotărârii la data de 28.02.2023. II. Stabileste pronuntarea asupra masurilor asiguratorii la data de 03.02.2023

20 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen. în: - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Mocanu Fănel din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul inculpat Mocanu Fănel de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Li Shenggeng se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; toate cu art. 38 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Mocanu Fănel se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; toate cu art. 38 C.pen.. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2022.

25 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen pentru schimbarea incadrarii juridica la data de 20.12.2022. Pe fondul cauzei: Amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2023.

24 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Reluarea dezbaterilor cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 25.11.2022. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.11.2022.

18 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 24.11.2022.

25 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.11.2022.

18 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 25.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.

30 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.

2 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 30.09.2022, ora 10.00.

1 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge cererea apelantului inculpat LI SHENGGENG privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă inculpatul, acuzat de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în concurs, a achitat în cursul urmăririi penale/judecată, sume care acoperă prejudiciul şi accesoriile şi 20 % din prejudiciul aferent uneia dintre infracţiunile în concurs, se aplică dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen. rap. la art. 10 alin. l1 din Legea nr./2005 pentru acea infracţiune, în condiţiile în care prejudiciul pentru cealaltă/celelalte infracţiuni de evaziune fiscală nu este achitat integral?” Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia contestatorului inculpat şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.09.2022.

1 iulie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 01.09.2022.

3 iunie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In pronuntare cu privire la sesizarea ÎCCJ la data de 01.07.2022. Pe fondul cauzei, amana cauza si acorda termen la data de 02.09.2022.

6 mai 2022, ora 10:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 03.06.2022.

8 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 06.05.2022, ora 10:00.

11 martie 2022, ora 13:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 08.04.2022, ora 13.00.

14 ianuarie 2022, ora 14:00
Complet: S1 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a asigura traducător de limbă chineză.



2. Numărul dosarului: 1052/98/2015*
Data înregistrării: 16 mai 2019, ora 11:39:00
Data ultimei modificări: 29 decembrie 2021, ora 14:20:12
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 29 Lg. 555/2000
Stadiu procesual: Fond

Părți:
LI SHENGGENG - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
MOCANU FĂNEL - Inculpat
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIU - Parte responsabilă civilmente
S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
LI L MINGJIA - Parte responsabilă civilmente
CHEN P HANG - Parte responsabilă civilmente
YE Y JIANLAN - Parte responsabilă civilmente
YE H SONGQING - Parte responsabilă civilmente
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENI - Parte vătămată
S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL - Parte civilă
SC BEK METAL MATERIAL SRL - PRIN ADMIN. JUD. CII BUZOIANU SERGIU - Parte vătămată
S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIAN - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, respinge cererile formulate de inculpaţii LI SHENGGENG şi MOCANU FĂNEL, de încetare a procesului penal intervenind o cauză de nepedepsire pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală (subsidiar lit. b teza I Cod procedură penală), respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul MOCANU FĂNEL de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Constată că fapta de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1Cod penal (pct. 1 – rechizitoriu) pentru care inculpatul Li Shenggeng este judecat în prezenta cauză face parte din conţinutul aceleiaşi infracţiuni de evaziune fiscală pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a penală. Desfiinţează pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani la care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin această sentinţă. Reuneşte actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal din prezenta cauză cu actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a II-a penală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 37 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG (date) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 37 Cod penal, cu art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG, la pedeapsa de 3 ani şi 7 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal coroborat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2020, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 45 alin. 3 Cod penal, dispune contopirea pedepselor cu închisoare pentru infracţiunile concurente, inculpatul LI SHENGGENG având de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 7 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 3 luni închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, în total, execută 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art.75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul MOCANU FĂNEL (date) la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului, cu titlul de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 45 alin. 1 Cod penal dispune contopirea pedepselor cu închisoarea pentru infracţiunile concurente în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, adăugând la pedeapsa principală de 6 ani închisoare sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, inculpatul Mocanu Fănel urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 9 luni închisoare în regim de detenţie şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Dispune anularea facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Dispune anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC HAMEI EXIM SRL Slobozia şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa precum şi anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa şi a facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 , fila 150 şi Anexa 3, filele 138 - 142 vol. 1 dosar u.p.. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 19 şi 20 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1382 Cod civil, obligă inculpaţii în solidar, inculpatul Li Shenggeng în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL iar inculpatul Mocanu Fănel în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu, la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 11.027.613 lei din care suma de 1.266.139 lei şi a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, până la plata integrală a prejudiciului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL şi la plata sumei de 9.761.474 lei, cu dobânzile şi penalităţile de întârziere în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 175.640 lei (debit principal) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumei de 175.640 lei (debit accesoriu) calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului conform art. 119 şi urm. din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi ia act că prejudiciul în cuantum de 364.437 lei aferent actelor materiale reţinute în sentinţa penală nr. 137/17.10.2018 ce face parte din această infracţiune unică, a fost achitat la momentul judecării respective cauze. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng la plata către partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL a sumei de 3.337.282 lei. Ia act că SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. În baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, confiscă de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel suma de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, art. 249 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, menţine în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: 1. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, - SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, - SC HOMEROOF SYSTEM SRL, - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA; - CHEN P HANG; - YE Y JIANLAN; - YE H SONGQING, 3. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov,- SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, , - SC HOMEROOF SYSTEM SRL , - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA ; - CHEN P HANG ; - YE Y JIANLAN ; - YE H SONGQING, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). În baza art. 729 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă menţine poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, , SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, , SC CHEN METAL INVEST SRL Bechet, jud. Dolj, , SC VENUS 2013 SRL Slobozia, ,SC CRALDI SRL şi YE MINGZHONG şi comunicarea către unităţile bancare interesate, respectiv, OTP Bank, pentru YE MINGZHONG, Libra Internet Bank, pentru SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, Raiffeisen Bank, pentru SC KOPER STEEL SRL Moviliţa. În baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 Cod penal raportat la art. 249 alin. 4 Cod procedură penală dispune confiscarea extinsă urmând să fie confiscate sume de bani sau bunuri de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, societăţi faţă de care s-au instituit măsuri asigurătorii în vederea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării extinse conform Ordonanţei nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 menţinută în parte prin prezenta, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse şi prin procesele verbale de indisponibilizare din datele de: 20.02.2015 - file 116-125 vol. 5 u.p., 23.02.2015 - fila 97 vol. 5 u.p., 29.04.2015 - file 114 şi 145 - 150 vol. 5 u.p. precum şi prin procesul verbal din 25.06.2015 aflat la fila 125 vol. 1 dosar instanţă şi prin procesul verbal din data de 18.10.2017 aflat la fila 76 vol. 8 instanţă. Face aplicarea art. 12 din legea nr. 241/2005 pentru ambii inculpaţi. Onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Face aplicarea art.13 din Legea nr. 241/2005 în sensul comunicării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare la data rămânerii definitive a acesteia. Face aplicarea dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, în sensul comunicării hotărârii judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Mocanu Fănel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu la plata sumei de 18.000 lei cheltuieli judiciare către stat din care 8.000 lei, onorariul expertului contabil. În baza art. 273 Cod procedură penală, onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile, conform art. 407 alin. 1 Cod procedură penală, modificat prin Legea nr. 130/2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07 decembrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

29 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii amână pronunţarea la data de 07 decembrie 2021, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 noiembrie 2021.

15 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng pentru a depune concluzii scrise, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 29 noiembrie 2021, ora 09,00, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2021.

25 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 15.11.2021, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng, precum şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.

20 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 25.10.2021, pentru a se reveni cu adresă către p.civ. A.J.F.P. Ialomiţa şi CII Buzoianu Sergiu - adm.jud. al SC BEK METAL MATERIAL SRL şi pentru a fi în măsură să se pronunţe cu privire la incidenţa sau nu în cauză a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, modificată, astfel cum s-a dispus prin încheierea de şedinţă din data de 05 mai 2021, pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii să motiveze Deciziei nr. 11 din 28 iunie 2021 pronunţată în dosarul nr. 1128/1/2021, cu privire la incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, în raport de condamnarea suferită de inculpatul Li Shenggeng prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018.

30 iunie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 20.09.2021, pentru a se solicita cazierele judiciare ale inculpaţilor, pentru a se reveni cu adrese către SC BEK METAL MATERIAL SRL şi AJFP Ialomiţa şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.

24 iunie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 reţinută în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel în infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Li Shenggeng de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice din 2 infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin.1 lit. b din legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Mocanu Fănel din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, în sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Fixează termen pentru continuarea cercetării judecătoreşti la data de 30 iunie 2021, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 iunie 2021.

2 iunie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 250 din 16.04.20219, urmează a amânaa cauza la daat de 24.06.2021, pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la cererea de schimbare a încadrăriii juridice a faptelor formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi apărătorul ales al inculpatului Li Shenggeng.

17 mai 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 02.06.2021, ora 09,00, pentru a se reveni cu adresă către AJFP Ialomiţa, pentru a se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a preciza care este situaţia juridică a societăţilor SC Hamei Exim SRL, SC Sinoland Invest SRL, SC My Steel Logistic SRL, SC Bek Metal Material. De asemenea, se vor solicita relaţii de la CEC Bank SA - Suc. Slobozia, Statul Român - DGRFP Ploişti şi AJFP Ialomiţa şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Se va pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales, precum şi cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de reprezentantul parchetului. Se va emite adresă către Compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Ialomiţa, pentru a ne comunica o copie de pe sentinţa penală nr. 137 / F din data de 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive a acesteia.

5 mai 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 17.05.2021, ora 09,30, pentru audierea expertului Preda Silviu, pentru a se pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales şi pentru a se comunica reprezentantului parchetului, expertului şi inculpaţilor, întrebările la care trebuie să răspundă expertul.

7 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 05.05.2021 pentru lipsa de apărare a inculpatului Li Shenggeng, pentru a se audia exp.Preda Silviu, conform art. 179 din Codul de procedură penală, pentru a se comunica inculpaţilor cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor privind pe inculpaţi formulată de parchet, precum şi pentru audiarea inculpatului Mocanu Fănel, după care instanţa se va pronunţa cu privire la măsurile asigurătorii conform art. 250 ind. 2 din Legea nr. 6/2021.

10 martie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 07.04.2021, pentru ca apărătorul inculpatului Mocanu Fănel să ia la cunoştinţă de răspunsurile depuse de expertul Preda Silviu, la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, precum şi pentru a se depune eventualele schimbării de încadrare juridică a faptelor săvârşite de inculpaţi.

10 februarie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 10.03.2021, pentru lipsa răspunsurilor la raportul de expertiză.

13 ianuarie 2021, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.02.2021, pentru a se comunica obiecţiunile la raportul de expertiză către exp. Preda Silviu şi pentru ca inculpatul Mocanu Fănel, prin apărătorul ales, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert în sumă de 8.000 lei.

16 decembrie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 13.01.2021, pentru ca reprezentantul parchtului de depună obiecţiunile la raportul de expertiză şi pentru ca inculpaţii, prin apărătorii aleşi, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert, câte 8.000 lei, de către fiecare inculpat.

18 noiembrie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 16.12.2020, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză şi a depune eventualele obiecţiuni la acesta, precum şi pentru a se pronunţa cu privire la achitarea diferenţei de onorariu de expert.

21 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 18.11.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.

23 septembrie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 21.10.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.

26 august 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.09.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de expertul Preda Silviu.

1 iulie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 26.08.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adresă către de domnul expert Preda Silviu pentru a urgenta efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.

3 iunie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.

6 mai 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.

8 aprilie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 06.05.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de domnul expert Preda Silviu.

11 martie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 08.04.2020, pentru efectuarea şi întocmirea raportului de expertiză de către domnul expert Preda Silviu.

28 februarie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11 martie 2020, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării domnului expert Preda Silviu.

21 februarie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Desemnează expert pe domnul Preda Silviu căruia i se vor transmite prin adresă obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 12 februarie 2020. Emite adresă către Biroul local de expertizei judiciare, tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru a comunica desemnarea în prezenta cauză a expertul Preda Silviu. Pune în vedere celor doi inculpaţi să facă dovada achitării onorariului provizoriu de 2.000 lei în cote egale şi să facă dovada în acest sens. Stabileşte termen pentru chemarea expertului desemnat conform art. 177 alin. 1 Cod procedură penală la 28 februarie 2020, ora 09,00. Ia act că avocat Pană Dorin, pentru inculpatul Li Shenggeng înţelege să renunţe la alegerea unui expert parte. Emite adresă către Tribunalul Bihor pentru a comunica rezultatul comisiei rogatorii solicitată de instanţă.

12 februarie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 21.02.2020, pentru emiterea unei adrese către Biroul Local de expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Ialomiţa pentru a comunica numele şi datele de contact ale experţilor judiciari contabili care au şi calitatea de consultant fiscal putând efectua expertiză fiscală judiciară la solicitarea organelor judiciare.

15 ianuarie 2020, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 12.02.2020, ora 10,30, pentru audierea martorilor din rechizitoriu.

18 decembrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 15.01.2020, ora 10,30, pentru citarea martorei Ghinea Georgiana cu mandat de aducere, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu.

12 decembrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (fostă Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica, la data de 18 decembrie 2019 – ora 10,30. Pentru efectuarea comisiilor rogatorii, amâna cauza la data de 15 ianuarie 2020, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Drăgan Gherghiţa, Mihai Marian, Niţu Petre, Dincă Ion şi Pavel Petrică Georgian.

20 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen intermediar la data de 12.12.2019 pentru ca reprezentantul parchetului şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor să depună întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. De asemenea, se vor emite adrese către părţile civile să depună la dosarul cauzei întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. Amână cauza la data de 18.12.2019 pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica.

31 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 20.11.2019 pentru audierea martorilor din rechizitoriu.

23 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 31.10.2019, pentru lipsa interpretului autorizat de limbă chineză.

3 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.10.2019 pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen de judecată, precum şi pentru administrarea celorlalte probe solicitate de apărătorul inculpatului Li Shenggeng.

16 septembrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 03.10.2019, pentru audierea martorilor din rechizitoriu, respectiv, CHIŢU RĂDUCU GEORGIAN, CĂLIN VASILICA, CRISTACHE IONEL, IGNĂTESCU NICOLAE, VASILE DRAGOŞ VALENTIN şi NEAGU TANŢA.

9 septembrie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt:

17 iulie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează termen intermediar pentru verificarea măsurii preventive la 09 septembrie 2019 cu citarea inculpatului Li Shenggeng şi pentru începerea cercetării judecătoreşti la 16.09.2019, cu citarea inculpaţilor, părţilor civile, părţilor responsabile civilmente şi persoanelor vătămate.

25 iunie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 17.07.2019, pentru verificarea măsurii preventive sub care se află inculpatul, pentru imposibilitatea prezentării interpeetului de limbă chineză - Tilică Ilie, pentru lipsa relaţiilor de la partera vătămată BDR Groupe Societe Generale şi SC BEK METAL MATERIAL SRL

10 iunie 2019, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.06.2019 pentru ca inculpatul Mpcanu Fănel să-şi angajeze apărpător ales, pentru lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente - cetăţeni chinezi, cu partea rersp.civilmente SC UNIMETAL MATERIAL SRL Bucureşti.



Pagina principală