Informații dosare ce cuprind 10644/3/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 10644/3/2017*
Numărul vechi: 3042/2025
Data înregistrării: 13 august 2025, ora 11:34:00
Data ultimei modificări: 14 octombrie 2025, ora 14:34:00
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
TUDOR LUCIANO - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
13 noiembrie 2025, ora 14:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

16 octombrie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C14 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimba termenul la data de 13.11.2025 ora 14:00, cu citarea partilor.



2. Numărul dosarului: 10644/3/2017*
Data înregistrării: 2 august 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 13 august 2025, ora 12:24:45
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 8 al.1 din L.241/2005; art. 48 C.P. rap. la art. 8 al.1 din L.241/2005, ambele cu apl. art. 38 al.1 C.P. şi art. 5 al.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TUDOR LUCIANO - Inculpat
DAVID RADU - Inculpat
POPA IONEL VIRGIL - Inculpat
DONICI ANIŞOARA - Inculpat
ROTSTEIN ADRIAN - Inculpat
DANCUS MIHAI - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC MOBIMOD SA - Parte responsabilă civilmente
SC RANDACO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC RANDACO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CONSECOM SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. CONSECOM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC FIFIDAL - Parte responsabilă civilmente
SC ROT-DESIGN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC REALTROC SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF48
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TUDOR LUCIANO sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. si ped. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. (1) C.pen., (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024) ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TUDOR LUCIANO sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. si ped. de art. 48 C.pen rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. (1) C.pen. (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DAVID RADU sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată (5 acte materiale), prev. si ped. de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin. (1) C.pen., (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DAVID RADU sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. si ped. de art. 48 C.pen rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. (1) C.pen. (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul POPA IONEL VIRGIL sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. si ped. de art. 48 C.pen rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. (1) C.pen. (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata DONICI ANI?OARA sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. si ped. de art. 48 C.pen rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. (1) C.pen. (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. V. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., art. 154 alin. (1) lit. c) C.pen. şi art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ROTSTEIN ADRIAN sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată (2 acte materiale), prev. si ped. de art. 48 C.pen rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin. (1) C.pen. (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VI. În baza art. 396 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DANCUS MIHAI sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, faptă prev. si ped. de art. 48 C.pen rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. (1) C.pen. (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024), ca urmare a intervenirii decesului inculpatului. În temeiul art. 25 şi art. 397 C.proc.pen. raportat la art. 998, 999 şi 1003 Cod civil (în redactarea anterioară Legii nr. 287/2009 şi a Legii nr. 71/2011) admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpaţii Tudor Luciano ?i David Radu în solidar la plata către partea civilă a sumei de 2.093.037 lei, cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 25 şi art. 397 C.proc.pen. raportat la art. 998, 999 şi 1003 Cod civil (în redactarea anterioară Legii nr. 287/2009 şi a Legii nr. 71/2011) admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpaţii David Radu şi Rotstein Adrian în solidar la plata către partea civilă a sumei de 1.357.101 lei, cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 25 şi art. 397 C.proc.pen. raportat la art. 998, 999 şi 1003 Cod civil (în redactarea anterioară Legii nr. 287/2009 şi a Legii nr. 71/2011) admite în parte acţiunea formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpaţii David Radu, Tudor Luciano, Popa Ioan Virgil şi Donici Anişoara în solidar la plata către partea civilă a sumei de 1.487.382 lei, cu titlu de daune materiale. În baza art. 25 alin. (5) C.proc.pen. ?i art. 397 C.proc.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă promovată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva inculpatului Dancus Mihai. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen. rap. la art. 249 alin. (1), (2) ?i (4) C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele nr. 284/P/2010 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infrac?iunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, din datele de 08.02.2017 şi 14.03.2017, astfel cum au fost modificate prin Decizia penală nr. 345/08.07.2025 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II-a Penală în dosarul nr. 10644/3/2017*/a3, cu excep?ia măsurilor asigurătorii instituite asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului ROTSTEIN ADRIAN, pe care le restrânge până la concuren?a sumei de 1.357.101 lei, reprezentând prejudiciu. În baza art. 397 alin. (5) C.proc.pen., măsurile asigurătorii instituite asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului DANCUS MIHAI vor înceta în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, în cazul în care partea civilă nu va formula ac?iune civilă la instan?a civilă. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) ?i (4) C.proc.pen., obligă inculpatul TUDOR LUCIANO la plata cheltuielilor judiciare avansate de către Stat, în cuantum total de 4.500 lei, din care: 2.000 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 2.500 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) ?i (4) C.proc.pen., obligă inculpatul DAVID RADU la plata cheltuielilor judiciare avansate de către Stat, în cuantum total de 4.500 lei, din care: 2.000 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 2.500 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) ?i (4) C.proc.pen., obligă inculpatul POPA IONEL VIRGIL la plata cheltuielilor judiciare avansate de către Stat, în cuantum total de 3.000 lei, din care: 1.500 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 1.500 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) ?i (4) C.proc.pen., obligă inculpata DONICI ANI?OARA la plata cheltuielilor judiciare avansate de către Stat, în cuantum total de 3.000 lei, din care: 1.500 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 1.500 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) ?i (4) C.proc.pen., obligă inculpatul ROTSTEIN ADRIAN la plata cheltuielilor judiciare avansate de către Stat, în cuantum total de 3.000 lei, din care: 1.500 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 1.500 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare stabilite în sarcina inculpatului DANCUS MIHAI rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) C.proc.pen., onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii DAVID RADU, POPA IONEL VIRGIL, DANCUS MIHAI ?i ROTSTEIN ADRIAN, conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie depuse la dosar, majorate fiecare la suma de 2.200 de lei, în temeiul art. 10 alin. 2 din Protocol, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bucure?ti. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată după redactare, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen., astăzi, 16.07.2025.

14 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF48
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.07.2025

9 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF48
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.07.2025

3 iulie 2025, ora 08:30
Complet: CF48
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe data de 09.07.2025.

19 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CF48
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe data de 03.07.2025.

6 mai 2025, ora 13:00
Complet: CF48
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pe data de 19.06.2025.

8 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

25 februarie 2025, ora 10:30
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza faţă de lipsa de apărare a inculpatului Popa Ionel Virgil.

14 ianuarie 2025, ora 12:30
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

5 noiembrie 2024, ora 11:30
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

24 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti

18 iunie 2024, ora 12:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea audierii inculpatului Tudor Luciano.

21 mai 2024, ora 11:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

9 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

12 martie 2024, ora 12:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza faţă de lipsa de apărare a inculpatului Rostein Adrian.

13 februarie 2024, ora 12:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru refacerea procedurii de citare cu David Radu, Dansu Mihai, Donici Anişoara. De asemenea, se vor efectua verificări IPT, DPABD, ANP, IGPR.

16 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza faţă de lipsa de apărare a inculpatului Rostein Adrian.

21 noiembrie 2023, ora 12:30
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pe data de 16.01.2023, ora 12:00, pentru când se va reveni cu adresă la CAB.

24 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: CF48.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pe data de 21.11.2023, se va dispune emiterea unei adrese către CAB în vederea lămurii limitelor rejudecării cauzei.



Pagina principală