Informații dosare ce cuprind 1052/98/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1052/98/2018
Numărul vechi: 504/2022
Data înregistrării: 22 februarie 2022, ora 11:53:00
Data ultimei modificări: 20 mai 2022, ora 13:32:40
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA - Apelant
GROSU FLORIN - Apelant Inculpat
NEACŞU VLADIMIR - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Apelant Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Apelant Parte civilă
S.C. VLAMS OIL HOLDING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CRISTESCU VALERIA GEORGETA - Intimat Parte civilă
S.C. STAR TRANSPORT COMPANY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
20 mai 2022, ora 09:00
Complet: S2 C9 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: DP 645/A/ În baza art. 421 pct.1 lit. b CPP. respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomi?a, de către apelanţii inculpaţi GROSU FLORIN ?i NEACŞU VLADIMIR şi de către apelanta parte civilă împotriva sentinţei penale nr. 6/02.02.2022 a Tribunalului Ialomiţa pronunţată în dosarul cu nr. 1052/98/2018. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă pe fiecare apelant la plata a câte 800 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi se suportă din fondurile MJ. Definitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.p.p., azi 20.05.2022.

21 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C9 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare la 20 mai 2022



2. Numărul dosarului: 1052/98/2018
Data înregistrării: 28 iunie 2018, ora 13:53:00
Data ultimei modificări: 10 noiembrie 2023, ora 10:31:35
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005, art. 272 alin. 1 lit. b Lg. 31/1990
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GROSU FLORIN - Inculpat
NEACŞU VLADIMIR - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
C.I.I. CRISTESCU VALERIA GEORGETA PT. S.C. VLAMS OIL HOLDING S.R.L. - Parte civilă
S.C. STAR TRANSPORT COMPANY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 noiembrie 2023, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Dispune recalificarea cererii formulată de condamnatul GROSU FLORIN, în prezent deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, în contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală. Admite excepţiile necompeten?ei materiale şi teritoriale invocate de instanţă din oficiu. În baza art. 50 alin. 1, 2 şi 3 Cod procedură penală, dispune declinarea competenţei în favoarea Tribunalului Constanţa. Dispune scoaterea cererii de la dosar (filele 453-457) şi înaintarea acesteia instanţei competente. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.11.2023.

2 februarie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: I.În baza art. 396 alin. 5 C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. proc. pen. achită pe inculpatul GROSU FLORIN, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 C .pen., în legătură cu activitatea SC VLAMS HOLDING SRL din luna mai 2014. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 C .pen. condamnă pe inculpatul GROSU FLORIN, la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în legătură cu activitatea SC STAR TRANSPORT COMPANY SRL din luna iunie 2014. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) C. pen. pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g (dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) C. pen. Constată că infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea este concurentă cu cele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 212/F din 02.10.2015, pronunţată de Tribunalul Ialomi?a în dosarul penal 1901/98/2014, definitivă prin decizia penală nr. 1715/A din data de 16.11.2016 a Curţii de Apel Bucure?ti, respectiv prin sentinţa penală nr. 984/06.09.2016 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 44564/212/2014, definitivă prin neapelare la data de 07.10.2016. În baza art. 15 din Legea 187/2012 rap. la art. 85 alin. 1 C. pen. 1968 anulează suspendarea condiţionată aplicată prin sentinţa penală nr. 984 din data de 06.09.2016 a Judecătoriei Constanţa. În baza art. 105 C. pen. anulează liberarea condiţionată dispusă faţă de inculpat prin sentinţa penală nr. 531/04.03.2021 a Judecătoriei Medgidia, rest 470 de zile închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 984 din data de 06.09.2016 a Judecătoriei Constanţa şi repune în individualitate pedepsele de 1 an închisoare (stabilită pentru infracţiunea prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002) şi 8 luni închisoare (stabilită pentru infracţiunea prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002). În baza art. 10 din Legea 187/2012 rap. la art. 38 alin. 1 şi 2 C. pen., art. 40 alin. 1 C. pen. şi art. 38 alin. 1 lit. b C. pen., contopeşte pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 212/F a Tribunalului Ialomi?a şi sentinţa penală nr. 984/06.09.2016 a Judecătoriei Constanţa, aplicând pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, la care adaugă o treime din suma celorlalte (2 ani închisoare, 1 an închisoare şi 8 luni închisoare), rezultând o pedeapsă de 8 ani, 2 luni şi 20 de zile închisoare. În baza art. 40 alin. 3 C. pen. şi art. 72 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv, respectiv 18.06.2014 – 21.11.2014 şi arestat la domiciliu 22.11.2014 – 11.03.2015, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare al pedepsei nr. 437 din 16.11.2016, respectiv 18.11.2016 – 09.03.2021, când a fost liberat condiţionat. În baza art. 45 alin. 5 C. pen. rap. la art. 45 alin. 3 lit. a C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g C. pen. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g C. pen. pe o perioadă de 3 ani, urmare contopirii pedepsei complementare din prezenta cauză cu cea aplicată prin sentinţa penală nr. 212/F, pronunţată de Tribunalul Ialomi?a. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului GROSU FLORIN interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale ori, după caz, dispune decăderea sa din aceste drepturi. II.În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 condamnă pe inculpatul NEACŞU VLADIMIR la o pedeapsă de 10.000 lei amendă (200 de zile - amendă a câte 50 de lei fiecare), stabilită conform art. 61 alin. 2 ?i alin. 4 lit. c C. pen. Constată că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 23/31.03.2016 a Judecătoriei Lehliu – Gară, definitivă prin decizia penală nr. 578/A din data de 12.04.2017 a Curţii de Apel Bucure?ti, respectiv prin sentinţa penală nr. 212/F din data de 02.10.2015 definitivă prin decizia penală nr. 1715/A din data de 16.11.2016. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală de contopire nr. 441/30.06.2017 a Judecătoriei Slobozia şi repune în individualitate pedepsele componente, respectiv: 3 luni şi 3 luni închisoare stabilite prin sentinţa penală nr. 23/31.03.2016 şi 4 ani şi 6 luni stabilită prin sentinţa penală nr. 212/F din data de 02.10.2015. În baza art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. e C. pen. contopeşte pedeapsa stabilită în această cauză cu cele stabilite anterior, aplicând inculpatului o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare la care adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 10.000 lei (200 de zile amendă a câte 50 de lei fiecare). În baza art. 106 C. pen. constată ca fiind executată pedeapsa închisorii de 4 ani şi 8 luni din care inculpatul a fost liberat condiţionat la data de 19.08.2018, cu un rest de 621 zile. Admite în parte ac?iunea civilă formulată de către ANAF – DGRFP PLOIE?TI – AJFP IALOMI?A şi obligă pe inculpatul GROSU FLORIN, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC STAR TRANSPORT COMPANY SRL, la plata sumei de 23.245 lei, sumă care va fi actualizată cu dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform dispozi?iilor fiscale de la data constatării prejudiciului şi până la achitarea integrală a sumei reprezentând prejudiciu principal. În baza art. 25 alin. 5 C. proc. pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Ialomi?a, în legătură cu prejudiciul invocat a fi produs de SC VLAMS HOLDING SRL. Respinge în rest ca inadmisibile acţiunile civile exercitate de către ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Ialomi?a în legătură cu prejudiciul produs de către VLAMS OIL HOLDING SRL, dar şi în legătură cu prejudiciul produs de către inculpatul NEACŞU VLADIMIR prin comiterea infracţiunii prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990. Admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de către SC VLAMS OIL HOLDING SRL, prin lichidator judiciar CII Cristescu Valeria Georgeta ?i obligă pe inculpatul NEACŞU VLADIMIR la plata sumei de 180.690,54 lei reprezentând prejudiciul material cauzat prin comiterea infracţiunii. În baza art. 11 din Legea 241/2005 şi art. 249 alin. 1 ?i 5 C. proc. pen. dispune instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile prezente şi viitoare ale inculpatului GROSU FLORIN ?i ale păr?ii responsabile civilmente STAR TRANSPORT COMPANY SRL, până la concurenţa sumei de 23.245 lei. Face aplicarea art. 13 din Legea nr. 241/2005 în sensul că la data rămânerii definitive a hotărârii se comunică un exemplar Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Stabileşte cuantumul onorariului definitiv pentru expertiza contabilă realizată de către dna. expert Neagu Georgeta, la suma de 3300 lei, ce va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei, conform art. 273 alin. 4 ?i 5 Cod procedură penală. În baza art. 274 alin. 1, 2 şi 3 C. proc. pen. obligă pe inculpaţii NEACŞU VLADIMIR şi pe inculpatul GROSU FLORIN, acesta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente SC STAR TRANSPORT COMPANY SRL, la plata sumei de 8080 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (din care 2080 lei aferente fazei de urmărire penală şi 5000 lei aferente fazei de judecată), după cum urmează: 4040 lei inculpatul NEACŞU VLADIMIR şi 4040 lei inculpatul GROSU FLORIN, în solidar cu partea responsabilă civilmente. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată, astăzi, 02.02.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

5 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1-3 Cod procedură penală şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 02.02.2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05.01.2022.

8 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1-3 Cod procedură penală şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 05.01.2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.12.2021.

15 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 , 2 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 08.12.2021, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.10.2021.

15 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente.

8 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: }n vederea studierii de către avocat Marius Constantin.

23 iulie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lispsa de apărarea a inculpatului Grosu Florin.

16 iunie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea prezentării apărătorului inculpatului Neacşu Vladimir.

19 mai 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se solicita relaţii de la AJFP Ialomiţa.

21 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa relaţiilor solicitate de la Judecătoria Găeşti.

2 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

5 martie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercerării judecătoreşti.

3 februarie 2021, ora 08:30
Complet: C3 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru readministrarea probelor încuviinţate.

6 ianuarie 2021, ora 10:20
Complet: C3 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul contabil Neagu Georgeta să răspundă la obiecţiunile formulate de inculpatul Neacşu Vladimir la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză şi pentru audierea martorilor Grosu Leonard Constantin, Ene Adrian şi Moroianu Elena.

9 decembrie 2020, ora 09:10
Complet: C3 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea raportului de expertiză contabilă judiciară către partea civilă S.C. VLAMS OIL HODING S.R.L., reprezentată de C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta şi către partea responsabilă civilmente S.C. STAR TRANSPORT COMPANY S.R.L.

30 octombrie 2020, ora 10:30
Complet: C3 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru readministrarea probelor şi pentru a se face verificări cu privire la partea responsabilă civilmente S.C. STAR TRANSPORT COMPANY S.R.L.

2 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru readministrarea probelor va amâna cauza la data de 30.110.2020

16 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru ca părţile să studieze raportul de expertiză

22 iulie 2020, ora 10:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiză.

24 iunie 2020, ora 10:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: va amâna cauza în vederea efectuării raportului de expertiza

1 aprilie 2020, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă

21 februarie 2020, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Va amâna cauza în vederea întocmirii raportului de expertiză

8 ianuarie 2020, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea întocmirii raportului de expertiză

29 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa raportului de expertiză

1 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea efectuării raportului de expertiză

16 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea obţinerii de relaţii

15 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a domnului expert Moldoveanu Dumitru, formulată de inculpatul Grosu Florin, prin apărător ales. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.10.2019.

18 septembrie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea obţinerii de relaţii

21 august 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea efectuării raportului de expertiză

14 iunie 2019, ora 10:00
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetării judecătoreşti şi audierea martorilor Ene Adrian şi Grosu Leonard Cistian aflaţi în Penitenciarul Poarta Albă şi pentru ca partea civilă să-şi spună punctul de vedere cu privire la obiectivele expertizei contabile solicitate de inculpaţi va amâna cauza

17 mai 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa martorilor şi pentru ca apărătorii inculpaţilor să studieze înscrisurile depuse de ANAF

19 aprilie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercertării judecătoreşti

29 martie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercerării judecătoreşti

22 martie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 29.03.2019

6 martie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 1052/98/2018 şi având în vedere faptul că judecătorul investit cu soluţionarea dosarului mai sus menţionat, în perioada 20-22.03.2019 se află la un seminar internaţional, va dispune preschimbarea termenului de judecată de la 22.03.2019 la 29.03.2019, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.03.2019.

22 februarie 2019, ora 08:30
Complet: C1 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru ca inculpatul Grosu Florin să-şi angajeze apărător ales



Pagina principală