Informații dosare ce cuprind 1054/119/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 1054/119/2017
Data înregistrării: 20 mai 2022, ora 13:10:00
Data ultimei modificări: 17 ianuarie 2023, ora 12:35:04
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL COVASNA - Apelant
Voinescu Gheorghe - Intimat Inculpat
Nagy Alajos - Intimat Inculpat
Farkas Lorand - Intimat Inculpat
Berde Lorand - Intimat Inculpat
S.C. IVECO CAPITAL LEASING IFN S.A. FOSTĂ S.C. AFIN LEASING IFN S.A. - Intimat Parte civilă
S.C. RAIFFEISEN LEASING IFN S.A. - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BRAŞOV - A.J.F.P. COVASNA - Apelant Parte civilă
S.C. CARMIDEX S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. CARMIDEX S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ECG TAMAS LASZLO IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
17 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: At3-2018
Tip soluție: fără casare
Soluția pe scurt: Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covana şi partea civilă Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna împotriva sentinţei penale nr. 15/11.04.2022 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 1054/119/2017, pe care o desfiinţează cu privire la temeiul achitării inculpaţilor Voinescu Gheorghe, Nagy Alajos, Farkaş Lorand şi Berde Lorand pentru acuzaţiile de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, cu privire la modalitatea de soluţionare a laturii civile a cauzei şi la nemenţinerea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor ce aparţin inculpatului Farkaş Lorand. Rejudecând cauza în aceste limite: Schimbă temeiul achitării inculpatului Voinescu Gheorghe de sub acuzaţiile de evaziune fiscală, 2 fapte, din septembrie 2008 şi aprilie 2009, prevăzute de art. 9 alineat 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal din art. 16 alineat 1 litera a Cod de procedură penală în art. 16 alineat 1 litera b teza I Cod de procedură penală. Schimbă temeiul achitării inculpatului Nagy Alajos de sub acuzaţiile de evaziune fiscală, 2 fapte, din septembrie 2008 şi aprilie 2009, prevăzute de art. 9 alineat 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal din art. 16 alineat 1 litera a Cod de procedură penală în art. 16 alineat 1 litera b teza I Cod de procedură penală. Schimbă temeiul achitării inculpatului Farkaş Lorand de sub acuzaţiile de evaziune fiscală, faptă din mai 2008, prevăzută de art. 9 alineat 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal şi complicitate la evaziune fiscală, faptă din septembrie 2008, prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alineat 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal din art. 16 alineat 1 ltera a Cod de procedură penală în art. 16 alineat 1 litera b teza I Cod de procedură penală. În baza art. 25 alineat 5 Cod de procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna împotriva inculpaţilor Voinescu Gheorghe, Nagy Alajos şi Farkaş Lorand. În baza art. 397 alineat 5 Cod de procedură penală menţine măsurile asigurătorii luate în faza de urmărire penală asupra bunurilor ce aparţin inculpatului Farkaş Lorand, respectiv sechestrul imobiliar luat asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 7.900 mp., înscris în C.F. nr. 23234 Tg. Secuiesc, nr. cadastral 23234 tarla 114, parcela 1020/1/1 şi sechestrul imobiliar luat asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 6.900 mp., înscris în C.F. nr. 23943 Tg. Secuiesc, măsuri asigurătorii ce vor înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei decizii. Schimbă temeiul achitării inculpatului Berde Lorand de sub acuzaţiile de complicitate la evaziune fiscală, 2 fapte, din 2008, respectiv 2009, prevăzute de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alineat 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, din art. 16 alineat 1 ltera a Cod de procedură penală în art. 16 alineat 1 litera b teza a II a Cod de procedură penală. Respinge ca nefondată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna împotriva inculpatului Berde Lorand. Menţine dispoziţia din sentinţa apelată privind ridicarea măsurilor asigurătorii luate în faza de urmărire penală asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpatului Berde Lorand. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. În baza art. 275 alineat 3 Cod de procedură penală cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.01.2023.

17 noiembrie 2022, ora 13:30
Complet: At3-2018
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cauzei pentru data de 17.01.2023.

20 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: At3-2018
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen în data de 17.11.2022, ora 13.30.

22 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: At3-2018
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen pentru data de 20 octombrie 2022, ora 13.00.

23 iunie 2022, ora 9:00
Complet: At3-2018
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare formulate în cauză şi acordă termen în data de 22.09.2022, ora 13.00.



2. Numărul dosarului: 1054/119/2017
Data înregistrării: 29 iunie 2017, ora 11:07:00
Data ultimei modificări: 26 aprilie 2024, ora 14:03:09
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Voinescu Gheorghe - Inculpat
Nagy Alajos - Inculpat
Farkas Lorand - Inculpat
Berde Lorand - Inculpat
S.C. IVECO CAPITAL LEASING IFN S.A. FOSTĂ S.C. AFIN LEASING IFN S.A. - Parte civilă
S.C. RAIFFEISEN LEASING IFN S.A. - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BRAŞOV - A.J.F.P. COVASNA - Parte civilă
S.C. CARMIDEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. CARMIDEX S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ECG TAMAS LASZLO IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: fapta nu există (art. 10 lit. a C.P.P.)
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului VOINESCU GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Leasing IFN S.A.) şi S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A.), şi - „transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul Voinescu Gheorghe, pentru infracţiunile de: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din septembrie 2008; - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din aprilie 2009; - „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 29.09.2008, şi - „complicitate la spălare de bani”, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen., rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen., fapta din 24.04.2009, întrucât faptele nu există. 2. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., cu aplicarea art. 154 alin. 1 lit. d C.pen., rap. la art. 155 alin. 4 C.pen., cu aplicarea şi a art. 5 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului NAGY ALAJOS, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „complicitate la înşelăciune”, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen., astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică a faptei prin încheierea din data de 09.09.2020 (comisă în perioada 21.08.2008 – 04.03.2009, în dauna persoanelor vătămate S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Leasing IFN S.A.) şi S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A.), şi - „complicitate la infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 48 alin. 1 şi 2 C.pen., rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, cu aplicarea art. 5 C.pen., intervenind prescripţia specială a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul Nagy Alajos, pentru infracţiunile de: - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din septembrie 2008); - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 5 C.pen. (fapta din aprilie 2009); - „spălare de bani”, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013), şi - „spălare de bani”, prev. de art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din perioada 2008-2013), întrucât faptele nu există. 3. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., achită pe inculpatul FARKAS LORAND, pentru infracţiunile de: - „complicitate la evaziune fiscală”, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală din septembrie 2008 privind pe S.C. Eurocar S.R.L.), şi - „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008 cu referire la S.C. Carmidex S.R.L), întrucât faptele nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul Farkas Lorand, pentru infracţiunile de: - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 29.09.2008), şi - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen., (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există. 4. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., cu aplicarea 18 C.pr.pen. şi art. 5 C.pen., achită pe inculpatul BERDE LORAND, pentru infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită în anul 2009); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.pen. din 1969, rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (cu referire la fapta de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul Farkas Lorand în anul 2008), întrucât faptele nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul Berde Lorand, pentru infracţiunile de: - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 24.04.2009), şi - „spălare de bani”, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 06.05.2008), întrucât faptele nu există. În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, admite, în parte, acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Lrasing IFN S.A.), cu sediul în com. Glina, satul Manolache, str. Căminului, nr. 54. et. 2, jud. Ilfov, înregistrată sub nr. J23/1040/2017, având C.U.I. RO 13513245, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Lacul Lala, nr. 15, sector 3, şi obligă pe inculpatul Voinescu Gheorghe să plătească acesteia despăgubiri civile în cuantum de 26.517,04 lei, reprezentând c/v facturilor emise în baza contractului de leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009 şi neachitate de fostul utilizator S.C. Eurocar S.R.L., şi suma de 172.189,12 euro, reprezentând c/v capitalului nefacturat + dobânda viitoare, c/v primelor de asigurare CASCO şi RCA şi c/v taxei de reziliere, aferente contractului leasing financiar nr. 090304AA01/04.03.2009. Constată că, în faza urmăririi penale, după formularea cererii de constituire de parte civilă, S.C. Iveco Capital Services S.A. (fosta AFIN Lrasing IFN S.A.), şi-a recuperat o parte din pretenţiile civile, prin restituirea, în natură, a semiremorcii marca Kogel, cu seria de identificare (şasiu) WKOS0002400105895, în valoare de 27.400 euro, măsură dispusă prin ordonanţa nr. 303/P/2010 din 09.09.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi pusă în aplicare prin procesului-verbal de restituire din 17.09.2014, iar prin încheierea nr. 10 din 01 aprilie 2019 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1054/119/2017/a2, în baza art. 256 C.p.pen., instanţa a restabilit situaţia anterioară săvârşirii faptei de înşelăciune, privind această semiremorcă, în sensul că partea civilă poate se exercite toate atributele dreptului de proprietate asupra bunului restituit, inclusiv dreptul de dispoziţie. În baza art. 19, art. 25 alin. 1 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., rap. 969, 970 şi 973 C.civ. vechi, admite acţiune civilă formulată de partea civilă S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 246D, et. 6, zona A, sectorul 1, înmatriculat sub nr. J40/6468, având C.U.I. 11972373, şi obligă pe inculpatul Voinescu Gheorghe să plătească acesteia suma de 124.461,90 euro despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiilor din contractul de leasing nr. 32323/21.08.2008. În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor Farkas Lorand şi Berde Lorand, în solidar, inculpatul Farkas Lorand în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Carmidex S.R.L., prin lichidatorul judiciar ECG Támas László IPUR, la plata sumei de 100.780 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 06.05.2008), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende pe anul 2008, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data scadenţei şi până la plata integrală a creanţei. În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor Voinescu Gheorghe, Nagy Alajos, şi Farkas Lorand, în solidar, acesta diun urmă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Carmidex S.R.L., prin lichidatorul judiciar ECG Támas László IPUR, la plata sumei de 212.704 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 09.09.2008), reprezentând impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data scadenţei şi până la plata integrală a creanţei. În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpaţilor Voinescu Gheorghe, Nagy Alajos, şi Berde Lorand, în solidar, la plata sumei de 56.381 lei despăgubiri civile (cu privire la fapta din 24.04.2009), reprezentând creanţe fiscale principale, cu titlu de impozit pe dividende, plus obligaţiile fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate de la data scadenţei şi până la plata integrală a creanţei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 alin. 3 C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., ridică măsura asigurătorie a sechestrului imobiliar dispusă prin ordonanţa din data de 01.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în dosarul de urmărire penală nr. 303/P/2010, asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Berde Lorand şi Farkas Lorand, după cum urmează: - sechestrul imobiliar asupra suprafeţei de 2.158 mp teren intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Fehermartok, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. 27751 Tg. Secuiesc, nr. top. 2732/2, evaluat la 24.600 CHF; - sechestrul imobiliar asupra terenului intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Bem Jozsef, nr. 65, jud. Covasna, în suprafaţă de 1.598 mp, clădire cu suprafaţa de 172,48 mp, cu valoare impozabilă de 320.038 lei, înscris în C.F. nr. 23502 Tg. Secuiesc, nr. top 258/1; - sechestrul imobiliar asupra terenului intravilan, situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Fortyogo, nr. 38, jud. Covasna, în suprafaţă de 650 mp, cu clădire în suprafaţă de 151 mp., cu valoare impozabilă 184.790 lei, anexă în suprafaţă de 58 mp, cu valoare impozabilă de 17.417 lei, înscris în C.F. nr. 23529 Tg. Secuiesc, şi - sechestrul mobiliar asupra motocicletei marca Yamaha, cu nr. de identificare JYACJ13Y88A000122, înmatriculată sub nr. CV 01 ROT, evaluată la 5.000 lei, toate proprietatea inculpatului Berde Lorand, CNP *********2079, precum şi - sechestrul imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 7.900 mp., înscris în C.F. nr. 23234 Tg. Secuiesc, nr. cadastral 23234 tarla 114, parcela 1020/1/1, şi - sechestrul imobiliar asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 6.900 mp., înscris în C.F. nr. 23943 Tg. Secuiesc, evaluate la 632.000 lei, ambele proprietatea inculpatului Farkas Lorand, CNP 1810710141817. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., respinge cererea formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind instituirea măsurii asigurătorie asupra bunurilor inculpaţilor Voinescu Gheorghe şi Nagy Alajos, până la concurenţa prejudiciului fiscal pretins. În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.pr.pen., rap. la dispoziţiile art. 112 C.pen., respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., privind confiscarea specială a sumelor de bani pretinse a fi supuse reciclării prin săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi complicitate la spălare de bani, respectiv a sumelor de: - 529.096 lei, de la inculpaţii Farkas Lorand şi Berde Lorand, aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 754/06.05.2008; - 528.433 lei, de la inculpaţii Voinescu Gheorghe, Nagy Alajos, şi Farkas Lorand, aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2001/29.09.2008, şi -159.130 lei, de la inculpaţii Voinescu Gheorghe, Nagy Alajos, şi Berde Lorand, aferentă tranzacţiei încheiate prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 752/24.04.2009. În baza art. 162 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., dispune ataşarea la dosarul cauzei a următoarelor mijloace materiale de probă: - 1 CD inscripţionat „303/P/2010 Informaţii ENCSB” – ce conţine situaţii tranzacţii bancare, situaţii conturi, plăţi numerar, transferuri); - 1 CD inscripţionat „IPJ Covasna 439392/16.11.2012”, şi - 1 CD inscripţionat „SC Eurocar SRL”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia 34/2017, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare avansate de stat, atât în faza urmăririi penale cât şi în faza judecăţii, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

8 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 11 aprilie 2022.

6 aprilie 2022, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 08 aprilie 2022.

25 martie 2022, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 06 aprilie 2022.

25 februarie 2022, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 25 martie 2022.

28 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 25 februarie 2022.

6 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii, stabileşte termen pentru data de 28 ianuarie 2022.

3 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 387 alin. 2 C.pr.pen., instanta declară terminată cercetarea judecătorească, si stabileste termen pentru dezbaterea în fond a cauzei, pentru data de 06 decembrie 2021, ora 13:00.

20 octombrie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii expertului.

8 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă la obiectiunile formulate de parchet si de partea civilă.

30 iunie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Farkas Lorand, prin av. substituent, în vederea pregătirii apărării.

16 iunie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului Farkas Lorand, din motive de sănătate.

26 mai 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea reprezentantului parchetului să depună, în scris,obiecţiunile la expertiza în cauză, iar părţile să studieze obiecţiunile formulate de partea civilă AJFP Covasna, dar şi pentru ca instanţa să intre în posesia opiniei expertului recomandat de părţi.

26 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea studierii raportului de expertiză.

24 martie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză tehnico-judiciară de evaluare bunuri imobile, văzând şi cererea formulată de expert, în vederea strabilirii unui nou termen pentru efectuarea expertizei.

15 februarie 2021, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de expert, în vederea finalizării şi depunerii raportului de expertiză.

11 ianuarie 2021, ora 15:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării unei noi expertize tehnice judiciare de evaluare.

21 decembrie 2020, ora 13:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra probei solicitată astăzi de către apărătorul ales al inculpatului Nagy Alajos.

23 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpaţilor şi a apărătorilor aleşi ai acestora, dar şi în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

7 octombrie 2020, ora 13:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreţti cu audierea inculpatului Berde Lorand.

9 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea inculpaţilor şi pentru ca aceştia să-şi exprime poziţia în raport de dispoziţiile art. 18 C.pr.pen.

10 august 2020, ora 9:00
Complet: C21 EP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 16 alin. 1 din Ordinul nr. 1054/C/27.07.2005 al Ministerului Justiţiei, rap. la art. 1 alin. 1 lit. b din Ordinul comun nr. 772/C-414 din 5 martie 2009 al Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice şi art. 7 alin. 3 lit. b din Legea nr. 178/1997, stabileşte valoarea serviciilor prestate în prezenta cauză de către traducătorul autorizat d-nul Gaspar Alpar, constând în traducerea, în regim de urgenţă, a a adresei Ministerului Justiţiei din Ungaria – nr. AZ-XX-NBEJFO/1590/2020, din limba engleză, în limba română, în total 1 pagini, la suma de 50,34 lei, care nu include taxa pe valoare adăugată. În baza art. 16 alin. 2 din Ordinul nr. 1054/C/27.07.2005 al Ministerului Justiţiei, o copie a prezentei încheieri, conformă cu originalul, se comunică compartimentului economico-administrativ al Tribunalului Covasna în vederea efectuării plăţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 august 2020.

15 iunie 2020, ora 11:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către apărătorul ales al inculpatului Voinescu Gheorghe, precum şi faţă de cererea de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării în raport de această cerere de schimbare a încadrării, formulată de către apărătorul ales al inculpatului Nagy Alajos, cât şi în vederea verificării situaţiei inc. Farkas Lorand, în sensul dacă acesta este deţinut în vreunul din penitenciarele sau aresturile din Ungaria, raportat la dispoziţiile art. 364 alin. 1 C.pr.pen.

13 mai 2020, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat de drept potrivit Decretului nr.195/2020 al Preşedintelui României, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr.240/2020 al Preşedintelui României.

1 aprilie 2020, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Văzând Hotărârea nr. 192 din 12.03.2020 a C.S.M., în temeiul art. 353 alin. 10 C.pr.pen., preschimbă, din oficiu, termenul de judecată pentru data de 13 mai 2020, ora 9:00.

4 martie 2020, ora 10:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea solicitării hotărârilor de condamnare privind pe inculpaţii Farkas Lorand şi Berde Lorand.

24 februarie 2020, ora 14:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra expertizelor solicitate în cauză.

29 ianuarie 2020, ora 10:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor Bartok Bela şi Bartok Szabina, lipsă la acest termen, precum şi în vederea punerii în discuţie a obiectivelor rapoartelor de expertiză solicitate.

16 decembrie 2019, ora 10:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii celor doi martori admişi astăzi, respectiv Bartok Bela şi Bartok Szabina, cât şi a martorului Avram Valentin, care s-a prezentat la termenul anterior, însă nu a putut fi audiat.

20 noiembrie 2019, ora 10:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor Voinescu Gheorghe şi Nagy Alajos.

9 octombrie 2019, ora 10:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor lipsă la acest termen de judecată, respectiv A.V. şi K.L., precum şi cu martorii O.I.A. şi S.A.L.

11 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Berde Lorand, din motive medicale.

26 iunie 2019, ora 10:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor lipsă la acest termen de judecată, respectiv A.B., K.L., A.V. şi H.L.L., precum şi cu următorii doi martori propuşi prin rechizitoriu, J.I.-A. şi N.T.Sz., cât şi cu martorul K.I.

5 iunie 2019, ora 9:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor A.B.,K.L., A.V., H.L.-L. şi K.M.

8 mai 2019, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor A.B., H.Zs., K.L., D.E. şi D.E.A.

1 aprilie 2019, ora 11:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului F.L.

27 februarie 2019, ora 11:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării cercetării judecătoreţti cu audierea martortilor admişi.

16 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Farkas Lorand de la adresa din Budapesta-Ungaria.

17 decembrie 2018, ora 9:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea realizării procedurii de citare cu inculpatul Farkas Lorand de la cele două adrese din Ungaria.

14 noiembrie 2018, ora 11:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea verificării situaţiei inc. Farkas Lorand, în sensul dacă acesta este deţinut în vreunul din penitenciarele sau aresturile din Ungaria, raportat la dispoziţiile art. 364 alin. 1 C.pr.pen.

5 septembrie 2018, ora 11:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul F.L. prin asistenţă judiciară internaţională în materie penală.

18 iunie 2018, ora 11:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Farkas Lorand.

16 mai 2018, ora 11:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatzul Farkas Lorand.

16 aprilie 2018, ora 10:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării inculpatului F.L. de la adresa de domiciliu din Ungaria.

21 februarie 2018, ora 10:00
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Nagy Alajos, precum şi în vederea realizării procedurii de citare cu S.C. Carmidex S.R.L.

29 ianuarie 2018, ora 9:30
Complet: C10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării inculpatului Farkas Lorand prin procedura judecării în lipsă



Pagina principală